皇氏乳业：独立董事意见 2011-03-03

证券代码：300065 证券简称：海兰信公告编号：2011-009北京海兰信数据科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议的公告北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年4月21日于公司会议室以现场会议方式召开了第一届监事会第十次会议。

公司于2011年4月11日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事5人，实际参加监事5人。

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

会议由监事会主席杨敬夫先生召集和主持，经全体董事投票表决，形成决议如下：一、审议通过了《2010年度监事会工作报告》；《2010年度监事会工作报告》详见公司《2010年年度报告全文》“第八节监事会报告”。

《2010年年度报告全文》详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》；《2010年度董事会工作报告》详见公司《2010年年度报告全文》“第三节董事会报告”。

公司独立董事陈武朝先生、郑光远先生向监事会递交了《独立董事2010年度述职报告》，独立董事将在公司2010 年度股东大会上进行述职。

《2010年年度报告全文》及《独立董事2010年度述职报告》详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2010年年度报告》及摘要；经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2010年度报告》及《2010年度报告摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司2010年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2010年年度报告》全文及摘要详见证监会指定的创业板信息披露网站。

《2010年年度报告》摘要刊登于2011年4月25日的《证券时报》。

上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）及《上海至正道化高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第六次会议的相关会议议案及其附件，基于独立、审慎判断，发表独立意见如下：1. 我们认真审阅了终止本次重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次重大资产出售”）事项的有关材料，听取了公司的相关说明。

我们就本次终止出售的原因进行了重点关注，由于公司及交易对方面临的外部环境发生一定的变化，经公司与交易对方多次协商谈判，各方一致认为在当前的证券市场和行业环境下不适宜继续推动本次重大资产出售。

我们认为，基于上述情况，现阶段继续推进本次重大资产出售的有关条件尚不成熟，已不具备继续推进本次重大资产出售交易的相关条件，我们同意终止本次重大资产出售事项。

2. 本次董事会终止重大资产出售事项的程序，包括董事会的召集、召开、审议、表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

3. 自公司筹划本次重大资产出售事项至今，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产出售的各项工作，及时履行信息披露义务。

4. 公司与交易对方签署的终止协议符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具备可行性和可操作性。

我们认为协议安排有利于有序推进本次重大资产出售的终止工作，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

5. 公司已就终止本次重大资产出售的相关事项履行了现阶段所需的内部审批程序，本次重大资产出售的终止程序符合《上市公司重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露业务指引》等其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

首次预约日期 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-06 2012-03-07 2012-03-07 2012-03-07 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-10 2012-03-10 2012-03-10 2012-03-10
公司简称 乾照光电 和顺电气 三维工程 烟台万润 ST 零七 司尔特 鼎汉技术 中海达 渤海物流 大华股份 中海科技 亿纬锂能 星河生物 中成股份 吉林化纤 渝 开 发 宝新能源 顺鑫农业 康力电梯 高德红外 金岭矿业 万昌科技 飞亚达Ａ 深天马Ａ TCL 集团 珠海港 东方宾馆 *ST 远东 四川美丰 秦川发展 神火股份 凯迪电力 山东威达 云南旅游 山河智能 康强电子 精艺股份 精华制药 森源电气 天虹商场 达实智能 天马精化
首次预约日期 2012-01-10 2012-01-17 2012-01-18 2012-01-18 2012-01-18 2012-01-19 2012-01-20 2012-01-20 2012-01-20 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-03 2012-02-06 2012-02-07 2012-02-09 2012-02-10 2012-02-10 2012-02-11 2012-02-11 2012-02-11 2012-02-11 2012-02-13 2012-02-14 2012-02-15 2012-02-15 2012-02-15 2012-02-15 2012-02-16 2012-02-17 2012-02-17 2012-02-17 2012-02-17 2012-02-18 2012-02-18 2012-02-18 2012-02-18 2012-02-21 2012-02-21 2012-02-21 2012-02-21 2012-02-21 2012-02-21

江西联创光电科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江西联创光电科技股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为江西联创光电科技股份有限公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅了公司第七届董事会第二十六次会议材料的基础上，现就相关议案发表如下独立意见：
一、关于全资子公司实施员工股权激励计划的独立意见
公司全资子公司江西联创特种微电子有限公司（以下简称“特微电子”）实施本次员工股权激励方案有利于充分调动特微电子经营管理层及核心人员的积极性,稳定和吸引人才,完善对员工的激励制度。

因此，我们同意《关于全资子公司实施员工股权激励计划的议案》。

二、关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
经查阅，本次全资子公司向银行申请综合授信额度，公司拟为其向银行申请综合授信提供连带责任保证担保事宜符合公司的经营发展需要，担保风险可控。

决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

独立董事：朱日宏陈明坤黄瑞
二○二一年七月一日
1。