独立董事张亚斌2011年度述职报告

1 西安飞机国际航空制造股份有限公司 独立董事2010年度述职报告 各位股东： 作为西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会的独立董事，2010年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定和要求，谨慎、忠实、勤勉地行使公司所赋予的权利，独立履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股股东的权益。现将2010年度履行职责情况报告如下： 一、出席会议情况 本人能够按时出席董事会，会前认真阅读会议文件和相关资料，对所审议事项进行了解、核实。 本年度公司共召开12次董事会会议，本人亲自出席12次，无缺席情况。能以正常合理的谨慎态度行事并对所议事项表达明确意见，报告期内对公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 本年度公司共召开3次股东大会，本人列席会议3次，无缺席情况。 二、发表独立意见情况 一年来对下列事项发表了同意的独立意见： 2 （一）关于《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的独立意见； （二）对公司2009年度内部控制自我评价报告的独立意见； （三）对公司2009年度对外担保情况的专项说明及独立意见； （四）关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见； （五）关于确认2009年度日常关联交易发生金额的独立意见； （六）关于2010年度日常关联交易预计发生金额的独立意见； （七）关于2010年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见； （八）关于推荐董事候选人何胜强、孟建的独立意见； （九）关于推荐独立董事候选人王开元的独立意见。 三、无提议召开董事会、股东大会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 四、在保护投资者合法权益方面所做的工作 （一） 作为独立董事，本人每季度认真阅读公司的财务报告，查阅公司与关联人之间的资金往来情况，了解公司是否存在被董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用、转移公司资产、资金及其他资源的情况。经查阅，公司报告期不存在上述情况。 3 （二） 本人能够关注公共传媒有关公司的报道，及时了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已发生或可能发生的重大事件及其影响，现场了解公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，检查董事会决议执行情况，切实履行保护中小股东权益的职责。 （三） 在公司2010年年度报告编制过程中，本人严格按照中国证券监督管理委员会公告（[2008]48号）和公司《公司独立董事工作细则》的要求，认真履行职责，充分发挥了在年报中的独立作用。 2011年2月11日，听取了公司副总经理雷阎正《关于 2010年度生产经营及投、融资情况的报告》、公司副总经理张延魁《关于2010年度财务状况和经营成果的汇报》；与中瑞岳华会计师事务所有限公司年审注册会计师就公司年度报告审计工作小组的成员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及 2010 年度审计重点进行了充分沟通，达成了一致意见。 2011年 2月 28日，审阅了公司 2010年度财务报告，与中瑞岳华会计师事务所年审注册会计师沟通了《审计报告》初审意见，同意中瑞岳华会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的审计报告初审意见。听取了公司董事会秘书就审议 2010年年度报告拟召开的第四届董事会第三十四次会议的准备情况汇报，对召开程序、会议必备的文件资料进行了认真的审查，认为公司审议年度报告的董事会会议通知、召开程序符合相关法律、法规的规定；公司提供的年度报告、审计报告、财务报表及各项议案资料齐全，信息充分，符合相关法律、 4 法规的规定。 2011年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定和要求，认真学习各项法律法规及规章制度，以正常合理的谨慎态度勤勉履行职责，深入了解公司的经营情况，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。 独立董事：杨乃定 二〇一一年三月五日

上市公司独立董事张明2020年度述职报告

各位股东及股东代表：

2019年度，本人在任职期间，严格依照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2019年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：

一、会议出席情况

2019年，公司共召开9次董事会，本人均亲自出席，无委托出席和缺席情况；共召开3次股东大会，本人列席3次。作为公司独立董事，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，与公司经营管理层充分沟通，为董事会的正确决策发挥积极作用。本人对参加的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。

本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,合法有效，因此本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

二、2019年发表的事前认可意见及独立意见情况

序号会议届次独立意见议案意见类型1六届董事会第九次会议（ 2019-01-24 ）1 、关于 2019 年度日常关联交易的事前认可意见；同意2 、关于公司 2018 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的专项意见；3 、关于 2019 年度日常关联交易事项的独立意见。2六届董事会第十次会议（ 2019-03-13 ）1 、关于公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见；同意2 、关于 2018 年度内部控制评价报告的独立意见；3 、关于对公司 2018 年度利润分配预案的独立意见；4 、关于兑现公司董事、高管人员 2018 年度薪酬的独立意见；5 、关于续聘会计师事务所的独立意见；6 、关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的独立意见；7 、关于会计政策变更的独立意见。3六届董事会第十一次会议（ 2019-03-29 ）关于公司确定回购股份用途的独立意见。同意4六届董事会第十四次会议（ 2019-08-26 ）1 、关于增加 2019 年度日常关联交易的事前认可意见；同意2 、关于公司对外担保及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见；3 、关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；4 、关于增加 2019 年度日常关联交易的独立意见。5六届董事会第十五次会议（ 2019-10-19 ）关于收购深圳市蓝海华腾技术股份有限公司18.15% 股权的独立意见。同意

独立董事年度述职报告7篇

独立董事年度述职报告 篇1

各位股东及股东代理人：

我们（＊＊＊＊＊）作为江西纸业股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的规定和要求，在20__年度中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将20__年度我们履行职责情况述职如下：

一、年度出席董事会次数及投票情况

姓名报告期应出席亲自出委托出缺席次数投票情况备注

董事会次数席次数席次数（反对次数）

黄开忠99000

喻学辉99000

二、股东大会会议出席情况 20__年度，公司召开了20__年年度股东大会会议、两次临时股东大会及股权分置改革相关股东会议，我们均亲自参加了会议。

三、发表独立意见的情况

1、关于续聘公司财务审议机构的独立意见，该意见认为：

中磊会计师事务所有限责任公司在公司20__年及以前年度为公司提供审计服务的过程中，按照中国注册会计师独立审计准则，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的财务审计。为此，同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司20__年度财务审计机构，支付的审计费用合理。

2、关于公司对信达资产管理公司的相关债务的债务人变更、债务及或有债务确认的独立意见，该意见认为：

通过此次债务人变更及债务确认，将有助于改善公司的资产及负债结构和降低财务费用，促进公司朝着健康稳定的方向发展，维护了全体股东的利益，尤其是维

江西＊＊地产20__年年度股东大会会议材料护了中小股东的利益。

3、关于江中集团收购公司股份的独立意见，该意见认为： 此次收购不存在损害其他股东，特别是中小股东合法权益的情况，此次收购完成后亦不影响公司的独立性。

4、关于债权债务重组暨关联交易的独立意见，该意见认为：

苏宁环球股份有限公司

独立董事2010年度履职情况报告

作为公司独立董事，2010年度严格按照《公司法》、《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《公司独立董事制

度》等的规定，忠实履行职责，恪尽职守，勤勉尽责，注重维护公司利

益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2010 年度履行职

责的情况述职如下：

公司共有3名独立董事，占董事会总人数的三分之一以上。各位独

立董事的任职资格、职权范围等符合中国证监会的有关规定。各独立董

事均能深入了解公司生产经营情况、财务情况，对公司重大事项、内部

控制、关联交易、薪酬体系、股权激励计划等向董事会及独立股东提供

独立意见及建议，起到了良好的监督作用。报告期内，公司全体独立董

事以认真负责的态度出席了公司召开的股东大会、董事会及专业委员会

会议，未对公司决策事项提出异议。

2010年各位独立董事出席董事会会议、专业委员会会议以及参与董

事会和专业委员会通讯表决的情况如下： 董事姓名

具体职务 应出席次数现场出席 次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议朱建设 独立董事 12 10 2 0 0 否 郑蔼梅 独立董事 12 10 2 0 0 否 方国才 独立董事 12 10 2 0 0 否 (以下无正文)

（此页无正文，为苏宁环球股份有限公司独立董事2010年度履职情况报告签字页）

独立董事签署：

二○一一年四月十九日