恒宝股份：第四届董事会第五次会议决议 2011-04-15

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份公告编号：2020-024恒宝股份有限公司关于子公司完成工商注册登记的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日召开了第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金5000万元人民币投资设立全资子公司“恒宝物联网有限公司”，具体内容详见公司于2020年4月15日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-011）。

二、注册登记情况近日，恒宝物联网有限公司完成了工商注册登记并取得了丹阳市行政审批局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：1、统一社会信用代码：91321181MA21FW9T5R2、公司名称：恒宝物联网有限公司3、类型：有限责任公司4、法定代表人：钱京5、注册地址：丹阳市云阳街道办丰收路666号6、注册资本：5000万元人民币7、经营范围：一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；软件开发；软件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；可穿戴智能设备销售；通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电子产品销售；人工智能行业应用系统集成服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；互联网安全服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会二O二O年五月十四日。

证券代码：002288 证券简称：超华科技编号：2011-007广东超华科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2011年4月21日下午15：00在公司会议室以现场会议方式召开。

本次董事会会议通知已于2011年4月10日以电子邮件及专人送达方式发出。

公司本届董事会董事9人，出席会议的董事9人，独立董事陈志刚先生因在外出差，以通讯方式参与本次会议，并委托独立董事孔维民先生代为出席，并投票表决。

会议由公司董事长梁俊丰先生召集并主持。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，通过了以下决议：一、审议通过了《2010年度总经理工作报告》总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过该报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2010年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2010年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（）上披露的《2010年年度报告》相关部分。

该议案尚需提请股东大会审议。

三、审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2010年年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）；《2010年年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）。

该议案尚需提请股东大会审议。

四、审议通过了《公司2010年利润分配方案》经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司本年度实现净利润19,962,627.14元，根据《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金1,996,262.71元；加上以前年度未分配利润109,493,774.95元，本年度实际可供投资者分配的利润为127,460,139.38元。

江苏恒宝股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查情况的报告 中国证券监督管理委员会于2007年3月19日下发了证监公司字〔2007〕28号文《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下简称“通知”）。

根据该通知的精神，江苏恒宝股份有限公司（以下称“恒宝股份”、“公司”、“本公司”）本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》、三会议事规则等内部规章制度，对公司进行了全面自查，自查情况如下：一、公司基本情况、股东状况（一）公司的发展沿革、目前基本情况1、公司的发展沿革公司前身为江苏现代安全印制有限公司（以下称“现代印制”）成立于1996年9月24日，由丹阳信息记录纸厂、钱云宝和横塘镇人民政府共同出资设立，设立时注册资本500万元。

1999年4月，现代印制更名为江苏恒宝实业发展有限公司（以下简称“恒宝实业”）。

公司成立后经3次增资和3次股权转让，至2000年8月，公司注册资本增加至4000万元，股东为钱云宝、钱平、张义荣、胡三龙、徐钦鸿、钱科文、陈玉涛六位自然人。

2000年9月28，经江苏省人民政府苏政复〔2000〕187号文批准，江苏恒宝实业发展有限公司以2000年8月31日经审计确认的净资产按1:1比例折为股本4,000万元整体变更设立江苏恒宝股份有限公司。

设立时注册资本4000万元。

2004年7月9日，公司2004年第一次临时股东大会决议同意张义荣、徐钦鸿、钱科文、陈玉涛向新股东江浩然、潘梅芳和曹志新转让全部股权。

其中：张义荣分别向江浩然和潘梅芳转让了20.85%和2.50%的股权，徐钦鸿、钱科文和陈玉涛将所持有的全部股权共计0.60%转让给曹志新。

股权转让后的股权结构为：钱云宝占40％；钱平占26.25％；江浩然占20.85％；胡三龙占9.8％；潘梅芳占2.5％；曹志新占0.6％。

2005年3月28日，公司2004年度股东大会通过决议，以公司2004年末4,000万元股本为基数，实施每10股送8股的2004年度利润分配方案。

恒宝股份2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为68,188.55万元，2023年三季度已经取得的短期带息负债为4,540.9万元。

2.长期资金需求该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有160,547.78万元的权益资金可供经营活动之用。

3.总资金需求该企业资金富裕，富裕92,359.23万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为97,629.05万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是113,506.86万元，实际已经取得的短期带息负债为4,540.9万元。

5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为105,567.96万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为109,537.41万元，在5年之内偿还的贷款总规模为117,476.31万元，当前实际的带息负债合计为4,540.9万元。

二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。

该企业负债率低，发生资金链断裂的风险极小。

资金链断裂风险等级为0级。

2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供161,276.7万元的营运资金。

3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为63,647.65万元。

这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。

其中：应收账款减少1,122.62万元，预付款项增加1,580.92万元，存货增加3,704.35万元，其他流动资产增加13,325.13万元，共计增加17,487.78万元。

应付账款减少17,076.97万元，应付职工薪酬增加54.29万元，应交税费增加358.47万元，一年内到期的非流动负债增加2,358.3万元，其他流动负债减少83.73万元，共计减少14,389.65万元。

恒宝股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见作为恒宝股份有限公司第四届董事会的独立董事，现就以下事项发表独立意见：一、对公司变更募集资金暨MIC 卡研发及产业化的独立意见根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，我们作为恒宝股份有限公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司第四届董事会第二次临时会议审议的《关于变更募集资金暨MIC卡研发及产业化的议案》进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表如下独立意见：鉴于公司原募集资金投资项目“电子标签生产线建设项目”电子标签中RFID应用尚处于初级阶段，还没有进入大规模发展，电子标签市场尚未大规模起动，同时还存在国家标准缺失、应用需求不足、成本居高不下、投资回报不明显等制约电子标签发展的问题，且在短时间内无法根本改变，为确保募集资金的使用安全和投资效益，本人同意公司将“电子标签生产线建设项目” 下剩余的募集资金及募集资金专户的存款利息一并变更用以MIC卡研发及产业化项目，涉及变更投向的总金额为6127.58万元。

本独立董事认为，本次募集资金项目变更实施MIC卡项目，为公司在高端智能卡产品领域取得了新的、更高的突破，是顺应市场发展趋势的需要，符合公司发展战略的要求，并提高了募集资金的使用效率，实现了资源的有效配置，符合上市公司及全体股东的利益，符合公司持续发展的需要。

拟将该事项提交2010年第三次临时股东大会审议决定。

董事会在审议该议案时，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

本次募集资金变更符合公司股东特别是中小股东的利益，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

二、对公司调整独立董事薪酬的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的规定，作为恒宝股份有限公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第一次临时会议所审议的《关于调整独立董事薪酬的议案》发表如下独立意见：本次审议的《关于调整独立董事薪酬的议案》是依据《公司章程》，参照其他上市公司并结合公司的实际现状制定的，调整后的薪酬预案合理。

恒宝股份有限公司章 程二00八年五月十三日恒宝股份有限公司章程目录章节页码第一章总则 (1)第二章经营宗旨和范围 (2)第三章股份 (2)第一节股份发行 (2)第二节股份增减和回购 (3)第三节股份转让 (4)第四章股东和股东大会 (4)第一节股东 (4)第二节股东大会的一般规定 (6)第三节股东大会的召集 (8)第四节股东大会的提案与通知 (9)第五节股东大会的召开 (10)第六节股东大会的表决和决议 (12)第五章董事会 (15)第一节董事 (15)第二节董事会 (18)第六章经理及其他高级管理人员 (21)第七章监事会 (23)第一节监事 (23)第二节监事会 (24)第八章财务会计制度、利润分配和审计 (25)第一节财务会计制度 (25)第二节内部审计 (26)第三节会计师事务所的聘任 (26)第九章通知和公告 (27)第一节通知 (27)第二节公告 (27)第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 (28)第一节合并、分立、增资和减资 (28)第二节解散和清算 (28)第十一章修改章程 (30)第十二章附则 (30)第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)。

公司经江苏省人民政府批准(苏政复[2000]187号文)，以整体变更方式设立；在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：3200002101203。

第三条公司于2006年12月14日经中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股28,800,000股，上述股份于2007年1月10日在深圳证券交易所上市。

第四条公司注册名称：(中文全称) 恒宝股份有限公司(英文全称) Hengbao CO., LTD.第五条公司住所：江苏省丹阳市横塘工业区，邮政编码：212355。

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份公告编号：2020-028恒宝股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月21日召开了第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

现就公司投资设立全资子公司的相关事项公告如下：一、对外投资概述1.投资的基本情况为适应公司的战略需要和业务发展，公司拟于近期以自有资金投资设立全资子公司“恒宝润芯数字科技有限公司”（暂定名，以当地主管机关最终核准结果为准）。

2.投资的审批程序本次对外投资设立全资子公司事项已由公司2020年5月21日第七届董事会第七次临时会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况1）拟定公司名称：恒宝润芯数字科技有限公司2）拟定注册资本：20,000万元人民币3）拟定公司经营范围：互联网数据服务；信息安全服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集成电路设计；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；大数据服务、数据处理；物联网技术服务；互联网科技、智能科技、软件科技、信息科技、电子科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口；技术进出口；检验检测服务；电子产品、计算机软硬件及辅助设备、智能产品、集成电路芯片及产品的销售。

4）拟定资金来源：以自有资金出资。

5）拟定股权结构：公司直接持股100%。

以上内容以当地主管机关最终核准登记为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险1、对外投资的目的本次对外投资符合公司未来战略布局和长远发展规划，可以更好地利用公司现有资源，优化公司区域与产业布局，有利于提升公司的综合实力和市场竞争优势，为公司持续健康发展提供坚实支撑，符合公司及全体股东的利益。

恒宝股份有限公司独立董事候选人声明声明人王建章，作为恒宝股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与恒宝股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

江苏世纪同仁律师事务所关于恒宝股份有限公司二○一〇年度股东大会的法律意见书致：恒宝股份有限公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2010年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序1、本次股东大会的召集。

2011年4月15日，贵公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网（）上刊登了《恒宝股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》。

上述会议通知载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、会议方式、股权登记日、会议审议事项等内容。

经查，贵公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知。

2、本次股东大会的召开。

贵公司本次股东大会于2011年5月5日上午10：00在丹阳公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事长钱云宝先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。

经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、会议方式、股权登记日、会议审议事项等相关内容,本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。

二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格经本律师查验，出席本次股东大会的股东（或代理人）共7名，所持有表决权股份数共计 161840262股，占公司股本总额的36.73%。

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份公告编号：2020-025恒宝股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；2、本次股东大会无新增提案的情况；3、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况恒宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年度股东大会，以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

（一）召开时间：1、召开时间：（1）现场会议时间：2020年5月20日（星期三）下午14:30-16:00。

（2）网络投票时间：2020年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:15至2020年5月20日下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱京先生主持。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计10人，代表公司有表决权的股份145,827,947股，占公司股份总数的20.9246%。

其中：参加现场投票的股东及股东代表2人，代表股份144,545,447股，占公司有表决权总股份的20.7406%；通过网络投票的股东8人，代表股份1,282,500股，占上市公司总股份的0.1840％；参与投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共9人，代表股份1,902,800股，占公司有表决权总股份的0.2730%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师出席了本次股东大会。

因受抗击新型冠状病毒肺炎疫情管控措施影响，本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议系统以通讯方式参会，见证律师通过视频方式进行见证，通过视频会议系统方式参会的前述人员视为参加现场会议。

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份公告编号：2012-003 恒宝股份有限公司2011年度业绩快报本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：本公告所载2011年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2011年度主要财务数据和指标单位：人民币元注：上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明1、经营业绩说明报告期内公司经营情况良好，销售稳定增长，盈利能力继续提升。

2011年度公司实现营业总收入771,971,870.94元、营业利润134,184,186.80元、利润总额133,880,662.02元、归属于上市公司股东的净利润115,513,682.45元，分别比去年同期增长16.50%、23.93%、11.04%、10.85%。

2、财务状况说明报告期末公司财务状况良好，总资产854,042,033.11元、归属于上市公司股东的所有者权益703,777,023.14元，分别比去年同期增长16.32%、11.24%。

三、与前次业绩预计的差异说明公司本次业绩快报披露的业绩与公司2011年10月25日发布于巨潮资源网（）的《恒宝股份有限公司2011年第三季度季度报告》（公告编号：2011-019）中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件1、经公司法定代表人钱云宝、主管会计工作的负责人赵长健、会计机构负责人施伟签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会二○一二年二月十五日。

证券代码：839342 证券简称：恒宝精密主办券商：广发证券
广东恒宝精密科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年8月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月16日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周文韬
6.会议列席人员：李兰兰
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年半年度报告情况予以回报。

详见公司于同日披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-012）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
与会董事会签字确认的《广东恒宝精密科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
广东恒宝精密科技股份有限公司
董事会
2021年8月24日。

恒宝股份有限公司近年财务分析摘要：在当今竞争激烈的市场环境中，募集资金投向项目是每个企业持续发展，为股东创造价值而具有风险的不可缺少的活动，它是发审委和潜在投资者关注的一个重要部分。

在考虑募集资金投向时要注意项目是否可行，是否与企业主营业务和目标有关以及它存在的风险和经济效益分析。

关键词：恒宝股份募集资金投向风险经济效益一、公司简介：恒宝股份有限公司，证券简称“恒宝股份”，证券代码“002104”。

主营业务：磁条卡、密码卡和IC卡等卡类产品及其相关操作系统(COS和票证产品的研发、生产和销售。

恒宝股份有限公司成立于1996年，历经十年发展，已经成为集服务、研发、生产、销售为一体的综合性企业集团。

公司于2007年1月10日在深圳中小企业板挂牌上市，股票代码“002104”。

恒宝股份管理总部设在北京，辖有战略发展部、综合管理部、计划财务部、人力资源部四个综合部门，并构建了以北京为研发和营销服务中心，以江苏丹阳为生产中心的运营体系。

公司拥有软件技术有限公司、信息技术有限公司、智能识别技术有限公司三个控股子公司。

恒宝股份现有员工750余人。

不同专业学术的交流，不同地域文化的融合构成了恒宝多元、开放、充满活力的文化特征，塑造出前瞻研究与深度研发相结合的技术风格。

恒宝股份凭借由博士、硕士和研究员、高级工程师等资深专家组成的研发团队，承担了多个国家、省部级科研项目，成为智能卡与电子标签工程技术研究中心之一。

恒宝股份不仅是国内金融重控票证和卡类产品种类最全、产能最大、设备最先进、涉足领域最多、资质最全的研发生产企业，而且是电子标签、读写机具、COS软件、信息处理平台的开发商，系统集成和电信增值服务提供商。

恒宝股份的产品、技术、服务已经覆盖全国，走向世界。

恒宝股份构建了技术支持、产品销售、客户服务三位一体的营销服务体系。

公司“围绕市场转，引导市场跑”的理念不断把市场向广度和深度推进，将产品、技术、服务作为精神的载体，把“追求卓越”的公司文化奉献给社会。

恒宝股份有限公司募集资金年度使用情况专项审核报告二零零九年度关于恒宝股份有限公司募集资金年度使用情况专项审核报告信会师报字（2010）第11168号恒宝股份有限公司全体股东：我们接受贵公司委托，对后附的贵公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告（以下简称“募资年度报告”）进行专项审核。

按照中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定编制募资年度报告，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据，是贵公司的责任。

我们的责任是在实施审核的基础上对上述募资年度报告发表专项审核意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了专项审核工作。

该准则要求我们计划和实施专项审核工作，以对募资年度报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

本报告是我们根据中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定与贵公司提供的募集资金相关资料，在审慎调查并实施必要的审核程序基础上对所取得的资料作出的职业判断，并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。

经审核，我们认为贵公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告的编制符合中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，在所有重大方面反映了贵公司2009年度募集资金使用的实际情况。

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份公告编号：2011-021本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、合同签署概况恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月10日与中国电信就手机支付业务分四个品种签订了采购合同，四个品种分别为13.56M翼机通卡、2.4G翼机通卡、13.56M公交卡、13.56银行卡，合同总金额为10603.58万元。

1、合同生效条件：合同由双方授权代表签字并加盖公章后生效2、合同的履行期限：自签订之日起至2012年6月3、风险提示：公司与中国电信就手机支付业务分四个品种签订了采购合同主要在2011年和2012年上半年执行，本合同的履行将对公司2011年、2012年经营业绩产生一定的积极影响。

本次合同中提供的产品为我公司技术成熟产品，所以不存在技术、产能风险。

二、合同当事人介绍1、买方：中国电信股份有限公司注册资本：1580亿元注册地址：北京市西城区金融大街31号法定代表人：王晓初中国电信股份有限公司是全球最大的固定电信及宽带服务运营商，也是全球最大的CDMA移动网络运营商。

作为一家全业务综合信息服务提供商，中国电信在中国为用户提供固定通信业务、移动通信业务等基础电信业务，以及互联网接入服务业务、信息服务业务等增值电信业务，于2011年3月底拥有约1.73亿固定电话用户、6,600多万有线宽带用户及超过1亿移动电话用户。

中国电信股份有限公司同时代表其下属的子公司、分公司共同作为合同一方（简称“买方”）。

2、公司2008年、2009年、2010年对中国电信的销售额分别为2940.18万元（不含税）、7534.97万元（不含税）、18485.26万元（不含税），占当年公司销售的比重分别为7.85%、17.73%、27.90%。

3、本次合同付款能力较好，中国电信股份有限公司不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。