下载文档原格式
Public Administration公共管理 | MODERN BUSINESS 现代商业119浅谈烟草专卖行政执法中证据的收集邹海莉 江西省宜黄县烟草专卖局 344400摘要:证据是行政程序中收集的反映案件情况的材料和事实,是行政机关做出具体行政行为的依据。
收集证据是烟草专卖行政执法活动的一项重要内容之一,是烟草专卖行政机关依法行政的前提。
收集证据必须符合一定的要求,确保所得到的证据从内容到形式不仅符合法律的要求,而且能够全面真实地反映案件事实。
这就要求我们烟草专卖行政机关在收集行政证据时必须依照法律法规等赋予的权限和所要求的程序来进行,保证所取得的证据合法、充分、客观和真实。
关键词:烟草;行政执法;证据烟草专卖行政执法证据是证明案件真实情况的事实。
那么如何才能确保证据的有效性、合法性和真实性呢？笔者浅谈几点意见和建议:一、证据的概念和证据在烟草专卖行政执法中的意义烟草专卖行政执法证据是指烟草专卖行政管理部门及其执法人员为查明案件真实情况而运用法律许可的方法和手段,按照一定的程序,发现、采集、提取证据的活动。
收集证据的目的在于查明违法案件真实情况,它是查处烟草专卖行政违法案件的基础。
另一方面,在烟草专卖行政复议和诉讼程序中,它还可以记录烟草专卖执法部门的行政执法过程,证明烟草专卖行政行为的合法性,从而支持行政复议和应对行政诉讼。
二、当前烟草专卖行政执法证据收集中存在的问题在实际工作中,不少执法人员存在对证据不够重视的思想,往往只看重取得的结果,不注意取得的程序,认为只要查获违法案件,采取什么形式无所谓。
这些做法、想法与现代法治社会对行政机关和执法人员所提出的要求是格格不入的。
一旦出现行政诉讼,很有可能因为没有足够的证据,或者收集到的证据因违反程序而不能被采用,最终导致行政处罚决定无效。
三、烟草专卖行政执法中证据的收集行政执法中证据的收集方法也将直接影响到整个案件的定性,下面就谈谈烟草专卖行政执法中证据收集的几种常用方法:1、检查(勘验)笔录。
涉烟违法犯罪证据研究报告
标题：涉烟违法犯罪证据研究报告
摘要：
本报告以涉烟违法犯罪为主题，对相关证据进行研究和分析，旨在提供有关涉烟违法犯罪的证据支持和决策参考。
通过对烟草法规政策和相关案例的研究，归纳整理了涉烟违法犯罪的证据类型和收集方法，并就其重要性和效果进行了讨论。
引言：
烟草行业具有广泛的社会和经济影响，然而，烟草违法犯罪也是一个严重的问题。
为维护社会秩序和保护公众健康，获取涉烟违法犯罪的充分证据至关重要。
本报告旨在分析涉烟违法犯罪的证据特点和方法，为相关部门和执法机构提供指导。
方法：
通过文献研究和案例分析的方法，本报告获得了涉烟违法犯罪的相关证据。
研究对象包括烟草销售、制造、运输、仿冒等方面的违法行为。
同时，通过与专业人士的访谈，了解了常见的证据收集方法和技巧。
结果：
本报告总结了涉烟违法犯罪的常见证据类型，包括销售记录、进货记录、监控录像、证人证言等。
针对不同类型的违法犯罪，也提出了相应的证据收集方法，如调取银行交易记录、执法人员进行秘密购买等。
此外，本报告还讨论了证据的有效性和可靠性等问题。
讨论：
涉烟违法犯罪的证据对案件的侦破和审判起着至关重要的作用。
本报告重点探讨了证据的重要性和有效性问题，并指出了涉烟违法犯罪证据收集的一些困难和挑战。
此外，本报告还提出了提高证据收集效率和质量的建议，如加强协作和信息共享。
结论：
本报告对涉烟违法犯罪的证据进行了系统研究和分析，并提供了相关部门和执法机构决策的参考依据。
希望本报告能够对涉烟违法犯罪打击和预防工作提供一定的帮助，促进社会治安和公众健康的维护。
办理涉烟刑事案件遇到的问题及对策涉烟刑事案件，是指涉及烟草专卖行为或者烟草制品走私行为的刑事案件，属于公安机关刑侦部门的重点打击对象。
由于烟草专卖行业的特殊性质，办理涉烟刑事案件存在一些特殊的问题，在此我将结合实际工作经验，从以下几个方面介绍办理涉烟刑事案件遇到的问题以及解决对策。
一、案件获取难办理涉烟刑事案件的第一个问题是案件获取困难，即很难获取涉烟刑事案件线索。
烟草专卖行业和走私犯罪活动一般都是隐蔽的，犯罪者也会尽量避免留下证据。
此外，烟草专卖行业涉及面广，包括生产、加工、销售、运输、仓储等环节，很多涉嫌犯罪的线索需要跨部门或跨行业协作才能获取。
解决对策：1、重视烟草专卖行业数据采集和信息共享，建立健全烟草行业信息库，提高信息获取的效率和准确性。
2、加强内部信息交流，建立警企合作机制，促进警方和烟草企业之间的信息沟通和合作。
3、加强外部协同，建立跨部门信息共享机制，积极开展警企、警检、警法等联合行动，提高线索获取和打击效果。
二、证据收集难办理涉烟刑事案件的第二个问题是证据收集难，即很难获得充分、可信的证据。
烟草专卖行业和走私犯罪活动一般都是隐蔽的，犯罪证据难以获取。
此外，烟草制品的特殊性质，如易燃、易变质、易腐烂、易挥发等特点，导致取证难度增大。
解决对策：1、强化技术手段支持，采用科技手段，如卫星遥感、视频监控、移动感应等技术手段，增加取证手段和证据质量。
2、建立完善的取证工作制度，严格按照规定程序进行现场勘查、取证等工作，确保证据的合法性和可信度。
3、采用情报侦查手段，构建烟草行业信息收集机制，通过多部门合作，挖掘线索，压缩犯罪空间，提高证据获取的效率。
三、案件定性难办理涉烟刑事案件的第三个问题是案件定性难，即很难确定犯罪行为的性质和罪名。
烟草专卖行业属于行政管制范围，涉及刑事犯罪的行为种类相对较少，而且犯罪嫌疑人往往会采取措施掩盖犯罪行为，导致案件的定性和认定困难。
解决对策：1、加强人才队伍建设，提高办案人员的业务素质和审美能力，依法依规运用证据分析和案例对比等方式，加强案件定性和犯罪嫌疑人身份认定。
《烟草专卖行政执法证据收集问题探讨》看证据，因此，对烟草专卖行政处罚中的证据方面进行探讨和研究就显得十分必要。
下面，笔者将结合有关法律法规规定，重点就烟草专卖行政处罚案件中证据的收集问题进行粗浅探讨。
一、烟草专卖行政执法证据收集的含义烟草专卖行政执法证据收集是指烟草专卖行政管理部门及其执法人员为查明案件真实情况而运用法律许可的方法和手段，按照一定的程序，发现、采集、提取证据的活动。
收集证据的目的在于查明烟草专卖行政执法中查处的违法案件真实情况，它是查处烟草专卖行政违法案件的基础。
烟草专卖行政执法证据收集的主体是烟草专卖行政机关或烟草专卖行政执法人员。
在这里，有两层含义，一是收集证据主体必须是依法成立取得行政执法权的烟草专卖行政机关或者取得河南省人民政府颁发《行政执法证》的烟草专卖行政执法人员，二是该行政执法主体必须在进行烟草专卖行政执法职务活动中才能收集证据。
二、烟草专卖行政执法证据收集的基本要求收集证据是烟草专卖行政执法活动的一项重要内容之一，是烟草专卖行政机关依法行政的前提。
收集证据必须符合一定的要求，确保所得到的证据从内容到形式不仅符合法律的要求，而且能够全面真实地反映案件事实。
根据《行政诉讼法》、《行政处罚法》《最高人民法院行政诉讼证据关于问题的规定》和《烟草专卖行政处罚程序规定》（国家局第3号令）的有关规定，烟草专卖行政执法证据的收集要符合以下基本要求：（一）客观收集。
收集证据必须客观，是对证据收集的最基本要求，烟草专卖行政执法人员在调查取证过程中应当尊重客观事实，从案件的实际出发，实事求是，按照证据的本来面目去认识它，防止主观片面、先入为主。
客观收集原则要求烟草专卖行政执法人员具体问题具体分析，根据不同案件了解案情，分析已知的证据，明确未知的证据，查找证据线索，发现、提取证据。
客观收集原则还要求烟草专卖行政执法人员按照不同的证据用不同的方式去收集，收集到的证据要妥善保管，而不能弄虚作假，歪曲事实真相。
对涉烟犯罪案件问题的几点思考内容摘要：我县检察院自去年以来，办理了多起涉烟刑事犯罪案件。
在办理这些涉烟刑事犯罪案件中，因法律规定不明确，分歧意见较大，遇到的问题较多。
涉烟刑事犯罪案件是指烟草专卖行政管理机关在依法查处违法行为过程中，发现违法事实涉及的金额，违法事实的情节，违法事实造成的后果等，根据《刑法》关于破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪等罪的规定与最高人民法院、最高人民检察院关于破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪等罪的司法解释以及最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件的追诉标准》等规定，涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任，必须按规定向公安机关移送的案件。
现拟就县检察院办理的涉烟刑事犯罪案件的特点、办理中的分歧意见，探讨办理涉烟刑事犯罪案件工作中存在的问题。
一、涉烟刑事犯罪案件的特点经调查，我县人民检察院办理的涉烟刑事犯罪案件，具有以下几个明显的特点：1、伪装运输，特种车辆运输，规避检查。
1起涉烟刑事犯罪案件当事人为了逃避检查，采取了伪装运输与利用特种车辆运输的手段，规避检查。
2、销售假冒伪劣卷烟渠道不明。
始运地均是福建等南方城市，目的地是江苏省、山东省等。
涉案嫌疑人承认明知是假冒伪劣卷烟而多次运输或贩卖，但拒不供述假冒伪劣卷烟的货源渠道及货主情况。
3、奸诈狡猾，逃避打击。
犯罪嫌疑人为了逃避打击、推卸责任，就是否明知是卷烟或烟叶的问题大多作虚假供述，运输假冒伪劣卷烟的案件尤其如此。
4、幕后操纵、遥控指挥。
所办理的无证运输烟草制品案件，均是由货主幕后操纵、遥控指挥。
长途运输卷烟的涉案嫌疑人大多数是货运司机，个别是受货主指派跟车处理事务的人。
途中，货主通过指挥货运司机或跟车人行走路线等。
货到目的地后由幕后操纵者通知来人接货。
二、分歧意见无证运输卷烟、烟叶的行为是否应该由《刑法》调整问题，是否应该作为犯罪处理，法律规定并不是很明确，因此，虽然我县早就建立了行政执法与刑事执法相衔接工作机制，要求烟草专卖行政执法机关移送此类案件，但一直到近几年年底才开始按非法经营罪处理此类案件，而在办理这些案件的过程中，公、检、法三家对如何确定行为人实施的行为是犯罪行为，涉案数额应如何认定，涉案人应如何处理的问题争议比较大，存在不同意见，主要分歧在如下几个方面：1、对明知是烟草制品而运输的行为应该如何定性的问题有二种不同的意见：一种意见认为，无证运输烟草专卖品的行为不是非法经营行为，不涉嫌犯罪。
浅谈烟草专卖行政执法中的证据收集问题作者：李松岭来源：《现代经济信息》2016年第29期摘要：收集证据是烟草专卖行政执法活动的一项重要内容之一，是烟草专卖行政机关依法行政的前提。
应当掌握烟草专卖行政执法证据收集的常用方法，并学会对烟草行政处罚案件中收集证据的合法性和真实性进行逐一审查认定。
关键词：烟草专卖；行政执法；证据收集；方法；认定审查根据行政处罚法的规定与要求，对当事人作出行政处罚的具体行政行为，必须做到事实清楚、定性准确、证据确凿、处理适当、程序合法。
能够证明当事人违法事实及行政处罚合法性的证据在整个具体行政处罚过程中具有异乎寻常的重要性。
烟草专卖行政管理机关担负着市场监管和行政执法重要职责，对违法当事人享有行政处罚权，行政处罚案件办理质量的高低，最关键的要看证据，因此，烟草专卖行政处罚中应当注意证据的收集。
一、烟草专卖行政执法证据收集的基本要求收集证据是烟草专卖行政执法活动的一项重要内容之一，是烟草专卖行政机关依法行政的前提。
收集证据必须符合一定的要求，确保所得到的证据从内容到形式不仅符合法律的要求，而且能够全面真实地反映案件事实。
根据《行政诉讼法》、《行政处罚法》、《最高人民法院行政诉讼证据关于问题的规定》和《烟草专卖行政处罚程序规定》的有关规定，烟草专卖行政执法证据的收集要符合以下基本要求：（一）客观收集收集证据必须客观，是对证据收集的最基本要求，烟草专卖行政执法人员在调查取证过程中应当尊重客观事实，从案件的实际出发，实事求是，按照证据的本来面目去认识它，防止主观片面、先入为主。
客观收集原则要求烟草专卖行政执法人员具体问题具体分析，根据不同案件了解案情，分析已知的证据，明确未知的证据，查找证据线索，发现、提取证据。
客观收集原则还要求烟草专卖行政执法人员按照不同的证据用不同的方式去收集，收集到的证据要妥善保管，而不能弄虚作假，歪曲事实真相。
（二）全面收集全面收集是从证据收集的范围和内容来讲的。
浅析互联网涉烟案件的取证方法卓斌日期： 2015年05月17日来源：东方烟草报随着互联网的快速发展，网络购物日益盛行。
互联网在给公众生活带来便利的同时，也滋生了不法分子利用网络违规销售烟草专卖品的问题。
与传统涉烟违法犯罪行为相比，利用互联网从事涉烟违法犯罪活动具有隐蔽性强、覆盖面广、违法成本低、社会危害性大等特点，是当前烟草专卖打假打私工作急需解决的难题。
互联网涉烟交易信息具有无形性、隐蔽性和易破坏性特点，相对于传统案件而言取证方法复杂了许多，因此我们不但要找到一种将当事人违法行为保留下来的方式，而且还要使其符合证据的客观性、关联性、合法性三大原则。
根据日常工作实践经验，笔者认为对一般互联网涉烟违法行为的取证可以通过以下四个步骤进行。
打印违法行为信息。
一种方法是直接打印网站（网页）内容；另一种方法是截取电脑屏幕显示的网页内容，并打印。
将有关内容打印在纸张上后，须注明打印时间、数据信息在网站（网页）中的位置、取证人员等。
提取视听资料。
将涉及违法内容的网站页面打包成文本形式复制到U盘、移动硬盘或者直接刻录到光盘中。
如违法内容含有动态文字、图像、声音、视频或者需要专门软件才能显示的，可以通过对违法内容进行拍照、录音、拍摄后，存入U盘、移动硬盘或者刻录光盘。
查封或者扣押涉案计算机。
根据相关法律法规规定，对于专门用于违法经营的计算机系统中涉及的证据材料，经报请批准，可以联合有关部门对计算机及相关设备进行查封或者扣押，防止案件当事人损毁、破坏数据。
固定外围证据。
可到相关的网站经营者、网页制作者、广告发布商、快递公司等查阅、复制与违法活动有关的合同、发票、帐册、单据、记录、文件、业务函电和其他资料，并对相关证人制作询问笔录。
从长远看，打击互联网涉烟违法犯罪活动需要多部门加强执法协作，共同建立长效机制，充分发挥各自的职能优势，实现高效监管。
实际操作中，摸索建立互联网涉烟案件搜集证据的有效方法和规程，使办案人员在搜集证据时有章可依，将涉烟交易信息等电子证据及时转化为视听资料、书证、鉴定结论，从而使涉烟不法行为的一切相关证据得到有效的提取和保存。
涉烟刑事犯罪司法实践中证据运用浅析随着社会经济的不断发展,司法实践中涉烟刑事案件逐年增加,各种新情况层出不穷,类型复杂。
最高人民法院、最高人民检察院共同出台了《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,虽然对办理涉烟刑事案件提供了更为具体和详细的法律依据,但司法实践中,办理涉烟刑事案件仍存在诸多问题。
一、涉烟刑事犯罪的相关罪名概述(一)涉烟刑事犯罪的相关罪名涉烟刑事犯罪是一个较为宽泛的说法,其可能触犯刑法的单个罪名,如我国刑法分则规定的,生产、销售伪劣产品罪、假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪及非法经营罪等;也可能因为牵连或者竞合,同时触犯刑法的多个罪名,涉及到数罪并罚与择一重罪处罚的问题;同时涉烟犯罪还可能引发其他犯罪,如妨害公务罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、窝藏、包庇罪等。
在司法实践中,我们接触的涉烟刑事犯罪较多的罪名是生产、销售伪劣产品罪和非法经营罪。
(二)生产、销售伪劣产品罪1、概念:生产、销售伪劣产品罪,是指生产者、销售者在产品中掺杂、掺假,以假充真、以次充好或者以不合格产品冒充合格产品,销售金额在5万元以上的行为。
2、犯罪构成:生产、销售伪劣产品侵犯的客体是国家产品质量管理秩序,其犯罪对象是伪劣产品;在客观方面表现为在产品中掺杂、掺假、以假充真、以次充好,以不合格产品冒充合格产品。
具体到涉烟刑事犯罪中,该伪劣产品则为假烟,在客观方面的表现通常为以次充好,以不合格产品冒充合格产品;主体包括自然人和单位;主观方面表现为故意,即行为人必须明知生产销售的是伪劣产品。
3、处罚标准:根据《刑法》第140条规定,销售金额5万元以上不满20万元的,处二年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处销售金额50%以上2倍以下罚金;销售金额20万元以上不满50万元的,处二年以上七年以下有期徒刑,并处销售金额50%以上2倍以下罚金;销售金额20万元以上不满50万元的,处二年以上七年以下有期徒刑,并处销售金额50%以上2倍以下罚金。
涉烟案件司法实务问题探讨作者：菅森来源：《法制与社会》2012年第26期摘要本文分析了当前在涉烟案件办理中行政执法机关以及刑事司法机关面临和存在的主要问题，并就检察环节如何开展好涉烟案件的审查起诉工作提出了相关对策和建议。
关键词涉烟案件司法实务行政执法机关作者简介：菅森，北京市丰台区人民检察院公诉二处助理检察员。
对假冒伪劣烟草案件的刑事打击是维护烟草行业市场秩序最后的保障手段，其运行的效果直接影响烟草专卖品的生产和经营，以及国家财政收入。
但是在司法实务中，办理涉烟案件还存在一些问题，亟待完善。
一、烟草专卖行政执法方面（一）执法主体应统一或明确牵头单位表面上看，法律已经对烟草专卖违法行为的处罚进行了详细的分工，各主管部门各司其职，既可以自行执法，也可以联合执法，可以有力打击烟草专卖违法行为。
但在实际执法过程中，同一执法行为在许多部并行法律法规中进行规定，由多个执法部门进行执法，容易出现要么“都来管”，要么“没人管”的尴尬情况，例如，对无证运输假烟、走私烟的行为，烟草专卖局可以无证运输处理，工商行政部门可按侵犯商标权处理，海关可按走私处理，公安机关可以按生产、销售伪劣产品处理，对同一行为，这么多部门都有管辖权限，既不利于市场的规范管理，也不利于维护当事人的合法权益。
对此，笔者认为，就涉烟案件，应当由烟草专卖局管辖，“各级工商行政、税务、公安等有关部门，都应当配合烟草专卖局加强烟草专卖管理工作。
”（《烟草专卖法实施条例》第二十二条）在实际执法中，对于涉烟案件，其他行政部门应当适时移送烟草专卖局处理，或由烟草专卖局牵头，联合执法。
（二）证据搜集应进一步规范在办案涉案案件过程中，犯罪嫌疑人辩解最多的是“烟不是我的”、“我的库房根本放不下这么多烟”、“我不知道是假烟”。
而其中第二种辩解，应该是可以通过执法中搜集的证据予以充分推翻的，但卷宗中的一些证据，因为操作不规范，使其证据效力大打折扣。
例如有的勘验检查笔录中，对现场的情况，查获卷烟的具体箱数、条数、香烟品种记载不详细，无法真实、准确地反映现场情况；有的照片上反映的现场情况与勘验检查笔录上的记载不相符，还有的现场执法人员的证言某些细节都不一致，这些都使得犯罪嫌疑人的辩解不能及时排除，从而阻碍了诉讼程序的正常进行。
涉烟刑事犯罪司法实践中证据运用浅析随着社会经济的不断发展,司法实践中涉烟刑事案件逐年增加,各种新情况层出不穷,类型复杂。
最高人民法院、最高人民检察院共同出台了《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,虽然对办理涉烟刑事案件提供了更为具体和详细的法律依据,但司法实践中,办理涉烟刑事案件仍存在诸多问题。
一、涉烟刑事犯罪的相关罪名概述(一)涉烟刑事犯罪的相关罪名涉烟刑事犯罪是一个较为宽泛的说法,其可能触犯刑法的单个罪名,如我国刑法分则规定的,生产、销售伪劣产品罪、假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪及非法经营罪等;也可能因为牵连或者竞合,同时触犯刑法的多个罪名,涉及到数罪并罚与择一重罪处罚的问题;同时涉烟犯罪还可能引发其他犯罪,如妨害公务罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、窝藏、包庇罪等。
在司法实践中,我们接触的涉烟刑事犯罪较多的罪名是生产、销售伪劣产品罪和非法经营罪。
(二)生产、销售伪劣产品罪1、概念:生产、销售伪劣产品罪,是指生产者、销售者在产品中掺杂、掺假,以假充真、以次充好或者以不合格产品冒充合格产品,销售金额在5万元以上的行为。
2、犯罪构成:生产、销售伪劣产品侵犯的客体是国家产品质量管理秩序,其犯罪对象是伪劣产品;在客观方面表现为在产品中掺杂、掺假、以假充真、以次充好,以不合格产品冒充合格产品。
具体到涉烟刑事犯罪中,该伪劣产品则为假烟,在客观方面的表现通常为以次充好,以不合格产品冒充合格产品;主体包括自然人和单位;主观方面表现为故意,即行为人必须明知生产销售的是伪劣产品。
3、处罚标准:根据《刑法》第140条规定,销售金额5万元以上不满20万元的,处二年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处销售金额50%以上2倍以下罚金;销售金额20万元以上不满50万元的,处二年以上七年以下有期徒刑,并处销售金额50%以上2倍以下罚金;销售金额20万元以上不满50万元的,处二年以上七年以下有期徒刑,并处销售金额50%以上2倍以下罚金。
(三)非法经营罪1、概念:非法经营罪是指违法国家规定,从事非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。
2、犯罪构成:非法经营罪侵犯的客体是市场交易的正常秩序;在客观方面表现为违反国家规定,进行有关非法经营活动,扰乱社会秩序,情节严重的行为,对于涉烟刑事案件具体表现在未经许可经营烟草专卖品的行为;主体包括自然人和单位;主观方面表现为故意,且属于直接故意,即行为人必须明知自己经营行为的违法性。
3、处罚标准:根据《刑法》第225条规定,犯非法经营罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产。
二、办理涉烟犯罪案件存在的问题(一)证据方面主要存在的问题1、犯罪嫌疑人供述、证人证言等言词证据不稳定特点较为突出言词证据是对犯罪经过最直接的反应,但因其不稳定性,在缺乏其他相关证据的情况下,无法仅以此作为定罪的依据。
涉烟刑事案件中,犯罪嫌疑人在长期的生产、销售过程中,心理素质较好,有一定的反侦查能力,在归案后,往往避重就轻,仅供述被现场查获或侦查较为困难的犯罪事实,且存在多次供述不一致的情形,反复性较强。
如我院办理的一起涉嫌销售假烟的案件中,犯罪嫌疑人自2002年以来,多次驾驶摩托三轮车向城乡结合部的小商店销售假烟,但在归案后,其仅供述了2005年、2008年的四起犯罪事实,对其他行为拒不供述,且在多次供述中,对销售的数量、销售假烟品牌供述不一致,未形成较为稳定的证据。
小商店的店主本身处于两种身份,一方面是上一级售假者的购买者,另一方面是销售假烟者,其供述更是缩水严重,有的仅是供述被烟草部门查获、处罚时情况,对于购买的数量、种类往往无法与上一级售假者相吻合,致使办案中对于销售假烟的数量、种类、金额等确定较为困难。
2、相关书证提取困难,影响销售数量、金额的认定涉案刑事案件的犯罪嫌疑人,通常不会将销售记录明明白白的记录下来。
侦查机关抓获嫌疑人后,不能第一时间明确其住所,且对其住所的搜查意识不强,即使存在销售记录的,也往往导致该相关书证的缺失,致使案件承办人仅能以犯罪嫌疑人的供述和购买者的证言等一些言词证据来认定销售数量、销售金额等细节。
3、鉴定结论合法性易遭质疑涉烟刑事案件中在确定相关罪名时,关键的证据是看生产、销售的是否为伪劣卷烟。
在司法实践中,因卷烟这一特殊物品,其在查获时往往除了被当场查获的卷烟外,其余已被销售至他处或者是已被消费,而导致已被消费的卷烟无法做出鉴定结论。
同时伪劣卷烟的鉴定是一项专业性很强的工作,根据《关于办理假冒伪劣烟草制品等刑事案件适用法律问题座谈会纪要》第十条规定:假冒伪劣烟草制品的鉴定工作由国家烟草专卖行政主管部门授权的省级以上烟草产品质量监督检验机构,按照国家烟草专卖局制定的假冒伪劣卷烟鉴别检验管理办法和假冒伪劣卷烟鉴别检验规程等有关规定进行。
实践中伪劣卷烟的检验鉴定报告往往因鉴定机构不合法、抽样检查程序不完善等问题成为被质疑的焦点。
4、制假窝点查找困难,无法形成完整的证据锁链涉烟刑事犯罪案件嫌疑人在供述时,对于其购买假烟的地点多供述为某镇、对于售卖人往往只是供述其外号、小名。
此种情况下不排除嫌疑人本身对地点及售卖人不熟悉的情况,但多数情况下,其是出于一种侥幸心理,故意干扰侦查机关的取证。
且嫌疑人供述的购买假烟的地点,多为制假售假较为集中的区域,其内部关系错综复杂,抗拒性强,无形中增加了侦查人员的取证难度,往往导致制假窝点无法被确定,而仅是找到“下线”贩卖者或者是托运货物的承运人,不利于形成完整的证据链条,在相当程度上影响了对涉烟刑事犯罪行为的打击力度。
(二)法律适用存在的问题随着涉烟刑事犯罪逐渐成为社会的一个研究课题,与其有关的相关司法解释日益增多,为司法实践中准备定性犯罪行为提供了更为详细的法律依据,但在司法实践活动中,仍存在一定的问题。
1、销售假烟是否构成非法经营罪。
司法实践中,认定涉烟刑事案件系生产、销售伪劣产品的关键证据是经鉴定销售的假烟是伪劣产品,但如上所述,系伪劣卷烟的鉴定文书往往受到质疑,且销售金额难以达到追诉标准。
此种情况下,一般会考虑是否构成非法经营罪,因为根据《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定:非法经营烟草专卖品,具有下列情节之一的,应当认定为刑罚第二百二十五条规定的“情节严重”:非法经营卷烟二十万支以上的,实践中二十万支卷烟的销售金额很难达到5万元的追诉标准,此标准的设立加大了对涉烟犯罪的惩处力度。
但有学者认为非法经营的物品一般是指不存在质量问题的,而将假烟排除之外。
笔者认为,非法经营罪一直被冠以“口袋罪”的称呼,因立法的初衷就是为了适应我国社会主义市场经济发展初期的实际情况,有助于发挥刑法保障经济秩序稳定的作用。
所以在涉烟犯罪日益猖獗,严重影响市场经济秩序的情况下,生产、销售、运输、批发假烟的能够达到追诉标准的,可以按非法经营罪定罪处罚。
并且只要能够证实行为人属于未经许可而生产、销售、运输烟草制品,就能够判断是否属于非法经营的“情节严重”或者情节特别严重,既不需要对涉案的假烟是否属于伪劣产品进行鉴定,又不需要证实运输人明知货主是生产、销售伪劣卷烟,可以更有效的打击涉烟犯罪。
2、涉烟犯罪中非法经营是否存在未遂?我院受理的一个案件中,犯罪嫌疑人将假烟运至买主家中时被抓获,尚未将假烟交付与买主。
有观点认为嫌疑人在购进卷烟后,尚未销售即被抓获,应当属于犯罪未遂。
理由是刑法第二百二十五条规定了非法经营的四种情形,分析了该罪客观方面的表现形式,可以得出存在既遂、未遂情节的结论;刑法没有明确规定在非法经营过程中具有购买、运输、销售行为之一的,即构成既遂。
另一观点认为嫌疑人以获取非法利益为目的,违反国家专营、专卖的规定,到异地购买卷烟至本地销售,已扰乱了正常的市场秩序,其行为符合非法经营罪的构成要件,已构成非法经营罪,且属于犯罪既遂。
笔者认为从犯罪构成上来分析,嫌疑人主观方面具有犯罪的故意,客观方面无烟草专卖零售许可证购买卷烟后又非法将卷烟实施销售,其行为属于非法经营中的买卖行为,非法经营罪侵犯的客体是单一客体,即正常的市场秩序,而非法经营犯罪行为中任何一环节的行为:购买、运输、销售均扰乱了正常的市场秩序,故该一罪名涉嫌的犯罪是行为犯,即只要被告人实施了非法经营活动中的任何一个环节(包括非法收购、非法运输、非法销售等)的犯罪活动,就扰乱了市场秩序,构成犯罪既遂。
至于是否完成出售行为,只是造成社会危害后果的程度,应视为情节来考虑。
三、如何获取涉烟犯罪的证据及健全其证据体系涉烟刑事犯罪案件证据缺陷的存在,使得我们在认定犯罪事实究其刑事责任时困难重重,这就需要我们在获取证据通过一些诉讼技巧来进一步巩固和完整证据,充分利用现有证据健全全案的证据体系,达到准确认定和成功指控犯罪的效果。
1、加强讯问技巧,针对其防御心理进行讯问在抓获犯罪嫌疑人以后,应当及时开展审讯工作。
讯问犯罪嫌疑人应先讯问犯罪嫌疑人实施犯罪的动机和主观故意,以区别是故意还是过失。
同时要重点讯问出售假烟的流程,成本、价格及销售金额、其“上家”及购买假烟的“下家”。
要掌握讯问技巧,随时了解犯罪嫌疑人的心理状态和变化过程,犯罪嫌疑人出于自我保护的本能,在讯问初期一般不会主动交代自己的犯罪行为,涉烟犯罪的嫌疑人一般会以试探的手法企图获知侦查人员掌握证据的情况,且很多案件中,犯罪嫌疑人的价值观与侦查人员的价值观是截然相反的,侦查人员可以从理解的角度出发,适当附和和迁就犯罪嫌疑人价值观系统中的中性部分,是犯罪嫌疑人感知到双方有共同的话题,从而切入犯罪嫌疑人的内心,找到突破口。
2、注重宽严相济,实现证据的合理转化涉烟刑事案件的一个典型特点是,一般会形成一个相对稳定的销售网络。
如上所述最终端的售假者从自身利益出发,供述严重缩水,不仅不利于对其的处罚,更影响上家售假者的定罪。
此时对于用以维持生计,销售金额刚过追诉标准且证据不是很稳定的涉案人,应果断追究其行政责任而不予追究其刑事责任,使他们的供述转为证人证言,不仅涉案人员的言词证据更趋于稳定,而且使得整个证据体系中犯罪嫌疑人供述与证人证言、其他证据的比例更合理,更有利于打击涉烟犯罪。
如我院办理的一起涉烟案件中,引导公安机关将一名贩卖假烟的商店店主仅作行政处罚,其积极配合公安与烟草部门,将其上家抓获归案,有利的指控其犯罪,将一严重涉烟犯罪嫌疑人绳之以法。
3、充分利用案件的间接证据确定涉案卷烟的种类及销售金额涉烟案件中,寻找到直接证明其犯罪事实的书证难度较大,要充分利用案件中的间接证据,高度重视案件中涉案人之间对卷烟的特殊称呼等,如我院办案中嫌疑人供述的卖了2件假烟,实际是指两箱,一箱500条,已达到非法经营罪的追诉标准;同时对于生产、销售卷烟的,可以调取运输者、储藏者等对犯罪事实帮助的人的证言;现在物流业高速发展,许多涉烟案件改用物流进行运输,此时应加大对货运人的询问,调取物流发货单等书证,以期用以确定涉案卷烟的销售数量。
