制造业ISO9001体系文件019经营计划管理程序(附表单)

G.其它必要信息
5.2
管理者代表
5.2管理代表召集各部门主管对收集的各方面信息资料进行分析,并与竞争对手和/或其它合适的标杆进行比较分析,明确本公司的优势和劣势,机遇和挑战,在此基础上经多方论证,确定本公司的中长期经营方向和年度计划。
5.3
总经理
5.3.1由总经理或总经理指定人员组织编制中长期经营计划和年度计划。必要时，由总经理主持召开会议,对计划讨论定稿，编制完成“公司经营计划”。
经营计划管理程序
（
1、目的
为规划企业长期经营发展策略，实现公司中长期发展计划和年度计划目标，以增加客户长期合作信心，特制定本程序。
2、适用范围
适用于公司中长期经营计划和年度目标计划的制定、评审和落实。
3、定义
(无)
4、经营计划管理过程乌龟图
5、作业内容
序号
经营计划管理作业流程
权责部门/人
作业要求
参考文件/使用表单
5.3.2公司经营计划适当时可包括:产品发展方向、发展规模、企业经营模式、市场开拓、技术发展水平、主要经济技朮指标要达到的水平、企业管理的改进、员工素质的提高及其它需规划等事宜。
5.4
各部门长
5.4依据公司经营计划目标的要求，各职能部门对相关计划要求进行分解和细化，确定本部门年度目标。必要时，由管理者代表主持召开会议，对公司及部门目标进行讨论定稿。
5.1
总经理
管理者代表
5.1管理者代表组织各部门汇总公司相关资料和数据.主要收集以下信息:
A.市场信息:国内外动力电池盖板组件的发展动态及趋势
B.现有客户的需求、期望及发展趋势
C.同类产品竞争对手状况及行业水平状况
D.本公司现有条件和生产经营业绩(成本,销售,质量等)

XX 汽车部件股份有限公司经营计划控制程序文件编号：XX2.0501—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1目的根据公司长远发展的需要，结合国家相关政策，策划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的经营计划和目标任务及发展战略，不断增强公司的竞争能力，使公司在稳定中求发展，在发展中不断提升，以促进公司持续发展和永续经营。

2范围适用于本公司内部年度（1年）经营计划和中长期（3年以上）经营计划的制定、实施和改进。

3术语和定义3.1年度经营计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划（包括各项目标），并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司各部门都能围绕经营目标或指标进行工作。

3.2长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期经营计划（包括经营目标），主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。

4职责4.1公司办负责制定公司年度经营计划和长期经营计划。

4.2公司办负责对经营计划的执行情况进行监控。

4.3各相关部门负责经营计划的实施和执行。

5工作流程与内容6 相关文件6.1 XX2.0706—2020《文件控制程序》6.2 XX2.0707—2020《记录控制程序》6.3 XX2.0908—2020《管理评审控制程序》6.4 XX2.0901—2020《顾客满意度评价控制程序》7 附件无。

8 记录8.1年度经营计划Q/JL050101-C8.2长期经营计划Q/JL050102-C8.3文件发放记录表Q/JL070604-C8.4经营计划更改通知单Q/JL050103-C8.5工作计划任务单Q/JL050104-C8.6工作任务计划落实报告Q/JL050105-C编制/日期：/2020.1.6审核/日期： /2020.1.6批准/日期： /2020.1.7XX汽车部件股份有限公司经营计划更改通知单Q/JL050103-C工作任务计划单Q/JL050104-C工作任务计划落实报告Q/JL050105-C。

经营计划控制程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的为经营计划的有效制定和有效运用，支持公司达成目标、确保公司稳步向前发展；2.0适用范围适用于公司进行经营计划的制定，评审和更新工作；3.0定义经营计划：公司经营的基本方向和策略方向，以及在各阶段上所需达成的目标，及为了达成这些目标所采取的方案和执行计划；SWOT分析：用以建立公司优势和寻求机会的策略。

S（优势）Strength:包括技术、资源、市场定位、核心竞争力。

W（弱点）（差距）Weaknesses:公司表现不佳的管理或产品。

O（机会）Opportuniteies:现在及未来的环境变化,公司可加以利用而转换为优势的机遇。

T（威胁）Threats:现在及未来的环境变化,可能造成对公司的伤害。

标竿分析：就是将本企业各项活动与从事该项活动最佳者进行比较，从而提出行动方法，以弥补自身的不足，是公司学习提升的方向，通过努力可达到的；4.0职责总经理：提出公司战略发展方向和目标，批准短长期发展规划和资源投入，有效监督目标达成；管理者部代表：组织相关部门对经营计划拟定，经营计划达成进行评审、修订、调整和实施；市场部：提供市场分析资料（含客户的需求与期望）、标竿分析、顾客满意度计划；行政部：提供人力资源规划好指标与目标；财务部：提供财务策划及成本指标与目标；品质部：提供质量指标与目标；各部门：提供内部运行能力指标与目标，总结、检讨上一年度经营计划实施达成状况，记录、收集相关经营目标数据；5.0程序内容5.1环境分析5.1.1外部环境分析5.1.1.1一般环境分析：主要分析国内外政治、法律、经济、金融形势与社会消费水平的变化趋势会对企业整体经济造成影响的重点因素；5.1.1.2行业环境分析：主要分析公司的主要客户、供货商与同行业竞争者会对公司经营产生的影响因素。

5.1.2内部环境分析5.1.2.1分析的目的在于了解本公司经营计划的可行性与可用资源、衡量本公司的竞争实力与管理水平。

经营计划控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的明确公司发展方向，量化管理指标，确保公司内所有业务活动按计划有序进行。

2.适用范围适用于公司内所有的中、长期计划及年度计划的制订与实施。

3.职责3.1（副）总经理负责主持公司年度经营计划的制订、修订。

3.2 管理者代表协助(副)总经理制定公司质量环境目标监督与实施。

各职能部门负责本部门的经营计划实施，并对实施结果承担相关责任。

3.3 公司年度经营计划，由公司决策委员会通过后经董事长批准。

4.定义:无。

5.工作程序5.1经营计划的编制5.1.1(副)总经理根据原有基础及市场前景，确定经营计划目标，包括年度营销目标、设计开发目标、成本目标、财务目标及长期规划应有的市场开拓目标。

5.1.2目标确定前各部门统计本部门、本年度各种数据，经管理者代表整理后提交(副)总经理，为确定经营计划目标提供支持。

5.1.3经营计划应进行分解，按时间分解为年度、中期、远期阶段性目标。

5.1.4根据公司经营的具体情况，经营计划可包括但不仅限于以下内容：a)公司的战略目标，例如：●同行业标杆分析后的提升目标，例如：几年内达到同业的相对水平目标（产品、技术、质量、产量等）；●公司的经营战略计划，例如新项目的开发或投资计划等；b)公司的经营绩效目标，例如3年内或更长时期内的：●销售额、利润目标；●公司的组织结构改善和优化计划；●顾客满意度目标。

c)公司生产规模（生产能力）扩充计划；d)公司的营运成本目标，例如：●人工成本率的下降目标；●耗材率的下降目标；●单位产品的成本下降目标等。

e)新项目开发计划，例如3年内或更长时期内的：●新产品开发计划；●新项目设计和开发的经费计划。

f)人力资源管理计划，例如3年内或更长时期的：●中高层人力资源开发计划；●基层员工的资源开发计划；●员工满意度提升计划等。

g)生产能力提升计划，例如：●标准工时提升计划；●有效产出提升计划；●工装及设备改善计划。