董事会议案模板

董事会决议范本（精选16篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。

董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。

出席董事共代表全体董事________%表决权。

本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。

注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。

董事会议案模板1.董事会议案模板篇1各位股东及股东代表:鉴于公司正在进行重大资产重组工作, 公司20xx 年年度股东大会审议通过了关于公司第三届监事会换届选举工作延期至不晚于20xx 年7 月27 日进行的议案,现根据重大资产重组工作的进展情况,监事会提议换届选举工作再次延期进行,延期后的换届选举时间不晚于20xx 年9 月27 日,并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。

请予审议。

年月日2.董事会议案模板篇2我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。

现将201x年度工作情况总结如下：一、独立董事基本情况201X7月公司进行了换届选举，201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下：第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。

第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。

二、出席公司会议及投票情况201x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次，独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。

公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。

201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

二、发表独立意见的情况201x年度我们发表了如下独立意见：三、保护投资者权益方面所做的工作201x年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。

正规董事会书面决议模板正规董事会书面决议模板（篇1）有限公司第_______届第_______次股东会决议时光:_______年_______月_______日地点:______________参会股东人员:______________议程:经股东会一致同意，构成决议如下:1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。

2、(变更住所):______________3、(变更经营范围):______________4、(变更法定代表人):______________5、(变更董事):______________6、(变更监事):______________7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。

8、(增加股东):同意增加新股东。

9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。

(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)10、(变更经营期限):______________11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。

14、(公司注销):依据《公司法》规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。

(清算组成员须是股东会成员)15、(注销确认报告):根据《公司法》规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。

16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。

全体股东签字:______________(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)本公司盖章:_______年_______月_______日正规董事会书面决议模板（篇2）会议时间：20_年3月6日会议地址：公司临时会议室会议性质：首次会议本次会议由蔡胜利召集和主持，于20_年3月5日通知全体董事。

董事会决议模板（第一篇）一、会议基本情况1. 会议时间：____年__月__日 __时__分2. 会议地点：____公司会议室3. 参会董事：____（姓名）、____（姓名）、____（姓名）等，共__人4. 会议主持人：____（姓名）5. 记录人：____（姓名）二、会议议程1. 审议并通过《关于公司年度经营计划的议案》2. 审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》3. 审议并通过《关于公司对外投资的议案》4. 审议并通过《关于公司内部管理制度的议案》三、决议内容1. 关于公司年度经营计划的议案经充分讨论，全体董事一致同意公司年度经营计划，具体内容如下：（1）年度经营目标：实现营业收入__亿元，同比增长__%；净利润__亿元，同比增长__%。

（2）市场拓展策略：加大市场宣传力度，提高品牌知名度，拓展新客户，提升客户满意度。

（3）产品研发计划：投入__万元用于新产品研发，推动产品创新，提升产品竞争力。

2. 关于公司组织架构调整的议案全体董事一致同意对公司组织架构进行调整，具体调整如下：（1）撤销原____部门，成立新的____部门。

（2）调整____部门职责，将其负责的业务范围扩大至____领域。

（3）任命____为新的____部门负责人。

3. 关于公司对外投资的议案经全体董事审议，一致同意公司对外投资设立全资子公司，具体事项如下：（1）子公司名称：____有限公司（2）注册资本：__万元（3）经营范围：____（4）投资金额：__万元4. 关于公司内部管理制度的议案全体董事一致同意修订公司内部管理制度，具体修订内容如下：（1）完善员工绩效考核体系，提高员工积极性。

（2）加强内部培训，提升员工综合素质。

（3）优化薪酬福利制度，提高员工满意度。

四、会议结束本次董事会决议事项已全部审议完毕，会议于____年__月__日 __时__分圆满结束。

与会董事签名如下：（董事签名）附件：董事会决议事项表决票董事会决议模板（第二篇）五、董事发言记录1. 董事____（姓名）发言：（1）关注行业发展趋势，适时调整经营策略；（2）加强内部团队建设，提升团队执行力；（3）注重企业文化建设，增强员工凝聚力。

董事会议案范文议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权力机构提出进行审议并作出决定的议事原案。

下面给大家带来董事会议案范文篇，供大家参考!董事会议案范文篇一各位股东及股东代表：鉴于公司正在进行重大资产重组工作, 公司20XX 年年度股东大会审议通过了关于公司第三届监事会换届选举工作延期至不晚于20XX 年7 月27 日进行的议案,现根据重大资产重组工作的进展情况,监事会提议换届选举工作再次延期进行,延期后的换届选举时间不晚于20XX 年9 月27 日,并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。

请予审议。

董事会议案范文篇二各位股东及股东代表:20XX 年6月17 日下午,公司收到中国证监会陕西监管局转来的三份文件,包括：河南省交通厅文件》（豫交计【20XX 】211 号）;《河南高速公路发展有限责任公司文件》（豫高司人【20XX】472 号）;《开封市交通局文件》（汴交文【20XX 】7 号）（该事项详见20XX 年6月20 日公司披露的《公告》）。

20XX 年6 月17 日下午,万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所到河南省工商行管理局进行企业案查询时,获取了三份文件,内容如下:1、《开封市人府文件》汴[20XX]57 号《关于省高发公司参与大广线开封至通许段高速公路建设的通知》，时间为：20XX年8月28日,主要内容为：为了确保大广线开封至通许段高速公路建设工程于20XX年11月实现竣工通车的目标，自20XX年8月28日起,由河南高速公路发展有限责任公司（以下简称“高发公司”行）使业主对项目的建设管理权限。

河南海星高速公路发展有限公司（以下简称“海星高速”其）名称和业主地位不变,关于大广线开封至通许段高速公路产权问题。

根据省府和交通厅领导指示精神,该项目在建成通车后的三个月之内,海星高速应将高发公司所投入的资金、利息、管理费用全部返还,同时恢复特许经营权。

董事会议案模板一、会议背景为了适应公司发展需要，提高公司管理质量，经董事长决定，在xxx年xx月xx日召开第xx次董事会议。

本次会议的议题如下：二、会议议题1.xxx项目的详细说明及计划安排；2.2019年度财务报告；3.公司管理层组织结构调整；4.公司年度工作计划；5.其他事项。

三、具体内容1. xxx项目的详细说明及计划安排在此次会议上，公司董事对xxx项目进行了详细的说明和计划安排。

并就该项目投资计划、资金来源、预期收益等进行了讨论。

在全体董事的共同努力下，决定对该项目进行投资，并委托相关部门负责该项目的实施。

2. 2019年度财务报告公司财务部对2019年的财务情况作出了详细报告。

全体董事对公司的经济形势进行了认真分析，对公司在财务管理方面取得的成绩表示肯定。

并对公司的财务共管工作提出了一系列的建议。

3. 公司管理层组织结构调整公司管理层组织结构调整被列入本次董事会议的议题之一。

全体董事经过讨论，决定对公司管理层进行适当调整。

并根据公司发展需要，优化职责和分工，明确各级管理层的权利和责任。

4. 公司年度工作计划公司各部门在董事长的带领下，逐一汇报了2019年度的工作计划，并对2020年度的工作计划进行了初步的安排。

全体董事对公司年度工作计划进行了审议，根据实际情况进行了适当的修改和补充，并将工作计划列入公司的经营计划之中。

5. 其他事项本次董事会议讨论的其他事项，包括公司员工福利政策、外包服务计划、公司专利申请等。

全体董事对这些议题进行了充分的讨论和交流，并对相关工作进行了安排。

四、会议纪要1.与会人员：董事长、公司总经理、公司财务总监、技术总监、市场总监等。

2.会议时间：xxx年xx月xx日 9：00 ~ 12：00。

3.会议地点：公司会议室。

4.主持人：董事长。

5.会议记录：公司办公室。

6.决议及措施：•第一条议题：决议对xxx项目进行投资，并委托相关部门负责该项目的实施。

•第二条议题：决议根据财务报告，采取一定措施，进一步提高公司的财务管理水平。

董事会议案模板制度一、议案提议1.1 议案提议人本次董事会议案由（提议人姓名）提议，提议人应为公司董事或董事会授权人士。

1.2 议案提议时间本次董事会议案提议时间为（提议时间），根据公司章程规定，至少应提前（提前天数）提交董事会。

1.3 议案提议背景本次董事会议案提议背景如下：（此处简要描述议案提议的背景和原因，如公司经营发展需要、法律法规变化等。

）二、议案内容2.1 议案名称本次董事会议案名称为：“关于（议案名称）的议案”。

2.2 议案目的本次董事会议案目的在于：（此处简要描述议案的目的和意义。

）2.3 议案具体内容本次董事会议案具体内容如下：（此处详细描述议案的各项条款、方案或建议，如修改公司章程、投资项目、财务预算等。

）三、议案审议3.1 董事会审议本次董事会议案将在董事会会议上进行审议。

董事会应按照公司章程和法律法规的规定，对议案进行充分讨论。

3.2 审议程序本次董事会议案的审议程序如下：（此处描述议案审议的具体程序，如征求股东意见、组织专家评估等。

）3.3 审议结果本次董事会议案审议结果分为：通过、未通过、修改后通过。

四、议案表决4.1 表决方式本次董事会议案表决采用（表决方式，如举手、投票等）。

4.2 表决票每位董事应根据自己对议案的看法，在表决票上勾选“同意”、“反对”或“弃权”。

4.3 表决结果本次董事会议案表决结果如下：（此处记录表决结果，包括同意、反对和弃权的票数。

）五、议案生效5.1 生效条件本次董事会议案生效需满足以下条件：（此处描述议案生效的条件，如获得过半数董事同意、股东大会通过等。

）5.2 生效时间本次董事会议案自（生效时间）起生效。

六、议案执行6.1 执行主体本次董事会议案执行主体为（执行主体，如公司总经理、相关部门等）。

6.2 执行方案本次董事会议案执行方案如下：（此处描述议案执行的具体方案和措施。

）6.3 执行监督本次董事会议案执行过程应接受董事会监督，确保议案得以顺利实施。

董事会管理制度议案模板一、背景和目的在现代企业中，董事会作为最高决策机构和监督机构，发挥侧紧要作用。

为了确保董事会的有效运作，规范董事会成员的权责，保证企业的长期稳定进展，订立本《董事会管理制度议案模板》。

本制度旨在确立董事会成员的权责，明确董事会的运作规范，提高决策的科学性和决策的效率，保证董事会成员的监督和决策本领，凸显董事会的组织效益。

二、董事会成员的职责和权力2.1 董事会成员的职责1.参加董事会的各项决策，依据公司利益，遵守公司的决策和方针。

2.行使审议、决策和监督的职权。

3.保护公司的利益，维护股东权益。

4.参加董事会的会议，并按时参加相关活动。

5.供给专业阅历和建议。

2.2 董事会成员的权力1.提议并参加订立公司进展战略和经营决策。

2.对公司的年度财务报告、经营计划、投资计划表决和监督。

3.对公司的整治结构进行监督和评估。

4.行使股东会议授予的其他权力。

三、董事会组织和运行管理3.1 董事会的组织形式1.董事会由董事构成，董事长由董事会选举产生。

2.董事会设立专门的委员会，如战略委员会、薪酬委员会等。

3.2 董事会成员的任期和选举1.董事任期为三年，连任不得超过两届。

2.董事的选举由股东会决议。

3.董事的任职资格和资格审查由股东会负责。

3.3 董事会会议的召开1.董事会每年召开不少于四次定期会议。

2.董事会主席负责召集和组织董事会会议。

3.董事会成员如有特别情况不能出席会议，应提前请假。

3.4 董事会会议的决议和记录1.董事会会议决议应依据董事的多数看法作出。

2.董事会决议应书面记录并加盖董事会公章。

3.5 董事会兼职和薪酬管理1.董事会成员不得兼任其他公司董事职位，避开利益冲突。

2.董事会成员的薪酬由薪酬委员会依据董事会决议的方案进行发放。

四、董事会的考核和奖惩机制4.1 董事会考核的目的和原则1.董事会考核的目的是为了提高董事会的管理效能。

2.董事会考核应客观、公正、科学。

4.2 董事会考核的内容1.董事会的决策本领和科学性。

董事会议案格式范文(优选5篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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公司董事会议案范文
尊敬的董事会各位成员：
大家好！今天，我们聚集在一起，以共同商议公司未来的方向和策略，达成远景规划和建设目标。

我感到非常荣幸能够为大家呈现这份董事会议案，希望能够得到大家的支持和认可。

我想向大家报一下公司目前所处的环境和市场状况。

近年来，中国国内经济已经逐渐进入到以高质量、高效益为核心的新发展阶段。

在这种情况下，企业要想长期发展，就必须要抓住发展机遇，加强技术创新和品牌建设。

与此同时，中国国内市场竞争也日益激烈，外资企业不断涌入，企业要想立足于市场中，就必须要具备核心竞争力，提升产品质量和技术含量。

为了因应这些挑战，我们制定了多项策略和举措，以提升公司的竞争力。

从供应链角度出发，我们将建立完善的零售业务模式平台、推进数字化管理和自动化物流等措施。

通过对生产流程的重新编排和优化，我们能够更加有效地控制成本，降低生产成本，提升产品的市场竞争力。

我们将继续积极推行企业战略，加大产品结构调整，提升品牌形象，提高市场占有率。

同，我们也将加强对员工的培训和管理，鼓励员工提高技术含量和创新水平，增加企业综合实力。

为了更好地实现上述目标，我们还将继续加大创新和研发力度，加强技术创新和基础研究，掌握核心技术，提升产品的质量和性能。

同时，我们还将加强市场推广和品牌建设，提升在市场中的知名度和美誉度，满足消费者不断增长的需求。

百川长虹，终于又到了一个新的转折点。

面对新的市场挑战，我们需要一起努力，共同发挥自己的特长和能力，推动企业不断向前发展。

让我们一起来协力，奋发向前，为企业的未来发展而不断努力！
谢谢！。