制度管理规范大纲911119

公司制度管理规范大纲 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家相关法律、法规及公司章程的规定，特制订本大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守职场守则，对于公司的各项规章制度和决定必须无条件服从。 二、公司全体员工应牢固树立公司上下“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的工作水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行员工岗位问责制，使员工能够爱岗敬业，从而不断壮大公司实力，提高公司的经济效益及社会效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，打造一支思想新、业务精、能力强的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬团队合作和集体创造精神，增强公司内部的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

员工守则 一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、 积极维护公司声誉，保护公司利益。 三、 服从领导，关心下属，团结互助。 四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、 不断学习，提高水平，精通业务。 六、 积极进取，勇于开拓，求实创新。 办公室管理细则（试行） 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 一、办公室员工应恪守公司员工守则，努力为公司创造良好的经济及社会效益。

二、办公室人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。对于泄露重要商业机密者，一律给予开除处分。

三、员工工作期间应大方得体，尽量以职业装为准，禁止奇装异服或过于暴露的服装。男士不得留长发，女士不留怪异发型，禁止浓妆艳抹以及喷浓烈性香水。

四、工作期间应避免私人电话，如确实需要应尽量长话短说，禁止用私人电话私聊。办公室人员在接电话时，应该以热情周到的服务，至诚为客户服务，在接到电话时，应以流畅清晰的语音对客户表达完整的意思。寒暄语可以用“您好，金阳光置业有限公司***”，或“早上好，金阳光置业**部***为您服务”等礼貌用语，通话结束后，应以“再见”或“***很高兴为您服务”为结束语。通话应该以礼貌用语简明扼要地陈述重要事项。

五、当客人莅临本公司时，应以礼貌用语接待客人，问清客人姓名，拜访的对象，有无预约等，例如：“您好，欢迎光临”，“您贵姓？”，“您找哪位？”等等。在客人等待的时候，为客人送上水。在领导与客人谈话时禁止随意进入会客室。当客人离开时要致礼貌用语，例如：“再见”。

六、文件的打印处理 文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而导致工作失误或造成损失的人员，应追究当事人的责任。严禁擅自为私人打印，复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用，推进办公室无纸化，加大再生纸的使用率，降低复印纸等资源的使用率。

七、办公用品的使用，采购及管理 （1）办公用品由办公室指定专人统一采购。易耗品每月月初向办公室提出申请单，经办公室主管签字后统一发放。新入员工申请办公用品可直接向办公室申请，一般员工不得因丢失，缺损等原因再次申请，员工退职时应返还办公用品，遗失或损毁应予以补齐或照价赔偿，否则办公室主管可拒绝在退职单上签字。 （2）办公用品的采购，原则上是由办公室指定专人统一采购，特殊物品经办公室同意后，可由申购部门自行购买。 申购特殊物品时，申购人应填写特殊物品申购单，由部门经理，办公室主管签字方可生效，如申购物品价值超过300元以上（含300元）时，需总经理签字批准。 办公室人员进行物品采购时须采取以下方式： 定点：公司指定在大型超市进行物品采购。 定时：每月月初进行物品采购。 定量：动态调整，保证常用物品的库存合理性。 采购办公用品及特殊物品：应多方比较，力求质优价廉。 如发生采购人员回扣，渎职等问题，一经发现，给予除名处理。， （3）为公司资产得以合理运用，办公室应建立实物资产台账，以准确记录固定资产的使用情况。 （4）公司物资借用 A． 凡借用公司办公器材，须填写物资借用单，需部门经理签字认可。 B． 借用物资超时未还者，办公室人员有责任督促归还。 C． 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价由当事人负责赔偿。 （5）办公用品应节约使用，严禁浪费，办公室人员有权利和义务监督每位员工办公用品的使用及管理。

八、未征得他人同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品及私人物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存，违反一次本规定者扣发当月工资的50%—100%。

九、根据公司需要及职责规定，员工应积极配合同事开展工作，不得以种种理由推诿、拖延或拒绝。对他人咨询不属于自己职责范围内但自己知道的事物应尽自己能力所及告知咨询方，不得置之不理。

十、卫生管理 （1）卫生管理实行区域负责制，办公室员工除负责个人的办公桌周围的卫生外，由本办公室人员承担办公室内所有区域，设施，设备的清洁维护工作。 （2）每周进行清理、清洁、整理、整顿的5S活动。 （3）中午吃饭时需保持卫生。 （4）办公桌周围不整洁等情况发现一次罚款20元。

十一、考勤制度 （1）、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，本制度须严格执行。 （2）、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 （3）、工作日出勤时间为8：30，退勤时间为17:00 。周一至周五为工作日。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日期间如需值班由公司统一安排。 （4）、员工每天上下班应及时刷考勤卡，托人刷卡或替人刷卡者各罚款50元，一次不打卡者罚款10元。因公外出办事无法返回或忘记打卡者次日必须填写出门单说明原因，部门主管确认签字后由员工交至办公室。未填出门单视同未打卡处理。下午上班迟到，上午早退者按迟到，早退处理。考勤卡丢失或损坏应及时通知办公室主管申请补领，并支付工本费10元。 （5）、迟到30分钟以内或早退30分钟以内下班者罚款30元（如遇恶劣天气迟到并及时与公司联系，可酌情处理）；迟到30分钟以上2小时以下或早退超过30分钟，并未及时与上级领导联系者，以旷工半日论处。 （6）、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发当月工资的50%；累计达3次以上5次以下者，扣发当月工资；累计达5次以上或连续旷工3天者，予以除名 处理。 （7）、旷工者处罚规定详见下表： 旷工天数0.5天1天1.5天2天2.5天3天应扣当月工资10%25%40%60%80%100% （8）、业务部员工不得以工作性质问题为理由擅自迟到，早退，如遇特殊情况需提前向部门主管提出申请，并在次日向办公室提交出门单。 （9）、严格执行请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；2日以上（含2日），报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。

十二、公司员工如因病、伤、车祸等不可抗力原因请假或迟到早退时，需及时与公司联系，并事后及时补交诊断书等相关材料。

十三、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退或未经批准擅自不参加的，按照本制度第十一条（6）（7）款之规定处理。

十四、工作时间禁止上网偷菜、聊天串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；具体处理办法参照本规定第十一条（7）款执行。

十五、请假外出手续 1、员工因公外出或因病，事假，需事先向上级主管领导请示，经许可签字后，向办公室主管递交请假申请，特殊情况及时联系并事后补办。 2、请假申请递交后方可离开公司，请假一天扣减一天工资。临时请假（如请假半小时，1小时等）每月进行累计扣工资。未提交请假申请者以旷工论处。 3、上班时间内，若员工需外出办事，必须凭经部门主管批准。若未经手续出门以旷工处理。员工进出，请假，各项记录报办公室核实，若发现弄虚作假或出现失职者，予以200元罚款

十六、报销手续 1. 报销原则：必须写明理由、用途、目的地、费用金额（特殊原因需主管领导及总经理签字）等项条件，同时提交发票等单据；每月25日集中报销单据，如报销时间过期，转入下月与次月单据一起报销。如若条件有所缺失，财务有权利不予报销。 2. 全体员工应尽可能在公司车辆闲置的情况下利用本公司车辆，尽可能避免乘坐出租车。 3. 办公室人员原则上不予报销出租车费及外餐费，特殊原因需报销时，写明理由，须由办公室主管与总经理签字方可申报。 4. 财务部门人员写明理由，目的地后，经总经理批复后出租车费可以予以报销。 5. 业务部门原则上不报销出租车费，外出公干确需公共汽车或长途客车费用，写明目的地，原因，经主管领导批复后，可以予以报销。如确需坐出租车，