福建安溪打击电信诈骗抓获犯罪嫌疑人779人

深圳IT工程师40天被骗1127万元广东省公安厅近日召开新闻发布会，披露了深圳、珠海“2·07”特大跨境电信诈骗案。

”今年4月、5月，广东省公安厅组织深圳、珠海、江门市公安机关，与印度尼西亚、越南警方成功合作，连续侦破两起特大跨境电信诈骗系列案，涉案金额高达7000多万元。

高科技公司工程师被连攻40天骗掉1127万仍不知被骗2015年2月6日，深圳市宝安区公安机关接到事主报案，称其2014年12月21日至2015年2月1日，40天被冒充青岛市公安局、检察院、法院等机关，以其涉嫌洗黑钱为由诈骗人民币1127万元。

据悉，被骗事主为深圳一家高科技公司的工程师。

骗局从2014年12月21日开始。

当天，常某接到自称顺丰快递的电话，称他通过顺丰快递寄了28张卡到泰国。

事主矢口否认，表示没有寄过。

对方紧接着称，这么说来你的公民信息有可能被人盗用来洗钱，我给你转到公安局去报案。

接下来，电话就被转到“青岛市公安局”。

而对方所转接的电话，在事主手机上所显示的号码，和114上可查询到的公安局号码一致。

参与办案的林警官说，有些事主会主动拨打114上的公安局电话试图报警，但对方会用技术手段让该电话占线，等事主挂机后，再打进来。

林警官透露，在被连续诈骗的40天里，这位事主一直没有意识到自己被骗。

“他已经被骗得很深入了，没觉得自己被骗。

他没有觉得自己的钱被转走。

我们是通过81234567这个反诈骗中心找到他，这时候他才知道自己被骗了。

”2015年2月6日，深圳市宝安区公安机关接到事主报案，称其2014年12月21日至2015年2月1日，40天被冒充青岛市公安局、检察院、法院等机关，以其涉嫌洗黑钱为由诈骗人民币1127万元。

同月，广东省深圳、珠海两地也接连发生多起跨境电信诈骗案件。

案发后，广东警方经海量的信息研判，确定该诈骗团伙的“话务组”设在印度尼西亚巴厘岛。

2015年4月4日，在公安部的统一指挥协调、在印尼刑警总部的大力配合下，广东省公安厅组织深圳、珠海两地公安机关协同印尼警方对该窝点采取抓捕行动，现场抓获39名犯罪嫌疑人，其中34名台湾籍嫌疑人，5名中国大陆籍嫌疑人，另缴获通信工具一批，核破全国该类案件百余宗，涉案金额4000余万元。

40法治在线·案件聚焦台湾诈骗团伙大陆受审始末文/赵泽“本案的依法查处和审理，为我们今后办理此类案件积累了宝贵经验，也彰显了国家依法整治和打击电信诈骗犯罪活动、坚决维护人民群众合法权利的力度和决心。

”主审法官说。

“您的医保消费异常……”“您个人信息已泄露，你需要报案吗？”“您涉嫌经济犯罪，需提供财产明细，请按#键转接检察院……”正是以这种群发、自动转接等方式，北京、江苏、山东、浙江等地的185名居民被身处印度尼西亚、肯尼亚的电信诈骗组织先后诈骗2900余万元。

本案涉及85名嫌疑人，其中3名主犯和41名被告为台湾地区居民。

一二三线接力诈骗　受害人遍布十余省份“这起特大电信诈骗案中的犯罪组织架构，与一般的犯罪组织不同，表面上看起来好像是‘公司’，实际上，这只是它的‘隐身衣’。

”北京市检察院第二分院金融犯罪检察部副主任孙晴说，这个所谓“公司”的组织管理者都来自中国台湾，如本案中的三名主要犯罪嫌疑人张凯闵、林金德、张家祥都是台湾人，他们在境外分别组建诈骗窝点，从台湾和大陆招募人员,进行培训，按照严密的分工，实施跨境电信诈骗犯罪。

在肯尼亚“窝点”的张家祥等35人诈骗案中，该诈骗团伙分别向山东、河南等10余个省的被害人实施诈骗。

后查明的被害人达到110人，被骗钱款共计人民币650余万元。

“每天早会，老板会布置任务。

比如，今天集中打给山东。

我们就会查询山东手机号码段，然后输入系统，系统会自动群发短信。

”电脑操作手、嫌疑人刘泰廷（台湾居民）供述，只需一个按键，10万到12万条“医保信息泄露”“转拨电话报警”等内容的电话语音包就会发送到山东不特定人群的手机，然后等人“上钩”回拨。

“在肯尼亚，我们房间时钟显示的是北京时间，这样方便骗人。

”嫌疑人孙立国交代，为此，大家每天肯尼亚时间凌晨3点就要起床，一直工作到北京时间下午4时。

“我们分一、二、三线。

我在一线。

对方把电话打过来，我就跟他说我是某医保局的。

”另一名台湾籍嫌疑人丁育绫表示，在电话里，她先告诉被害人说医保卡消费异常，很有可能是身份信息泄露了。

公安部：2023年共破获电信网络诈骗案件43.7万起
佚名
【期刊名称】《中国防伪报道》
【年(卷),期】2024()3
【摘要】2023年,全国公安机关持续向电信网络诈骗犯罪发起凌厉攻势,共破获电信网络诈骗案件43.7万起,抓获一大批违法犯罪嫌疑人,自2023年8月以来电信网络诈骗发案数连续下降,打击治理工作取得显著成效。

始终保持高压严打态势。

【总页数】3页(P6-8)
【正文语种】中文
【中图分类】D63
【相关文献】
1.湖南:严厉打击治理电信网络诈骗犯罪破获电信网络诈骗案件 1.33万起
因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。

52本刊特稿Special3月31日，北京通州警方出动百余名警力，连夜奔赴山东省济宁市，打掉一为境外电信诈骗集团提供“引流”服务的非法利用信息网络犯罪团伙，共抓获44名嫌疑人，查扣涉案电子设备100余部，涉案金额100余万元。

“我们邀请您加入淘宝、京东工作，待遇90-300元/天，可以在家工作，时间比较自由，适合宝妈、上班族、学生+QQ：307XXX6972”。

2月18日，事主宁先生邮箱收到了这样一封兼职邮件。

几天后，他闲来无事添加了QQ 账号，几乎在第二秒，昵称为“在线客服—陈某”的账号就通过了宁先生的好友申请。

简单的询问过后，对方称他们公司的刷单业务主要是针对网上商城内的商品刷取购买数量，佣金一单一清，当日结算。

半信半疑之间，宁先生开始了第一笔刷单。

按照对方的要求，宁先生进行了第一笔刷单，并成功到账5元佣金。

短短2分钟便挣到5元，这个挣钱效率让宁先生彻底放松了警惕。

然而第二单才是诈骗的开始。

此后，宁先生陆续接到几笔刷单任务，先后共向诈骗分子转账9000余元。

当宁先生要求对方返还本金及佣金时，对方却以各种理由推脱，随后便将宁先生拉黑。

此时，宁先生焕然大悟，发现自己被骗，于是拨打110报警。

接到报警后，通州警方立即开展调查取证工作。

警务支援支队在对涉案信息进行梳理时，发现在本案中存在一个专业的为境外电信诈骗集团提供“推广引流”服务的犯罪团伙。

针对这一线索，民警在继续对电信诈骗团伙进行侦查的同时，抽调警力成立专班对该非法“推广引流”团伙进行侦查。

经过民警对比分析及线索梳理，山东省济宁市的一家公司进入警方视线。

随着调查的持续深入和证据的不断充实，该犯罪团伙的组织架构、运行机制及人员情况较为清晰地展现在民警面前。

该公司负责人通过社交账号与境外诈骗团伙进行联系，接受“推广引流”任务。

随后，公司负责人组织中层管理人员带领各自组员按照境外诈骗分子提供的“引流话术”，通过群发邮件的方式为境外诈骗分子“推广引流”。

浙江公检法发布6起打击电信网络诈骗典型案例文章属性•【公布机关】浙江省人民检察院•【公布日期】•【分类】其他正文浙江公检法发布6起打击电信网络诈骗典型案例案例一：金华“12·30”特大杀猪盘案件【基本案情】2021年，省公安厅、金华市公安局联合侦办一起特大投资理财类“杀猪盘”电信网络诈骗案件，抓获境外回流诈骗犯罪嫌疑人共452名，查获涉案金额1.57亿元。

【作案手段剖析】犯罪分子通过交友或以某某证券公司名义，以互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势，寻找受害人并获取信任，然后引诱受害人前往自己搭建的虚假平台进行投资、赌博，最终骗取钱财。

第一步：取得信任（圈猪）。

犯罪嫌疑人通过网络平台（抖音、珍爱网等交友平台）锁定受害人，并将自己包装成单身的成功人士进行交友，添加好友后，通过嘘寒问暖来博取受害人信任；或者是犯罪嫌疑人利用各类投资类公众号、微博等吸引受害人加入，通过投资直播授课、发布内部消息等方式，将自己装成一个投资导师，获取受害人信任。

第二步：怂恿投资（养猪）。

犯罪嫌疑人拉近与受害人的距离后，开始向受害人介绍某投资（赌博）平台，引导受害人在平台上注册并投钱（充值），犯罪嫌疑人会通过后台操作，让受害人小赚几笔。

当受害人获取小利、信以为真时，犯罪嫌疑人会声称自己掌握了投资（赌博）平台的规律或者漏洞，要求受害人加大投入。

第三步：无法提现（杀猪）。

当受害人以为自己大量获利并要从平台提款时，嫌疑人则要求受害人继续充值，并称充值能送大额现金，若受害人仍然相信则在该平台里越陷越深直至发现被骗。

【警方提醒】1.网络交友无法确认对方真实身份，需要提高警惕，切勿轻易相信对方说辞，对身份不明的网友不能随意透露自己的个人信息；2.投资需谨慎，要通过合法正规的渠道进行投资；3.保持平常心，高额回报是陷阱；4.你看中的是盈利，诈骗犯罪嫌疑人看中的是你的本金。

案例二：杭州“2·28”冒充公检法电信诈骗案【基本案情】2021年2月，杭州发生一起冒充公检法电信诈骗案件，被骗1000余万元。

85湖北省宜昌市公安局在“捂紧老百姓的钱袋子”上下功夫，始终把“断卡”行动放在各项工作首位，早部署、勤谋划，多走访、出实招。

在省公安厅的领导下，在全省打击治理电信网络诈骗攻坚专班的指导带动下，宜昌市公安局联合全市六大银行系统、三大通讯运营商和市场监管等部门，在全市范围内掀起“断卡”行动高潮。

出实招 公开惩戒 力斩“产业链”此次行动中，宜昌市公安局采取防范、打击、治理、惩戒四方面工作举措，以集中社会资源开展一大波防范宣传、抓获一大批“两卡”（银行卡、手机卡）违法犯罪团伙、集中整治一大批行业不规范行为、集中惩戒一大批“两卡”违法失信人员为目标，努力让违法犯罪分子不敢开、不敢收、不敢卖，全力斩断“两卡”开办贩卖产业链，坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。

终查实“上线”徐某、陈某买卖对公账户的事实，并作另案处理。

至此，6名团伙成员全部落网，警方成功斩断一条盘踞在晋城市为境内外网络诈骗和赌博犯罪提供对公银行账户的黑灰产业链。

经查，该团伙买卖银行公司账户70余个，涉案注册公司40余家，涉案账户流水7000余万元。

目前，陈某川等6人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关证件罪被依法采取强制措施。

宜昌警方卡断诈骗源头15天抓获165人10月27日，宜昌市公安局、人民银行宜昌市中心支行对认定的曹某等203名涉嫌出借、出租、买卖银行卡账户、支付账户行为的人员进行首期联合公开惩戒。

这203人将面临5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得新开账户的惩戒措施。

经了解，该名单是宜昌市公安局在办理电信网络诈骗案件时掌握的，通过各类媒体平台同步推出，营造惩戒声势、震慑犯罪群体。

求实效 雷霆出击 端掉“两卡”团伙今年6月，宜都市公安局发现以白某为首的犯罪团伙专门为境外电诈赌博组织提供资金通道洗钱服务。

历经4个月研判，宜都市公安局先后组织100余名警力分赴福建厦门、广东广州、北京展开收网抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人45名，查扣作案用银行卡650余张、手机50余部、电脑设备30余台，冻结涉案银行卡金额1400余万元。

98经侦战报Briefing条打击。

同时，他们从源头治理抓起，推动银行、通信管理和电信运营商出台措施，清理嫌疑“两卡”存量，防止新办嫌疑“两卡”增量；对运营商、银行内部人员参与作案的，一查到底，依法打击；对违规办理行为，责成主管部门对责任人和责任单位开展约谈问责。

一个看似正规的手机应用软件，声称只要填写简单的个人资料，就可以申请几万元的贷款。

看似便捷高效的背后，却满是诈骗套路……内蒙古自治区呼和浩特铁路公安处日前与江苏省扬州市宝应县公安局联手侦破了一系列电信网络诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人28名。

该案受害人100多名，涉案金额逾2000万元。

2020年4月1日，旅客陈某来到呼和浩特铁路公安处报案称，他当日乘坐列车时用手机下载了名为“随心花”的借贷软件。

为获得5万元信用贷款，他被嫌疑人冒充的客服以“信用有问题”“必须缴纳保证金”等为由，累计被骗1.1万余元。

经缜密调查，民警发现户籍地在福建省的张某某有较大作案嫌疑。

2020年5月1日，办案民警在福建省龙岩市将购买、使用该软件实施诈骗的犯罪嫌疑人张某某、薄某某、陈某等人抓获。

与此同时，江苏省扬州市宝应县公安局也抓获了9名同涉此案的嫌疑人。

为尽快破案，呼和浩特铁路公安处与宝应县公安局成立联合专案组，开展联合侦办，并于近期陆续从多地抓获16名嫌疑人。

近日，中国驻英国大使馆针对有不法分子假冒我国驻外使领馆名义进行电信诈骗，多次发布提醒：此类犯罪活动再次猖獗，已有多名在英留学生上当受骗。

前不久，在英国留学的安徽铜陵学生小王接到了一个显示是英国本地号码打来的电话，对方声称自己是中国驻英大使馆的工作人员，并在电话里说，有一起跨国洗钱案件涉及到了小王，让小王协助调查。

没过多久，小王就接到了自称是“上海宝山公安局陈警官”的电话。

电话里，这个所谓的陈警官让小王交纳一笔保证金到某一个安全账户，并表示，据办案民警介绍，该团伙为了以快速办理贷款为由头进行电信网络诈骗，先以每月3500元的价格租用所谓的贷款手机软件，又购买专门的客服软件，并把该客服软件的代码嵌入已租用的贷款手机应用软件中。

93福州台江破获销售有毒有害食品案福建福州市民卓某明知其从国外所购“减肥药”中含有毒有害成分，仍夸大效果，在其微信朋友圈销售的同时发展下线许某进行了近一年的分销。

犯罪嫌疑人卓某、许某因涉嫌销售有毒有害食品被福州市公安局台江分局依法刑事拘留。

今年9月28日，台江分局上海派出所民警根据侦查研判线索，在福州海关协助下扣押犯罪嫌疑人卓某从国外购买的含有毒有害成分的“减肥药”，随后在福州市长乐区某小区将卓某抓获。

经查，卓某明知通过网络从国外购买的“减肥药”中含有毒有害成分，仍通过微信朋友圈进行销售。

为提高经济效益，卓某还发展下线许某进行分销。

经鉴定，犯罪嫌疑人卓某、许某所售“减肥药”所含部分成分属于国家管制麻醉药品和精神药品。

截至落网，卓某、许某已销售该“减肥药”近20万元，从中获利8万余元。

10月9日，民警依法分别在犯罪嫌疑人卓某、许某所设仓库及家中查扣未售出的“减肥药”共计300余粒。

归类分析、靶向定位的思路，查明该犯罪团伙的活动网络、各环节人际关系，掌握了主要犯罪事实和相关证据。

7月2日，专案组在网安、特警等相关部门的大力支持下，兵分四路，在不同地市将4名主要犯罪嫌疑人抓获，现场扣押作案手机、电脑、账簿等物品，查封冻结涉案财物300余万元。

8月21日，检察机关对犯罪嫌疑人张某、刘某以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕。

哈尔滨松北打掉一个网络直播诈骗团伙当下“直播带货”风头正盛，部分犯罪分子打着“实力宠粉”“刷礼物送手机”等旗号进行诈骗。

广大群众要不断提高自身防诈反诈意识，谨防“宠粉送礼”“刷礼物送手机”等诱惑，自觉抵制低价诱惑，发现被骗后要及时报警求助。

直播间里，温婉甜美的女主播现实中可能是一名抠脚大汉；信誓旦旦承诺刷礼物就可以1元抢购苹果手机，可能是诈骗分子精心设计的骗局。

11月3日14时许，黑龙江省哈尔滨市松北区，在民警张冰一脚踹开一间公寓房门后，专案组民警迅速抓获两名仍在熟睡中的男子，其中一人还穿着直播时的道具服装。

公安部悬赏通缉的特大毒枭刘招华在福建福安落网
据福建省公安厅证实，公安部悬赏20万元通缉的特大毒枭刘招华近日在他的家乡福建省福安市落。

福建省公安厅有关人士说，3月5日凌晨4时30分许，刘招华在福安市一所民宅内被抓获。

省公安厅组织了这次抓捕行动，60余名公安民警和武警官兵参战。

警方还先后在福安、霞浦等地抓获同案犯罪嫌疑人数名。

据警方介绍，刘招华是福安市赛岐镇人，1965年3月5日出生，今年40岁。

他在距台湾一水之隔的福建平潭当过兵，在那里接触了台湾人。

有台湾毒贩拉他下水，提供制毒资金，购买制毒原料和设备，生产冰毒。

刘招华退伍后在福安市法院当过法警，不久即辞职。

1996年，刘招华在老家福安赛岐设点生产冰毒的事情败露，随后开始了长达9年的逃亡生活。

期间，他与台湾毒贩“合作”，又先后在广东普宁、宁夏银川等地设点制造冰毒。

他涉嫌参与制造和贩卖冰毒14吨，已被警方查获12吨。

20XX年11月24日，公安部首次向社会公开悬赏通缉刘招华等5名毒犯，悬赏总金额为38万元，其中刘招华案情重大，悬赏20万元。

同月29日，福建省公安厅决定，在公安部悬赏38万元通缉刘招华等5名在逃重大毒品犯罪嫌疑人的基础上，追加38万元作为悬赏缉拿这5大毒贩的奖金，其中刘招华被悬赏20万元。

新华·苏杰。

黑龙江发布电信诈骗典型案例上半年侦破电诈案3479起作者：来源：《中国防伪报道》2021年第07期今年以来，全省公安机关刑侦部门持续加大对电信网络诈骗犯罪的打防力度。

在6月17日省公安厅召开的新闻发布会上，警方通报了多起破获的典型案例。

紧急止付16.4亿元据统计，截至目前，全省共破获电信网络诈骗案件3479起，抓获违法犯罪嫌疑人5016人，打掉犯罪团伙124个、捣毁窝点52处，缴获涉案手机卡3644张、银行卡2260张、U盾1065個，紧急止付全国各地被害人资金16.4亿元。

针对当前电信网络诈骗犯罪高发态势，全省公安机关强化在通讯端事前介入干预，提前发现疑似受害人群后，实施精准预警劝阻。

截至目前，全省已推送预警信息22.9万条，日均推送1520条，预警劝阻拦截成功率达95.8%，直接避免群众损失948.3万余元。

“虚假贷款诈骗，刷单诈骗，冒充客服诈骗，虚假投资理财诈骗”，骗术五花八门。

5月1日，省公安厅部署开展“平安之夏”大会战，针对本地涉诈话务窝点、涉“两卡”犯罪、部省两级挂牌督办案件，省公安厅组织各地，开展了“鹰击”系列专项行动，在打防管控各领域，持续发力，战果显著。

将推出AI人工智能语音交互预警哈尔滨市公安局反电信网络诈骗中心，落实省公安厅预警劝阻工作新要求，将预警线索按照紧急程度和精准度划分等级，开展有针对性的预警劝阻工作。

目前，已经采取的预警方式有短信预警、电话预警、见面预警，而即将推出的AI人工智能语音交互预警，即通过智能语音机器人向被预警人拨打电话进行劝阻，并了解和采集相关情况。

对紧急、高危预警线索，公安机关开展见面预警宣传防范工作，第一时间与被预警人通过电话或者短信联系，阻止其向骗子转款，同时确定被预警位置，通过各种渠道，用最快速度见到被预警人，防止其由被预警人转变为电信诈骗案件被害人。

不断更新侦查方式、侦查手段，形成了多套成型的打击GoIP设备技战法。

GoIP也叫网关，是一种虚拟拨号设备。