英 力 特：2011年度第一次临时股东大会决议公告 2011-01-18

股票简称：英力特股票代码：000635 公告编号：2011-003
宁夏英力特化工股份有限公司
2011年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
1．本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2．本次股东大会期间无新提案提交表决的情况。

二、会议召开的情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2011年1月17日上午9：00时
（2）网络投票时间：2011年1月16日15：00时至1月17日15：00时；其中通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年1月17日上午9：30 －11：30时、下午13：00 －15：00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年1月16日15：00时至1月17日15：00时。

2．现场召开地点：本公司四楼会议室
3．召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长秦江玉先生
6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理5人，代表有表决权股份总数
50853935股，占公司股份总额的28.72%；参加网络投票的股东246人，代表有表决权股份总数28554030股,占公司股份总额的16.13%。

据此，参加本次股东大会的股东及股东代理人共251人，代表有表决权股份总数79407965股，占公司股份总额的44.85%。

公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

四、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票及网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》（关联股东回避表决）
表决结果：同意39207816股，占出席会议具有表决权股东所持表决权
98.11%；反对753,274股，占出席会议具有表决权股东所持表决权1.88%；弃权3,600股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0001%。

（二）逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（关联股东回避表决）
1、发行股票的类型和面值
表决结果：同意39173016股，占出席会议具有表决权股东所持表决权
98.02%；反对707,674股，占出席会议具有表决权股东所持表决权1.77%；弃权84,000股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.21%。

2、发行股票的数量
表决结果：同意39173016股，占出席会议具有表决权股东所持表决权
98.02%；反对707,674股，占出席会议具有表决权股东所持表决权1.77%；弃权84,000股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.21%。

3、发行方式和发行时间
表决结果：同意39173016股，占出席会议具有表决权股东所持表决权
98.02%；反对707,674股，占出席会议具有表决权股东所持表决权1.77%；弃权84,000股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.21%。

4、发行对象及认购方式
表决结果：同意39173016股，占出席会议具有表决权股东所持表决权
98.02%；反对707,674股，占出席会议具有表决权股东所持表决权1.77%；弃权84,000股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.21%。

5、发行价格与定价方式
表决结果：同意39173016股，占出席会议具有表决权股东所持表决权
98.02%；反对707,674股，占出席会议具有表决权股东所持表决权1.77%；弃权84,000股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.21%。

6、上市地点
表决结果：同意39173016股，占出席会议具有表决权股东所持表决权
98.02%；反对707,674股，占出席会议具有表决权股东所持表决权1.77%；弃权84,000股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.21%。

7、募集资金的数量及用途
表决结果：同意39173016股，占出席会议具有表决权股东所持表决权
98.02%；反对707,674股，占出席会议具有表决权股东所持表决权1.77%；弃权84,000股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.21%。

8、锁定期安排
表决结果：同意39173016股，占出席会议具有表决权股东所持表决权
98.02%；反对707,674股，占出席会议具有表决权股东所持表决权1.77%；弃权84,000股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.21%。

9、本次非公开发行前的滚存利润安排
表决结果：同意39173016股，占出席会议具有表决权股东所持表决权
98.02%；反对707,674股，占出席会议具有表决权股东所持表决权1.77%；弃权84,000股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.21%。

10、本次非公开发行决议的有效期限
表决结果：同意39173016股，占出席会议具有表决权股东所持表决权
98.02%；反对707,674股，占出席会议具有表决权股东所持表决权1.77%；弃权84,000股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.21%。

（三）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》（关联股东回避表决）表决结果：同意39163016股，占出席会议具有表决权股东所持表决权
97.99%；反对707,674股，占出席会议具有表决权股东所持表决权1.77%；弃权94000股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.24%。

（四）审议通过了《关于公司与国电英力特能源化工集团股份有限公司就本次非公开发行股票签订股份认购协议的议案》（关联股东回避表决）
表决结果：同意39173016股，占出席会议具有表决权股东所持表决权
98.02%；反对707,674股，占出席会议具有表决权股东所持表决权1.77%；弃权84,000股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.21%。

（五）审议通过了《关于公司与战略投资者就本次非公开发行股票签订股份认购协议的议案》
表决结果：同意78616291股，占出席会议具有表决权股东所持表决权
99.00%；反对707,674股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.89%；弃权84,000股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.11%。

（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》（具体内容详见同日刊登的巨潮网公告）（关联股东回避表决）
表决结果：同意39173016股，占出席会议具有表决权股东所持表决权
98.02%；反对707,674股，占出席会议具有表决权股东所持表决权1.77%；弃权84,000股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.21%。

（七）审议通过了《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》（具体内容详见同日刊登的巨潮网公告）（关联股东回避表决）
表决结果：同意39173016股，占出席会议具有表决权股东所持表决权
98.02%；反对707,674股，占出席会议具有表决权股东所持表决权1.77%；弃权84,000股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.21%。

（八）审议通过了《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》（关联股东回避表决）
表决结果：同意39173016股，占出席会议具有表决权股东所持表决权
98.02%；反对707,674股，占出席会议具有表决权股东所持表决权1.77%；弃权84,000股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.21%。

（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》（关联股东回避表决）
表决结果：同意39173016股，占出席会议具有表决权股东所持表决权
98.02%；反对707,674股，占出席会议具有表决权股东所持表决权1.77%；弃权84,000股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.21%。

（十）审议通过了《关于提请股东大会审议同意国电英力特能源化工集团股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》（关联股东回避表决）表决结果：同意39173016股，占出席会议具有表决权股东所持表决权
98.02%；反对707,674股，占出席会议具有表决权股东所持表决权1.77%；弃权84,000股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.21%。

五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：致和律师事务所
2、律师姓名：樊军东刘涛
3、结论性意见：本次股东大会经致和律师事务所樊军东、刘涛律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。

六、备查文件
1、宁夏英力特化工股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会决议；
2、致和律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司二○一一年一月十七日。