英 力 特：第五届董事会第八次会议决议公告 2010-05-31

第六届董事会第一次会议决议公告（ls2009-A25）

第 1 页 共 8 页 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2009-A25 创元科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2009年8月24日以电子邮件、传真和专人送达形式发出。公司第六届董事会第一次会议于2009年9月3日上午股东大会结束后在苏州南门东二号4号公司一楼会议室召开。会议应到董事11名，亲自出席会议的董事10名，独立董事余菁女士授权委托独立董事岳远斌先生出席会议并行使表决权。全部监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹新彤先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、关于选举公司董事长、副董事长的议案。 1、选举曹新彤先生为公司董事长。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 2、选举董柏先生为公司副董事长。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 3、选举王军女士为公司副董事长。 第六届董事会第一次会议决议公告（ls2009-A25）

第 2 页 共 8 页 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 二、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案。 董事会战略委员会组成成员：曹新彤先生、朱志浩先生、顾秦华先生。召集人：曹新彤先生。 董事会审计委员会组成成员：宋锡武先生、黄鹏先生、顾秦华先生。召集人：黄鹏先生。 董事会提名与薪酬委员会组成成员：董柏先生、岳远斌先生、余菁女士。召集人：岳远斌先生。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 三、关于聘任公司总经理的议案。 聘任朱志浩先生为公司总经理。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 四、关于续聘公司副总经理的议案。 1、经总经理提名，续聘胡增先生为公司副总经理。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 2、经总经理提名，续聘沈洪洋先生为公司副总经理。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 3、经总经理提名，续聘周成明先生为公司副总经理。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 五、关于续聘公司财务总监的议案。 续聘许鸿新先生为公司财务总监。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 第六届董事会第一次会议决议公告（ls2009-A25）

证券代码：

600187

证券简称：

国中水务

编号：

临

2013-029

黑龙江国中水务股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，

并对其

内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”

）第五届董事会第十七次

会议通知于

2013

年

6

月

9

日

（星期日）

，

以电子邮件和专人送达方式向全体董事

发出，会议于

2013

年

6

月

13

日（星期四）以现场结合通讯方式召开。会议应到

董事

8

人，实到董事

8

人。公司部分监事、董事会秘书列席了本次会议。

本次会议符合

《中华人民共和国公司法》

和

《黑龙江国中水务股份有限公司

公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长朱勇军先生主持，经

过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于湘潭国中污水处理有限公司拟签署

<

关于湘潭经济技术

开发区污水处理一期工程项目特许经营权的补充协议

>

的议案》

公司控股子公司湘潭国中污水处理有限公司（以下简称“湘潭国中”

）拟与湘

潭经济技术开发区管理委员会（以下简称“湘潭经开委”

）就湘潭经济技术开发区

污水处理一期工程项目签署《关于湘潭经济技术开发区污水处理一期工程项目特

许经营权的补充协议》

（以下简称“本补充协议”

）

。本补充协议是对湘潭国中与湘

潭经开委此前签订的《湘潭经济技术开发区污水处理一期工程项目特许经营合同》

（以下简称“

《特许经营协议》

”

，经本公司于

2012

年

3

月

9

日召开的第四届董事

会第三十五次会议审议通过，详见本公司临

2012-009

号公告）的修订和补充，构

成《特许经营协议》的一部分。

应湘潭经开委的要求，湘潭国中和湘潭经开委同意将本项目初步设计及施工

方案更改为地埋式，地埋式污水处理厂规划方案总投资额暂定为

29,810

万元（以

可研批复的投资估算额为准）

。本补充协议的具体内容详见公司

2013-030

号公告。

公司董事会同意授权公司经营管理层办理本补充协议中包括增资湘潭国中在内的相关事宜并签署相关文件

1 证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2013-016号 沈阳金山能源股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 沈阳金山能源股份有限公司于2013年5月28日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第六次会议的书面通知，并于2013年6月7日以通讯方式召开公司第五届董事会第六次会议。公司实有董事9人，实际参加表决董事8人，董事李增昉先生因公出差，通讯不便，未能参加本次董事会表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、关于董事辞职暨推荐董事候选人的议案 公司董事李增昉先生因工作需要辞去公司董事职务，董事会提名委员会提名李丙信先生为第五届董事会董事候选人。 （董事候选人简历附后） 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、关于调整公司高级管理人员的议案 经总经理金玉军先生提名，聘任李丙信先生为公司副总经理。

2 同时根据公司工作需要，公司解聘邱国民先生副总经理职务。 （高级管理人员简历附后） 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 3、关于明确公司2011年非公开发行股票定价基准日的议案 公司2011年非公开发行股票方案的调整已经2012年第二次临时股东大会审议通过，并经2013年第二次临时股东大会审议通过，有效期延长12个月。根据相关规定，明确本次非公开发行股票的定价基准日为2013年4月12日，即第五届董事会第四次会议审议通过延长2011年非公开发行股票方案决议有效期的决议公告日，本次非公开发行股票方案其他内容不变。发行底价仍为本次非公开发行股票方案中确定的发行底价，即经除权、除息后为6.36元/股，该发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事彭兴宇、金玉军、陶云鹏、薛滨回避了表决。 4、关于召开2012年年度股东大会的通知。 （详见临2013-018号公告） 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第五届第六次董事会决议； 2、独立董事意见。 特此公告。 沈阳金山能源股份有限公司董事会

证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2013—031 大连橡胶塑料机械股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况

大连橡胶塑料机械股份有限公司于2013年6月9日以传真和电子邮件的方式

通知召开第五届董事会第二十四次会议，会议于2013年6月13日以通讯方式召开。

会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议出席人员、召开程序、

议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了关于聘任副总经理的议案。

根据总经理提名，聘任陈瑞平先生为公司副总经理，聘任期至第五届董事会

任期届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对以上议案发表了如下独立意见：

经对新聘任副总经理的职业、学历、职称、详细的工作经历等进行了解的基

础上，我们认为新聘任副总经理具备相应的任职资格，符合所聘任岗位的要求，

未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司副总经理的情况。其提名、审议、

表决过程及表决结果符合相关法律、法规及公司章程有关规定。我们同意聘任陈

瑞平先生担任公司副总经理。

特此公告。

附件：新聘任副总经理简历

大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会 2013年6月13日

附： 新聘任副总经理简历：

陈瑞平：男，汉族，中共党员，1970年3月出生，研究生学历，硕士学位，

经济师，高级职业经理。

历任唐山市康华医药有限公司副总经理，唐山市医药药材公司总经理，唐山

市医药股份有限公司董事长，唐山市胜友机械有限公司执行董事，唐山市轧钢有

限公司副董事长，唐山市轧钢厂副厂长、厂长、党委书记，唐山汇达资产经营公

司（唐山汇达煤炭集团）副总经理、董事、党委委员，大连市国有资产投资经营

集团副总经理，大连国创投资管理有限公司董事，大连国通资产经营管理有限公