华峰氨纶：独立董事对公司有关事项独立意见的公告 2011-03-22
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证券代码：
002064
证券简称：
华峰氨纶
公告编号：
2011-004
浙江华峰氨纶股份有限公司独立董事
对公司有关事项独立意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
、
《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》
、
《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的
有关规定，作为公司的独立董事，就公司以下事项发表如下独立意见：
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说
明和独立意见
根据中国证监会
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》
（证监发〔
2003
〕
56
号）
、
《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》
（证监发〔
2005
〕
120
号）等的规定，我们对公司对外担保情况和控股股东
及其他关联方占用公司资金情况进行了核查。
经核查，我们认为：公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企
业及公司持股
50%
以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，
2010
年度公司无任何形式的对外担保，
也无以前期间发生延续到报告期的对外担
保事项；公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、对公司
2010
年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审核，
我们认为：
公司已建立了较为完善的与财务报告和信息披露事务相
关的内部控制制度并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、
客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司董事、
高级管理人员
2010
年度薪酬，
严格按照公司股东大会和董事会的
有关决议，以及公司《薪酬管理制度》和有关绩效考核制度，由薪酬与考核委员
会根据
2010
年度经营管理绩效目标实际完成情况进行考核确定，薪酬数额合理；
薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。
四、对续聘会计师事务所的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（原立信会计师事务所有限公司）自受
聘担任公司审计机构以来，
坚持独立审计准则，
勤勉尽责，
履行了双方签订的
《业
务约定书》所规定的责任与义务，同意续聘为公司
2011
年度审计机构。
独立董事签署：
张建平
刘
学
郑植艺
2011
年
3
月
18
日
