房地产公司管控流程之LC002-BD006员工基本情况表(北顶)

项目投资与开发管理工作流程企业经营决策管理流程
年度经营计划编制流程
宏观市场分析预测流程
投资项目评估选择流程
设计管理工作流程图纸设计管理工作流程
设计变更管理工作流程
签证管理工作流程
造价管理工作流程工程预算编制流程
工程竣工结算流程
竣工决算管理流程
安装工程预决算流程
工程施工管理工作流程工程施工过程管理流程
工程进度控制管理流程
工程施工现场管理流程
工程施工技术管理流程
工程技术验收管理流程
工程竣工验收管理流程
材料设备管理工作流程采购计划编制工作流程
材料设备采购工作流程
材料设备检验工作流程
营销管理工作流程企业营销战略制定流程
项目市场调研管理流程
营销策划方案制定流程
楼盘项目定价管理流程
项目广告投放管理流程
企业公关活动管理流程
项目销售计划制订流程
项目销售工作管理流程
楼盘销售签约工作流程
客户服务工作管理流程
客户投诉处理工作流程
客户退房处理工作流程
企业绩效管理流程目标设定工作流程
绩效管理工作流程
物业管理工作流程物业报修管理流程
机电设备检修流程
安全检查管理流程
保洁工作管理流程
绿化工作管理流程
财务管理工作流程资金管理工作流程
财务审计管理流程
财务融资管理流程
固定资产管理流程
工程款项支付流程
行政人事管理工作流程行政经费控制流程。

流程目录一、人事行政部行政－01 会议管理流程 (04)行政－02 专项档案管理流程 (05)行政－03 固定资产采购领用管理流程 (06)行政－04 公文管理（发文）流程 (07)行政－05 公文管理（收文）流程 (08)行政－06 办公用品采购领用管理流程 (09)行政－07 网络信息管理流程 (10)行政－08 重要档案借阅管理流程 (11)行政－09 文书档案管理流程 (12)行政－10 秘书日常事务管理流程 (13)人事－01 培训计划管理流程 (14)人事－02 招聘管理流程 (15)人事－03 员工定薪管理流程 (16)人事－04 职位说明书管理流程 (17)人事－05 绩效考核管理流程 (18)人事－06－劳动合同管理流程 (19)二、市场发展部市场－01 集团年度经营计划制订流程 (20)市场－02 产品定位报告编写流程 (21)市场－03 可研分析工作流程 (22)市场－04 销售计划管理流程 (23)市场－05 销售价格管理流程 (24)市场－06 销售工作督察工作流程 (25)市场－07 物业销售流程 (26)市场－08 市场推广流程 (27)市场－09 广告宣传流程 (28)市场－10 合同签定流程 (29)市场－11 销售优惠管理流程 (30)市场－12 销售资料管理流程 (31)市场－13 房屋交付流程 (32)市场－14 客户投诉处理流程 (33)市场－15 信息管理流程 (34)三、资金财务部财务－01 费用报销管理流程 (35)财务－02 资产购置管理流程 (36)财务－03 资产入帐管理流程 (37)财务－04 资产调用管理流程 (38)财务－05 资产处置管理流程 (39)财务－06 资产盘点管理流程 (40)财务－07 资金流入管理流程 (41)财务－08 资金流出管理流程 (42)四、总工程师办公室工程管理流程编制说明 (43)工程－01方案设计管理流程 (44)工程－02初步设计管理流程 (45)工程－03施工图设计管理流程 (46)工程－04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 (47)工程－05开工准备工作管理流程 (48)工程－06施工图会审管理流程 (49)工程－07工程进度与计划管理流程 (50)工程－08设计变更管理流程 (51)工程－09质量缺陷修补及质量事故处理流程 (52)工程－10基础及主体工程结构验收管理流程 (53)工程－11单位工程竣工验收管理流程 (54)工程－12技术资料管理流程 (55)工程－13综合验收及工程移交物业管理流程 (56)工程－14保修期内工程维修管理流程 (57)工程－15材料检验管理流程 (58)五、造价审计部造价－01项目成本计划编制流程 (59)造价－02工程项目总承包招标管理流程 (60)造价－03监理招标管理流程 (61)造价－04分包工程招标管理流程 (62)造价－05甲供材料与设备采购招标管理流程 (63)造价－06甲定乙供材料与设备定价管理流程 (64)造价－07工程合同管理流程 (65)造价－08费用签证管理流程 (66)造价－09工程款中期支付管理流程 (67)造价－10工程结算支付管理流程 (68)造价－11履约保证金退还管理流程 (69)造价－12造价信息管理流程 (70)造价－13审计工作检查考核管理流程 (71)造价－14审计档案资料管理流程 (72)浙江某房地产集团有限公司会议管理流程编号：行政－01 编制日期： 2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导浙江某房地产集团有限公司专项档案管理流程编号：行政－02 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导浙江某房地产集团有限公司固定资产管理流程编号：行政－03 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导浙江某房地产集团有限公司编号：行政－04 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导浙江某房地产集团有限公司编号：行政－05 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导浙江某房地产集团有限公司办公用品采购领用管理流程编号：行政－06 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导浙江某房地产集团有限公司网络信息管理流程编号：行政－07 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导浙江某房地产集团有限公司重要档案借阅管理流程编号：行政－08 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导浙江某房地产集团有限公司文书档案管理流程编号：行政－09 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导浙江某房地产集团有限公司秘书日常事务管理流程编号：行政－10 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导浙江某房地产集团有限公司培训计划管理流程编号：人事－01 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导浙江某房地产集团有限公司招聘管理流程编号：人事－02 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导浙江某房地产集团有限公司员工定薪管理流程编号：人事－03 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导浙江某房地产集团有限公司职位说明书管理流程编号：人事－04 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导浙江某房地产集团有限公司绩效考核管理流程编号：人事－ 05 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:被考核人 人事行政部 相关领导浙江某房地产集团有限公司劳动合同管理流程编号：人事－06 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导浙江某房地产集团有限公司集团年度经营计划制订流程编号：市场－01 编制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 市场发展部 相关领导浙江某房地产集团有限公司产品定位报告编写流程编号：市场－02 编制日期： 2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”浙江某房地产集团有限公司可研分析工作流程编号：市场－03 编制日期： 2005-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。

1.目标：
通过明确年度计划制定过程的步骤与责任，规范年度计划制定过程，确保年度计划目标的实现。

2.适用范围：
适用于北京顶秀公司年度计划制定的管理。

3.术语和定义：
年度计划指区域公司年度发展计划。

4.部门职责和涉及岗位：
4.1开发配套部：负责以下内容
●组织区域公司年度计划编制启动会
●编制区域公司年度计划
●协调各个部门编制年度计划，拟订公司年度计划，发布正式的公司年度计划
●负责监督各个部门计划的执行
●组织相关部门调整计划
4.2投资运营部：负责以下内容
●编制《项目关键节点计划》；
●召开半年计划报告评审会；
4.3各个部门：指区域公司所有部门，负责编制本部门年度计划，执行正式的部门年度计划；
4.4领导层：负责审核公司年度计划，决定是否调整计划，并审核调整后的计划。

6.权限与标准：
7.主要文档：
8.主要表单：
8.1计划调整申请表
8.2年度计划监控半年汇总表。

1.目标：
合理地安排入住工作，确保入住工作顺利有序地进行。

2.适用范围：
公司所有项目的入住组织工作。

3.术语和定义：
入住：即交房，指按照房屋买卖合同的约定，将房产移交业主的过程，文件中若未注明，则指在一定时间范围内集中办理入住的过程。

4.部门职责：
4.1销售中心(北顶项目部)
4.1.1负责组织房屋预验收和入住；
4.1.2负责筛选入住客户；
4.1.3负责根据客户资料填写《入住通知单》；
4.1.4负责根据天兆琪财务部审核情况向客户发布《入住通知单》；
4.1.5负责跟踪房屋质量处理和返修。

4.2天兆琪财务部
4.2.1负责审核拟入住客户资料和交款情况；
4.2.2负责提供欠款清单。

4.3物业公司
4.3.1参与收房预验收；
4.3.2配合工程技术部整改小组进行工程质量整改；
4.3.3参与现场验收；
4.4工程技术部
4.4.1参与收房预验收；
4.4.2负责组织整改小组进行工程质量整改；
4.4.3参与现场验收；
4.4.4协调工程整改承包单位进行处理相关问题；
4.5其他部门：品质管理部参与预验收；开发配套部参与预验收和现场验收；
5.工作程序：
6.权限与标准：
7.主要文档：
8.主要表单：
8.1《入住通知单》
8.2《收楼客户预约表》
8.3《房屋验收单》
8.4《入住收费明细》
8.5《入住流程表》
8.6《验收问题处理单》。

目标：
通过规范施工进度管理，确保进度计划的有效执行和进度目标的实现。

1.适用范围：
适用于泰福恒公司总包工程、分包与零星工程施工进度管理。

2.术语和定义：
3.部门职责：
4.1工程技术部：负责对进度控制管理和施工单位的进度执行情况进行跟踪、督促、控制、管理；负责组
织编制《项目总体控制计划》；负责组织编制《甲供材料设备采购计划》；
4.2 开发配套部\造价合约部：开发配套部负责协助工程技术部制定相关工程进度计划，从市政配套和报
批报建角度提供专业建议；造价合约部负责审核《甲供采购计划》和负责乙供材料核价；
4.3投资运营部：负责组织编制项目关键节点计划；负责监控和跟踪区域公司施工进度计划执行情况；
4.4公司领导：
●工程技术部的副总主持并审核施工总进度计划、年季月度施工进度计划、甲供甲分包计划；负责审
核《项目总体控制计划》、《项目施工进度控制方案》；
●区域公司总经理审批；
●其它高管：备案。

4.作业内容：
5.权限与标准
6.主要文档：
7.主要表单：
月进度完成量计量审核表。

流程手册支持文件编号：TFH-TZ-ZY002版本：A/1一级开发管理指引北顶编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人2009-5-15 A/1 部分内容根据实际工作有改动1.目标：规范对房地产项目一级开发流程。

2.适用范围：适用于泰福恒北京顶秀置业公司的房地产一级开发管理。

3.术语和定义：3.1一级开发：级土地开发，是指在土地出让前，对土地进行整理投资开发的过程4.部门职责：4.1开发配套部：负责组织土地一级开发工作，办理现场调查、拆迁、补偿、安置等工作，完成一级开发验收工作，办理土地上市交易手续。

5.作业内容：一、符合两规、怀柔区总体规划、乡镇详细规划<需有首规委批复>，的集体土地做一级开发项目，同分中心签订《土地一级开发委托书》。

二、编制《土地一级开发可行性研究报告》。

1.申请。

2.规划蓝图。

3.设计总平面。

4.市政条件接口位图（七通一平）。

5.雁栖人家项目土地一级开发招标方案。

三、编制《土地一级开发实施方案》。

主要内容：地块范围、土地面积、控规条件、地上物状况、储备开发成本、土地收益、开发计划、实施方案等。

四、建设项目用地预审意见的函＜京国土市预（2005）144号＞。

1.建设用地预审申请报告。

2.申请表。

3.十部委联席会会议纪要和一级开发批复。

五、进行土地一级开发的批复京国土市（2005）598号。

六、北京市规划委员会，规划意见书（附件）2006规意选字0040号。

1.申请书。

2.十部委联席会会议纪要。

3.土地一级开发授权批复。

4.土地一级开发可行性研究报告。

5.地形图。

6.办理人员授权委托书。

7.建设项目规划许可及其它事项申报表。

8.平面设计图。

9.钉桩测量成果报告书。

七、北京市交通委员会《交通影响评价报告评议意见的函》京交规函［2006］400号。

八、北京市环境保护局关于“怀柔雁栖人家”土地一级开发项目环境影响报告书的批复<京环审(2006)500号＞。

人力资源管理制度公司组织机构、职责及人员配置 (2)人事招聘制度 (6)劳动合同管理制度 (11)员工考勤制度 (14)休假制度 (15)薪酬管理制度 (17)期权激励制度 (20)员工福利制度 (21)培训制度 (26)行政管理制度员工行为规范管理制度 (29)员工工作报告制度 (32)投诉制度 (33)计划管理制度 (34)工作连接函管理方法 (36)会议管理制度 (37)合同管理制度 (39)保密制度 (42)印信管理制度 (44)办公设备、物质管理制度 (46)奖赏制度 (51)处罚制度 (52)人力资源管理制度组织机构、职责及人员配置1. 公司组织机构图说明：领导关系指导关系协作关系2. 公司领导及各部门的职能2.1 总经理在置信实业和董事会的一致领导下，全面负责公司的平时管理工作。

1）规划公司的发展计划和质量管理水平，2）贯彻公司的经营目标，3）组织实行公司年度经营计划和投资方案；4）确定公司的组织机构及部门职能，5）决定各职能部门负责人的职责、任职要求及任免；6）负责公司质量管理系统的策划，7）确定公司质量目标、质量目标，8）宣布质量手册；9）委任管理者代表，10）受权他(其)对证量管理系统的有效运转和适合性进行监察检查；11）负责供给公司运作所必需的资源；12）配合政府部门进行社会活动，13）成立优异交流渠道。

2.2 副总经理兼管理者代表辅助总经理进行公司的平时管理工作；1）保证按ISO9001:2000标2）准的要求成立、保持质量管理系统，3） (并)向总经理报告质量管理系统的实行状况，4）提出改良的建议；5）监察、协调纠正预防举措和改良举措的实行；6）保证公司及时获取并理解有关法律、法例的要求并认识顾客的希望和要求；7）保证公司全体员工不8）断提升知足顾客要求的意识；9）负责就公司质量管理系统有关事宜与外面各方的联系工作；10）对生产运作进行归口管理，11）进行生产调动，12）协调生产过程中各部门组织上和技术上的接口。

1.目标：
通过明确季度、月度计划制定过程的步骤与责任，规范月度计划制定过程,确保季度、月度计划目标的实现。

2.适用范围：
适用于天顶季度、月度计划制定的管理。

3.术语和定义：
4.部门职责：
4.1开发配套部：负责以下内容
●编制本部门季度\月度计划；
●发布正式的公司季度、月度计划，上报总部投资运营部；
●执行本部门季度\月度计划；
●汇总各个部门《部门季度\月度工作计划和评估表》，上报总部投资运营部；
4.2投资运营部：
●定期收取区域公司制定的公司季度\月度计划和季度\月度计划执行情况；
4.3各个部门：指公司所有部门，负责编制本部门季度\月度计划，执行部门季度\月度计划，总结部门季
度\月度工作；
4.4公司领导：指公司各个部门主管领导、公司总经理、公司董事长、总部领导，负责批准本部门季度\
月度计划，监督并评估部门季度\月度计划的执行情况。

5.工作程序：
6.权限与标准1：
7.主要表单：
部门月度工作计划和评估表部门季度工作计划和评估表月度工作计划执行情况评估表季度工作计划执行情况评估表。