澄天伟业：第三届董事会第八次会议决议公告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司会计师事务所选聘制度第一章总则第一条为规范深圳市澄天伟业科技股份有限公司（简称“公司”）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求以及《深圳市澄天伟业科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所（简称“会计师事务所”），需遵照本制度的规定。

选聘其他专项审计业务的会计师事务所，可参照本制度执行。

第三条公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（简称“审计委员会”）审核后，报经董事会和股东大会审议。

公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。

第四条公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。

第二章会计师事务所执业质量要求第五条公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件：（一）具有证券期货相关业务资格；（二）声誉良好，在承担企业审计业务中没有出现重大审计质量问题和不良记录；（三）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度；（四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师；（五）熟悉并认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近3年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚；（六）中国证监会规定的其他条件。

第三章选聘会计师事务所程序第六条公司聘用承办公司审计业务的会计师事务所，应由董事会审计委员会召开会议进行提名审议，并形成书面意见。

第七条审计委员会在选聘会计师事务所时承担如下职责：（一）按照本制度的规定组织实施选聘会计师事务所的工作；（二）审查拟聘会计师事务所的资格；（三）根据需要对拟聘会计师事务所调研；（四）负责《审计业务约定书》履行情况的监督检查工作；（五）处理选聘会计师事务所工作中的投诉事项；（六）处理选聘会计师事务所工作的其他事项。

证券代码：300272 证券简称：开能健康公告编号：2021-055开能健康科技集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第五届监事会第八次会议的会议通知于2021年4月30日以邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2021年5月6日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补监事的议案》。

鉴于时嵩巍女士辞去公司监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，公司控股股东瞿建国先生提名吴一多女士为监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

（吴一多女士简历请见附件）具体内容详见同日在符合条件的媒体披露的《2020年度监事会工作报告》。

原监事时嵩巍女士辞职后不再担任公司任何职务（原定任期至第五届监事会届满即2023年6月2日）其辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在此之前，时嵩巍女士仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事相关职责。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司监事会二○二一年五月六日附件一、《吴一多女士简历》吴一多，女，1980年8月出生，中国国籍，硕士学历。

2002年毕业于中国人民大学贸易经济专业。

证券代码：300204 证券简称：舒泰神公告编号：2020-49-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2020年08月14日发出，本次会议于2020年08月26日下午15:00在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，现场表决的董事7名，通讯表决的董事2名。

公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年半年度报告及半年度报告摘要的议案》《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年半年度报告》和《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于使用部分超募资金增资美国全资子公司Staidson BioPharma Inc.的议案》公司董事会同意使用部分超募资金对美国全资子公司Staidson BioPharma Inc.进行增资。

本次增资符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

中国证监会关于核准深圳市澄天伟业科技股份有限公
司首次公开发行股票的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2017.07.21
•【文号】证监许可〔2017〕1305号
•【施行日期】2017.07.21
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】失效
•【主题分类】证券
正文
关于核准深圳市澄天伟业科技股份有限公司首次公开发行股
票的批复
证监许可〔2017〕1305号深圳市澄天伟业科技股份有限公司：
你公司报送的《拟首次公开发行1,700万股人民币普通股并在创业板上市的申请报告》（深澄字（2016）001号）及相关文件收悉。

根据《公司法》、《证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令第123号）等有关规定，经审核，现批复如下：
一、核准你公司公开发行新股不超过1,700万股。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送我会的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

中国证监会2017年7月21日。