双象股份：投资者关系管理制度(2010年6月) 2010-06-08

公司投资者关系管理制度第一章总则第一条为完善公司治理结构,规范公司投资者关系管理工作,进一步保护投资者的合法权益,建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所有关规定等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定制定本制度。

第二条投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动,加强与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通和交流,增进投资者对公司的了解，以实现公司、股东、债权人及其他相关利益者合法权益最大化的一项战略性管理行为。

第二章投资者关系管理的目的和原则第三条投资者关系管理的目的是：（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。

（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。

（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。

（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。

（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

第四条投资者关系管理的基本原则是：（一）充分保障投资者知情权及合法权益的原则。

（二）合法、合规披露信息原则。

公司应严格按照国家法律、行政法规、部门规章及监管机构颁布的相关规范性文件和公司相关制度的规定和要求，保证信息披露真实、准确、完整、及时。

在开展投资者关系工作时对尚未公布信息及其他内部信息保密，一旦出现泄密的情形，公司应按有关规定及时予以披露。

（三）投资者机会均等原则。

公司应公平对待公司所有投资者，避免进行选择性信息披露。

（四）诚实守信原则。

公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。

（五）高效低耗原则。

选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。

（六）保密原则。

公司的接待人员不得擅自向对方披露、透露或泄露未公开重大信息,也不得在公司内部刊物或网络上刊载未公开的重大信息。

第三章投资者关系管理的内容与方式第五条投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：（一）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告；（二）公司依法披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；（三）投资者关心的其他相关信息（公司保密事项除外）。

公司投资者关系管理制度1. 引言公司投资者关系管理制度是为了规范和有效管理公司与投资者之间的关系，保护投资者的权益，提高公司的透明度和公信力而制定的制度。

本文将详细介绍公司投资者关系管理制度的目标、内容和执行流程。

2. 目标公司投资者关系管理制度的目标如下：•提供准确、及时、充分的信息给投资者，保护投资者的知情权。

•维护公司与投资者之间的良好关系，增强投资者对公司的信任和支持。

•增加公司的透明度，提升公司形象和公信力。

•提高投资者的满意度，吸引更多的投资者。

•遵守相关法律法规和监管要求，保护公司和投资者的合法权益。

3. 内容公司投资者关系管理制度包括以下内容：3.1 投资者信息披露•公司应及时、准确地向投资者披露与公司经营活动相关的信息，包括但不限于财务报告、年度报告、中期业绩报告等。

•投资者关系部门负责组织、编制和发布信息披露文件，并确保披露的信息真实、完整、准确、及时。

•公司必须遵守有关信息披露的法律法规和监管要求，定期公布信息披露计划，并按计划执行。

3.2 投资者沟通与回应•公司应设立投资者关系部门，负责与投资者进行有效沟通，回答投资者的疑问和关注。

•投资者关系部门应建立健全的投资者沟通渠道，包括电话咨询、电子邮件、投资者关系网站等，方便投资者随时获取信息并提出问题。

•公司应及时回应投资者的关注和问题，确保对投资者提出的问题进行妥善处理和回复。

3.3 投资者活动组织•公司应积极组织投资者活动，包括但不限于投资者大会、投资者见面会等，与投资者面对面交流，增强投资者对公司的了解和信任。

•投资者关系部门应协助组织投资者活动，提供相关支持和服务，确保活动顺利进行。

•公司应提前制定活动方案和日程安排，并向投资者发送邀请函，确保投资者能够及时了解和参加活动。

3.4 投资者投诉处理•公司应建立健全投资者投诉处理机制，及时受理、调查和处理投资者的投诉。

•投资者关系部门应负责协调投资者投诉处理工作，与相关部门合作，解决投资者的问题和纠纷。

无锡双象超纤材料股份有限公司无锡双象超纤材料股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度内幕信息及知情人管理制度无锡双象超纤材料股份有限公司内 幕 信 息 及 知 情 人 管 理 制 度二 O 一 O 年 六 月无锡双象超纤材料股份有限公司内幕信息及知情人管理制度第一章第一章 总 则则第一条第一条 为了进一步规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板诚信建设指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》，制定本制度。

第二条第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。

第三条 公司内幕信息及知情人的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。

第四条 公司证券部为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门。

第二章第二章 内幕信息及内幕信息知情人内幕信息及内幕信息知情人第五条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于(一)公司经营方针和经营范围的重大变化；(二)公司重大投资行为（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）和重大购置财产（含对外并购）的决定；(三)公司尚未披露的季度、半年度及年度财务报告；(四)公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；(五)公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；(六)公司发生重大亏损或者重大损失；(七)公司分配股利或者增资的计划；(八)公司对外提供重大担保，或公司债务担保的重大变更；(九)公司发生重大关联交易；(十)持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；(十一)涉及公司的重大诉讼和仲裁；(十二)股东大会、董事会决议被依法撤销或宣告无效；(十三)公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；(十四)董事会就发行新股或者其再融资方案、股权激励方案形成相关决议；(十五)公司尚未公开的并购、重组、定向增发、重大合同签署等活动；(十六)会计政策、会计估计的重大变更；(十七)中国证监会规定的其他情形。

投资者关系管理制度非上市公司全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：投资者关系管理制度是一家非上市公司在经营活动中非常重要的一部分，它关系到公司与投资者之间的沟通和互动，能够提升公司的透明度和可持续发展能力，提振投资者的信心，促进公司的健康发展。

构建一个完善的投资者关系管理制度，不仅是公司规范化运作的需要，也是对外部投资者的负责和尊重的体现。

本文将对非上市公司如何建立和完善投资者关系管理制度进行分析。

一、建立投资者关系管理团队一家非上市公司应建立专门的投资者关系管理团队，该团队主要负责公司与投资者之间的沟通和协调工作。

团队成员应具备一定的专业能力和经验，能够有效地处理各类投资者关系问题，及时回应投资者的疑问和需求，维护公司与投资者之间的良好关系。

投资者关系管理团队应密切关注公司业务的发展动态，及时了解市场情况和投资者关注的重点，制定相应的沟通策略和计划，推动公司与投资者之间的互动和交流。

二、建立健全的信息披露制度一家非上市公司应建立健全的信息披露制度，及时向投资者公开公司的经营情况、财务状况和发展计划等重要信息。

信息披露是公司与投资者之间沟通的桥梁，能够增进投资者对公司的了解和信任，从而提高公司的声誉和市场竞争力。

信息披露内容应真实、准确、全面，依法依规，避免虚假信息和误导性陈述，保护投资者的合法权益，维护公司的声誉和信誉。

三、建立投资者沟通渠道一家非上市公司应建立多样化的投资者沟通渠道，方便投资者获取公司的最新信息和消息。

公司可以通过电话、邮件、网络、公告等多种途径与投资者进行沟通和互动，及时回答投资者的疑问和解决投资者的问题，增进公司与投资者之间的互信和合作。

公司还可以定期组织投资者座谈会、投资者见面会等活动，加强与投资者的面对面交流和互动，提高公司的透明度和开放性。

四、建立风险提示和警示机制一家非上市公司应建立风险提示和警示机制，及时向投资者揭示公司的经营风险和潜在风险，引导投资者理性投资，避免盲目跟风和投机行为。

无锡双象超纤材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度二 0 一 0 年 六 月无锡双象超纤材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度第一条 为加强无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，制定本办法。

第二条 本办法适用于本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。

本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。

公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。

第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。

第四条 董事会秘书具体负责管理公司董事、监事、高级管理人员第四条以及本办法第二十一条规定的自然人、法人或其他组织的身份及所持公司股份数据和信息变动的自查和信息披露工作，统一为上述人员办理个人信息的网上申报，并定期检查其买卖公司股票的披露情况。

第五条 公司董事、监事和高级管理人员及本办法第二十一条规定的自然人、法人或其他组织在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。

第六条 公司董事、监事和高级管理人员（或新任董事、监事和高级管理人员）应当如实向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申报其个人身份信息（包括姓名、担任职务、身份证件号码等），并申请将登记在其名下的所有本公司股份按相关规定予以管理。

资本市场沟通与投资者关系管理制度第一章总则第一条目的与依据本制度的目的是为了规范企业在资本市场的沟通行为，提升投资者的信任度和满意度，维护公司形象与品牌价值，有效管理企业的投资者关系。

本制度订立依据公司法、证券法以及其他相关法律、法规的规定。

第二条适用范围本制度适用于本企业及其子公司的全体员工、管理人员和相关部门，在与资本市场相关的沟通与沟通中必需遵守本制度。

第三条定义本制度中的术语定义如下： 1. 资本市场：指证券交易所、证券公司、基金管理公司等金融机构以及投资者等相关市场主体。

2. 投资者关系：指企业与投资者之间的沟通与沟通关系。

3. 投资者关系管理：指企业聘请专业团队，负责与投资者之间的沟通与沟通，并通过相关措施维护和提升企业的市值和形象。

第二章沟通与沟通机制第四条信息披露1.企业在执行重点决策、发生重点事件或者接受主管部门监管检查等情况下，要及时向投资者进行信息披露，确保信息的及时、准确、全面。

2.所涉及的信息披露内容包含但不限于财务信息、经营情形、内部掌控及风险管理情况、市场前景等。

3.信息披露的方式可以采用公司官方网站、定期报告、临时公告、投资者会议等形式。

4.信息披露要涵盖投资者关系管理团队的联系方式，接受投资者咨询、投诉以及举报。

第五条公司官方网站1.公司官方网站是企业与投资者沟通的紧要平台，要保证网站内容的完整、准确及时。

2.公司官方网站应包含企业基本情况、财务信息、重点事件披露、投资者关系管理团队的联系方式等内容。

第六条定期报告1.企业应依照相关法律法规的规定，定期披露财务报告、年度报告和半年度报告，确保信息的真实、准确、完整。

2.定期报告应包含企业的基本情况、财务情形、经营情况、投资者关系管理情况等紧要信息。

第三章投资者关系管理团队第七条组建和职责1.企业应组建专业的投资者关系管理团队，负责与投资者进行沟通与沟通。

2.投资者关系管理团队的职责包含但不限于：订立投资者关系管理策略，组织投资者会议，回应投资者咨询与投诉等。

无锡双象超纤材料股份有限公司内部审计制度二 O 一 O 年 六 月无锡双象超纤材料股份有限公司内 部 审 计 制 度第一章 总则第一章第一条 为加强公司内部审计监督，保护公司资产安全和完整，根据《中华人民共和国审计法》、国家审计署《关于内部审计工作的规定》有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的有关规定结合公司实际，制定本制度。

第二条 内部审计是企业实施内部经济监督，依法检查会计账目及相关资产及企业经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。

公司及控股参股公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家财经法规，维护公司合法权益；促进改善经营管理，提高经济效益。

第三条 公司内部审计制度和审计人员的职责，经董事会批准后第三条实施。

内部审计人员依照国家法律、法规和政策以及本公司的规章制度，对本公司及所属控股、参股公司的经营管理活动独立进行审计监督。

第二章 审计机构和审计人员第二章第四条 公司设立内部审计部，作为公司董事会审计工作的执行第四条机构，负责组织实施公司内部审计制度，指导、监督公司系统内部审计工作，审计负责人向董事会负责并定期报告工作。

内部审计部同时需按照董事会审计委员会的要求协助其开展相关工作。

第五条 审计部负责人由董事会任免。

审计部负责人没有违纪违规行为或其他不符合任职条件的行为，不得随意撤换。

第六条 公司审计部应根据内审工作需要配备合理的、稳定的人员结构，配备符合内审工作要求的专业人员。

第七条 审计人员应当依照法规及公司有关制度审计、忠于职守、坚持原则，做到独立、客观公正、廉洁奉公、保守秘密。

审计人员与办理的审计事项或与被审单位（部门）有利害关系的，应当回避。

审计职责第三章 审计职责第三章第八条 依照国家法律、法规、审计规范、审计程序及本公司有关制度规定对本公司及本公司所属全资、控股、参股公司的财务收支、经济效益、高管人员离任进行内部审计监督。

无锡双象超纤材料股份有限公司董事会议事规则二 0 一 0 年 六 月无锡双象超纤材料股份有限公司董事会议事规则第一条第一条 宗旨为了进一步规范为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件和《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本规则。

第二条第二条 董事会办公室董事会办公室董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第三条第三条 定期会议董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

第四条第四条 定期会议的提案在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。

第五条第五条 临时会议临时会议有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议；（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）董事长认为必要时；（五）二分之一以上独立董事提议时；（六）经理提议时；（七）本公司《公司章程》规定的其他情形。

第六条第六条 临时会议的提议程序按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。

书面提议中应当载明下列事项：（一）提议人的姓名或者名称；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2010-007无锡双象超纤材料股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况1、召开时间：2010年6月27日下午13:302、召开方式：现场投票3、召开地点：江苏省无锡市新区鸿山街道锡宅路 双象大酒店七楼会议室4、召 集 人：公司董事会5、主 持 人：公司董事长唐炳泉6、此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

北京市大成律师事务所指派罗纪钢律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、会议的出席情况出席本次股东大会的股东及股东授权代表共9人，代表有表决权股份66,917,500股，占公司有表决权总股份的74.85%。

公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员出席了会议。

四、议案审议和表决情况本次会议采取现场记名投票方式逐项审议了本次股东大会的相关议案，形成了以下决议：1、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；表决结果：同意66,917,500股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于建立<对外担保管理制度>的议案》；表决结果：同意66,917,500股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；表决结果：同意66,917,500股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

企业股权与投资者关系管理制度第一章：总则第一条：目的与适用范围本股权与投资者关系管理制度（以下简称“本制度”）旨在规范企业的股权结构和管理，并确保与投资者之间建立稳健、透亮、公正的关系。

本制度适用于我公司及其子公司（以下简称“本公司”）全部的股权相关事项和投资者关系管理。

第二条：原则本制度的实施遵从以下原则：1.公平公正原则：本公司秉持公平、公正的原则对待全部股权者，并向投资者供应及时、准确、充分的信息。

2.透亮度原则：本公司建立健全信息披露制度，保障信息的透亮度和可取得性。

3.法律合规原则：本公司严格遵守相关法律法规，敬重合同商定，维护股权者的合法权益。

4.诚信原则：本公司与股权者之间建立诚信的合作关系，共同努力探求企业的长期发展。

第三条：定义与解释1.股权者：包含公司股东、债权人、合作伙伴和其他相关利益相关方。

2.投资者：指直接或间接购买、持有本公司股权的个人、机构或团体。

第二章：股权管理第四条：股权结构1.股权登记：本公司应妥当管理股权登记簿，记录股东信息、持股比例等内容，并定期更新。

2.股东权益保护：本公司应乐观保护股东的合法权益，禁止以任何形式侵害股东权益。

3.股权转让：股东在股权转让过程中应遵守相关法律法规和本公司的内部规定，股权转让需经过合法程序，并确保交易的公平公正。

第五条：股东大会1.召开与通知：本公司应定期召开股东大会，并提前适那时候间向股东发出通知，通知应明确会议的时间、地方、议程和权利行使方式。

2.决议形式与程序：股东大会的决议应依法通过，并记录在会议纪要中，全部参会股东有权查阅。

3.股东表决权：股东有权依照其持股比例行使表决权，本公司应确保股东表决权的公平有效。

第六条：关联交易1.定义与纳入程序：本公司与关联方之间的交易应符合相关法律法规的要求，并依照程序纳入公司审批和披露制度。

2.披露要求：本公司应及时披露与关联方的交易情况，并向投资者供应完整、准确的信息。

第三章：投资者关系管理第七条：信息披露1.定期报告：本公司应按法律法规要求定期向证券监管机构和投资者发布财务报告、运营报告等。