深天马A：关于召开公司2009年度股东大会更新后的通知 2010-06-19

股票简称：深天马A 股票代码：000050 公告编号：2010-056天马微电子股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况1.会议时间：2010年12月27日（星期一）上午9:302.会议地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋东7层会议室（本公司会议室）3.会期：半天4.召集人：公司董事会5.召开方式：现场投票6.出席对象：（1）本公司董事、监事及高级管理人员、聘任律师。

（2）2010年12月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项1. 关于新增2010年关联交易预计情况的议案2. 关于改聘2010年度审计机构的议案三、会议登记办法1.登记时间：2010年12月23日、24日（上午8:30-12:00，下午1:30-6:00）2.登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3.登记地点：广东省深圳市深圳天马微电子股份有限公司办公室（深圳市南山区马家龙工业城64栋东7层）,信函登记请注明"股东大会"字样。

通讯地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城64栋公司董事会办公室邮编：518052 传真： (0755)—86225774 86225772。

四、其他事项1.与会股东食宿和交通费用自理。

2.会议咨询：董事会办公室联系电话：总机：(0755)—26094288直线：(0755)—862258868622576626094882联系人：刘长清、陈泽锋、蒋涛特此通知。

北京市海问律师事务所关于深圳发展银行股份有限公司二零一零年年度股东大会召开的法律意见书致：深圳发展银行股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《深圳发展银行股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，本所作为深圳发展银行股份有限公司（以下称“公司”）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派卞昊律师和温丽梅律师（以下称“本所律师”）出席2011年5月25日上午召开的公司2010年年度股东大会（以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：一、本次会议的召集和召开公司董事会于2011年4月26日审议通过了《关于召开深圳发展银行股份有限公司2010年年度股东大会的议案》，并于2011年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上刊登了《深圳发展银行股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》（以下称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。

经核查，本次会议召开的实际时间、地点、审议事项均与会议通知中所告知的时间、地点和审议事项一致；本次会议由公司董事长肖遂宁先生主持。

上市公司年度股东大会通知及授权委托书尊敬的股东：根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定，我们诚邀贵公司派代表参加我们公司的年度股东大会。

现将有关事项通知如下：一、会议时间及地点年度股东大会将于XXXX年XX月XX日（星期X）XX时XX分在公司总部XXX会议室召开。

请贵公司股东准时参加。

二、会议议程1. 主席宣布会议开幕2. 听取并审议董事会提出的公司年度报告、财务报告、利润分配方案等事项，并进行相关决策3. 听取并审议独立董事提出的独立意见4. 听取并审议股东提出的议案5. 选举董事、监事以及其他重要职位6. 确定公司的经营计划及目标7. 授权公司代表签署年度报告、财务报告等文件8. 其他三、参会代表及投票权按照公司章程和法律规定，每股拥有一票投票权。

请贵公司派代表参加，代表须携带公司合法授权书及身份证明材料，并做好注册手续。

四、授权委托书特委托贵公司代表在年度股东大会上行使我们公司的投票权，并在会议上就各项议案提出意见并投票表决。

五、日程安排1. XX:XX - XX:XX 注册报到，领取会议资料2. XX:XX - XX:XX 会议开幕，主席致辞3. XX:XX - XX:XX 听取并审议董事会提出的报告4. XX:XX - XX:XX 听取并审议独立董事提出的独立意见5. XX:XX - XX:XX 审议并决定各项议案6. XX:XX - XX:XX 选举董事、监事及其他职位7. XX:XX - XX:XX 确定经营计划及目标8. XX:XX - XX:XX 授权公司代表签署相关文件9. XX:XX 会议闭幕请贵公司提前办理好参会代表的授权委托手续，并在XXXX年XX月XX日前将委托书寄至我司或发送至我司指定的邮件地址。

特此通知，请贵公司认真履行股东职责，积极参与会议并履行投票义务。

如有疑问，请与我们联系，联系方式如下：联系人：联系电话：公司名称：公司地址：感谢贵公司对我们公司的支持与信任，期待与贵公司共同见证并参与年度股东大会。

深圳证券交易所关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知【法规类别】证券交易所与业务管理【发布部门】深圳证券交易所【发布日期】2009.12.31【实施日期】2009.12.31【时效性】现行有效【效力级别】行业规定深圳证券交易所关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知各上市公司：为做好上市公司2009年年度报告（以下简称“2009年报”）的编制、报送和披露工作，现就有关事项通知如下：一、上市公司应组织相关人员认真学习中国证监会发布的《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（中国证券监督管理委员会公告〔2009〕34号）等规定和本所相关业务规则，及时编制、报送和披露2009年报。

二、上市公司应在2010年4月30日前披露2009年报，且披露时间不得晚于2010年第一季度报告的披露时间。

2010年1月1日至4月30日期间新上市的公司，在招股说明书中未披露经审计的2009年度财务会计资料的，应于2010年4月30日前披露2009年报。

三、上市公司预计在2010年4月30日前无法披露2009年报的，应在2010年4月15日前向本所提交书面报告，说明不能按期披露的原因、解决方案及延期披露的最后期限并予以公告。

根据本所《股票上市规则》的有关规定，对于未在法定期限内披露2009年报的主板公司和中小企业板公司，本所自2010年5月第一个交易日起对公司股票及其衍生品种实施停牌，并对公司及相关人员予以公开谴责。

根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，对于未在法定期限内披露2009年报的创业板公司，本所于2010年5月第一个交易日对公司股票及其衍生品种实施停牌一天予以警示后复牌。

自复牌之日起，本所对公司股票交易实行退市风险警示，并对公司及相关人员予以公开谴责。

四、本所根据均衡披露原则统筹安排2009年报的披露时间。

上市公司应按照本所安排的时间披露2009年报，因特殊原因需变更披露时间的，应提前向本所提出书面申请，说明变更理由并明确变更后的披露时间，经本所同意后方可变更。

证券代码：000001 证券简称：深发展A 公告编号：2010－021深圳发展银行股份有限公司2009年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示根据深交所有关异议函的要求，本次股东大会未对《关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》进行审议。

二、会议召开情况（一）召开时间：2010年6月17日上午10:00（二）召开地点：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅（三）召集人：深圳发展银行股份有限公司第七届董事会（四）召开方式：现场投票（五）主持人：深圳发展银行股份有限公司董事长法兰克纽曼(Frank Newman)先生；（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳发展银行股份有限公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况出席本次会议的股东（含股东授权代表）27人，代表公司股份823,371,918股，占本次会议股权登记日公司股份总数3,105,433,762股的26.51％。

四、提案审议和表决情况（一）本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：1、《深圳发展银行股份有限公司2009年度董事会工作报告》2、《深圳发展银行股份有限公司2009年度监事会工作报告》3、《深圳发展银行股份有限公司2009年度独立董事述职报告》4、《深圳发展银行股份有限公司2009年度关联交易专项报告》5、《深圳发展银行股份有限公司2009年度利润分配方案》2009年度本行法定财务报告（经境内注册会计师—安永华明会计师事务所审计）的利润情况为：净利润为人民币5,030,729,129元，可供分配的利润为人民币5,982,921,713元。

依据上述利润情况及国家有关规定，本行根据2009年全年利润情况作如下分配：（1）按照经境内会计师事务所审计的税后利润的10％的比例提取法定盈余公积人民币503,072,913元；（2）提取一般风险准备人民币1,092,979,241元。

股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2010-15深圳赤湾石油基地股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况1、召集人：董事会2、2010年4月20日召开的公司第五届董事会第九次会议经审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》，会议的召开符合相关法律法规和《公司法》的有关规定。

3、召开时间：2010年5月13日上午09:30—11:30（会议签到时间为上午9:00—09:30） 4、召开方式：现场会议 5、出席对象：1）截止2010年5月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；2）公司董事、监事及高级管理人员； 3）公司常年法律顾问；6、会议地点：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦16楼会议室二、会议审议事项1、会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，审议事项合法完备。

2、会议审议议题如下：1）审议《2009年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）2）审议《2009年度监事会工作报告》 3）审议《董事会换届选举的议案》4）审议《监事会换届选举的议案》 5 审议《2009年度财务决算报告》 6 审议《2009年度利润分配方案》7 审议《关于聘请公司2010年度会计师事务所的议案》8 审议《关于广州宝湾项目工程造价变更及经营影响分析的议案》9 审议《关于廊坊宝湾项目工程造价变更及经营影响分析的议案》以上议案详细内容请见同日的《证券时报》、《文汇报》和指定信息披露网站 上的公司公告。

三、现场股东大会会议登记办法1、登记方式：登记时股东（或其代理人）须凭有效身份证件（或授权委托书）和股东代码卡办理登记手续，领取出席证和会议资料。

广东华商律师事务所关于天马微电子股份有限公司2011年第二次临时股东大会法律意见书致：天马微电子股份有限公司广东华商律师事务所（“本所”）接受天马微电子股份有限公司（“天马微电子”）的委托，出席天马微电子2011年第二次临时股东大会（“本次股东大会”），就本次股东大会有关法律事宜进行查验，并出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

天马微电子已向本所承诺：其向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

现本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《天马微电子股份有限公司章程》（《公司章程》），对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，议案审议情况、表决程序及表决结果等相关事宜和法律问题进行查验，并出席了本次股东大会，出具法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序。

1、天马微电子董事会已按照《公司法》和《公司章程》的规定，在2011年3月2日的《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《天马微电子股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、联系人和联系方式。

2、本次股东大会采取了现场投票和网络投票相结合的方式。

经本所律师核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致；本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票的实际时间和方式与股东大会通知所告知的内容一致。

经查验，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》、《网络投票细则》的有关规定。

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2010―023深圳市桑达实业股份有限公司2009年度分红派息实施公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司2009年度利润分配方案已经2010年5月10日召开的公司2009年度股东大会表决通过。

股东大会决议公告刊登在2010年5月11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）上。

现将具体实施事项公告如下：一、2009年度利润分配方案本公司2009年度派息方案为：以公司现有总股本232,864,320股为基数，向全体股东每10股派发现金1元人民币（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者每10股实际派现金0.9元人民币）。

对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日和除权除息日股权登记日：2010年6月17日除权除息日：2010年6月18日三、分红派息对象本次分派对象为：截止2010年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、分红派息方法本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2010年6月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

五、股份变动情况无六、咨询地址：深圳市南山区科技路桑达科技大厦公司证券部咨询电话：（0755）86316073传 真：（0755）86316006七、备查文件1、本公司二○○九年度股东大会决议公告。

2、中国结算深圳分公司确认有关公司2009年度分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司 董 事 会二○一○年六月九日。

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：临2010-013崇义章源钨业股份有限公司关于2009年年度股东大会增加股东临时提案的公告●重要提示：持有本公司81.50%股份的崇义章源投资控股有限公司向本公司2009 年年度股东大会提交《关于细化经营范围的股东临时提案》。

本公司于2010 年5 月4 日公告了《召开2009 年年度股东大会的通知》（公告编号：临2010-011），公告通知定于2010 年5 月24日召开本公司2009 年年度股东大会，有关会议事项已在巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上进行了公告。

公司于5 月11 日收到本公司股东崇义章源投资控股有限公司（持有本公司81.50%股份）提交的《关于细化经营范围的股东临时提案》，并提议将该提案交本公司2009 年年度股东大会审议。

一、股东临时提案内容《关于细化经营范围的股东临时提案》：鉴于公司拟在赣州市工商局办理营业执照变更登记，赣州市工商局根据相关规定，拟对现有营业执照经营范围进行重新表述，把经营范围细分为许可经营项目和一般经营项目（许可经营项目是指企业在申请登记前依据法律、行政法规、国务院决定应当报经有关部门批准的项目；一般经营项目是指不需批准，企业可以自主申请的项目）。

崇义章源投资控股有限公司提出本议案，建议细化公司经营范围，并经2009年年度股东大会审议通过后修改《公司章程》中相应条款。

现营业执照的经营范围：采选（分支机构经营）、收购、冶炼、加工、经销、出口钨、锡、铜、铋、钼系列产品，开展“三来一补”业务；经销冶金矿山配件、化工产品、模具、五金；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术；水力发电；造林、营林、木材采伐。

（国家有专项规定的按规定办）。

细化后的经营范围为许可经营项目：钨精选、钨矿地下开采（限分支机构经营）；钨冶炼、锡、铜、铋、钼加工（限在许可证有效期内经营）；钨精矿及其冶炼产品：仲钨酸铵、钨粉末系列、硬质合金、锡、铜、铋、钼精矿经营（限在许可证有效期内经营）；压缩气体生产（限在许可证有效期内经营）。