【GSV2.0最新反恐程序文件】 0文件控制程序

XXXX有限公司内审和管评资料编制：反恐安全小组C-TPAT内审审核计划1.审核目的针对本公司反恐体系标准及反恐质量货柜管制相关作业进行审核，以适时发掘问题并采取适当至改善措施，以提升反恐体系并确保反恐执行标准质量。

2.审核依据依据公司C-TPAT体系文件和美国海关反恐大联盟的有关规定。

3.审核组成员审核组长：张权组员：夏兆迅4.审核时间：2021年3月1日5.审核日程安排8:30 - 9:00首次会议（各部门主管/经理）9:10 - 10:30 文件审核10:30 - 11:30 记录审核13:00 - 16:30 全厂现场审核（详见审核清单）16:30 - 17:00 末次会议6.审核内容(1)公司安全愿景与责任(2)安全风险评估(3)商业合作伙伴要求(4)网络安全(5)国际交通安全运输工具(6)封条安全(7)程序安全(8)农业安全(9)物理安全(10)教育及培训编制：审核：批准：首/末次会议签到表GSV-FM-070反恐体系内审检查表GSV-FM-069夏兆迅反恐体系内审总结报告GSV-FM-072审核目的：检查公司反恐管理体系的运行是否持续有效，改善薄弱环节。

审核范围：C-TPAT反恐体系涉及的所有部门审核依据：1）海关商贸反恐计划（C-TPAT）执行标准2）本公司反恐手册3）本公司反恐程序文件4）本公司反恐作业指引5）使用的法律、法规、合同要求审核时间：2021年03月01日8:30-9:00首次会议参加人员：公司二楼会议室03月01日9:10至08月07日16:30内审组队审核范围部门进行了审核。

地点：公司各相关部门厂所。

末次会议：2021年03月01日16:30-17:00参加人员：执行总经理、反恐代表、各部门经理、内审组地点：公司二楼会议室受审核部门：最高管理层、行政部、仓库、质检中心、采购部、技术部、IT、进出口、保安组、生产部内审组：内审组长：审核员：审核过程综述：本次审核是本公司按年度反恐内审计划的要求进行审核，按内审计划，内审组对公司的相关部门，保安组进行了为期1天的审核。

反恐程序(chéngxù)文件(wénjiàn)生效(shēng xiào)日期：2011年3月26编制/日期：审核/日期：批准/日期：EHS健康安全环境管理(guǎnlǐ)代表授权书兹任为本厂的管理者代表(dàibiǎo)兼安全经理，负责(fùzé)全厂反恐安全管理工作其职责范围如下:1、负责反恐安全评估与政策制订/程序制订；2、负责反恐安全培训事务；3、负责与反恐安全有关的外部沟通工作；4、负责反恐安全事故调查和报告。

5、其它反恐安全相关安全事务；总经理签署1. 目的(mùdì)本程序的目的是确保公司在进行成品运输(yùnshū)过程中，遵守GSV全球(quánqiú)反恐联盟的安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。

2. 范围本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。

3. 参考文件GSV反恐计划执行标准4. 程序4.1 人力资源安全控制4.1.1 每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。

发现异常的人或可疑的。

非法的事如何处理方法等。

4.1.2 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报，对举报员工给予适当奖励。

4.1.3 对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、方要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。

4.1.4 对所的员工进行不定期的反恐基本知识培训，提升员工反恐意识。

4.1.5 以确保厂房安全及公司员工人身安全，所有人员不得带枪支、弹药、毒品、各种凶器、易燃易爆物品等进入厂区。

4.2 生产(shēngchǎn)工场安全控制4.2.1 厂区用坚固的具有一定高度的围墙围起并安装红外线移动探测系统进行监控，所有(suǒyǒu)重要的场所及出口安装有CCTV系统进行监控。

富荣塑胶制品厂文件编号：C-TPAT-046版本：A供货商/合作伙伴选择与识别管理程序页次：1/2生效日期：2013-1-11.0目的：本程序提供了为本公司从供货商获得供应链安全信息与评价供应链安全状况,有效的识别安全可信的商业合作伙伴的方法.2.0范围：适用于与本公司有业务关系的材料供货商、运输商及所有其它有合约关系的承包商.3.0执行程序：3.1商业伙伴的选择3.1.1本公司在选择供货商时必须根据本程序内的验证方法和评估措施来核实供货商的安全状况，凡不符合安全要求的公司必须采取改善措施,符合安全要求方可成为本公司的合格供货商,否则不得采用.3.1.2凡年度评估不符合安全要求供货商将被通知要求改善,不采取改善措施的供货商将被停止使用.3.1.3所有供货商的安全状态信息每年需要更新一次,如果有必要,本公司保留对供货商进行现场审核的权利.3.2概览通过选择可靠和值得信赖的供货商是保证本公司商业成功的重要条件,也是保证本公司满足C-TPAT 安全要求与其他相关法规的重要途径.鉴于供应链的复杂性,在选择供货商时,不同的情况与标准必须被考虑,包括价格、服务、地点、生产能力（服务能力）、财务能力等等.本公司基于以上因素,为了防止恐怖袭击威胁、走私和其他犯罪行为,保证公司货物与集装箱的安全性,必须有严格的选择政策.本程序的目的正是为了获得本公司的供货商安全运作情况,确保供货商的安全目标及标准符合本公司和C-TPAT的安全要求.3.3确认方法：必须获得供货商提供的表明C-TPAT安全状态的书面文件.如果是C-TPAT成员的供货商，必须提交C-TPAT证书的复印或其他可接收的书面证明文件等，并完成我们的供货商调查问卷.如果供货商是非C-TPAT计划参与者,必须要全部完成我们的调查问卷.3.4承诺书：（见附件1）我们必须告知每一个供货商我们的安全要求,确认符合C-TPAT的安全指导方针.为了满足这个要求,我们将提供一份书面的承诺书给供货商.并可以用来解释我们的安全要求。

浙江科力印业新技术发展有限公司KL/GSV—2009GSV安全管理手册依据GSV（全球供应链安全验证）标准编制编制：总经办审核批准实施日期：2009/12/15姓名：发放号：版本：D/0受控状态：受控文件颁发令为为了确保工厂的运作符合GSV（全球供应链安全验证）安全标准的安全指引，为了确保工厂的财产安全，为了防止他人非法利用货物出口和车辆进行走私或者恐怖活动，为了使货物和车辆能够快速获得海关的批准和放行，特制定此手册作为推行和运作指引。

GSV（全球供应链安全验证）手册会因应海关、客户和GSV（全球供应链安全验证）安全标准的最新需求随时进行修订。

本公司依据GSV（全球供应链安全验证）安全标准的要求，结合公司的产品与管理实际，编制了《GSV 工作管理手册》，现予以批准颁布实施。

本手册是指导、建立并实施公司GSV安全工作的纲领和行动准则，全体员工务必认真贯彻和遵照执行，手册规定管理职责和程序文件，全体员工在各项工作中应体现和满足手册中的各项要求，为提高公司的整体管理水平作出努力。

总经理：王忠明2009年4月18日管理者代表任命书为贯彻GSV安全标准，加强对GSV安全管理体系运作的领导，保持安全体系整体有效运行，特任命刘渭进为公司的GSV安全管理体系管理者代表。

其职责为：a)负责在工厂内推行和维持GSV安全管理体系；b)负责向工厂内部传达GSV的最新要求以及策划内部的自我评估审核；c)负责与客户、海关等有关政府机构进行沟通联络；d)负责根据自我评估、审核和调查所发现之缺点采取改善措施；e)负责为GSV的推行和维持提供必需的资源。

其权限为：当公司出现任何不符合GSV安全管理体系要求的问题时，管理者代表有权采取必要措施，直至问题得到圆满解决。

总经理：王忠明2009年４月18日4.0 目的（作用）与适用范围建立本公司的GSV安全管理兼容的管理体系，是为了更有效更经济地开展GSV安全管理。

适用于阐述管理体系的总要求、文件结构、文件作用和对文件、记录的控制要求。

XXXX有限公司内审和管评资料编制：反恐安全小组C-TPAT内审审核计划1.审核目的针对本公司反恐体系标准及反恐质量货柜管制相关作业进行审核，以适时发掘问题并采取适当至改善措施，以提升反恐体系并确保反恐执行标准质量。

2.审核依据依据公司C-TPAT体系文件和美国海关反恐大联盟的有关规定。

3.审核组成员审核组长：张权组员：夏兆迅4.审核时间：2021年3月1日5.审核日程安排8:30 - 9:00首次会议（各部门主管/经理）9:10 - 10:30 文件审核10:30 - 11:30 记录审核13:00 - 16:30 全厂现场审核（详见审核清单）16:30 - 17:00 末次会议6.审核内容(1)公司安全愿景与责任(2)安全风险评估(3)商业合作伙伴要求(4)网络安全(5)国际交通安全运输工具(6)封条安全(7)程序安全(8)农业安全(9)物理安全(10)教育及培训编制：审核：批准：首/末次会议签到表GSV-FM-070反恐体系内审检查表GSV-FM-069夏兆迅反恐体系内审总结报告GSV-FM-072审核目的：检查公司反恐管理体系的运行是否持续有效，改善薄弱环节。

审核范围：C-TPAT反恐体系涉及的所有部门审核依据：1）海关商贸反恐计划（C-TPAT）执行标准2）本公司反恐手册3）本公司反恐程序文件4）本公司反恐作业指引5）使用的法律、法规、合同要求审核时间：2021年03月01日8:30-9:00首次会议参加人员：公司二楼会议室03月01日9:10至08月07日16:30内审组队审核范围部门进行了审核。

地点：公司各相关部门厂所。

末次会议：2021年03月01日16:30-17:00参加人员：执行总经理、反恐代表、各部门经理、内审组地点：公司二楼会议室受审核部门：最高管理层、行政部、仓库、质检中心、采购部、技术部、IT、进出口、保安组、生产部内审组：内审组长：审核员：审核过程综述：本次审核是本公司按年度反恐内审计划的要求进行审核，按内审计划，内审组对公司的相关部门，保安组进行了为期1天的审核。

章: 第四章 装货程序及运输安全 页 码：第1页，共3页节：第六节 日 期：2020年04月29日1.0目的：明确识别、管理高安全性封条，以保证我公司出进集装箱和ULD上使用的高安全性封条符合或超出现行PAS/ISO17712标准；从而对货物加强保护，避免被不法分子利用而制造盗窃或恐怖事件。

2.0范围：适用于本公司所有高安全性封条的管理。

3.0职责：3.1采购：负责找合格的封条供应商，并采购合格的高安全性封条；3.2封条管理员：负责高安全性封条的接收、登记、存放、检查、追溯等；3.3出货负责人：负责封条的领用、加封、更换及直至封条去除整个过程的追踪确认及异常的处理；3.4保安员：负责货物装载完后，对上封后的封条进行检查，确认是否被安全地封在集装箱和ULD上。

4.0内容：4.1公司应建立和维持详细的、书面的高安全性封条管理程序，必须保持与公司业务水平相适宜，并且应每年至少审查一次，必要时加以更新。

4.2反恐代表应每年对接触和使用高安全性封条的指定和授权员工及司机进行《封条安全管理程序》、《封条VVTT验证程序》等内容的培训，并保留相关培训记录。

4.3封条进出管理：4.3.1公司的高安全性封条仅限于公司指定和授权的员工(详见“反恐安全管理员授权书”)才可采购、收发、存放、使用、确认等，接触封条的人数越少越好，没有获得授权的员工禁止接触封条；反恐代表应定期地对授权员工进行评审和适时更新。

4.3.2采购应根据封条管理员的申请，有计划地定期向海关或有资质的高安全性封条生产商购买符合及超超出现行PAS/ISO17712标准的高安全系数封条（如钢丝绳封条或子弹型封条）并提供相关第三方有效的封条测试报告或证书交给封条管理员保存备查；4.3.3新封条购回到厂后交由封条管理员接收和检验，检验的顺序如下：a)外观检验:检验封条是否完整，有无破损现象，如有不完整和破损现象将拒绝收货；b)检验号码：对每个封条应仔细的查看号码的字体是否清晰、完整、或者是残缺，如有不完整和破损现象，拒绝收货。

4.員工離廠前的行李物品需于中午下班前，下午下班前提前4小明放置于保安室，若同宿舍舍友無丟失物品則可予以放行，否則，將會請當事人主動打開行李予以查看，放行前需將住宿證交還給舍監。
1.員工若需辭職，需提前一個月向主管領導提出書面申請。
2.書面申請經部門主管批準后送經理審批，經理批準辭工后，在批準的具體離職時間，辭職員工憑本人廠證前往人事部辦理辭工手續，辦理具體手續時須向人事部繳交一切屬于工廠發給的廠服，廠證，通行证及其他需退還公司的文件及物品。
3.經人事部辦理完有關手續后，由行政經理在工卡上簽名，然后由會計部憑簽核的工卡發放結算工資，并由

XXX有限公司C-TPAT反恐培训考试题（保安和装柜负责人）部门：姓名：测评日期：得分： .一、判断题（每题4分，共计60分）（√）1.进入厂内任一个受限制区域时，只允许已获取公司管理层批准的授权人员才可进入。

（X）2.临时工可招聘为受限制区域岗位作业人员。

（√）3.包装区、成品仓和装卸货区应分别设有物理隔离（如回串门栅栏、门）且只允许授权人员进入。

（√）4.对运输和国际交通工具进行检查，是为了寻找明显的害虫和严重的结构缺陷。

（√）5.国际交通运输工具和工具必须配备适当的外部硬件，合理地抵御企图拆卸它的行为。

（X）6.所有安全检查应在有控制的出入区域进行，但不需通过闭路电视系统进行监测。

（√）7.根据风险，管理人员应在运输人员进行运输工具/国际交通检查后，对运输工具进行随机搜查。

（√）8.公司必须建立防止可见虫害污染的书面程序，包括遵守木材包装材料条例。

（X）9.所有物品/成品等装车离厂时，巡逻保安应对运输工具和IIT及集装箱和ULD安全检查和农业检查并记录。

（X）10.货柜车进入装货区时，大门保安检查装货区内是否有异常物品/有害虫污染，以及对运输工具和IIT及空集装箱和ULD进行17点安全检查和农业检查并记录。

（√）11.对于运输工具和国际运输工具(IIT)出入口检查时，公司应保持检查记录并注明当值保安员姓名。

（√）12.所有的访客在进入厂区尤其是受限制区域(如:装卸区、IT、财务部)时应有被访部门人员全程陪同。

（√）13.任何没有佩戴厂证或访客证的人员禁止进入厂区，若进入将会受到盘问。

（√）14.安全人员和各部门管理员有权驱散非授权人员在不当的地点逗留，并将相关情况及时汇报值班保安。

（√）15.在货物装载区和周围区域应设置配备适当的灭鼠笼、灭虫灯、诱饵、陷阱或其他屏障等设施，安排专人定期检查和负责日常的除虫灭害的防疫工作。

二、单项/多项选择题（每题4分，共计40分）1.受限制区域应设立保安和安装充足的（ABC）,现场检查员工的ID以监管进出受限制区域。

XXXX有限公司反恐安全手册标题：网络安全政策和程序章节版次：3章: 第五章 网络安全页码：第1页，共5页节：第一节日期：2020年05月11日1.目的：确保公司的信息技术(IT)系统稳定、网络畅通且安全运行，以防止公司网络攻击、数据丢失等。

2.范围: 全公司范围内。

3.职责：3.1行政部负责人：负责公司网络安全政策和程序的策划、实施监管和持续改进工作。

3.2IT:负责公司网络安全的服务器和电脑硬软件检测、维修、权限设置、网络维护和监管等工作。

3.3各部门使用电脑人员：负责遵守并实施网络安全政策和程序的规定和要求。

4.程序：4.1公司的网络安全政策和程序，IT应根据风险或情况每年或更经常地进行审查，必要时更新；IT每年至少组织一次，与公司高层管理开会一起检讨、评估IT系统的安保相关事项（包括电脑或Internet网使用/访问权限等）的安全会议并做好相关会议记录。

4.1网络物理安全4.1.1公司网络服务器的机房最小使用面积不得小于30m2，应选用市电电源稳定可靠、交通通信便利、环境清洁、阻燃/防水/防雷击/抗震、屋顶吸湿性小/隔热/防渗漏的专用的房间内；机房应设单独出入口，此处应设置疏散照明灯和安全出口标志；安装密封性好、能双向自动开闭且足够结实的防火门，以及密封性良好的铝合金双层窗户。

4.1.2机房地板应铺设抗静电活动地板，房中各类管线应暗敷，管线穿楼层时应为竖井式；在房内的醒目位置放二个干粉灭火器，并且室内禁止堆放易燃、易爆、易腐蚀、强磁等物品。

4.1.3机房内应安装CCTV系统(360度全方位地监控)、环境温度/湿度/烟雾/漏水/供电状态检测及报警设备(当超过安全值，通过手机短信报警方式给IT)、支持IT设备工作8小时的UPS和恒温恒湿空调(设备运行时，机房温度应保持在18～25℃，相对湿度45～65％)，以及加设指纹识别门禁系统和上锁管制。

4.1.4公司的网络服务器应统一置放于独立的机柜中且开关有门锁管制，IT和行政部负责人各配备一把钥匙，其他人不能随意开启；机房禁止未经批准的人员进入，原则上不允许外来人员参观，经厂长批准进入机房的人员，必须有IT陪同并尽量避免参观重要部位；进入机房时，访问者应在“限制区域-访客进出登记表”上登记来访者的姓名、进出时间、来访目的和携带物品进行记录；禁止机房内照相、录像、录音或使用其他记录仪器设备。

XXX有限公司C-TPAT反恐培训考试题（封条安全）部门：姓名：测评日期：得分： .一、判断题（每题4分，共计60分）（√）1．在运往美国的所有货物上附有多个符合或超出现行的PAS/ISO17712标准的高安全性封条。

（X）2．公司建立的书面封条管理程序，必须保持与公司业务水平相适宜，应每半年至少审查一次。

（√）3．公司所用封条必须安全储存于CCTV系统24小时监控且上锁的柜子里。

（√）4．封条仅限公司指定和授权员工可采购、收发、存放、使用、确认等，没有获得授权员工禁止接触封条。

（X）5．封条号码的字体不清晰、完整、或者是残缺，可以适情况收货入仓。

（√）6. 公司出货负责人和/或仓库管理员应定期核实运输工具和IIT上使用的封条号码；（X）7. 封条管理员应每季度盘点一次储存的封条。

（X）8.运输工具和IIT或集装箱和ULD在运往客户指定的目的地的途中，司机可以无正当理由的滞留，可以以任何借口打开集装箱或ULD。

（X）9.每年对接触和使用高安全性封条的指定和授权员工及司机进行培训，但不需保留相关培训记录。

（√）10.封条管理员负责公司高安全性封条的接收、登记、存放、检查、追溯等。

（√）11.加封在运输工具和IIT及集装箱和ULD上所有使用封条必须有一个唯一性的号码用来确认和追踪封条。

（√）12.如果使用螺栓封条，应将螺栓封条与筒体部分一起放置，或将筒体部分从底部向上穿过锁扣。

（√）13.更换后的封条必须是完好的才能在运输工具和IIT或集装箱和ULD上使用。

（X）14.运输途中，司机或押车人发现来源不明封条或封条破损/断裂等时，可以不安排货运公司运回货物。

（X）15.公司使用的高安全性封条可以低于现行PAS/ISO17712标准的高安全系数封条。

二、单项/多项选择题（每题4分，共计40分）1. 所有运往美国的装有货物的每个运输工具和IIT及集装箱和ULD上,离开公司前应加封上（B）个及以上或多个的符合或超出现行PAS/ISO17712标准的高安全性封条。

检查空集装箱和ULD内/外侧门是否符合要求？
一、 ＃7点检查
检查空集装箱和ULD外部/车架是否符合要求？
装运前 1.检查空集装箱和单位装载装置 检查空集装箱和ULD顶部是否符合要求？
(ULD)是否符合《货柜七点检查规 范》？ 2.检查空集装箱和ULD是否破损、
检查空集装箱和ULD左壁是否符合要求？ 检查空集装箱和ULD右壁是否符合要求？
车门关不严、车厢破烂、潜在的夹 检查空集装箱和ULD前壁是否符合要求？
层、漏光、漏水、不干凈整洁卫生 检查空集装箱和ULD底部是否符合要求？
、生锈、有异味(其他异物、有害 检查所有空冷藏集装箱和ULD是否清洁卫生？是否存在农业 生物(虫害)/违禁走私物品、木质 安全污染？有无确认WPM标记？
包装材料、枪支、爆炸品/化学品 集装箱/拖车的铰链上及连接车辆的两扇门之间有无附上防篡
遗漏的对象及货物，与货运文件是否一致？
三、
核对每个木质包装材料(WPM)货物是否有相应的有效的“出境货物木质包装除害处理合格凭证”和张贴 有IPPC专用标识？报关员有无报关申请核销等？
装运后 关闭货柜门1/2是否有拍照？货柜车门关好，有无使锁具口与门锁口重合，验证封条号完整及查检查封
条和货柜锁定硬件设备安全完整？
装柜/检查日期
车牌照号码
XXX玩具有限公司 装货和出货跟踪记录
集装箱/ULD号码 集装箱封条号 司机姓名/电话号码
版本：A/2 身份证或驾驶证号
空运输工具和IIT安全和农业安全检查培训记录（培训对象：司机和其他检查人员）：
培训日期：
培训老师：
培训地点：□接待室 □会议室 培训方式：□讲解 □实现演练
培训内容：受限制区域管制程序/保安工作职责与权限/运输工具和IIT17点检查程序/空集装箱和ULD7点检查程序/运输工具和 IIT安全检查和农业检查程序(含隐藏隔间的迹象、自然形成的隔间里藏匿违禁品及虫害污染的迹象)/防止装载未申报货物(非 法入境者)验证程序/安全事件报告和处理程序

⑷保安或管理人员在处理溢短装贷品时，应与收发货主管一起拿出或加上溢短装的货品。
⑸货柜离厂前未通知保安主管或相关管理人员，保安主管或管理人员应将车辆截停，并调查所有情况，查清是誰报告给错误预防主任或行政部经理。
⑺溢短装情况必须由保安主管和管理人员记录并保管。
⑻书面报告必须在24小时内报告至行政部经理处。
⑼每月一号换用新表，旧表由保安主管保管。
为防止溢短装货物的现象发生，特制定下列程序：
⑴所有原料或成品的进出仓收发货工作，须由保安或管理人员与收发货主管一起在场验收或验放。
⑵所有货品验收验放时，先由仓库的搬运工将货物移出，并由仓库保管人员初次点数，然后由仓库主管复核，如果数量，品种与收发货清单相符，则按收发货清单验收或验放。
⑶如果验货品种数量与收发货清单不符，则需通知保安主管进行调查处理并记录有关情况。

02反恐手册说明本《防恐手册》，以下简称“手册”，依据SCAN（Supplier Compliance Audit Network)针对供应链的安全要求及参考US CTPAT安全标准制定，旨在满足国际贸易中对防恐的体系要求。

本手册阐述了防恐方针，规定了管理体系的组织结构及管理职责；为管理体系的有效运行提供依据；对容易造成责权不清的活动接口部位，形成规范性的协调措施；对潜在的风险制定了预防性措施。

通过对本手册阐述的各个要素进行连续的运行、控制、审核、完善和改进，以保证防恐安全措施的实现。

本手册将根据外部政策的调整，公司自身业务的发展和变化，以及管理体系运行中出现的问题及时进行相应的增补、更改和修订换版，以保持手册的适宜性及时效性。

本手册适用于福建飞毛腿动力科技有限公司。

本手册一经批准发布，即成为公司全体员工必须遵守的纲领性文件，管理层需确保全体员工充分理解并贯彻执行。

03防恐管理代表任命书经公司研究决定，任命先生为防恐管理代表，并授予其在防恐管理体系中负有以下职责和权限：·在工厂内推行和维持防恐安全管理体系；·向工厂内部传达防恐的最新要求；·负责第二/三方的防恐评审工作；·负责防恐体系的内审及改善；·为反恐的运行提供及协调必需的资源。

此任命书发布之日起生效。

XXXXXXXXXXXXX有限公司总经理：日期：04 发布令公司各部门：公司依据SCAN（Supplier Compliance Audit Network)针对供应链的安全要求及参考US CTPAT安全标准并结合公司的实际，制定了《防恐手册》01版，本手册是公司防恐管理体系的纲领性文件，现予批准发布。

本手册从发布之日起正式实施。

并在实践中不断补充完善，要求全体职工遵照执行。

XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司管理代表：发布日期：05 公司简介06 公司名称和地址公司名称：注册地址：生产地址：电话（TEL）：传真（FAX）：07 防恐方针防范为主，打击为辅确保全球供应链安全防范为主：是反恐保卫工作的重要指导思想，也是做好反恐保卫工作的出发点。

页码 1 (共3页)编写：批准：1.0 目的制订人力资源安全稽查程序，满足美国海关C-TPAT防恐指导要求。

2.0 范围本程序适用于公司所有雇员。

3.0 职责人事部主管负责策划和督促实施，相关部门密切配合。

4.0 程序4.1 招聘4.1.1 由人事主管或文员对应聘人员进行面试，核实其身份证（身份证的真假识别参见《身份证真伪识别程序》）及其它有效证件，符合劳动法务工年龄等条件的发给招工登记表，必要时可借助身份证鉴别仪或直接登陆网上身份证查询系统，对其进行确认。

学历证明可以通过网上进行真伪查询。

身份证、保安上岗证、退伍证、驾驶证、毕业证、报关证、电工证等有效的证件须提供正本进行查验。

4.1.2 要求应聘者在登记表中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址，由面试人员根据登记表中的内容对应聘者进行询问，确认填写的内容和实际回答的是否相符，对于出入较大的项目，必要时由人事主管通过电话至之前的单位或者学校确认。

确认须留下相关的记录。

对于确认不符合的情况，不予录用。

4.1.3 对将从事管理工作的人员人事部要通过公安部门协助查核其身份、背景，经核实合格后方可上岗。

4.1.4 确定合格的人员，由人事部专人制作带照片的厂牌，厂牌最为识别员工身份的重要依据，厂牌须有人事部的盖章确认，所有未加盖人事章的厂牌属无效。

4.2 培训由人事部组织安排对新招人员进行一级培训，让员工了解公司的品质系统及政策，厂规、厂纪等，派发新员工上岗前消防卫生消防守则，作好记录，存档于人事部。

4.2.1 由人事部组织安排对新招人员进行二级培训,安排导师进行消防安全、防恐等培训，内容包括：防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋、信息安全、重要区域管制要求等危险意识等防恐常识，并保存培训记录。

(记录保留不少于半年) 4.2.2 人事部还须每半年一次轮流对在职员工进行与 4.2.1相同内容的二级培训，作好培训记录。

4.2.3 为了明确培训对象、培训内容、培训方式、考核方式、执行人等项目，依照如下规定执行：序号培训对象培训课程培训方式考核方式执行人培训时机1 新近员工反恐意识授课口试安全主任入职一个月内/每半年一次识别举报内部阴谋授课口试安全主任信息/电脑安全授课口试IT员工投诉及建议授课/宣导口试人事2 保安人员保安安全工作指引授课口试安全主任每半年一次安全控制程序授课口试安全主任页码 2 (共3页)编写：批准：紧急事故处理程序授课口试安全主任物理安全检查程序授课口试安全主任外来包裹邮件管理授课口试安全主任门窗管理程序授课口试安全主任识别举报内部阴谋授课口试安全主任3仓库人员装卸货人员货物多少处理程序授课口试安全主任每半年一次收货和运输程序授课口试安全主任货物凭据管制程序授课口试安全主任4 包装人员装货人员产品过程安全程序授课口试安全主任每半年一次5 电脑使用人员电脑安全控制程序授课口试IT负责人每半年一次注：培训课时根据实际情况调整。

符合不符合1有无密切保持与保安人员的通信联络，每天不定时巡视厂区的反恐、治安、消防、EHS、生产等安全工作，督导公司的相关政策程序合理实施，当接到任何安保或突发安全事件的报告和发现异常或非法的行为时，及时调查处理并向上级报告和督导相关值班保安做好工作日志，必要时，向当地海关及相关政府执法部门报告？2有无对厂区内外发生的任何安保或突发安全事件进行组织调查和处理，并督导相关责部门有效整改，以及向反恐代表提出安保管理方面的改善建议？3有无会同财务部、行政部对厂内废品回收车辆的装车过程进行监督检查，并签字确认？4有无每月应对使用的安保器材如保安制服、电话(不依赖外部电源的)、移动电话和对讲机(配备备用电池)、手电筒、警棍、金属探测仪、警报铃按钮(注:应区别火警)进行维护保养一次并记录？5有无定期组织全体保安员的有关治安/消防法律法规、恐怖威胁意识,非授权进入,识别内部阴谋,维持货物完整,消防应急, CTPAT/PIP/AEO要求、CCTV监控方法等专业知识和技能的培训并做好相关记录，以及及时更新相关培训教材？6有无每年组织所有保安员，至少进行一次紧急集合/发现可疑人物或可疑危险物品的处理演练并记录？7有无根据公司的指示和实际情况对全体保安员进行调整，以及对违纪的保安员提出处罚意见，对表现突出的保安员根据公司《员工手册》中“奖惩制度”申请给予适当物质和精神奖励？检查人： 检查日期： 反恐代表：改善措施改善效果验证NO.检查内容检查结果不符合实事描述备注符合不符合1有无随时掌握门内外情况和提供此门进出车辆及有关人员进出情况，对进入此门的员工要认真检查其厂证，若没有，应对其询问并在其部门负责人电话通知后方可放行并作好相关记录，以及对携带行李进出人员和公司内外邮件（包裹）进行检查及收发？2外来人员来访时，有无验证确认其身份后，及时通知被访人，严格检查其所带的行李、包裹无误后，登记发放“访客证”，将其引导至指定会客地点？3所有商业合作伙伴、承运商等外来车辆来厂，有无验其“送货单”或“提货单”和确认司机身份，严格检查车辆后，详细登记和发放“访客证”，待被访人到后方可引导其入厂, 出入时做到人车相符？4本厂车辆出厂，有无见到派车负责人签名的“出车申请单”方可放行，特殊情况来不及写单，有无经厂长或行政部负责人通知方可放行？5所有物品/成品等装车离厂时，有无对运输工具和IIT及集装箱和ULD进行安全检查和农业检查并记录，有无查验公司相关权责人签发的“货物放行条”等单据与车内物品/成品等是否相符后方可放行，并在“货物放行条”上签名确认和注明详细时间，20：00后出厂的需二名当值保安共同签名确认，方可放行？6帮助行政部招聘且维持外面应聘人员的秩序，有无对大批量面试的人员要灵活采取措施疏散，人手不够可请求增援，禁止堵塞公司大门，负责通知行政部？7有无禁止员工携带食物进入生产区食用；工作时间内禁止员工出入生活区？8有无检查离职员工的行李，监督其在指定时间内 (中午12：00，晚17：05) 离厂？9有无识别、盘问、报告和拒绝已被解雇、辞退、辞工到期或与本公司无任何关系的人员和已经终止合作的供应商人员及车辆进入本公司？10当值中，当接到任何安保或突发安全事件的报告和发现异常或非法的行为时，有无及时向保安队长汇报并作好工作日志，必要时，向当地海关及相关政府执法部门报告？检查人： 检查日期： 反恐代表：NO.检查内容检查结果不符合实事描述改善措施改善效果验证备注符合不符合1有无核查和监控厂内各受限制区域的人员的进出,防止外来人员乱丢危险品进入本公司区域，监查本公司员工遵纪守法情况，预防内部阴谋与外部人中勾结事件发生？2有无巡逻和监管暂放在厂区集裝箱停放区的空货柜或已装载货柜的安全？3外来送货车辆进入装卸货区时，有无核查是否有送货单并与仓管员核实，落货时要在场注意监督；货柜车送来原料进入落货区时，要核查封条有否破损/断裂，落货时须留意包装是否正常？4货柜车进入装货区时，有无检查装货区内是否有异常物品/有害虫污染，以及对运输工具和IIT及空集装箱和ULD进行17点或7点安全检查和农业检查并记录；货物装入集装箱期间不得擅自离开岗位，严格监视进入集装箱的一切货物及装货人员，禁止非装货人员或不明物品进入装货区域，装货完后，监督出货负责人拍好照片并关好货柜门和上封ISO/PAS17712标准高度安全性封条，对货运文件进行核对和对运输工具和IIT及空集装箱和ULD安全检查和农业检查合格后，方准许离开装货区？5有无在厂区内按指定的路线图全天24小时巡逻并每2小时在指定的地点签到1次，检查全厂所有外围大门、内部建筑大门、窗户、受限制区域的通道有无被充足的锁具防护且处于正常工作状态，建筑物（厂房/宿舍等）、公司围墙和大门、厂内各门窗、锁和锁具、围栏、外部照明、报警系统、水电设施等的完好程序，有无损坏，有无不安全隐患，有无可疑人员或物等，若有异常，立即电话报保安队长和反恐代表处理。

文件编号:JG-GSV-051编制:行政部作业过程和要点1.装柜：运输工具和IIT到厂后，保安执行17点安全检查和农业检查；装载货前，出货负责人对空集装箱和ULD进行7点安全检查和农业检查，货物应在CCTV和保安员监控的指定区域内装卸；此过程中不得有任何非准许人员或物品接近或进入，对整个过程录像保存至少45天；货物装完后，出货负责人核对存仓成品数量和货运文件无误后，将运输工具和IIT或集装箱和ULD门关好，使锁具口与门锁口重合；若有异常, 立即用手机电话报告反恐代表调查处理。

2.查看(View):封条和装货的运输工具和IIT或集装箱和ULD的门上的锁具的位置是否正确、锁具的螺栓和搭扣是否松动及领用的封条是否完好无损，是否符合或超出现行PAS/ISO17712标准等，若有异常, 立即用手机电话报告反恐代表调查处理。

3.核对(Verify)及上封条:核对封条(包括货运公司自带封条)号码与货运文件上记录的封条号码一致无误后，将符合或超出现行PAS/ISO17712标准的安全性封条的螺栓从运输工具和IIT或集装箱和ULD 的门锁具底部穿过锁扣，顶入有唯一编号的锁头内，再次核对确认封条上的字及号码应朝外，锁头向下无误后，用力拉一次封条栓即上封完毕；若有异常,立即用手机电话报告反恐代表调查处理。

4.向下拉扯(Tug):上封完毕后，下拉扯封条, 确保封条无脱落，已经锁上；若有异常,立即向反恐代表报告调查处理。

5.旋转扭拧(Twist and Turn):用力旋转扭拧封条上下部分,确保封条不会被拧松或扭开；同时也要逆时针方向旋转封条,以确认封条不会松开，若有异常,立即向反恐代表报告调查处理。

6.拍照和记录填写：上述过程完成后，立即对封条/运输工具和IIT拍照留档，用手对封条再进行一次外拉测试和对封条的外观、扭拧、拖拉、上锁位置牢度等进行详细检查并记于“封条使用/更换记录”中，及将本司及船公司上封的封条号码填写或电子打印在托运单或其他运输单据等货运文件上；若有异常,立即用手机电话报告反恐代表调查处理。