股东会议事规则（模板）
第一章总则
第一条为维护××公司(以下简称公司)股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）和《××有限责任公司章程》（以下简称公司章程）,以及国家的相关法规,制定本规则。
第二条公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。
本规则所称股东，是指依照《公司章程》及时足额缴纳出资，并以其出资额为限享有股东权利，承担股东义务的法人组织或个人。
本规则所称股东代表，是指由其所属的法人组织委派或认可，代表本法人组织行使股东权利，履行股东义务的个人。
第三条股东会严格依照《公司法》和《公司章程》的规定行使下列职权：
(一)决定公司经营方针和投资计划；
(二)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
(三)选举和更换由股东代表担任的监事，决定有关监事
的报酬事项；
(四)审议批准董事会的报告；
(五)审议批准监事会的报告；
(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(八)对公司增加或减少注册资本做出决议；
(九)对发行公司债券做出决议；
(十)对股东向股东以外的人转让出资做出决议；
(十一)对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议；
(十二)修改公司章程；
(十三)对公司重要经营管理事项做出决议，“重要”是指该事项所涉及的金额超过公司最近一期经审计的
净资产的 %或最近一年经营收入的 %。但项目投
资方案、年度经营计划和银行信贷方案须经股东会同
意后方可实施；
(十四)其他法律、法规及《公司章程》规定应由股东会审议的事项。
第四条公司董事长指定专人负责股东会的会务、会议记录、文件整理和保管。
第二章股东会的召开
第五条股东会会议分为年度会议和临时会议。年度会议每年召开一次,应于上一会计年度结束后的三个月内召开。
第六条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起一个月内召开临时股东会：
(一)三分之一以上董事提议召开时；
(二)监事提议召开时；
(三)拥有四分之一以上表决权的股东提议召开时；
(四)《公司法》、《公司章程》规定的其它情形。
股东、董事或监事提议召开股东会的，应由提议的股东、董事或监事联名签署书面提议报送董事会。提议符合法律、法规和《公司章程》的，董事会应召集临时股东会。
第七条公司召开股东会，由董事会召集，董事长主持。董事长因故无法主持会议的，可委托副董事长或其他董事主
持会议；董事长无法委托的，由出资最多的股东（股东代表）主持会议。
第八条董事会应当在会议召开15日以前书面通知全体股东。通知的方式可采取直接送达、邮寄。股东会的通知包括以下内容：
(一)会议的日期、地点；
(二)审议事项（附带与审议事项有关的材料）；
(三)其他会议内容；
(四)会务常设联系人姓名、电话号码；
(五)其它需要说明的事项。
第九条股东出席会议时，应以下列方式表明身份：
(一)自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证明复
印件和出资证明书复印件；
(二)法人股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人
身份证明复印件、本单位营业执照复印件和出资证明
书复印件；
(三)自然人股东委托代理人出席会议时，除第（一）项
所提供的材料外，还应持代理人身份证明复印件和授
权委托书；
(四)法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，除
第（二）项所提供的材料，还应持代理人身份证明复
印件和加盖法人股东公章并由法人股东法定代表人
签字的授权委托书。
第十条委托代理出席的授权委托书应载明下列内容：
(一)代理人姓名、身份证号码；
(二)是否具有表决权；
(三)对列入股东会议程的每一审议事项分别投赞成票、
反对票或弃权票的指示；
(四)对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权；
(五)委托书有效期限和签发日期；
(六)委托人签字或盖章。
第十一条出席会议人员的签名册由董事会秘书负责制作，出席会议的股东（股东代表）或委托代理人应在签名册上签名。
第十二条股东会的投票方式可采用举手表决、书面记名投票表决两种方式，由主持人临时决定；投票（表决）结果以股东会书面决议方式由股东签字（自然人股东）或盖章（法人股东）后保存于公司。
第三章股东会的议事内容及提案
第十三条股东会的提案包含《公司章程》规定的法定议事内容及其他股东会认为应由股东会议定的事项，提案内容应当明确具体，没有明确具体内容的，不能视为提案，股东会不得进行表决。
第十四条临时股东会只对会议通知中列明的事项做出决议。
第十五条股东按其出资比例对股东会议案行使表决权；股东会对增加或减少注册资本，分立、合并、解散或变更公司形式，修改章程的议案，必须经代表三分之二以上表决权的股东同意方为通过；其他议案应经代表二分之一以上表决权的股东同意方为通过。
第四章股东会的议事程序和决议
第十六条股东会应保证出席会议的股东（股东代表）具
有合理表达自己意见和建议的权利。
第十七条公司董事、监事、经理可列席股东会。
第十八条股东会召开时，董事长应向股东会宣布到会股东（股东代表）是否符合《公司章程》的规定。
第十九条在年度会议上，董事会应当就年度股东会决议中应由董事会办理的各事项执行情况向股东会做出书面报告。
第二十条在年度会议上，监事会应当宣读有关公司年度监督专项报告，其主要内容：
(一)公司财务的检查情况；
(二)董事、经理等高层管理人员执行公司职务时的尽职
情况及对有关法律、法规、《公司章程》及股东会决
议的执行情况；
(三)监事会认为应当向股东会报告的其它重大事件。
第二十一条股东（股东代表）或股东的代理人在审议议题时，应阐明股东的观点，对报告人没有说明而影响其判断和表决的问题可提出质询，有权要求报告人解释清楚。多数股东（股东代表）认为会议审议的提案内容尚有缺陷或缺乏有说服力的证明材料或论证不充分或有其他影响股东（股东代表）做出正确判断的情况，由主持人在征得与会股东意见后可暂缓表决，并责成公司有关部门进行修改、补充、完善后，再提请会议审议。暂缓表决的事项应在股东会决议或纪要中做出说明。
第二十二条股东会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项审议，无正当理由不得不予审议。
第二十三条经过审议，股东（股东代表）对提案提出意见，多数股东（股东代表）认为意见合理并可在会议当场对
