XX管理制度—————————————★—————————————
经营计划管理规定
BSQP003.02.002.00-2016
2016年 6 月 17 日发布
XX汽车配件有限公司
1、目的和范围
对标杆企业目前市场上的产品、质量、市场份额，过程控制水平等方面进行全面分析，明确经营计划的控制要求，保证经营计划在公司内持续有效地贯彻执行，特制定本规定。
适用于本公司年度经营计划和中长期（3年）经营计划的制定分解、执行、监视、调整等管理工作。
2、定义无
3、职责
3.1总经理负责组织制定公司年度和中长期（3年）经营计划，组织经营计划的实施、分析、更改和评审。
3.2工艺质量部负责有关标杆企业及其他厂家以及行业供应商的产品质量、供货能力、市场份额，发展趋势等方面资料和信息的收集、整理分析和判断。
3.3总经理批准公司年度和中长期（3年）经营计划。
3.4各相关部门配合制定公司年度和中长期（3年）经营计划，并按计划落实实施。
4、程序：
4.1制订经营计划基准的确定：
4.1.1策划：
技术员与顾客沟通所收集的行业性文件资料、行业动态、市场调研、国家有关政策等，定期进行信息整理；
以标杆企业及市场需求的产品、质量、市场份额、发展趋势、供货能力等方面资料和信息作为研究对象；
确定资料收集的方法和频次：
⑴有关汽车行业的报刊杂志，每月至少一份，汽车报全年订阅；
⑵客户走访与交流，与客户经常性的进行电话及书面交流，必要时实地走访；
(3)走访市场,了解市场需求；
(4)参加汽车行业组织的各种会议、方谈、交流、展览。
4.1.2分析
各相关部门对收集的信息资料、数据进行分析；
确定本厂目前存在的差距，规划未来性能水平。
找出提高产品质量、提高生产效率的方法。
评估经营计划的实施水平，为经营计划的实施提供依据和保证。
4.2中长期经营计划的管理
4.2.1中长期经营计划主要内容：
4.2.3中长期经营计划的审批和发布
中长期经营计划由公司总经理审批；
中长期经营计划由总经理根据需要发布；
中长期经营计划发布时均应作好受控标识和发放登记。负责实施的相关领导应与公司签订责任书。
4.2.4中长期经营计划的分解、执行和调整
中长期经营计划执行按照年度来分解，即年度经营计划；
中长期经营计划如需要调整则采用换版方式修订。
4.3年度经营计划的管理
4.3.1年度经营计划主要内容
4.3.3年度经营计划总经理审批，提交总公司办公会议审议后执行。年度经营计划审议结果应填写《经营计划评价表》。
4.3.4年度经营计划由总经理于每年的1月初之前发至各相关部门。年度经营计划发布时均应作好受控标识和发放登记。
4.3.5年度经营计划的分解、执行、监视、调整
年度经营计划由各部门按照月度予以分解，落实到相应部门的岗位，制定具体的工作计划，落实完成时间、明确责任者和检查人；
各部门应在本部门内的员工中贯彻和沟通，充分调动员工为实现计划而努力的积极性；
年度经营计划的完成情况以每季度计划执行情况小结的形式进行监视，财务核算结果，监视内容包括：现状与目标之差距、原因分析、采取的措施等，并根据监视情况对经营计划进行必要的更新和修改，确有需要调整的事项，经公司办公会议决定后方可修订经营计划。
d）总经理会每半年组织进行一次阶段性评价，并填写《经营计划执行情况评审表》，并将实施过程中的问题及时反馈给总公司管理层。
4.3.6年度经营计划的调整
a）年度经营计划的调整、更改按原审批程序进行审批，并按原发放范围发放；
b）涉及到年度经营计划主要指标或重大项目（公司办公会议要求）的，应按照公司总经理办公会议书面决议的形式调整。
4.4经营计划实施情况应提交管理评审，具体按《管理评审程序》执行。
4.5经营计划及其所涉及的有关记录由相关部门依据《记录控制程序》要求，按时间顺序进行整理、编目，并加以保管，年底移交总经理存档。
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