南天信息：第五届监事会第一次会议决议公告 2010-12-31

证券代码：000948 证券简称：南天信息公告编号：2020-031云南南天电子信息产业股份有限公司关于监事会换届选举的公告云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。

公司第八届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。

公司于2020年5月18日召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

本届监事会同意提名王伟锋先生、聂新来先生、唐绯女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

该议案需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制进行表决。

第八届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司职工代表大会选举出两名职工代表监事，与公司股东大会选举出的三名非职工代表监事共同组成第八届监事会，且职工代表监事任期与股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

为确保监事会的正常运作，在第八届监事会监事就任前，第七届监事会监事仍将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职务。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司监事会二0二0年五月十八日非职工代表监事候选人个人简历王伟锋：男，1967年6月出生，汉族，中共党员，本科学历，助理经济师。

现任云南省工业投资控股集团有限责任公司纪委委员，云南南天电子信息产业股份有限公司党委委员、纪委书记。

1989年7月至1994年3月在昆明制药厂任业务员；1994年3月至2000年1月在云南省医药医疗器械工业公司药品采供站任业务员；2000年1月至2019年8月在云南医药工业股份有限公司历任药品采供站商业一部任副经理、药品采供站任销售经理、公共事务部经理、党委委员、纪委书记、副总经理、党委副书记、工会主席、党总支书记、董事长；2016年1月至2017年11月在云南医药工业销售有限公司任党委书记、副总经理、董事；2019年8月至2020年4月在云南工投医药投资有限公司任党总支书记、董事长（期间：2019年9月至2019年11月兼任云南工投中药材中药饮片产业发展有限公司董事长）；2016年12月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司任纪委委员；2020年4月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委委员、纪委书记。

证券代码：000035 证券简称：中国天楹公告编号：TY2020-29中国天楹股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”、“母公司”或“公司”）第七届监事会第二十一次会议通知于2020年4月18日以电子邮件方式通知到全体监事，会议于2020年4月28日在公司会议室以现场和远程视频相结合的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席刘兰英女士主持。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：一、审议并通过了《2019年度监事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019年年度报告》第十节之八“监事会工作报告”。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《2019年年度报告及摘要》经认真审核，监事会对公司2019年年度报告及摘要发表以下审核意见：公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定；报告真实、准确、完整地反映了公司的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2019年年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《2019年年度报告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

表决结果: 表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过了《公司2019年度财务决算报告》详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议并通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币713,000,340.99元。

关于南天信息监事薪酬的议案最近，南天信息的监事薪酬问题成了大家议论的热点，咋说呢，涉及到钱这事儿，谁不想多了解几句？尤其是当“钱”这个字眼与公司高管或监事挂钩时，舆论的温度就像打了个温泉泡，迅速升高。

别看这些监事们平时不那么高调，可能大家都觉得他们好像只是“坐台”看着公司的运营，但说到底，他们也是肩负着不少责任的。

不管怎么看，这个薪酬议案的提出，打破了大家对监事这个岗位的传统认知——嗯，不再是“闲人”，而是“重担”了。

先说说这个议案本身吧。

南天信息的监事薪酬，大家可能最先关注的就是“钱多不多”这个问题，毕竟谁都不想做个“吃力不讨好”的活儿。

要知道，监事可不像董事会成员那样，动不动就得做些重大的决策和战略规划，他们的职责其实是做些“监察”工作，确保公司运作透明，规范，尤其是财务方面，不能让公司在“账本”上做文章。

这活儿听上去不复杂，但做起来可一点也不简单，稍有不慎就容易翻车。

监事的地位可不是那么轻松，常常需要站在公司全局角度来看问题，避免出现利益冲突什么的。

这活儿能做得好，得具备相当的专业水平和公正心。

你说，这么一看，薪酬咋能太低呢？想想都觉得，这位监事心里肯定默默嘀咕：“给点真金白银才行！”大家也许会有疑问：那南天信息的监事们，到底该拿多少薪水合适呢？有的可能会觉得：既然是“审查员”那种角色，应该比一般员工稍微高点儿，毕竟他们的职责可不简单，得为公司发展出谋划策，捍卫着股东和员工的利益。

你说，他们坐在那儿啥也不做？不！可不能这么想！他们的工作常常在背后默默进行，为了公司的合规运作，细心地检查着每一个细节，就差把公司的每一条账目都“过目不忘”了，真心得付出不少辛劳。

可你再想想，要是工资过低，是不是就有点“便宜”了？如果大家觉得这不值，那公司的监事们也不见得会那么积极了，毕竟我们都知道：“没有金钱的动力，何谈投入热情呢？”再往深里想，薪酬的调整不光是跟着市场行情走，更是对监事们辛勤工作的认可。

咱们常说：“人活一口气，树活一张皮。

上海航天汽车机电股份有限公司二Ｏ一二年年度股东大会文件二Ｏ一三年六月十八日上海航天汽车机电股份有限公司二○一二年年度股东大会文件目录一、会议议程 (2)二、议案1、关于计提减值准备的议案 (4)2、2012年度公司财务决算的报告 (5)3、2012年度公司利润分配议案 (6)4、2012年度公司董事会工作报告 (7)5、2012年度公司监事会工作报告 (8)6、2012年年度报告及年度报告摘要 (11)7、关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案 (12)8、2013年度公司财务预算的报告 (13)9、关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案 (14)10、关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案 (15)11、关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案 (16)12、关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案 (17)13、关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案 (18)三、表决注意事项 (19)另附：1、关于计提资产减值准备公告（2013-017） (20)2、第五届董事会第二十八次会议暨2012年年度报告相关事项的独立董事意见233、关于接受财务资助公告（2013-019） (25)4、关于接受财务资助公告（2013-032） (29)5、关于公司与子公司之间提供委托贷款的公告（2013-020） (31)会议议程会议时间：2013年6月18日下午会议地点：上海市漕溪路222号航天大厦北楼4楼会议主持人：董事长姜文正先生 序号会 议 议 程 报 告 人 一 宣读会议须知董事会秘书：王慧莉 二 宣布大会开始董事长：姜文正 三 大会报告1 《关于计提减值准备的议案》董事兼总经理：徐杰 2 《2012年度公司财务决算的报告》3 《2012年度公司利润分配议案》4 《2012年度公司董事会工作报告》董事长：姜文正 5 《2012年度公司监事会工作报告》监事长：柯卫钧 6 《2012年年度报告及年度报告摘要》 徐杰 7 《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案》独立董事：陈亦英8 《2013年度公司财务预算的报告》董事兼副总经理：瞿建华 9《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》 10《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》 11 《关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案》董事：梁浩宇 12 《关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案》13 《关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案》四 独立董事述职独立董事 五 投票表决及回答股东代表问题1 宣读表决注意事项王慧莉2 填写选票、投票、检票大会秘书处3 股东代表发言、董事会成员及经营层回答股东代表问题姜文正4 宣布表决结果总监票人六宣读法律意见书通力律师事务所律师七宣读2012年年度股东大会决议王慧莉八宣布大会闭幕姜文正关于计提减值准备的议案各位股东：根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2012年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备：应收账款坏账准备（含其他应收款）5,247.32万元，存货跌价准备12,306.65万元，固定资产减值准备4,241.47万元，无形资产减值准备858.96万元。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京蓝色光标数据科技股份有限公司章程》等相关规则，北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对第五届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：一、关于聘任公司总经理的议案经审阅赵文权先生的个人履历，其不存在违反《公司法》与《公司章程》规定之情形以及其他不得担任公司高级管理人员之情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；且我们了解了赵文权先生的教育背景、工作经历，确认其具备相关的专业知识和履职能力，具备与职权要求相符合的任职条件和职业素质。

同时公司董事会聘任高级管理人员的提名、审核及表决程序合法有效。

综上所述，我们同意公司聘任赵文权先生为公司总经理。

二、关于聘任公司副总经理的议案经审阅熊剑先生、郑泓女士、秦峰先生的个人履历，上述人员不存在违反《公司法》与《公司章程》规定之情形以及其他不得担任公司高级管理人员之情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；且我们了解了上述人员的教育背景、工作经历，确认其具备相关的专业知识和履职能力，具备与职权要求相符合的任职条件和职业素质。

同时公司董事会聘任高级管理人员的提名、审核及表决程序合法有效。

综上所述，我们同意公司聘任熊剑先生、郑泓女士、秦峰先生为公司副总经理。

三、关于聘任公司财务总监的议案经审阅陈剑虹女士的个人履历，其不存在违反《公司法》与《公司章程》规定之情形以及其他不得担任公司高级管理人员之情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；且我们了解了陈剑虹女士的教育背景、工作经历，确认其具备相关的专业知识和履职能力，具备与职权要求相符合的任职条件和职业素质。

上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。

证券代码：000948 证券简称：南天信息公告编号：2020-045 云南南天电子信息产业股份有限公司
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2020年6月1日以
邮件、电话方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2020年6月5日以
现场方式召开，会议地点为昆明本公司一楼会议室。

（三）会议应到监事五名，实到监事五名。

（四）会议由王伟锋先生主持。

（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；
选举王伟锋先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监
事会任期一致。

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选
举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

（二）审议《关于应对新冠疫情实施减免租金的议案》。

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于应对新冠疫情实施减免租金的公告》。

三、备查文件
南天信息第八届监事会第一次会议决议。

云南南天电子信息产业股份有限公司
监事会
二0二0年六月五日。

证券代码：000948 证券简称：南天信息公告编号：2020-028云南南天电子信息产业股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告一、董事会会议召开情况（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2020年5月14日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2020年5月18日以现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。

（三）会议应到董事八名，实到董事八名。

（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》；鉴于本公司第七届董事会任期已经届满，公司第八届董事会由九名董事组成，其中，非独立董事六名，独立董事三名，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司第七届董事会提名委员会审核，董事会同意提名徐宏灿先生、宋卫权先生、李云先生、熊辉先生、陈宇峰先生、吴育女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

1、提名徐宏灿先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

2、提名宋卫权先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

3、提名李云先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

4、提名熊辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

5、提名陈宇峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

6、提名吴育女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第七届董事会独立董事对本次非独立董事提名发表了独立意见。

股票简称：南天信息 股票代码：000948 公告编号：2010-010 云南南天电子信息产业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
云南南天电子信息产业股份有限公司于2010年3月31日以现场方式召开第四届监事会第十二次会议，会议应到监事五名，实到监事四名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《南天信息股份公司2009年度监事会报告》；
本议案表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权
二、审议通过了《南天信息股份公司2009年度财务决算报告》；
本议案表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权
三、审议通过了《南天信息股份公司2009年度利润分配预案》；
本议案表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权
四、审议通过了《南天信息股份公司2009年年度报告》正文及摘要。

本议案表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权
特此公告！
云南南天电子信息产业股份有限公司
监事会
二0一0年三月三十一日。