三合一认证管理

xxxxxx有限公司程序文件（依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2008）（依据GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004）（依据GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》）发放编号：受控状态：版号：A/0编制：人资部审核：批准：发布日期：2010年3月1日目录1.文件控制程序 (3)2.记录控制程序 (5)3.内部审核控制程序 (8)4.法律、法规与其他要求获取、识别和更新程序 (12)5.环境因素识别、评价、更新管理程序 (14)6.危险源辨识和风险评价及风险控制程序 (18)7.信息交流管理程序 (23)8.管理评审控制程序 (25)9.人力资源控制程序 (28)10.设备管理控制程序 (30)11.采购控制程序 (32)12.顾客财产控制程序 (35)13.节能降耗控制程序 (37)14.对相关方施加影响控制程序 (39)15.事故处理控制程序 (41)16.危险化学品控制程序 (43)17.固体废弃物管理控制程序 (45)18.新、改、扩建项目的环境和职业健康安全评价控制程序 (48)19.标识和可追溯性控制程序 (51)20.应急准备和响应控制程序 (53)21.监视和测量设备的控制程序 (55)22.环境、安全绩效监视和测量控制程序 (58)23.合规性评价控制程序 (61)24.不合格品控制程序 (64)25.不符合、纠正和预防措施控制程序 (66)26.顾客满意度调查控制程序 (69)27.与顾客有关过程控制程序 (71)28.产品和过程测量和监控控制程序 (717)29 产品实现策划控制程序文件控制程序1 目的确保质量、环境、安全管理体系文件和资料处于受控状态，及时获取并使用所需文件的有效版本，保持清晰、易于识别，防止作废文件的非预期使用。

2 适用范围适用于公司内部与一体化管理体系相关的文件控制（包括有关的外来文件）。

3 职责3.1 总经理负责《一体化管理手册》的审批。

3.2管理者代表组织建立管理体系，同时确保管理体系有效实施和保持，负责组织编写、评审管理体系文件；负责《管理手册》、《程序文件》和《三层作业文件》的审核。

3.3质技部是负责生产技术的部门，是产品质量、环境、安全的第一责任部门，负责组织编写、评审管理体系文件。

3.4水泥制管厂长是制管产品生产、质量、安全的第一责任人，并负责生产及管理全过程的质量、环境、安全方面工作的控制管理。

3.5商砼站经理是商砼生产、销售、质量、安全的第一责任人，做好技术、质量、环境、安全技术交底等项工作，建立健全各种相关记录和资料。

3.6 人资部负责管理体系文件的综合管理以及管理性文件的编写、发放、更改等管理工作。

3.7 各单位统计员、资料员负责对公司下发文件的登记、发放、回收、保存、使用控制和管理。

4工作程序4.1 文件的构成分为：4.1.1 一体化管理手册。

4.1.2 程序文件。

4.1.3 公司编写的三层作业文件。

包括产品质量标准、操作规程、管理制度以及适当范围的外来文件；4.1.4 国家及地方的相关法律法规及其他要求。

4.1.5 管理体系运行中形成的各种记录。

对外来文件的管理具体参照本程序的规定。

4.2 文件的批准、发布4.2.1 《管理手册》由人资部编写，管理者代表审核，总经理批准发布。

4.2.2 程序文件由人资部编写，管理者代表及部门领导审核，总经理批准发布。

4.2.3 作业指导书、规章制度由公司各相关部门编写，主管领导批准发布。

4.2.4 文件在拟稿、定稿后发布前应填写《文件发布批准表》。

4.3 文件的编号、标识和登记4.3.1 文件的编号a 行政文件编号格式：禹职字（××）第×××号，按文件制发的时间先后顺序编文件号。

（××）为年度，第×××号为该文件的编号。

b 一体化管理手册编一体化手册序号c 程序文件编号格式程序文件文件顺序号d作业文件文件顺序号4.3.2 文件的标识程序文件和三层作业文件均为受控文件，《管理手册》分为“受控”和“非受控”两个状态，所有受控文件加以“受控”标识和编号进行控制，非受控文件只进行编号，不加盖标识。

当受控文件的内容进行修改时，对非受控文件不做跟踪修改。

所有失效或作废的文件应注以“作废”标记；如有继续保留的必要，可标识“作废”后存档，但不能作为有效版本使用；文件要保持编码清晰，易于识别检索。

4.3.3 文件的登记各单位及各职能部门收到的文件均应填写在《收文登记表》上，并建立《受控文件资料清单》，以便查阅。

4.4 文件的发放和回收4.4.1 文件的发放文件的印制数量及发放范围，分别由该文件授权批准人决定，未经批准，不得外借；人资部负责外来文件及内部文件的发放管理工作，并填写《发文登记表》。

4.4.2 文件的回收被替代、作废或失效的文件，由人资部负责收回，并在《发文登记表》上注明，经管理者代表批准后集中销毁。

4.5 文件的修改管理体系文件的内容需做修改时，由编写该文件的部门、单位负责修改，经该文件的批准发布人审批后，由人资部以《管理体系文件变更通知单（第号）》的形式，发至该文件的持有者；持有者应按“通知单”的要求，或用钢笔手抄在正文上，或换页，并将修改文件的依据（第号变更通知单）写在《文件修改控制页》上；“通知单”要登记在收、发文登记表和《受控文件资料清单》中，妥善存放备查。

4.6 文件的评审4.6.1 文件评审分为定期评审和不定期评审，定期评审为每年1次。

4.6.2 一体化管理体系运行中发生不符合，如因文件描述不当所致，应及时评审和修改文件。

4.7 文件的管理4.7.1 需长久保存的文件及保密性文件均由人资部保存。

4.7.2 所有存入档案室的文件，均由人资部负责按照公司的《档案管理制度》，做好建档、归档工作，确保文件保持清晰，易于识别和检索。

4.7.3 文件要妥善存放、保管，借阅文件时要办理借阅手续。

4.7.4 各部门、单位要经常注意国家、省、市和行业主管部门等外来文件的修改情况，并通过主管部门及时通知各有关部门、单位更换过期或失效的文件。

5相关文件5.1 《中华人民共和国档案法》5.2 《档案管理制度》5.3 《记录控制程序》6 相关记录6.1 《文件发布批准表》6.2 《发文登记表》6.3 《收文登记表》6.4 《借阅登记表》6.5 《受控文件资料清单》6.6 《文件修改控制页》记录控制程序1 目的提供符合质量、环境、安全要求的一体化管理体系有效运行的证据，以控制三个方面记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。

2 适用范围适用于公司范围内所有与产品质量、环境、安全有关的记录及管理体系运行情况的记录。

3 职责3.1 总经理审阅与质量、环境、安全有关的各项报告，审批政府有关环保、安全方面的文件的适用性。

3.2 质技部长负责公司技术性资料的审查，参与产品质量的检验与验收及其相关工作。

3.3 各生产分管负责人负责各自范围内的质量、环保与安全工作。

3.4 人资部为记录控制的归口管理部门，各职能部门均应指定专人按本部门、本单位的职能范围收集、整理管理体系相关的记录。

4 工作程序4.1 编制要求4.1.1 涉及管理体系的部门和单位形成的各种记录，分为两类：a 产品技术性资料；b 管理体系运行情况记录。

4.1.2 体系相关记录的内容应包括：名称、编号、形成时间、保存期限、填制人等。

所有记录都应遵守相应控制程序文件的要求，并符合上级有关文件、规范及强制性标准的要求。

4.1.3 记录必须真实完善，字迹清晰，标识准确，易于检索。

4.1.4 管理体系中的质量、环境、安全管理体系的记录（表格）是相通的，可以共用，以减少资源浪费，但需分别做好标识，分别管理。

4.2 收集、整理4.2.1 记录分别由公司各部门指定专人负责收集整理，编写目录，标识清晰并编号，确保各项记录的真实完整。

4.2.2 各单位、各部门的记录每年年终进行整理和存档。

生产技术资料由质技部按照相关公司管理规定收集整理并归档。

4.2.3 人资部负责对各部门、单位收集整理完整的而需长期保存的记录进行目录汇总，编制《记录目录清单》。

4.3 保管、贮存4.3.1 质量、环境、安全记录保管方式应便于存取和检索，存放于适宜的环境，防火、防潮、防虫蛀、鼠害及丢失。

4.3.2 生产技术资料长期保存。

4.3.3 体系运行情况记录的保存期：各部门、单位的记录为3年；4.4 借阅4.4.1 借阅已归档的经济技术资料，经分管负责人批准，向档案室办理有关手续后，方可借出。

4.4.2 借阅各部门保管的质量记录，由该部门领导批准办理手续后，方可借阅。

4.5 处置4.5.1各部门保存的管理体系运行情况记录，在保存期满三年后，经部门主管领导审查批准后，方可统一销毁。

4.5.2 审查后，认为暂时还不能销毁的，应延长保存期限。

4.6 存档技术性资料，由资料员负责整理、组卷、装订，质技部审查后交由公司档案室存档；其他类资料，由人资部负责整理后存档。

4.7 当合同有规定，顾客需查阅相关记录时，应由分管领导批准，办理查阅手续方可查阅。

5 相关文件《文件控制程序》6 相关记录6.1 《记录目录清单》6.2 《记录借阅登记》内部审核控制程序1 目的审核公司一体化管理体系是否满足GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准和《管理手册》的要求，确保管理体系有效实施和保持并持续改进。

2 范围适用于本公司内部审核。

3 职责3.1 管理者代表负责内部审核的组织策划，确定内审计划和审核周期。

3.2 人资部为内部审核的主管部门，具体负责制定年度审核计划和日常管理工作。

3.3 审核组负责编制具体的审核计划并组织实施。

3.4 各部门配合审核的实施，制定纠正措施。

3.5 审核组长职责3.5.1 组织安排审核工作，编制或审定内审计划，主持首、末次会议。

3.5.2 组织现场审核，控制审核进度，向受审核方及时报告不合格项和审核情况，并向管理者代表汇报审核过程中遇到的主要问题。

3.5.3 编写内部审核报告，并报告审核结果。

3.6 审核员职责3.6.1 负责分工的现场审核任务，并向受审核方传达审核要求。

3.6.2 编写检查表、不合格项报告。

3.6.3 对受审方采取的纠正措施进行认可，并验证实施效果。

3.6.4 配合审核组长工作。

4 工作程序工作流程：4.1 确定内审核周期4.1.1 管理者代表确定内审核周期。

4.1.2 每年至少要进行一次内部审核，两次内审间隔不超过12个月，要覆盖质量管理体系内所有部门和车间，要覆盖标准的全部过程，覆盖所有认证产品。

4.1.3 在特殊情况下可增加频次：a) 公司的内部组织结构出现大的变动；b) 发生严重质量、环境及职业健康安全问题或顾客有严重投诉时；c) 初审、年监督审核和复评前；4.2 组建审核组管理者代表选用符合规定要求的审核员组成内审核组，并确定审核组长。