永兴材料：独立董事关于补选公司第五届董事会独立董事的独立意见

第五届董事会第十次会议决议公告证券代码：XXXXX。

根据《公司法》等相关规定，经董事会审议通过，现将第五届董事会
第十次会议决议公告如下：
一、审议并通过了《关于公司2021年度销售目标完成情况的报告》，确认公司2021年度销售目标完成情况良好，达到预期目标。

二、审议并通过了关于公司2022年度销售目标和经营计划的议案，
确定公司2022年度销售目标为XX亿元，计划实现公司业务发展和盈利增长。

三、审议并通过了关于公司2021年度财务报告的议案，确认公司
2021年度财务报告真实、准确、完整。

四、审议并通过了关于公司2022年度财务预算的议案，确定公司
2022年度财务预算收入为XX亿元，净利润为XX亿元。

五、审议并通过了关于公司监事会聘任的议案，聘任XX为公司监事
会主席，聘任XX、XX为公司监事会监事。

六、审议并通过了关于公司2021年度利润分配的议案，按照公司章
程及相关法律法规规定，将XX亿元作为现金分红，每股派现金额为XX元。

以上决议均经过全票通过。

特此公告。

XX公司董事会。

证券代码：002605 证券简称：姚记科技公告编号：2020-057上海姚记科技股份有限公司关于第四届董事会任期届满换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年 4 月27日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于第四届董事会任期届满换届选举的议案》，现将相关事项公告如下：公司第四届董事会董事任期将于2020年5月23日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期三年，自2019年度股东大会审议通过之日起计算。

董事会同意提名姚朔斌、姚硕榆、唐霞芝、卞大云为第五届董事会非独立董事候选人，提名李世刚先生、唐松莲女士、陈琳先生为第五届董事会独立董事候选人。

经审核上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，董事候选人简历详见附件。

公司独立董事候选人李世刚先生和唐松莲女士已经取得独立董事资格证书，陈琳先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过6年的情形。

公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（）进行公示。

公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

独立董事发表意见认为：（1）上述第五届董事会董事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未有《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情况，未有中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除等情形。

诺德投资股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会第四十六次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《诺德投资股份有限公司章程》等有关规定，本人作为诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第九届董事会第四十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于联合竞得土地及设立合资公司的进展暨关联交易的议案
本次事项已经全体独立董事事前认可。

公司本次与深圳市福科产业运营管理有限公司、深圳市禾望电气股份有限公司、深圳天源迪科信息技术股份有限公司拟与合资公司深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司签订《深圳（福田）智能制造中心开发运营协议》、《租赁合同》，旨在满足项目的稳步推进及投入使用后的正常有效运营，符合公司长远稳定发展规划，对公司未来发展有积极促进作用。

本次交易按照公平、合理的原则协商达成，履行了必要的审议程序并且符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意本次交易事项。

（以下无正文）
（本页无正文，为《诺德投资股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
蔡明星
陈友春
郭新梅
2021年12月28日。

贵州益佰制药股份有限公司独立董事
关于评估机构专业能力、独立性的独立意见
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《临时公告格式指引》等的相关规定，作为贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司收购百祥制药的评估机构中威正信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中威正信”）的专业能力和独立性发表意见如下：
1、中威正信具有证券、期货相关业务许可证，委派的经办评估师任职资格合格，具备资产评估专业能力；
2、中威正信及其委派的经办评估师与本次交易所涉及相关当事各方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具有独立性。

独立董事：王耕
张武
王永林
2013 年6 月14 日。

河南神火煤电股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届一次会议审议表决了《关于聘任总经理和董事会秘书的议案》、《关于聘任副总经理、总会计师、总工程师等高级管理人员的议案》等议案，现就公司聘任管理管理人员事项发表独立意见如下：
根据公司提供的李仲远先生、常兴民先生、洪木银先生、韩从杰先生、王亚峰先生、常振先生、刘德学先生、吴长伟先生的个人履历、工作实绩等情况，经了解，我们认为上述人员均具备相关专业知识和管理经验，符合上市公司高级管理人员任职要求。

由董事长提名，董事会决定聘任李仲远先生为公司总经理，聘任吴长伟先生为公司董事会秘书，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

由总经理提名，董事会决定聘任常兴民先生、洪木银先生、韩从杰先生、王亚峰先生、常振先生为副总经理，刘德学先生为总会计师，常兴民先生兼任公司总工程师，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

1
（此页无正文，为《河南神火煤电股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》之签署页）
马萍文献军谷秀娟
徐学锋黄国良
2020年5月20日
2。

芯原微电子（上海）股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议审议的相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第一届董事会第二十一次会议审议的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》等相关议案发表独立意见如下：1. 关于向激励对象授予预留限制性股票的议案《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，表决程序符合有关规定。

对于该议案项下的相关事项，我们认为：董事会确定公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“2020年激励计划”）的预留授予日为2021年8月3日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规以及《芯原微电子（上海）股份有限公司2020年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定，2020年激励计划规定的预留授予条件已成就；公司具备实施2020年激励计划的主体资格；公司确定预留授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《管理办法》有关激励对象的规定，其作为2020年激励计划激励对象的主体资格合法、有效；公司实施2020年激励计划预留授予有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和技术骨干、业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。

诺德投资股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《诺德投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了第九届董事会第三十六次会议相关资料，本着对公司及股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第九届董事会第三十六次会议相关事项进行认真审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见：一、关于首次向激励对象授予股票期权的独立意见1、董事会确定本次股权激励计划的首次授予日为2021年2月24日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定。

2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的股票期权的授予条件已成就。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。

5、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及技术、业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

综上，我们一致同意公司本次股权激励计划的首次授予日为2021年2月24日，并同意向符合授予条件的133名激励对象授予2850.00万份股票期权。

（下接签字页）（本页无正文，为《诺德投资股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十六次会议相关事宜的独立意见》之签署页）独立董事：________________蔡明星________________陈友春________________郭新梅2021年2月24日。

哈药集团股份有限公司独立董事
关于公司对外投资暨关联交易事项的独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东认真负责、切实维护广大中小股东利益的原则，按照法律法规的要求，对公司对外投资暨关联交易事项发表独立意见：
1、公司本次对外投资设立合资公司事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定中关于对外投资和关联交易的相关规定；
2、本次交易符合公司发展战略需要，有利于公司的长远发展，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，也符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害中小股东和公司利益的情形。

本次董事会在审议上述议案时，公司现任关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

哈药集团股份有限公司
独立董事：潘广成、李兆华、卢卫红、娄爱东
二〇二一年六月二十七日。

广晟有色金属股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“广晟有色”）的独立董事，现对公司第七届董事会2020年第七次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：
经对第八届董事会董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况等情况进行认真核查的基础上，我们认为本次董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。

公司第八届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。

同意提名吴泽林先生、刘聪先生、巫建平先生、洪叶荣先生、TIAN LIANG先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名郭勇先生、杨文浩先生、曾亚敏女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

（此页无正文，为《广晟有色金属股份有限公司独立董事意见》的签署页）
出席会议的独立董事签名：
郭勇朱卫平
沈洪涛徐驰
二○二○年九月二十八日。

超讯通信股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：一、关于选举第四届董事会董事长、副董事长的独立意见1、经我们审阅梁建华先生、万军先生的个人履历及任职资格等相关资料，没有发现梁建华先生、万军先生具有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未有曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情形，梁建华先生、万军先生任职资格符合相应规定。

2、公司选举第四届董事会董事长、副董事长的选举和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

综上，我们同意选举梁建华先生为公司第四届董事会董事长，选举万军先生为公司第四届董事会副董事长。

二、关于聘任第四届高级管理人员的独立意见1、经我们审阅第四届高级管理人员候选人的个人履历及任职资格等相关资料，没有发现具有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未有曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情形，第四届高级管理人员候选人任职资格符合相应规定。

2、公司聘任第四届高级管理人员的提名和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

综上，我们同意聘任张俊先生为公司总经理，聘任钟海辉先生、白小波先生、陈桂臣先生为公司副总经理，聘任邹文女士为公司董事会秘书，聘任陈桂臣先生为公司财务总监。

三、《关于高级管理人员薪酬的议案》我们认为公司董事会薪酬与考核委员拟定的高级管理人员薪酬方案能充分结合公司的实际情况，有利于建立和完善公司内部激励和约束机制，激发和调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司长远发展。