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广东省粤垦投资有限公司目录一、组织架构图 (2)二、主要部门职责 (2)三、治理结构 (3)四、内部控制体系 (4)一、组织架构图二、主要部门职责公司本部下设7 个管理职能部门，各职能部室的主要工作职责如下：1、办公室协调处理公司日常工作；负责文秘、档案、保密和信息管理工作；负责重要会议的组织协调、会议记录和综合性材料的起草。
2、发展计划部负责制订公司经济发展规划和年度发展计划；指导公司产业结构调整；负责公司经济统计工作；做好农业综合开发项目的管理工作。
3、科技生产部.负责公司科技事业管理工作；指导科技创新工作；指导企业建立质量管理体系；负责企业安全生产工作。
4、企业管理部（内设法律室、投资管理办公室）指导企业公司制改造和股份制改造工作；指导协调企业发展规划和生产经营管理工作；指导协调农业产业化龙头企业组建和培育工作；承担企业法律事务；协管公司委派董事工作。
5、审计监察部负责对下属各单位单位进行年度经营审计、重大项目和经营活动的专项审计；对下属企业经营者进行任期责任审计和主要经济责任审计指导协调垦区党风廉政建设工作；协助对企业干部的教育、监督、管理；组织对有关违纪案件的调查和处理；协管委派监事工作。
6、财务部（内设财务总监办公室，下设财务结算中心）负责公司财务、会计、税收和资金管理工作；负责垦区国有资产的管理工作；协管委派财务总监工作。
7、人力资源部负责机构编制工作；负责属下单位领导班子建设及考核管理；负责人事档案管理、人事调配、人事统计、干部政审、干部培训、人才规划和引进以及专业技术职务评审（认定）管理工作；指导协调公司劳动、工资、社会保险；负责技工培训及考核；指导协调职工劳动保护和劳动仲裁工作；做好劳动统计工作。
三、治理结构发行人根据《中华人民共和国公司法》和其他相关法律规定，制定了《广东省粤垦投资有限公司章程》（以下简称“公司章程”），建立健全了现代化公司治理制度，形成了各司其职、各负其责的监督和制衡机制。
农业集团组织架构、职位说明1. 组织架构农业集团的组织架构是指农业集团内部各个部门和职能之间的关系和层级结构。
下面是一种可能的农业集团组织架构示例：- 董事会：负责整个集团的决策和战略规划。
- 总裁办公室：负责协调和管理农业集团的日常事务，向董事会汇报。
- 财务部门：负责财务管理、会计报告和预算编制等。
- 人力资源部门：负责招聘、培训和员工管理等人力资源相关事务。
- 生产部门：负责农业生产和农场管理，包括种植、养殖、土地管理等。
- 销售部门：负责农产品的销售和市场开拓。
- 研发部门：负责农业技术研发和创新。
- 采购部门：负责农业设备、种子、肥料等采购。
- 品质管理部门：负责产品质量管理和质量控制。
- 行政部门：负责集团行政事务和办公室管理。
- 信息技术部门：负责信息系统和网络管理。
2. 职位说明为了更好地组织农业集团的工作，需要明确不同职位的职责和要求。
以下是一些常见的农业集团职位说明：- 总裁/首席执行官：负责农业集团的整体管理和决策。
- 部门经理：负责管理特定部门的运营和团队。
- 财务经理：负责财务管理和会计相关工作。
- 人力资源经理：负责招聘、员工培训和绩效评估等人力资源相关事务。
- 农场经理：负责农场的日常管理和农业生产。
- 销售经理：负责产品销售和市场开拓。
- 研发经理：负责农业技术研发和创新。
- 采购经理：负责农业设备和原材料的采购工作。
- 品质管理经理：负责产品质量管理与控制。
- 行政经理：负责集团行政事务和办公室管理。
- 信息技术经理：负责信息系统和网络管理。
以上仅为一种可能的农业集团组织架构和职位说明，实际情况会根据农业集团的规模和特点而有所不同。
某投资集团有限公司“三定”方案Xx年x月x日集团公司“三定”方案（附岗位设置及职责）为保障项目实施，本着精简高效的组织原则构建组织结构，拟对公司组织机构、岗位编制及岗位职责进行确定（以下简称“三定”方案），具体如下：一、董监高设置（一）执行董事：1人（按照《公司章程》要求设定）。
（二）监事：1人（按照《公司章程》要求设定）。
（三）高层管理人员：3人，其中，总经理1人，经营副总经理1人，工程副总经理1人。
二、部门设置公司共设4个部门，具体为：综合管理部、财务管理部、工程管理部、合约预算部。
现阶段机构设置为项目型组织，主要为保障项目有序实施。
随着公司业务范围增减或项目不同阶段，需根据实际情况进行动态人员配置调整。
三、人员编制公司人员编制20人（不含董监高人员），其中：综合管理部5人，财务管理部6人，工程管理部6人，合约预算部3人。
高层管理人员由上级单位任命。
（一）综合管理部作为集团行政办公、人力资源、党建群团和计划管理的综合部门。
负责综合协调、工作督办；归口公文处理、机要、保密；负责公共关系、社会责任协调、管理；负责公司总部的法律事务工作；负责党团、工会组织建设工作；参与企业文化建设和精神文明创建工作；负责宣传、维稳工作；负责组织管理、人事管理、干部管理、绩效管理、薪酬福利管理、社会保险管理和教育培训管理工作。
编制5人，其中：部长1人，行政及后勤主管1人、党务宣传及舆情维稳1人、招聘及人事管理1人、文字秘书1人。
（二）财务管理部作为集团资产、财务、融资管理的专业职能部门，负责财务预算管理、融资管理、外部资本合作、资金管理、会计核算、成本控制、内控审计等工作。
编制6人，其中：部长1人，综合会计1人、融资管理2人、核算会计1人、出纳1人。
（三）工程管理部作为集团工程管理、设计策划的专业职能部门，全过程参与项目论证、策划、实施，根据项目实施计划落实项目进度。
负责项目进度管理、报批报建手续办理、安全生产、拆迁协调、设计策划等工作。
2017年农垦集团公司组织架构和部门职能
一、公司组织架构 (2)
二、部门主要职能 (2)
1、办公室职责 (3)
2、战略投资部 (3)
3、农业发展部 (4)
4、资产财务部 (4)
5、人力资源部&监察室 (5)
6、证券法务部 (5)
7、审计部 (6)
8、企业管理部 (6)
9、农科院 (7)
10、党群工作部 (7)
一、公司组织架构
二、部门主要职能
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会，其中审计委员会下设审计部，在审计委员会指导下独立开展审计工作，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。
审计部主要负责制定和实施公司内部审计工作计划，监督内部控制制度的执行情况；向监事会和审计委员会提供所需资料、协助其进行检查和审计；配合公司聘请的外部审计机构完成年度和专项审计。
董事会秘书主要负责收集国家宏观经济政策及证券市场信息，筹备股东大会、董事会的召开，办理公司股票托管登记、信息披露事务、投资者关系管理及其他证券事务。
公司的日常经营管理团队由总经理、副总经理、财务总监等组成，在董事会领导下，负责公司的日常经营与管理。
黑龙江北大荒农垦集团总公司组织架构图This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020各部门工作职责1.发展战略部发展战略部是负责集团公司战略与管理创新的研究与实施，集团公司年度经营计划的制定与监督，辅助投资决策，管理集团公司无形资产与品牌。
主要职责：负责制订集团公司中长期发展战略；负责制订集团公司战略规划流程，主持集团公司年度经营计划的制订，协助各子公司、事业部制定战略规划和年度经营计划；把握国家宏观经济政策，进行电力和相关产业研究、信息收集，分析和评估宏观经济和行业发展对集团公司造成的影响，发现主要发展机会与风险；分析公司的经营现状以及各业务单位在行业内的地位，对公司已进入和将要进入的区域细分市场做出市场状况的分析；收集国内外同行业先进企业资料，总结先进经营理念、管理体制、管理方法，提高内部管理水平，为公司提高核心竞争力、加快技术创新提供建设性意见；根据战略规划的要求，组织和策划与国内外合作者的战略合作；管理和维护公司的技术专利、知识产权等无形资产，对公司品牌进行统一协调管理；负责专业性协会管理；直属上级交办的其他工作。
2.财务资产管理部财务资产管理部是负责公司财务会计集团报表、会计核算（本部）、财务运行分析、资金结算、资产管理和保值增值的职能部门。
3.资产经营部资产经营部是负责研究市场政策、信息，策划规范市场营销运作，负责品牌的策划和管理，负责组织、协调、管理垦区物流业的规划、建立及运作。
4.经贸合作部经贸合作部负责集团公司规划与协商同其他企业的合作。
5.综合工作部综合工作部负责行政办文、办会工作和事务性处理，负责综合治理、安全生产、对外接待和后勤保障；负责贯彻执行保密制度和印章管理。
稽核生产任务完成情况，协助做好公司内部综合管理工作。
负责员工管理、劳资管理、劳动保护、组织绩效考核、督促并协助各部门开展员工教育，协助做好党群、工会工作。
农场组织架构图农场组织架构图农场组织架构图农场场长副场长副场长办公室财务部旅游观光部（待建）生产技术部物资中心基建工程部1、各部门工作职责农场场长在集团董事会的指导下开展工作，负责整个农场的规划设计、建设、经营和管理，推进农场建设进度，确保农场生产满足集团需求。
农场副场长负责协助农场场长的工作，行政副场长负责农场行政、后勤、项目等工作，生产副场长负责生产计划拟定，生产计划的推进落实和产品配送工作。
基地办公室负责日常行政事务，包括农场制度建设、日常接待、基地档案、人员招聘、后勤服务等，以及与总部联络对接和相关工作计划的制定与提交；基地财务部负责基地财务配合（人员借支报销、农民工工资支付等），并监控基地相关财务支出、财务报表制作；物资中心负责基地物资采购、日常出入库管理、基地农产品采收、仓储、加工、包装、配送等事宜；基地技术部负责全年种植/养殖方案制定和推进落实，员工及务工人员培训，相关操作总结汇总等工作；基建工程部负责基地相关基础设施建设（道路、沟渠、堆场、房屋、仓库等）、水电安装、机械维修等工作；旅游观光部（待建）负责生态农场宣传、客户接待、客户后勤安排等相关工作；2、部门人员配备岗位农场场长副场长基地办公室基地财务部旅游观光部生产技术部物资中心基建工程部合计人员编制1221待建66321工作职责农场全面管理协助场长进行农场管理，负责相应版块制度建设、人事、档案、后勤、对接总部负责基地财务借支报销、财务报表生态农场客户接待相关工作农场种植、养殖计划拟定、落实物料采购、仓库管理、加工配送基础设施建设工资待遇（元/月）4000-6000202*-4000202*-4000202*-4000202*-4000202*-4000202*-4000晋升方向其他驻基地驻基地驻基地驻基地驻基地驻基地驻基地月工资合计约60000元扩展阅读：组织结构图组织结构图集团公司农业开发部（生产经理）种植养殖物资中心中心中心总经理市场营销部综合管理部（营销经理）（行政经理）销售配送客服行政人事设备科中心中心处处处财务部（财务经理）档案会计出纳处室室职能说明1、农业开发部（1）种植中心主要负责蔬菜、粮油作物、果树的生产计划、栽培管理、病害防治、农事操作记录、工人培训等生产工作。
上海**集团科技有限公司公司组织架构1. 执行董事工作职责与权限1.1作为股东投资中心的负责人，对股东投资回报负责；1.2 召集和主持股东会议，执行股东会议决议；1.3检查股东会议决议的执行情况，并向股东会报告；1.4审核公司发展战略、经营方针、年度计划、财务预算、项目投资、股份结构调整等公司的重大事项，提交股东会审批；1.5审核公司的薪酬制度、奖金制度及机构调整和重大管理制度改革方案，提交股东会审批；1.6召集股东会议，听取总经理、副总经理等副总级高层管理人员的述职报告，并对其考核；1.7审核公司总经理、副总经理其它副总级高层人员的聘用、升级、薪酬及解聘，并报股东会议批准；1.8收集公司经营活动中的重大事项，并向股东通报；1.9审核总经理提出的年度经营计划，检查计划执行情况，并向股东通报；1.10 定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，按规定对公司的重大财务支出和资金事项进行审核、审批；1.11审核公司10万元以上的固定资产投资项目，并报股东会审批；1.12作为公司的法定代表，执行公司法规定的相关职责与权限；2.总经理工作职责与权限2.1作为公司利润总心的负责人，对公司的利润负责；2.2 在执行董事的监督下全面负责公司的营运管理工作；2.3执行股东会议决议，并向执行董事，股东会通报；2.4直接分管公司财务部、人资部；2.5向执行董事提议公司副总级管理人员的任免、薪酬标准；2.6审批公司理级管理人员的任免、薪酬标准；2.7审核公司的薪酬、激励管理制度，提报给执行董事、股东会批准；2.8组织拟定公司的年度经营目标及计划提交给执行董事、股东会批准；2.9跟进及落实公司的年度经营计划；2.10审批5-10万元固定资产投资项目，并向执行董事、股东会通报；2.11审核10万元以上的固定资产投资项目，提报给执行董事、股东会批准；2.12审批各项财务资金支出；2.13收集公司经营活动中的重大经营事项，并向执行董事、股东会通报；2.14审批公司的组织架构及各职能中心、管理部门组织架构及岗位人员编制；2.15组织完善公司各管理中心及部门职能及岗位职责，并监督检查其执行情况；2.16建立、完善各项管理制度、管理流程、管理标准并监督检查其执行情况；2.17审批公司的产品报价；2.18审批公司的合格供应商；3.营销副总经理工作职责与权限3.1作为公司的营销中心负责人，对公司销售目标达成结果负责；3.2在总经理的领导下，分管公司市场部；3.3对公司的客户数量与质量、销售额、销售费用、应收货款负责；3.4向总经理提议市场部门理级管理人员、工程技术人员的任免、薪酬标准；3.5审批市场部理级以下管理人员的任免、薪酬标准；3.6审核公司的产品报价，并提报给总经理批准；3.7审核市场人员的薪酬与激励制度，并提报给总经理批准；3.8组织编制市场部门年度工作计划，并提报给总经理、股东会批准；3.9审批市场部门5万元以下的固定资产投资项目；3.10审核市场部门5万元以上的固定资产投资项目，提报给总经理、执行董事、股东会批准；3.11审核市场部门各项费用支出；3.12市场部经营活动中的重大经营事项，及时向总经理、执行董事、股东会通报；3.13审核市场部门组织架构、岗位人员编制；3.14组织完善市场部门职能、岗位职责任并监督检查其落实情况；3.15建立、完善市场部门工作流程、管理标准并监督检查其落实情况；4. 营运副总经理工作职责与权限4.1作为公司的成本总心负责人，对公司营运成本负责；4.2在总经理的领导下，分管工程部、模具部、品质部、企划部、生产部、CNC 部；4.3对公司的生产安全、制造工艺、产品质量、制造成本、产品交期负责；4.4向总经理提议直属部门理级管理人员、工程技术人员的任免、薪酬标准；4.5、审批分管部门理级以下管理人员、工程技术人员的任免、薪酬标准；4.6审核分管部门薪酬与激励制度，提报给总经理、执行董事、股东会批准；4.7组织部门编制年度工作计划报总经理批准，并督导执行；4.8审核5万元以上的固定资产投资项目，并提报给总经理、执行董事、股东会批准；4.9审批5万元以下的固定资产投资项目，并向总经理通报；4.10审核分管部门各项费用支出；4.11收集公司经营活动中的重大经营事项，并向执行董事、股东会通报；4.12审核分管部门组织架构、岗位人员编制；4.13组织分管部门完善部门职能、岗位职责任并监督检查其落实情况；4.14建立、完善分管部门工作流程、管理标准并监督检查其落实情况；审批: 审核: 制订:人事行政部。
2021年广东省高速公路公司组织架构和部门职能一、公司组织架构 (2)二、部门主要职能 (2)1、工程管理部 (2)2、营运管理部 (3)3、养护工程部 (4)4、投资计划部 (5)5、财务管理部 (6)6、综合事务部 (7)7、法律事务部 (8)8、人力资源部 (9)9、纪检审计部 (9)10、党群工作部（工会） (11)11、安全生产监督管理部 (13)一、公司组织架构二、部门主要职能1、工程管理部（1）负责组织建立和完善工程建设管理的各项规章制度并监督制度的落实；（2）负责公司建设项目招投标管理工作、从业单位信用评价工作及招投标的协调指导工作；（3）负责公司建设项目工程质量、进度监督管理和指导工作；负责建设项目工程变更的审查工作；（4）负责组织协调对建设项目建设期的绩效考核工作，参与建设项目前期和后期绩效考核工作；（5）负责公司建设项目工程技术方案审查和技术指导工作；（6）负责公司系统科研工作的管理、指导；（7）负责建设项目施工许可、质量监督等基建程序办理的指导工作；（8）负责建设项目交工、竣工验收工作以及项目水保、环保等专项验收的指导和管理工作；（9）负责协调、组织建设项目施工图设计等审查和程序工作；（10）负责建设项目的征地拆迁地方关系协调工作，用地报批、征拆合同等前期工作和土地权属证明的办理工作；（11）承办公司领导和上级有关部门交办的其他工作。
2、营运管理部（1）负责组织建立和完善公司营运管理、路政业务管理、机电业务管理、监控稽查的各项规章制度并监督制度的落实；（2）负责协调和汇总公司营运项目经营计划、收费、路政、机电养护计划的编制、审核及调整工作；（3）负责项目公司营运委托管理方面的协调工作；（4）负责公司高速公路营运管理、检查、指导、督促营运单位收费、路政、机电养护、交通监控、联网收费稽查等工作，营运项目筹备与开通的指导、协调工作；（5）负责做好集团经营业绩绩效考核工作；（6）负责与省营运协会的业务工作联系，督促粤东、粤西区域联网收费中心工作的有效开展；（7）负责高速公路路政管理、路产、路权管理工作，负责路产保险招标、索赔、广告业务、服务区监督管理工作；（8）负责道路救援业务的组织、监督、协调、投诉处理等管理工作；（9）协助做好高速公路营运应急预案、突发事件管理等工作。
广东省粤垦投资有限公司目录一、组织架构图 (2)二、主要部门职责 (2)三、治理结构 (3)四、内部控制体系 (4)一、组织架构图二、主要部门职责公司本部下设 7 个管理职能部门，各职能部室的主要工作职责如下：1、办公室协调处理公司日常工作；负责文秘、档案、保密和信息管理工作；负责重要会议的组织协调、会议记录和综合性材料的起草。
2、发展计划部负责制订公司经济发展规划和年度发展计划；指导公司产业结构调整；负责公司经济统计工作；做好农业综合开发项目的管理工作。
3、科技生产部.负责公司科技事业管理工作；指导科技创新工作；指导企业建立质量管理体系；负责企业安全生产工作。
4、企业管理部（内设法律室、投资管理办公室）指导企业公司制改造和股份制改造工作；指导协调企业发展规划和生产经营管理工作；指导协调农业产业化龙头企业组建和培育工作；承担企业法律事务；协管公司委派董事工作。
5、审计监察部负责对下属各单位单位进行年度经营审计、重大项目和经营活动的专项审计；对下属企业经营者进行任期责任审计和主要经济责任审计指导协调垦区党风廉政建设工作；协助对企业干部的教育、监督、管理；组织对有关违纪案件的调查和处理；协管委派监事工作。
6、财务部（内设财务总监办公室，下设财务结算中心）负责公司财务、会计、税收和资金管理工作；负责垦区国有资产的管理工作；协管委派财务总监工作。
7、人力资源部负责机构编制工作；负责属下单位领导班子建设及考核管理；负责人事档案管理、人事调配、人事统计、干部政审、干部培训、人才规划和引进以及专业技术职务评审（认定）管理工作；指导协调公司劳动、工资、社会保险；负责技工培训及考核；指导协调职工劳动保护和劳动仲裁工作；做好劳动统计工作。
三、治理结构发行人根据《中华人民共和国公司法》和其他相关法律规定，制定了《广东省粤垦投资有限公司章程》（以下简称“公司章程”），建立健全了现代化公司治理制度，形成了各司其职、各负其责的监督和制衡机制。
广东省粤垦投资有限公司
目录
一、组织架构图 (2)
二、主要部门职责 (2)
三、治理结构 (3)
四、内部控制体系 (4)
一、组织架构图
二、主要部门职责
公司本部下设7 个管理职能部门，各职能部室的主要工作职责如下：
1、办公室
协调处理公司日常工作；负责文秘、档案、保密和信息管理工作；负责重要会议的组织协调、会议记录和综合性材料的起草。
2、发展计划部
负责制订公司经济发展规划和年度发展计划；指导公司产业结构调整；负责公司经济统计工作；做好农业综合开发项目的管理工作。
3、科技生产部.
负责公司科技事业管理工作；指导科技创新工作；指导企业建立质量管理体系；负责企业安全生产工作。
4、企业管理部（内设法律室、投资管理办公室）
指导企业公司制改造和股份制改造工作；指导协调企业发展规划和生产经营管理工作；指导协调农业产业化龙头企业组建和培育工作；承担企业法律事务；协管公司委派董事工作。
5、审计监察部
负责对下属各单位单位进行年度经营审计、重大项目和经营活动的专项审计；对下属企业经营者进行任期责任审计和主要经济责任审计指导协调垦区党风廉政建设工作；协助对企业干部的教育、监督、管理；组织对有关违纪案件的调查和处理；协管委派监事工作。
6、财务部（内设财务总监办公室，下设财务结算中心）
负责公司财务、会计、税收和资金管理工作；负责垦区国有资产的管理工作；协管委
派财务总监工作。
7、人力资源部
负责机构编制工作；负责属下单位领导班子建设及考核管理；负责人事档案管理、人事调配、人事统计、干部政审、干部培训、人才规划和引进以及专业技术职务评审（认定）管理工作；指导协调公司劳动、工资、社会保险；负责技工培训及考核；指导协调职工劳动保护和劳动仲裁工作；做好劳动统计工作。
三、治理结构
发行人根据《中华人民共和国公司法》和其他相关法律规定，制定了《广东省粤垦投资有限公司章程》（以下简称“公司章程”），建立健全了现代化公司治理制度，形成了各司其职、各负其责的监督和制衡机制。
公司不设股东会。
董事会成员由股东委派。
公司不设监事会，设监事1 人，由股东委派。
公司设总经理、副总经理各 1 人，对董事会负责。
1、股东
股东行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换公司管理者，决定有关公司管理者的报酬事项；（3）批准董事会的工作报告；（4）批准监事的工作报告；（5）批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决定；（8）对发行公司债券作出决定；（9）对公司合并、解散、清算或者变更公司形式作出决定；（10）修改公司章程；（11）对股权转让事项作出决定。
2、董事会
根据公司章程的规定，公司设立董事会，成员3 人，由股东委派。
董事每届任期三年。
任期届满，可以连任。
董事会对股东负责，行使以下职权：（1）执行股东的决定，并向股东报告工作；（2）决定公司的经营计划和投资方案；（3）制订公司的年度财务预算方案、决算方案（4）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（5）制订公司的增加或减少注册资本的方案；（6）拟订公司合并、变更公司形式、解散的方案；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘任或者解聘公司财务负责人，决定其报酬事项；（9）制定公司的基本管理制度；（10）编制年终财务报告，并聘请会计师事务所审计。
3、监事
公司不设监事会，设监事1 人，由股东委派，每届任期三年。
任期届满，可以连任。
监事行使下列职权：（1）检查公司财务；（2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（4）向股东提出提案；（5）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。
监事可以列席董事会会议。
4、总经理
总经理由股东任命，任期3 年。
总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东决定；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟定公司内部管理机构设置方案；（4）拟定公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章。
四、内部控制体系
公司根据《企业内部控制基本规范》及相关指引，结合自身实际情况制定了《广东省粤垦投资有限公司企业内部控制制度》，对公司的内部环境，以及对子公司的控制、经营管理、资金管理、对外担保、重大投资、会计核算、安全生产等活动的业务流程和风险防范措施进行了明确的规范。
公司还制订了《关联交易管理制度》、《融资管理制度》、《财务预算管理办法》等一系列有利于公司治理的科学管理制度。
1、财务管理制度
发行人依照《公司法》、《企业财务通则》及《中华人民共和国会计法》等国家有关法律、法规及财务制度，制定了《广东省粤垦投资有限公司财务管理办法》（以下简称“财务管理办法”），对财务管理体制、资金筹集、资产营运、成本管理、销售及收益分配的管理、重组清算、税务管理、财务人员管理、财务监督等进行了明确的规范。
财务管理办法规定企业应当建立财务预警机制，自行确定财务危机警戒标准，重点监测经营性净现金流量与到期债务、企业资产与负债的适配性，及时沟通企业有关财务危机预警的信息，提出解决财务危机的措施和方案。
企业设立监事会或者监事人员的，监事会或者监事人员依照法律、行政法规、财务管理办法和企业章程的规定，履行企业内部财务监督职责。
2、投资管理制度
发行人制定了《广东省粤垦投资有限公司对外投资管理办法》，对对外投资的审批权限、组织管理机构、投资项目的前期论证、申报审批、实施管理、转让与处置,以及相关人事管理和财务管理等进行了明确的规定。
公司董事会是对外投资的决策机构，公司总经理为对外投资实施的主要负责人，公司企业管理部投资管理办公室为项目承办单位，公司监事会、审计部门、财务部依据其职责对投资项目进行监督。
公司涉及证券投资的，必须执行由总经理和投资管理办公室参加的联合控制制度，并且至少要由两名以上人员共同操作，且证券投资操作人员与资金、财务管理人员分离。
3、融资管理制度
发行人制定了《广东省粤垦投资有限公司融资管理制度》，对融资的组织与决策、权益资本融资、债务资本融资的程序和管理、融资风险管理等作出了详细的规定。
财务部负责公司短期负债融资和长期借款、融资租赁以及评价公司融资风险。
公司长、短期借款、融资租赁的融资，由总经理、董事会分别按相关权限审批；权益性资本融资由董事会批准。
4、预算管理制度
发行人制定了《广东省粤垦投资有限公司财务预算管理办法》，对公司预算管理的组织结构、编制和审批程序、基本内容、执行和控制、预算分析与考核均作出了详细的规定。
发行人预算管理采取全面性原则，预算内容包括业务预算、投资预算、筹资预算和财务预算。
公司实行统一计划、分级管理、归口负责的预算管理体制，突出全员、全过程、全方位的预算管理。
财务部负责财务预算方案的审议、平衡和批复，财务预算编制和执行中问题的协调等工作；企业管理部负责财务预算目标的拟订，预算执行情况的检查、考核等工作。
5、担保制度
根据《广东省粤垦投资有限公司企业内部控制制度》，公司不得以公司资产为个人提供担保。
未经股东批准，公司不得对外提供担保。
公司应调查被担保人的经营和信誉情况。
公司对外担保尽可能要求对方提供反担保。
公司财务部定期分析被担保人的财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案。
如发现被担保人经营状况严重恶化或发生公司解散、分立等重大事项
的，公司财务部应及时报告董事会。
6、关联交易制度
发行人制定了《广东省粤垦投资有限公司关联交易管理制度》，明确关联交易应遵循诚实信用的原则和公正、公平、公开的原则，以及不损害公司及非关联股东合法权益的原则，并对关联人及关联交易的范围、决策权限和审批程序、信息披露等方面进行了明确规定。
关联交易遵循关联人回避原则，执行关联董事、关联股东回避表决程序。
7、对下属子公司管理制度
根据《广东省粤垦投资有限公司企业内部控制制度》，公司建立对控股子公司和分公司控制的架构，确定控股子公司章程的主要条款，向控股子公司推荐董事、监事、财务负责人及向分公司委派重要管理人员。
公司对下属子公司建立业绩考核与激励约束制度。
制定控股子公司和分公司重大事项报告制度。
公司要求控股子公司定期向公司提供财务报告和管理报告，要求控股子公司和分公司定期参加公司的生产经营分析会和各种专题会议，并按会议要求提供会议需要的各种资料；要求控股子公司和分公司及时向公司报告重大业务事项、重大财务事项及其他可能对公司经营和公司形象产生重大影响的信息。
8、信息披露制度
根据《广东省粤垦投资有限公司企业内部控制制度》，公司按企业债券、银行间债券市场非金融企业债务融资工具相关规则所明确的重大信息的范围和内容做好信息披露工作。
董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，并明确各相关部门及控股子公司的重大信息报告责任人。
公司董事会秘书对上报的内部重大信息进行分析和判断。
如按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外披露。
