(法律法规课件)关于办理黑社会性质组织和恶势力犯罪案件具体使用有关法律规定若干

涉黑涉恶案件线索（案件）移送、转办、协查、督办和会商研判工作办法某县涉黑涉恶案件线索(案件)移送、转办、协查、督办和会商研判工作办法(试行)第一章总则第一条为深入贯彻落实中央、省市扫黑除恶专项斗争会议精神，畅通涉黑涉黑线索举报渠道，建立流转有序、衔接顺畅的案件线索移送转办督办和会商研判机制，有力打击震慑黑恶势力犯罪，有效铲除黑恶势力滋生土壤，全面推进我县扫黑除恶专项斗争开展，结合工作实际,制定本办法。

第二条本办法所称案件线索是指县扫黑除恶专项斗争领导组办公室(以下统称县扫黑办)收到或者发现(以下统称“发现”)的需要依法核查的行为情况、案源信息。

第三条按照“统一管理、权责一致、归口负责”的原则，建立由县委政法委牵头协调推进，县委组织部、县纪委监委职责领域重点覆盖，政法机关和重点成员单位分工配合的移送转办督办工作机制。

(一)县扫黑办是涉黑涉恶线索(案件)移送、转办、督办的专办部门,确定专门人员,与有关部门和县政法各单位有效对接,负责做好涉黑涉恶相关线索(案件)的接办、移送、转办、督办、协调、反馈等工作。

对于未在规定时间内有效处置、及时反馈的线索(案件)，由县纪委监委负责督办。

(二)县法院、县检察院、县公安局、县司法局确定分管领导和责任部门、专门人员,负责进入本单位工作程序的涉黑涉恶事(案)件的接办、移送、转办、督办、上报等办理工作。

(三)县扫黑办建立涉黑涉恶线索(案件)会商研判制度，具体协调组织部门、纪委监委、政法机关在受(办)理涉黑涉恶线索(案件)中的法律政策问题的把握和重大复杂案件的协调。

第四条县扫黑办发现案件线索的途径主要有：(一)日常检查或者监管过程中发现的；(二)通过受理(来人、来电、来信)举报件、信访件收到的；(三)上级机关及其他单位交办、移送、转办的；(四)新闻媒体曝光或者舆情反映的；(五)随机抽查等专项检查中发现的；(六)通过其他途径发现的。

第五条严格案件线索的登记。

案件线索管理工作实行专人回收(信箱、邮箱)、专人登记(来电、来信、来函)、专人分流(组织、纪委监委、政法部门等)、专人受理(扫黑除恶专项斗争领导组成员)的工作原则，县扫黑办从不同途径发现的案件线索，必须严格按照保密规定进行登记管理，除相关工作人员外。

第1篇一、引言随着我国社会经济的快速发展，各类犯罪案件不断增多，其中涉恶案件尤为突出。

涉恶案件是指涉及黑恶势力犯罪的案件，这些案件严重破坏了社会治安和人民群众的生命财产安全。

在办理涉恶案件时，法律适用问题显得尤为重要。

本文将从涉恶案件法律适用问题的现状、原因及对策三个方面进行探讨。

二、涉恶案件法律适用问题的现状1. 法律适用不统一在办理涉恶案件时，不同地区、不同法院在法律适用上存在差异。

有的地方过于宽松，导致涉恶案件难以得到有效打击；有的地方过于严格，导致犯罪嫌疑人受到不必要的冤枉。

这种不统一的现象严重影响了法律的权威和公正。

2. 法律适用模糊部分涉恶案件的法律适用存在模糊地带，如黑恶势力犯罪的组织特征、行为特征等，缺乏明确的法律界定。

这使得法官在审理案件时难以把握，容易导致案件处理不公。

3. 法律适用滞后随着社会的发展，新的犯罪形式不断涌现，而相关法律条文往往滞后于现实需求。

这使得部分涉恶案件的法律适用难以满足实际需求，导致打击效果不佳。

三、涉恶案件法律适用问题的原因1. 法律体系不完善我国法律体系在涉恶案件的法律适用方面存在不足，如法律条文过于笼统、缺乏具体操作规范等。

这导致法官在审理案件时难以把握，容易产生适用上的争议。

2. 法官素质参差不齐法官在审理涉恶案件时，需要具备较高的法律素养和判断能力。

然而，由于法官素质参差不齐，导致部分案件在法律适用上出现偏差。

3. 地方保护主义部分地方存在地方保护主义倾向，为了维护地方利益，对涉恶案件的法律适用采取宽松态度，导致案件难以得到公正处理。

四、涉恶案件法律适用问题的对策1. 完善法律体系针对涉恶案件法律适用问题，应从完善法律体系入手。

具体措施包括：修改相关法律条文，使其更加明确、具体；制定相关司法解释，为法官提供操作规范。

2. 提高法官素质加强对法官的法律教育和培训，提高其法律素养和判断能力。

同时，选拔优秀法官参与涉恶案件的审理，确保案件得到公正处理。

最高人民法院、最高人民检察院关于当前办理流氓案件中具体应用法律的若干问题的解答文章属性•【制定机关】最高人民法院,最高人民检察院•【公布日期】1984.11.02•【文号】[84]法研字第13号•【施行日期】1984.11.02•【效力等级】司法指导性文件•【时效性】失效•【主题分类】正文*注：本篇法规已被：最高人民法院、最高人民检察院关于废止部分司法解释和规范性文件的决定（发布日期：2010年12月13日，实施日期：2010年12月22日）废止最高人民法院、最高人民检察院关于当前办理流氓案件中具体应用法律的若干问题的解答（1984年11月2日[84]法研字第13号）《中华人民共和国刑法》第一百六十条：聚众斗殴，寻衅滋事，侮辱妇女或者进行其他流氓活动，破坏公共秩序，情节恶劣的，处七年以下有期徒刑、拘役或者管制。

流氓集团的首要分子，处七年以上有期徒刑。

《全国人民代表大会常务委员会关于严惩严重危害社会治安的犯罪分子的决定》第一条：对下列严重危害社会治安的犯罪分子，可以在刑法规定的最高刑以上处刑，直至判处死刑：１．流氓犯罪集团的首要分子或者携带凶器进行流氓犯罪活动，情节严重的，或者进行流氓犯罪活动危害特别严重的；一、怎样认定流氓罪？依据刑法第一百六十条的规定，流氓罪是聚众斗殴，寻衅滋事，侮辱妇女或者进行其他流氓活动，破坏公共秩序，情节恶劣的行为。

《全国人民代表大会常务委员会关于严惩严重危害社会治安的犯罪分子的决定》第一条第１项，是对刑法第一百六十条规定的流氓罪中的严重犯罪分子加重处刑的规定。

在刑法上，流氓罪属于妨害社会管理秩序罪。

流氓罪行虽然往往使公民的人身或公私财产受到损害，但它的本质特征是公然藐视法纪，以凶残、下流的手段破坏公共秩序，包括破坏公共场所的和社会公共生活的秩序。

刑法中列举的破坏公共秩序的流氓活动，“情节恶劣”的，就构成流氓罪。

聚众斗殴，一般是指出于私仇、争霸或其他流氓动机而成帮结伙地斗殴，往往造成严重后果。

论组织、领导、参加黑社会性质组织罪的司法认定——以胡某等组织、领导、参加黑社会性质组织罪为例胡某等人被认定为组织、领导、参加黑社会性质组织罪，这是一项严重的犯罪行为。

根据我国法律，组织、领导、参加黑社会性质组织的行为被视为一种“三合一”罪名，不仅是犯罪个人的问题，更是深刻反映了组织和领导者的道德水平以及对全社会价值观的冲击。

下面，我们来分析一下该罪名的司法认定。

首先，组织、领导、参加黑社会性质组织三个要素缺一不可。

所谓组织，就是指有组织地或以特定形式汇集在一起，根据固定的规则、宗旨和行为方式来推行某种目标和利益的行为。

领导，则是指在组织中具有领导地位，能够调配和控制组织成员，推行不合法权益和行为的行为者。

参加，即是加入组织或者接受组织管辖，为组织行为提供支持或服务，或者从组织行为中获取非法利益的行为。

其次，组织的性质应当符合“黑社会”的特点，即以暴力、恐怖、威胁等手段，通过非法手段满足自身利益，并对社会造成一定的危害。

例如，2019年9月，广东广宁县人民法院判处了一起组织、领导、参加黑社会性质组织，洗钱等多项罪名的案件。

该案中，被告人杨某等人在群众和警方的合力打击下，最终被绳之以法。

审理过程中，法院从杨某等人的组织结构、权力分配、资金流动、人际关系等方面进行了深入调查，最终得出了该九人集团既具有明确的暴力特征，又存在以“黑吃黑”为首要方式的性质判定。

2019年10月，云南蒙自市人民法院审理了一起被告人吕某等人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪的案件，被告人吕某则被判处有期徒刑三年七个月。

在这个案件中也涉及了昆明、安宁、富民、宜良、嵩明、石林等地的黑社会性质组织，吕某等人被认定为组织者并主要领导人。

最后，尽管我国法律对组织、领导、参加黑社会性质组织罪作出了明确的规定和认定标准，但在实践中，还是有一些情况需要我们进一步关注。

例如，法院和侦查机关在认定该罪名时，需要慎之又慎，以免出现过度扩大判罚的情况。

恶势⼒认定最新标准是怎样的⼈们常说世间有善恶，但是善与恶的界限并不是想象中的那么绝对和清晰，所以，法律已经成为了认定善与恶的⼀个相对标准，即使⽆法通过法律进⾏认定的，也可以通过诉讼以及律师辩护来进⾏处理。

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恶势⼒认定最新标准是怎样的具有下列情形的组织，应当认定为“恶势⼒”：经常纠集在⼀起，以暴⼒、威胁或者其他⼿段，在⼀定区域或者⾏业内多次实施违法犯罪活动，为⾮作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会⽣活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成⿊社会性质组织的违法犯罪组织。

恶势⼒⼀般为三⼈以上，纠集者相对固定，违法犯罪活动主要为强迫交易、故意伤害、⾮法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众⽃殴、寻衅滋事等，同时还可能伴随实施开设赌场、组织卖淫、强迫卖淫、贩卖毒品、运输毒品、制造毒品、抢劫、抢夺、聚众扰乱社会秩序、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序以及聚众“打砸抢”等。

在相关法律⽂书中的犯罪事认定部分，可使⽤“恶势⼒”等表述加以描述。

相关法律知识《刑法》第⼆百九⼗四条第⼀款⿊社会性质的组织应当同时具备以下特征：(⼀)形成较稳定的犯罪组织，⼈数较多，有明确的组织者、领导者，⾻⼲成员基本固定；(⼆)有组织地通过违法犯罪活动或者其他⼿段获取经济利益，具有⼀定的经济实⼒，以⽀持该组织的活动；(三)以暴⼒、威胁或者其他⼿段，有组织地多次进⾏违法犯罪活动，为⾮作恶，欺压、残害群众；(四)通过实施违法犯罪活动，或者利⽤国家⼯作⼈员的包庇或者纵容，称霸⼀⽅，在⼀定区域或者⾏业内，形成⾮法控制或者重⼤影响，严重破坏经济、社会⽣活秩序。

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最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于依法严厉打击黑恶势力违法犯罪的通告文章属性•【制定机关】最高人民法院,最高人民检察院,公安部,司法部•【公布日期】2018.02.02•【文号】•【施行日期】2018.02.02•【效力等级】司法指导性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】扰乱公共秩序罪正文最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于依法严厉打击黑恶势力违法犯罪的通告黑恶势力是经济社会健康发展的毒瘤，是人民群众深恶痛绝的顽疾，必须坚决依法予以打击。

为切实保障广大人民群众合法权益，维护社会和谐稳定，按照中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》精神，依据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》及有关规定，现就依法严厉打击黑恶势力违法犯罪相关事项通告如下：一、凡是实施黑恶势力违法犯罪以及包庇、纵容黑社会性质组织的人员，必须立即停止一切违法犯罪活动。

自本通告发布之日起至2018年3月1日，主动投案自首、如实供述自己罪行的，可以依法从轻或者减轻处罚。

在此规定期限内拒不投案自首、继续为非作恶的，将依法从严惩处。

对于为黑恶势力违法犯罪人员充当“保护伞”的国家机关工作人员，将坚决依法依纪查处，不管涉及谁，都要一查到底、绝不姑息。

二、黑恶势力犯罪人员的亲友应当积极规劝其尽快投案自首，经亲友规劝、陪同投案的，或者亲友主动报案后将犯罪人员送去投案的，视为自动投案。

窝藏、包庇黑恶势力犯罪人员或者帮助洗钱、毁灭、伪造证据以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的，将依法追究刑事责任。

黑恶势力犯罪人员到案后有检举、揭发他人犯罪并经查证属实，以及提供侦破其他案件的重要线索并经查证属实，或者协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人的，可以依法从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以依法减轻或者免除处罚。

黑恶势力犯罪人员积极配合侦查、起诉、审判工作，在查明黑社会性质组织的组织结构和组织者、领导者的地位作用，组织实施的重大犯罪事实，追缴、没收赃款赃物，打击“保护伞”等方面提供重要线索和证据，经查证属实的，可以根据案件具体情况，依法从轻、减轻或者免除处罚。

黑恶势力在法律上如何界定•黑恶势力在法律上如何界定一、根据两高一部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》（法发〔2018〕1号）（以下简称《意见》）第14条的规定，“恶势力”是指，经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。

二、“恶势力”的基本特征《意见》第14条同时指出恶势力一般为三人以上，纠集者相对固定，违法犯罪活动主要为强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事等，同时还可能伴随实施开设赌场、组织卖淫、强迫卖淫、贩卖毒品、运输毒品、制造毒品、抢劫、抢夺、聚众扰乱社会秩序、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序以及聚众“打砸抢”等。

在相关法律文书中的犯罪事实认定部分，可使用“恶势力”等表述加以描述。

“恶势力”通常具有三个基本特征：（一）组织特征：一般为3人或3人以上，且纠集者、骨干成员相对固定，并且经常纠集在一起实施违法犯罪活动。

实践中，通常聚合随机，组织松散。

（二）行为特征：主要表现在以暴力或威胁等手段实施敲诈勒索、强迫交易、聚众斗殴、寻衅滋事等，同时还可能伴随实施开设赌场、组织卖淫、强迫卖淫、贩卖毒品、运输毒品、制造毒品、抢劫、抢夺、聚众扰乱社会秩序、聚众扰乱公共场所秩序和交通秩序以及聚众“打砸抢”等。

（三）危害性特征：主要表现在一定区域或行业内多次实施违法犯罪活动，虽未达到（黑社会性质组织）称霸一方、形成非法控制或重大影响的程度，但也对当地经济、社会、生活秩序带来较为恶劣的社会影响。

扩展资料：“恶势力”在实践中的具体表现，一般多插手建筑工程、市场营销等经济活动，包括但不限于：1.强迫交易、使用暴力、胁迫手段替人催款讨债等插手经济纠纷行为；2.敲诈勒索、非法拘禁、“套路贷”等诈骗行为；3.聚众斗殴、寻衅滋事、聚众扰乱社会秩序、聚众扰乱公共场所秩序和交通秩序以及聚众“打砸抢”等聚众扰乱社会秩序、搅得城乡不得安宁等行为；4.开设赌场、组织卖淫、强迫卖淫、贩卖毒品、运输毒品、制造毒品等破坏社会秩序行为；5.地下出警队、充当色情赌博场所打手、包揽诉讼替人摆平事端等破坏公权力主导秩序行为；6.肆无忌惮地进行抢劫、绑架、强奸、污辱妇女等各种违法犯罪活动。

恶势力违法犯罪的司法认定作者：刘宪章孙刚来源：《中国检察官·司法务实》2018年第11期摘要：恶势力具有组织、行为、危害、发展四方面特征，认定要围绕这四方面特征进行判断。

认定恶势力应注意违法行为所受治安管理处罚的类型。

软暴力定罪须以硬暴力为后盾，软暴力的定罪与恶势力的认定不能互为前提。

认定恶势力应注意违法犯罪行为的时间间隔，同性质违法行为直接定罪以两年为限，多次违法行为间隔以六个月为宜。

关键词：恶势力违法犯罪司法认定一、恶势力的特征根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》（以下简称“两高两部”《指导意见》），恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。

福建省公检法《关于办理恶势力违法犯罪案件若干问题的意见》（以下简称福建《意见》）进一步明确恶势力的特征。

笔者以为，恶势力具有以下特征：一是组织特征。

要求成员一般三人以上，有相对固定的纠集者。

据此，对于单人单独（或者两人共同）实施的暴力、威胁行为，不能认定为恶势力。

恶势力成员的范围包括：纠集者，在共同违法犯罪中起组织、指挥、策划、召集作用的，在共同犯罪中是主犯，在共同违法中是起主要作用的人员；一般成员，以有充分证据证明实施违法犯罪为标准，涵盖至尚未归案、因法定原因不予追究刑事责任（如未成年人实施或者经调解、赔偿等程序后不进入刑事司法程序的等）以及已受到行政或刑事处罚的违法犯罪人员。

二是行为特征。

要求在一定区域或行业内实施三次以上违法犯罪活动（其中至少一次行为构成刑事案件）。

恶势力实施的违法犯罪行为范围：主要行为，包括强迫交易、故意伤害等七种；伴随行为，伴随以上主要行为实施的开设赌场、组织卖淫等十二种。

三是危害特征。

要求所实施的违法犯罪行为通常具有一定的暴力性和公开性，造成较为恶劣的社会影响，客观上对该违法犯罪组织在一定区域或行业内确立强势地位能发挥积极作用。

【犯罪研究】2019 年 11 月第 6 期November 2019No.6北京警察学院学报Journal of Beijing Police College网络空间中黑社会性质组织与恶势力的刑法认定*朱军彪，郭旨龙（中国政法大学，北京 100080）摘 要：2018年1月，中共中央、国务院发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》，决定开展为期三年的“扫黑除恶”专项行动。

各省市在具体实施的过程中发现了为数不少的网络黑恶势力，并将有组织的网络水军进行的网上威胁、恐吓、侮辱行为作为黑恶势力的典型表现形式进行打击。

在具体司法实践中，抓住黑社会性质组织的暴力性、公开性等实质危害性特征才能够正确界定网络黑社会性质组织；只有明确恶势力犯罪集团的“软暴力”作用机制，并关注其行为的公开性和危害的双重性才能与一般的共同犯罪划清界限。

在此基础上再进行一定的价值判断，着眼于网络黑恶势力的犯罪链条与施加非法影响的逻辑，通过技术改进与司法努力，才能保证在实现“打早打小” 的同时尽可能落实“打准打实” 的审判原则，使扫黑除恶不至于脱离法治轨道。

关键词：扫黑除恶；网络犯罪；黑社会性质组织；网络恶势力；刑事法治中图分类号：D924.3 文献标识码：A 文章编号：2095-5758（2019）06-0082-09DOI：10.16478/ki.jbjpc.20200102.004收稿日期：2019-10-11作者简介：朱军彪（1997-），男，中国政法大学2019级网络法学硕士研究生；郭旨龙（1989-），男，法学博士，中国政法大学网络法学研究所讲师，网络法学研究院研究员，研究专长为信息化与网络法治、犯罪化与社会善治。

*本文系北京市法学会2019年市级法学研究课题“网络‘黑产链’惩治与预防的策略演进”（立项编号：BLS（2019）C005）的阶段性成果。

2015年后随着通信技术的发展和移动终端的普及，中国互联网进入网络空间时代。

2021年第1期（总第184期）黑龙江社会科学Social Sciences In HeilongjiangNo.1,2021General.No.184-法学理论与法治建设•论恶势力犯罪集团的认定许桂敏，杨晓宁（郑州大学法学院，郑州450001）摘要：关于恶势力犯罪集团，在刑法中没有统一明确的规定。

司法解释仅仅概括为满足恶势力的成立条件，同时要符合犯罪集团的全部特征。

恶势力团伙是恶势力犯罪发展的最早期状态，之后演变为恶势力犯罪集团，而恶势力犯罪集团又是黑社会性质组织的雏形和萌芽阶段。

无论在学理上还是实务中，必须达成恶势力犯罪集团的自洽闭合，厘清其组织特征、行为特征和危害性特征，准确区分其与一般恶势力团伙、黑社会性质组织的界限,如此才能彻底取得“扫黑除恶”专项斗争的最终成效。

关键词：恶势力团伙；恶势力犯罪集团；黑社会性质组织；“扫黑除恶”中图分类号:D924.3 文献标志码:A文章编号：1007-4937（2021）01-0073-06我国“扫黑除恶”专项斗争已经取得阶段性成果。

最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部为进一步明确适用2018年1月发布的《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》（以下简称《指导意见》），于2019年4月9日发布实施《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》（以下简称《意见》），两者都明确了恶势力犯罪的认定标准和范围，并对办理恶势力刑事案件提出总体要求。

一系列“扫黑除恶”相关法律文件的出台，充分体现出现阶段我国对恶势力犯罪严厉的防控态度和治理措施，同时也意味着“扫黑除恶”逐步走向法定化。

但是，与黑社会性质组织相比，我国《刑法》并未对“恶势力”作出具体规定，恶势力犯罪没有独立的罪名，其行为性质也是根据总则中关于共同犯罪和集团犯罪规定进行处理的。

需要注意的是，“黑”与“恶”两者之间存在着实质性区别，在司法实践中，如何正确区分“一般恶势力团伙”“恶势力犯罪集团”与“黑社会性质组织”是十分重要的问题，其关系到罪与非罪、此罪与彼罪的认定以及量刑的轻重。

扫黑除恶背景下“非法收车”类刑事案件归纳梳理2018年初，中共中央、国务院下发《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》，通知要求在全国范围内开展扫黑除恶专项斗争。

为解决和适应新形势下关于涉黑、涉恶案件的法律适用问题，两高、两部联合制定《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》，并列举了黑恶势力活动突出的重点地区、重点行业和重点领域犯罪，如操纵、经营“黄赌毒”等违法犯罪的黑恶势力、非法高利放贷、暴力讨债的黑恶势力等。

本文主要归纳梳理了在当前背景下涉及“非法收车”类刑事案件的类型、定性及处理规则，对扫黑除恶专项斗争中“非法收车人员”的暴力讨债、插手民间纠纷等行为进行分析整理，以供参考。

一、非法收车的定义（1）抽象：以车贷违约为名，组织雇佣他人采取非法手段收回车辆，并向车主索要高额费用的行为；（2）具体：非法收车是指车贷担保、放贷等涉车行业相关单位和人员，在与顾客签订协议时设置各种陷阱条款，在履行协议过程中恶意制造违约或肆意认定违约，纠集或雇佣他人采取暴力、威胁等手段将顾客车辆强行或采取非暴力等手段收回，向车主索要高额违约金、拖车费、停车费等行为。

二、收车类型：（1）、以车贷担保等公司为依托，由公司员工直接对逾期欠款或违约客户收车；（2）、车贷担保等公司对于逾期欠款或违约客户，雇佣专业收车团队收车；（3）、专业收车团队与车辆销售商联合，针对分期付款违约客户，由车辆销售公司出具委托书，委托收车队冒充公司人员收车；（4）、明知车辆设有抵押或无力还款，仍为客户以车辆抵押，向车主发放借款，收取高额利息，客户无力还款时，强制收车。

三、套路（1）、公司以“低利息、无抵押、不扣车”吸引客户办理贷款；（2）、签合同时欺骗客户在诸多空白合同上签字，如贷款合同、贷款申请书、资信报告单、配偶承诺书、还款计划书、收车承诺、地址确认书等等，并在贷款合同中设置如抵押收车等隐形条款，客户如风险意识不强或疏忽大意，便落入陷阱；（3）、以收取贷款资质考察费、风险担保金、后期管理费、GPS安装费、资料管理费等名义扣减贷款，最后被害人只能领取到部分约定贷款金额；（4）、以客户逾期还款、擅自变更住址、客户联系不上、GPS信号不清等理由强制收车，或口头答应客户还款金额还款方式等制造客户违约；（5）、收车后要求客户支付高额违约金、收车费、拖车费、停车费、收车人员差旅费等敲诈客户。

最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于依法严厉打击黑恶势力违法犯罪的通告文章属性•【制定机关】最高人民法院,最高人民检察院,公安部,司法部•【公布日期】2018.02.02•【文号】•【施行日期】2018.02.02•【效力等级】司法指导性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】扰乱公共秩序罪正文最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于依法严厉打击黑恶势力违法犯罪的通告黑恶势力是经济社会健康发展的毒瘤，是人民群众深恶痛绝的顽疾，必须坚决依法予以打击。

为切实保障广大人民群众合法权益，维护社会和谐稳定，按照中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》精神，依据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》及有关规定，现就依法严厉打击黑恶势力违法犯罪相关事项通告如下：一、凡是实施黑恶势力违法犯罪以及包庇、纵容黑社会性质组织的人员，必须立即停止一切违法犯罪活动。

自本通告发布之日起至2018年3月1日，主动投案自首、如实供述自己罪行的，可以依法从轻或者减轻处罚。

在此规定期限内拒不投案自首、继续为非作恶的，将依法从严惩处。

对于为黑恶势力违法犯罪人员充当“保护伞”的国家机关工作人员，将坚决依法依纪查处，不管涉及谁，都要一查到底、绝不姑息。

二、黑恶势力犯罪人员的亲友应当积极规劝其尽快投案自首，经亲友规劝、陪同投案的，或者亲友主动报案后将犯罪人员送去投案的，视为自动投案。

窝藏、包庇黑恶势力犯罪人员或者帮助洗钱、毁灭、伪造证据以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的，将依法追究刑事责任。

黑恶势力犯罪人员到案后有检举、揭发他人犯罪并经查证属实，以及提供侦破其他案件的重要线索并经查证属实，或者协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人的，可以依法从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以依法减轻或者免除处罚。

黑恶势力犯罪人员积极配合侦查、起诉、审判工作，在查明黑社会性质组织的组织结构和组织者、领导者的地位作用，组织实施的重大犯罪事实，追缴、没收赃款赃物，打击“保护伞”等方面提供重要线索和证据，经查证属实的，可以根据案件具体情况，依法从轻、减轻或者免除处罚。

黑龙江省公安局关于印发关于依法打击、恶势力违法犯罪的工作意见的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 黑龙江省公安局关于印发关于依法打击、恶势力违法犯罪的工作意见的通知（黑公通〔2013〕9号）各市、地、县、系统公安局、人民检察院（分院）、人民法院、司法局：现将《关于依法打击恶势力违法犯罪的工作意见》印发给你们，请认真贯彻执行。

执行中遇到的问题，请分别报省公安厅、省人民检察院、省高级人民法院、省司法厅。

附件：关于依法打击恶势力违法犯罪的工作意见为深入贯彻落实《中央政法委员会关于深入推进打黑除恶专项斗争的工作意见》和全国、全省进一步深化打黑除恶专项斗争电视电话会议精神，稳、准、狠地打击“恶势力”违法犯罪活动，维护全省社会治安大局稳定，服务经济社会发展，结合我省工作实际，依据有关法律规定，对打击“恶势力”违法犯罪提出如下工作意见。

一、打击“恶势力”违法犯罪工作基本原则（一）坚持党委统一领导原则，充分发挥政法各部门的职能作用。

（二）坚持打早打小原则，依法严厉打击“恶势力”违法犯罪活动。

（三）坚持依法办案原则，重程序，重事实，重证据。

（四）坚持除恶务尽原则，落实宽严相济的刑事政策，注重打击“恶势力”工作的政治效果、法律效果和社会效果的统一。

二、“恶势力”概念及特征（一）“恶势力”是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的犯罪团伙。

（二）“恶势力”一般为三人以上，纠集者、骨干成员相对固定，违法犯罪活动一般表现为敲诈勒索、强迫交易、欺行霸市、聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害、抢劫、抢夺或者黄、赌、毒等。

黑社会性质组织犯罪的司法认定——以延吉市曹某某涉黑案件为例在我国，黑社会性质组织犯罪是一种严重的犯罪行为，其危害性极大，不仅会严重地危害到社会的安定和和谐，还会严重地损害公民的生命财产安全和自由权利。

因此，对于黑社会性质组织犯罪的司法认定和打击显得尤为重要。

下面以延吉市曹某某涉黑案件为例，讨论黑社会性质组织犯罪的司法认定及其中涉及的三个案例。

延吉市曹某某涉黑案件是一起黑社会性质组织犯罪案件，主犯曹某某通过建立组织结构，聚集一批不良人员，进行非法勾当，通过敲诈勒索，非法占用公共资源，进行违法犯罪活动。

该案件中，公安机关在收集相关证据之后，依法对曹某某及其涉黑组织进行了依法打击，最终依法定罪。

案例一：乌鲁木齐市一涉黄团伙案在该案中，该团伙采用“采用威胁、抗拒管理、打砸杂乱等手段违法牟利”的手段进行违法活动，向游客和居民非法售卖性服务，并通过举办夜总会等聚集性场所进行敲诈勒索等犯罪活动，其危害性极大，严重影响了社会的安定和和谐。

案例二：四川省乐山市涉黑恶团伙案在该案中，该团伙实施了故意杀人、敲诈勒索、强迫摊贩纳保金、非法拘禁等犯罪行为，其危害性不言而喻。

公安机关在收集相关证据之后，针对涉黑恶的行为进行了依法打击，最终依法对该涉黑团伙进行了定罪和打击。

案例三：广东省佛山市一涉黑案件在该案中，该涉黑团伙通过建立组织结构，聚集一批不良人员，搞钱色交易，进行赌博等违法活动，通过暴力手段垄断当地的街道经济等，严重损害了公民的生命财产安全和自由权利，公安机关最终对该涉黑团伙进行了依法打击。

因此，无论是哪个案件，公安机关一定要严格依法打击，保障公民的生命财产安全和自由权利。

只有这样，我们才能过上安定和和谐的社会生活，建设一个更加美好的社会。

拒不认罪、潜逃等情况下，公安机关要依法采用暴力讯问、抓捕等手段，坚决打击黑社会性质组织犯罪。

同时，在案件审理过程中，也必须严格保护被告人的合法权益，确保案件审理公正公平，根据现有法律规定对涉案人员进行量刑，并对其涉及的违法行为进行彻底的调查和处理，维护了社会的公平正义。

组织领导参加黑社会性质组织罪的司法认定组织、领导、参加黑社会性质组织罪的司法认定组织、领导、参加黑社会性质组织罪的司法判定【关键词】黑社会性质组织犯罪非政府、领导、出席黑社会性质组织罪，就是指非政府、领导或者出席以暴力、威胁或者其他手段，存有非政府地展开违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，残害、欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质非政府的犯罪行为。

本罪为选择性罪名，包含非政府黑社会性质组织罪，领导黑社会性质组织罪，非政府、领导黑社会性质组织罪和出席黑社会性质组织罪。

组织、领导、参加黑社会性质组织罪是《中华人民共和国刑法》修订时新增加的罪名，在1979年《中华人民共和国刑法》中没有此罪的规定。

新中国成立后，旧社会残存下来的黑社会势力在人民民主专政的强力打击下已经销声匿迹。

但是，随着国门的打开，近年来我国大陆受到境外黑社会组织的影响，黑社会性质组织也逐步产生、发展。

黑社会性质组织这一有组织性共同犯罪在犯罪规模、有组织化程度方面已经无法被1979年《中华人民共和国刑法》所涵盖。

对这些犯罪单靠1979年《中华人民共和国刑法》中的“集团犯罪”、“共同犯罪”的规定，或者仅仅采用数罪并罚的办法，已经不能反映此类犯罪的本质特征，不足以有效地打击此类有组织性共同犯罪，亦不足以有效遏止此类存有组织性共同犯罪。

为此，在修改《中华人民共和国刑法》时，立法机关成立了本罪。

由于组织、领导、参加黑社会性质组织罪是组织、领导、参加黑社会性质组织的行为，在性质上必须有众人形成的一个黑社会性质组织。

因此，本罪的主体应当是一群有组织的人，本罪是必要的共同犯罪中的一种，即有组织性共同犯罪。

所谓众人，必须有与有组织性共同犯罪相匹配规模的人数和能够达到有组织性共同犯罪目的的组织结构。

因此，本罪的主体是年满16周岁且具有刑事责任能力的自然人的众人。

而众人之中当然就预设有黑社会性质组织组织者、领导者的存在。

由于非政府、领导、出席黑社会性质组织罪的客观要件就是非政府、领导、出席黑社会性质非政府的犯罪行为。

范某某等组织、领导黑社会性质组织、故意杀人、故意伤害、聚众斗殴、寻衅滋事、组织卖淫、敲诈勒索案—黑社会性质组织案件的审查与认定【裁判要旨】黑社会性质组织的首要分子因居于幕后，往往否认指使手下成员实施犯罪行为。

对此，应从该组织实施的违法犯罪活动的性质、被害人与首要分子或其组织的关系、该组织成员的供述及其他证据等多个方面，综合分析认定首要分子的罪责。

此外，在审理黑社会性质组织犯罪案件中贯彻宽严相济刑事政策，对首要分子和骨干成员应着重体现从严，对一般参与成员可着重体现从宽。

【案号】（2007）昭中刑一初字第8号二审：（2007）云高刑终字第1257号复核审：（2008）刑五复35060064号【案情】2004年下半年，被告人范某某通过收取六合彩赌债结识了宋逢源、王傲，进而网罗了陈思学、宋某某、翟某某、常某等多人，并纠集社会无业人员、劳改劳教释放人员、在校学生，至2005年初恺撒歌城非法开业，逐渐形成了具有一定规模的黑社会性质组织。

在范某某组织、领导下，该组织以恺撒歌城及范某某持有空股的多家煤矿等经济实体为依托，凭借范某某作为云南省镇雄县林业局林政稽查队队长的身份，在镇雄县大肆实施一系列违法犯罪活动，并从中聚敛钱财，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序。

自2004年下半年至2005年底，以范某某为首的黑社会性质组织为不断扩大组织势力和影响，与对立的以王林（另案处理）为首的另一团伙长期展开帮派斗争，多次发生殴斗，造成对方2人死亡、1人重伤；殴打与范某某发生纠纷、干预其组织活动的群众，致1人重伤、3人轻伤；多次实施随意殴打、追逐、辱骂他人，强拿硬要、损毁他人财物，在公共场所起哄闹事等寻衅滋事行为；利用恺撒歌城组织多名妇女卖淫；同时，采用威胁、恐吓等手段，迫使宋玉奇、段定云、陈琨等人支付六合彩赌债；为收回范某某的工程投资款或收取赌债，拘禁镇雄县板桥隧道工程项目部负责人许忠俊和申杰、邓成松；以帮助解决煤矿纠纷为由，迫使镇雄县乌峰镇富华煤矿老板李祖汉，塘房乡兴源煤矿老板李丕清、陈治兴，中屯乡张家院煤矿老板吴某某分别出具收到范某某所谓股金的空股收据，并让4人共出资约40万元给范某某购买丰田路霸越野车；聚众哄闹富华煤矿以威胁原富华煤矿老板李世华；采用滋扰、威胁等手段，迫使熊洪德、徐国超放弃购买张家院煤矿；威胁、殴打富华煤矿职工涂云清，煤矿周边村民张孟学、柯昌达、张孟江、周训江等人以及在恺撒歌城娱乐消费的客人李克江、文浩等人。

涉黑涉恶案件线索（案件）移送、转办、协查、督办
和会商研判工作办法
某县涉黑涉恶案件线索(案件)移送、转办、协查、督办和会商研判工作办法
(试行)
第一章总则
第一条为深入贯彻落实中央、省市扫黑除恶专项斗争会议精神，畅通涉黑涉黑线索举报渠道，建立流转有序、衔接顺畅的案件线索移送转办督办和会商研判机制，有力打击震慑黑恶势力犯罪，有效铲除黑恶势力滋生土壤，全面推进我县扫黑除恶专项斗争开展，结合工作实际,制定本办法。

第二条本办法所称案件线索是指县扫黑除恶专项斗争领导组办公室(以下统称县扫黑办)收到或者发现(以下统称“发现”)的需要依法核查的行为情况、证据资料或者相关材料等涉黑涉恶案源信息。

第三条按照“统一管理、权责一致、归口负责”的原则，建立由县委政法委牵头协调推进，县委组织部、县纪委监委职责领域重点覆盖，政法机关和重点成员单位分工配合的移送转办督办工作机制。

(一)县扫黑办是涉黑涉恶线索(案件)移送、转办、督办的专办部门,确定专门人员,与有关部门和县政法各单位有效对接,负责做好涉黑涉恶相关线索(案件)的接办、移送、转办、督办、协调、反馈等工作。

对于未在规定时间内有效处置、及时反馈的线索(案件)，由县纪委监委负责督办。

(二)县法院、县检察院、县公安局、县司法局确定分管领导。