神州泰岳：关于聘任公司高级管理人员的独立董事专项意见 2010-07-01

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2010-042北京神州泰岳软件股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2010年8月4日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2010年7月31日以邮件方式送达。

会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席李广刚主持，经与会监事讨论，一致审议通过如下决议：一、审议通过《关于公司〈股票期权激励计划（草案）〉的议案》监事会经讨论审议，通过了公司《股票期权激励计划》（草案），并对激励对象名单进行核查。

监事会认为：列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》上述议案尚待《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司 监事会2010年8月4日。

中国证券监督管理委员会深圳监管局关于宋洋洲高级管理人员任职资格的
批复
正文：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国证券监督管理委员会深圳监管局关于宋洋洲高级管理人员任职资格的批复
华泰证券有限责任公司：
你公司《华泰证券关于宋洋洲同志任职资格审核的请示》（华泰证人字[2005]20号）及有关申请材料收悉。

根据中国证监会《证券经营机构高级管理人员任职资格管理暂行办法》（证监机字[1998]46号）和《关于〈证券经营机构高级管理人员任职资格管理暂行办法〉的补充通知》（证监机构字[2000]240号）的规定，经审核，我局对宋洋洲（身份证号***************）XXX泰证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部总经理的任职资格无异议。

请你公司接此批复后十个工作日内，到中国证监会机构部申请换领《证券经营机构营业许可证》，并将新证复印件上报我局备案。

此复
二○○五年三月二十八日
——结束——。

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳公告编号：2020-033北京神州泰岳软件股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年4月16日以邮件方式送达。

应参加董事8人，实际出席董事8人。

本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过《2019年度总经理工作报告》《2019年度总经理工作报告》详见《2019年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”中的相关内容。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》《2019年度董事会工作报告》详见《2019年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析部分”及“第十节公司治理”的相关内容。

公司现任独立董事刘铁民先生、王雪春先生、沈阳先生向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，公司2019年离任的独立董事罗建北女士亦向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，前述人员将在2019年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、审议通过《2019年年度报告》及摘要《2019年年度报告》及摘要详见于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本报告及其摘要尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、审议通过《2019年度财务决算报告》公司财务状况、经营成果、现金流量等业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

截至2019年12月31日，公司总资产528,263.54万元，总负债153,607.72万元，归属于上市公司普通股股东的所有者权益372,307.47万元，资产负债率29.08%。

北京神州泰岳软件股份有限公司监事会关于公司2021年员工持股计划相关事项的审核意见北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）于2021年7月5日召开第七届监事会第十五次会议，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》（以下简称“《披露指引4号》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就公司2021年员工持股计划相关事项发表审核意见如下：1、公司不存在《指导意见》、《披露指引4号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

2、公司制定《北京神州泰岳软件股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》的程序合法、有效，公司2021年员工持股计划内容符合《指导意见》、《披露指引4号》等法律、法规及规范性文件的规定。

3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》、《披露指引4号》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

5、公司实施2021年员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

该事项需提交公司股东大会审议。

北京神州泰岳软件股份有限公司监事会2021年7月5日1。

证券代码：300204 证券简称：舒泰神公告编号：2020-49-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2020年08月14日发出，本次会议于2020年08月26日下午15:00在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，现场表决的董事7名，通讯表决的董事2名。

公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年半年度报告及半年度报告摘要的议案》《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年半年度报告》和《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于使用部分超募资金增资美国全资子公司Staidson BioPharma Inc.的议案》公司董事会同意使用部分超募资金对美国全资子公司Staidson BioPharma Inc.进行增资。

本次增资符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

杭州老板电器股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年12月21日召开了第一届董事会第十一次会议。

会议审议通过了有关聘任王刚先生为公司副总经理的议案，聘任有效期自董事会决议通过之日至本届董事会任期届满为止。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，就该任命发表如下意见：我们没有发现王刚先生存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备与行使职权相适应的履职能力和条件。

就上述高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对王刚先生的聘任表示同意。

（以下无正文）
（本页无正文，为老板电器独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见签署页）
全体独立董事签名：
孙笑侠 汪祥耀 马国鑫
2010年12月21日。

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告北京神州泰岳系统集成有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:北京神州泰岳系统集成有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分北京神州泰岳系统集成有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

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1.2 企业画像类别内容行业软件和信息技术服务业-信息系统集成和物联网技术服务资质一般纳税人产品服务术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。

股权激励计划修订的动因与后果——以神州泰岳为例股权激励计划修订的动因与后果——以神州泰岳为例引言：股权激励计划是一种企业通过分配股权或股权期权等方式，激励和留住优秀员工的一种管理手段。

针对股权激励计划的修订，是企业在竞争激烈的市场环境中，不断完善和优化员工激励机制的体现。

而神州泰岳作为中国领先的保安服务提供商，也是股权激励计划修订的一个典型例子。

本文将以神州泰岳为例，分析股权激励计划修订的动因与后果。

一、动因：1. 业绩增长与激励机制：神州泰岳作为保安服务行业的领军企业，未来的业绩增长将成为企业关注的焦点。

为了更好地激励员工发挥个人潜力，提高团队协作，企业需要调整现有的股权激励计划，使其与业绩增长相匹配。

在修订股权激励计划时，企业应考虑引入多元化的指标，如销售额、净利润、市场占有率等，以更准确地衡量员工的贡献和绩效。

2. 激励员工价值观与企业文化：神州泰岳重视企业文化的培养和传承，并且认为员工的职业发展应与企业的长期发展目标相结合。

通过修订股权激励计划，企业可以更好地激励员工展现个人才华，加强员工的归属感和企业忠诚度，从而提升整体竞争力。

3. 引进和留住优秀人才：在竞争激烈的市场环境中，企业的核心竞争力来自于人才队伍的建设。

修订股权激励计划可以帮助神州泰岳吸引和留住优秀的人才。

通过合理的股权分配，企业可以激发员工的积极性和创造力，形成稳定的团队，进一步提升企业的核心竞争力。

二、修订后的股权激励计划实施：1. 方案设计：神州泰岳在修订股权激励计划时，应根据企业的战略目标和员工的实际情况，制定合理的方案设计。

方案设计应注重公平和激励的平衡，确保员工在参与激励计划时感到公正，并且能够真正受益。

此外，方案设计还应考虑到股权的流动性和融资情况，以避免不利影响。

2. 激励对象：神州泰岳在修订后的股权激励计划中，激励对象主要以公司高级管理层和核心骨干员工为主。

这些员工拥有丰富的行业经验和专业知识，对于公司的发展具有重要影响。

山东丽鹏股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第二届董事会第一次会议作出的关于公司聘任高管事项发表如下意见：
同意聘任曲维强先生担任公司总裁；同意聘任邢路坤先生、张本杰先生、李波先生、王德泰先生担任公司副总裁、同意聘任李海霞女士担任公司副总裁兼董事会秘书、同意聘任王国祝先生担任公司副总裁兼财务总监。

本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任公司高管的资格和能力。

未发现有《公司法》规定不得担任公司高管的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。

独立董事：王利
战淑萍
吴贤国
2010年11月16日。