【表格】公司管理流程与权限表

战略及战略规划整体战略规划③审议监督②审核④执行①拟订⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑥执行⑦执行⑦执行⑦执行⑦执行⑦执行集团年度目标与计划③审议监督②审核④执行①拟订⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑥执行⑦执行⑦执行⑦执行⑦执行⑦执行

总部职能部门年度目标④备案③审批⑧监督②审核⑧监督①拟订⑤执行⑦跟踪⑤执行⑤执行⑦跟踪⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑥执行⑦执行⑦执行⑦执行⑦执行⑦执行

总部职能部门年度计划④备案③审批⑦监督②审核⑤执行⑦跟踪①拟订⑤执行①拟订⑤执行①拟订⑤执行①拟订⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑥执行⑦执行⑦执行⑦执行⑦执行⑦执行

总部业务部门年度目标④备案③审批⑦监督②审核⑦监督⑤执行⑥跟踪⑥跟踪⑤执行⑤执行

总部业务部门年度计划④备案③审批⑦监督②审核⑦监督⑤执行⑥跟踪⑥跟踪⑥跟踪⑥跟踪⑥跟踪①拟订⑤执行①拟订⑤执行下属子公司年度目标④备案③审批⑦监督②审核⑦监督①拟订⑤执行⑥跟踪⑥跟踪⑤执行⑥执行⑥执行⑥执行⑥执行⑥执行

下属子公司年度计划④备案③审批⑦监督②审核⑦监督⑤执行⑥跟踪⑥跟踪⑥跟踪⑥跟踪⑥跟踪①拟订⑤执行①拟订⑥执行①拟订⑥执行①拟订⑥执行①拟订⑥执行①拟订⑥执行总部职能部门的新增、合并、删减、分拆⑤审议④审核③审核②审核①拟订⑥执行⑥执行⑥执行⑥执行⑥执行⑥执行业务部门的新增、合并、删减、分拆⑤审议④审核③审核②审核①拟订⑥执行⑥执行⑥执行业务部门内部机构的新增、合并、删减、分拆⑤备案④审批③审核②审核①拟订⑦执行①拟订⑦执行下属子公司的新增、合并、删减、分拆⑤审议④审核③审核②审核①拟订⑥执行⑥执行下属子公司内部机构的新增、合并、删减、分拆⑤备案④审批③审核②审核①拟订⑥执行⑥执行⑥执行⑥执行⑥执行⑥执行

集团、子公司部门职能拟订、修订④备案③审核②审核①拟订⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑥执行⑥执行⑥执行⑥执行⑥执行⑥执行集团、子公司组织结构图③备案②审核①拟订机构、职能调整年度报表（含子公司）①制订生产线课/组/班备注

财务管理中心参与和协助经营目标管理

人力资源管理中心在机构调整、职能调整中起协助、参与作用国际业务部总经理品管部资材课生产副总经理生产管理课人力资源管理中心财务管理中心信息管理中心采购管理中心研发中心国内业务部股东会董事会董事长总裁总裁办公会企业管理部范围类别

管理 集团管理流程与权限表

管理内容集团公司总部 事项

经营目标与计划

组织机构与职能生产线课/组/班备注国际业务部总经理品管部资材课生产副总经理生产管理课人力资源管理中心财务管理中心信息管理中心采购管理中心研发中心国内业务部股东会董事会董事长总裁总裁办公会企业管理部范围类别 集团管理流程与权限表

管理内容集团公司总部 事项集团公司章程、董事会、监事会、总裁等工作细则④审议⑤执行③审核⑤执行②审核⑤执行⑤执行①拟订

子公司章程、董事会、监事会、总裁等工作细则④审议③审核②审核⑤执行①协助拟订⑤执行子公司股本超过集团公司净资产的20%时，需经股东会审议集团制度建立规划、制度需求④审批③审核②审核①拟订其他部门可以向企业管理部提出制度需求集团职能管理基本制度⑥审议⑤审核④审核⑦执行③审核②审核⑦执行①拟订⑦执行①拟订⑦执行①拟订⑦执行①拟订⑦执行①拟订⑦执行⑦执行⑦执行⑦执行⑦执行⑦执行⑦执行⑦执行⑦执行集团职能部门内部制度③审批②审核④执行①拟订④执行①拟订④执行①拟订④执行①拟订④执行①拟订④执行集团业务管理制度④审批③审核②审核①拟订⑤执行①拟订⑤执行子公司职能管理基本制度④审批③审核②审核①拟订①拟订①拟订①拟订①拟订⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行子公司操作管理制度③备案②审批①拟订④执行④执行④执行④执行④执行④执行

集团总部公文②审批①拟订

子公司公文①拟订②审核③审批④执行④执行④执行④执行④执行企业远景、使命、企业精神、核心价值观等核心理念③审批④执行②审核④执行④执行①拟订④执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行

企业文化宣传②审批①拟订③执行企业形象建设②审批③执行①拟订③执行③执行③执行③执行③执行③执行③执行③执行③执行③执行③执行③执行③执行企业文化文章、资料学习②审批③执行①拟订③执行③执行③执行③执行③执行③执行③执行③执行③执行③执行③执行③执行③执行

集团统一文化活动②审批③执行①拟订③执行③执行③执行③执行③执行③执行③执行③执行

董事会决议①审议⑦监督②拟订③执行④执行⑥跟踪④执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行

总裁办公会决议①拟订②审议⑥监督③执行⑥监督③执行③执行③执行③执行③执行③执行③执行③执行③执行③执行③执行③执行③执行企业管理部的制度需自己拟订制度建设

公文管理

企业文化建设

会议决议综合管理生产线课/组/班备注国际业务部总经理品管部资材课生产副总经理生产管理课人力资源管理中心财务管理中心信息管理中心采购管理中心研发中心国内业务部股东会董事会董事长总裁总裁办公会企业管理部范围类别 集团管理流程与权限表

管理内容集团公司总部 事项

职能部门会议决议③备案④执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行①相应职能部门拟订②相应副总或总监审批知识产权知识产权管理③审议②审批①拟订④执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行

法律事务法律事务处理③审批②审核①拟订④执行集团董事、监事岗位编制③审议②审核①拟订

集团高层岗位编制③审议②审批④执行①拟订④执行集团总部中层、基层岗位编制②审批④执行①拟订③执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行子公司高层、中层岗位编制②审批①拟订③执行④执行④执行④执行④执行子公司基层岗位编制③审批①拟订②审核建议④执行建议④执行建议④执行建议④执行建议④执行集团、子公司岗位编制图②审批①拟订岗位、编制调整月度报表（含子公司）①制订

集团高层岗位职责②审批①拟订③执行③执行③执行③执行③执行③执行③执行③执行集团总部中、基层岗位职责②审批③执行①拟订③执行③执行③执行③执行③执行③执行③执行子公司高层岗位职责②审批①拟订③执行③执行子公司中层岗位职责③审批②审核④执行④执行①拟订④执行子公司基层岗位职责③备案②审核①拟订④执行①拟订④执行①拟订④执行①拟订④执行①拟订④执行职务说明书②审批①拟订

集团董事、监事②审议①提名

总裁①提名②审议③执行岗位编制

岗位职责生产线课/组/班备注国际业务部总经理品管部资材课生产副总经理生产管理课人力资源管理中心财务管理中心信息管理中心采购管理中心研发中心国内业务部股东会董事会董事长总裁总裁办公会企业管理部范围类别 集团管理流程与权限表

管理内容集团公司总部 事项集团副总裁、财务总监、总监③审议②审核①提名④执行集团总部中、基层员工④备案③审批⑤执行②审核⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行①部门负责人提名

子公司总经理③审议②审核①提名④执行

子公司财务负责人④备案③审批②审核①提名⑤执行

子公司副总经理④备案③审批①提名②审核⑤执行⑤执行

子公司部门经理④备案③审批②审核①提名⑤执行⑥执行⑥执行⑥执行子公司总经理提名子公司基层管理人员③审批②审核①提名⑤执行建议建议建议直接上级有建议权

子公司普通员工②审核③审批①提名①提名①提名①提名①提名注：子公司人事部提名、主管副总或经理审核、总经理审批人事调整月报表①制订

集团年度培训计划、预算③审批②审核⑤执行①拟订④执行⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行集团各部门、子公司可以根据需求提出培训需求计划、预算内单项培训②审批④执行①拟订③执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行④执行

计划、预算外培训③审批②审核⑤执行①拟订④执行⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行集团各部门、子公司提供培训支持集团总部员工④审议③审核②审核①拟订⑤执行子公司员工③备案②审批①拟订④执行总裁①拟订②审议集团副总裁、财务总监、总监②审批①拟订③执行集团总部中、基层员工③审批②审核①部门负责人拟订招聘、人事调整

培训

考核、奖惩制度与方案

惩人力资源管理生产线课/组/班备注国际业务部总经理品管部资材课生产副总经理生产管理课人力资源管理中心财务管理中心信息管理中心采购管理中心研发中心国内业务部股东会董事会董事长总裁总裁办公会企业管理部范围类别 集团管理流程与权限表

管理内容集团公司总部 事项子公司总经理、财务负责人③审批②审核①拟订④执行子公司副总经理③审批②审核⑤执行①拟订

子公司部门经理③审批②审核⑤执行①拟订子公司基层管理人员③审批②审核④执行审核①拟订①拟订①拟订①拟订①拟订

子公司普通员工②审核③审批①拟订①拟订①拟订①拟订①拟订集团总部考核月报表、奖惩月报表①制订②备案子公司考核月报表、奖惩月报表①制订②备案董事、监事薪酬方案及薪酬②审议①拟订③执行集团其它薪酬方案、子公司薪酬方案④审议③审核②审核①拟订⑤执行集团总裁①拟订②审议④执行集团副总裁、财务总监、总监、子公司总经理、子公司财务负责人③审议②审核①拟订④执行

集团其他员工③备案②审批①拟订④执行注：直接上级有建议权子公司基层管理人员③备案②审批①拟订④执行注：直接上级有建议权子公司普通员工④备案③审批①拟订⑤执行②审核建议建议建议注：直接上级有建议权，由总经理审批集团总部员工④审批③审核①拟订②审核⑤发放子公司员工④审批③审核①拟订②审核⑤发放

集团总部③执行②审批③执行③执行①拟订③执行④监督③执行③执行③执行③执行③执行③执行注：出薪酬月报表直接上级有建议权、人事部门审核、总经理审核或审批

薪酬计算与发放

办公纪律考核、奖惩

薪酬制度与方案

员工薪酬定级生产线课/组/班备注国际业务部总经理品管部资材课生产副总经理生产管理课人力资源管理中心财务管理中心信息管理中心采购管理中心研发中心国内业务部股东会董事会董事长总裁总裁办公会企业管理部范围类别 集团管理流程与权限表

管理内容集团公司总部 事项

子公司③审批②审核⑤监督①拟订④执行拟订拟订

集团总部员工②备案①执行②备案

子公司员工③监督②备案①执行①执行①执行①执行集团总部考勤月报表①制订②备案

子公司考勤月报表②备案①制订①制订①制订

集团总部员工④审批③审核⑤监督子公司员工④备案⑤监督③审批

时间＜2天②审批③备案②审批②审批②审批②审批②审批②审批①本人申请②部门负责人审批时间≥2天③审批②审核④备案⑤监督②审核②审核②审核②审核②审核②审核①本人申请②部门负责人审核时间＜2天③备案④监督②审批②审批②审批①本人申请②部门负责人审批2天≤时间≤5天④备案⑤监督③审批②审核②审核②审核①本人申请②部门负责人审核﹥5天④审批⑤备案⑥监督③审核②审核②审核②审核①本人申请②部门负责人审核集团总部②审批①拟订③执行子公司②审批①拟订③执行子公司可提建议

集团总部②审批①拟订

子公司①拟订②审批

集团总部③审批②拟订④备案①相关部门建议③相关部门执行子公司重要客人②审核③备案①拟订④执行①根据工作需要，由出差人拟订②部门负责人审核