英威腾：对外投资设立深圳市英威腾佳力能源管理有限公司公告 2010-11-05

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1 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2010-022 四川科新机电股份有限公司 关于设立新疆科新重装有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公司于2010年11月13日在中国证监会指定信息披露网站上披露了公司与新疆阿克苏地区沙雅县人民政府于2010年11月11日签订的《新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目投资协议书》框架协议。 公司在该框架协议签订后积极寻求合作伙伴，该协议书项目得到了新疆阿克苏地区国兴资产投资经营有限责任公司、四川金象化工产业集团股份有限公司的充分肯定和高度认可。为切实履行该协议书，公司于2010年12月20日同新疆阿克苏地区国兴资产投资经营有限责任公司、四川金象化工产业集团股份有限公司共同签署了《新疆科新重装有限公司投资协议书》（该协议明确规定须经董事会审批后方才生效）。 公司于2010年12月21日组织召开了第一届董事会第13次会议，经过全体董事审议，通过了《投资组建新疆科新重装有限公司的议案》。同意公司与新疆阿克苏地区国兴资产投资经营有限责任公司、四川金象化工产业集团股份有限公司共同投资组建新疆科新重装有限公司。 二、投资协议主体介绍 1、四川金象化工产业集团股份有限公司基本情况 四川金象化工产业集团股份有限公司（以下简称“金象集团”）始建于1970年10月，以生产销售化肥、化工原料、化工机械、压力容器及自营进出口为主营业务。现已形成合成氨、尿素、硝酸、硝酸铵、硝基系列复合肥、双氧水、三聚氰胺、 科技创新 爱人宏业

2 甲醇、二甲醚、食品级液体二氧化碳、龙血竭等多元化的产品结构。其中：三聚氰胺产能名列全国第一，硝酸、硝酸铵、硝基复合肥产能名列全国前茅，居四川省第一。产品全部使用“象”牌商标（四川省著名商标），主导产品尿素、硝基复合肥为“国家免检产品”，尿素、硝酸铵、硝基复合肥被评为四川省名牌产品。 金象集团历经近四十载的发展，“金象”从小到大，由弱变强；拥有集：四川金圣赛瑞化工有限责任公司、四川玉象蜜胺科技有限公司、四川金象联成化工有限公司、河北冀衡赛瑞化工有限公司、新疆金圣胡杨化工有限公司、四川哥伦泰克生物工程有限公司、美国峨眉食品开发有限公司、老挝金象南塔制药有限公司等十数家集团下属企业；集团多次被评为“川蜀高新技术企业”、 “中国氮肥制造50强企业”“全国化工优秀民营企业”、“全国化工环保先进单位”等荣誉称号。 公司住所：四川省眉山市金象化工产业集中发展区； 法定代表人：雷林； 公司实际控制人：雷林； 注册资本：人民币3,742.9999万元（大写：叁仟柒佰肆拾贰万玖仟玖佰玖拾玖元人民币； 经营范围：生产销售化肥、复合肥、硝酸铵、硝酸、食品添加剂二氧化碳、化工原料及产品；制造销售机械设备、加工销售机械零配件；销售化工机械、压力容器；锅炉安装、维修；压力管道安装、改造、维修；化工设计、技术服务及科研；餐饮，汽车维修，仓储业务；经营进出口业务。 成立日期：1994年6月30日； 营业期限：1994年6月30日至永久。 2、新疆阿克苏地区国兴资产投资经营有限责任公司基本情况 新疆阿克苏地区国兴资产投资经营有限责任公司于2000年6月28日成立，属国资委授权经营的国有独资企业，为做大国有资产的经营规模，阿克苏地区把库车大化、国电、轻纺城、新疆玉象胡杨化工有限公司、时代媒体等投资项目股份授权国兴资产投资经营有限责任公司管理，管理的资产总额达10亿元以上。根据地区六大产业群发展思路，加快结构调整，搭建地区在国家开发银行的投、融资平台，地 科技创新 爱人宏业

证券简称：大北农 证券代码：002385 编号： 2010-065 北京大北农科技集团股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2010年11月6日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2010年11月17日在公司会议室召开，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届提名候选人的议案》 鉴于公司第一届董事任期于2010年10月22日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名邵根伙先生、邱玉文先生、甄国振先生、赵雁青女士、薛素文先生、宋维平先生、王立彦先生、李轩先生、任发政先生为公司第二届董事会董事候选人，其中王立彦先生、李轩先生、任发政先生为第二届董事会独立董事候选人。 第二届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事王立彦先生、鲁柏祥先生、李轩先生、任发政先生发表了独立意见，认为公司第二届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。 以上各被提名（独立）董事候选人的简历见附件一，该提案尚须提交公司股东大会审议，采取累积投票制选举产生第二届董事会成员，其中，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 独立董事发表了独立意见认为：公司董事会换届选举的董事候选人（包括3

1 证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2010-060 巨力索具股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“巨力索具”）第二届董事会第三十八次会议通知于2010年11月10日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于2010年11月15日（星期一）上午9:00—11:30以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议经表决形成决议如下： 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举的议案》； 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定： 1、公司控股股东巨力集团有限公司提名杨建忠、杨建国，公司董事会提名丁强、姚军战、张虹、贾宏先、田阜泽为第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。经审核七位非独立董事候选人的履历资料，董事会认为上述七位非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中有关董事任职资格的规定。公司独立董事对上述七位非独立董事候选人的任职资格和提名程序等相关事项发表了独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网。 同意提名杨建忠、杨建国、丁强、姚军战、张虹、贾宏先、田阜泽为公司第三届董事会非独立董事候选人。

2 2、公司董事会提名杜昌焘、朱保成、葛江河、刘旭为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。经审核四位独立董事候选人的履历资料，董事会认为上述四位独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格的规定。 公司独立董事对上述四位独立董事候选人的任职资格和提名程序等相关事项发表了的独立意见，独立意见详见巨潮资讯网。 同意提名杜昌焘、朱保成、葛江河、刘旭为公司第三届董事会独立董事候选人。 本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会逐项审议，采取累积投票制选举产生第三届董事会成员。其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2010年第二次临时股东大会审议。 公司承诺：第三届董事会成员中担任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。 表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。 二、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于变更部分超额募集资金使用用途及剩余超额募集资金使用计划的议案》； 《巨力索具股份有限公司关于变更部分超额募集资金使用用途及剩余超额募集资金使用计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议通过。 公司独立董事对上述事项发布独立意见认为：本次超额募集资金使用用途的变更及剩余超额募集资金的使用履行了必要的审批程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 保荐机构核查认为：公司为提高超募资金的使用效率，变更部分超募资金投资项目及使用剩余超募资金，用于购买索具项目储备用地，符合公司主营业务的需要，有利于公司的未来发展。本次变更超募资金投资项目及剩余超募资金的使

2010年深圳市城市更新单元规划制定计划第一批计划（表一）

序号 区位 城市更新单元名称 申报拆除重建用地面积

（公顷） 申报单位 备注

1 福田区华强北街道 上步片区第三更新单元 2.8 深圳嘉年实业股份有限公司

依据《上步片区城市更新规划》 2 福田区华强北街道 上步片区第七更新单元 4.34 中国电子信息产业集团有限公司

3 福田区华强北街道 上步片区第十四更新单元 4.59 中国电子信息产业集团有限公司

4 福田区福田街道 华强南西片区、西临街片区更新单元 6.36 深圳市华强新城市发展有限公司

深圳市时代财富实业集团有限公司 整合为同一更新单元

5 福田区莲花街道 华泰小区更新单元 5.31 深圳华泰企业公司

6 福田区香蜜湖街道 建业小区北区更新单元 5.30 深圳市建业建筑工程有限公司

7 福田区香蜜湖街道 龙溪花园更新单元 6.03 深圳市中洲粤华投资有限公司

8 福田区园岭街道 上步片区B213更新单元 3.02 深圳市爱华电子有限公司

9 罗湖区翠竹街道 太宁路金钻豪园更新单元 3.34 深圳市翠芳园投资开发有限公司

10 罗湖区翠竹街道 爱国路木头龙更新单元 7.70 深圳市益田集团股份有限公司

11 罗湖区东晓街道 草莆城中村南片更新单元 6.52 深圳市草莆吓屋实业股份合作公司

12 罗湖区东晓街道 草莆城中村北片更新单元 6.71 深圳市草莆吓围实业股份合作公司，深圳市草莆新屋吓实业股份合作公司

13 罗湖区东晓街道 罗湖新高技术第二工业园区更新单元 1.32 深圳市中设实业有限公司

14 罗湖区东晓街道 布心路三顺制药厂更新单元 0.71 深圳三顺制药有限公司 纳入水贝国际珠宝交易广场（中华自行车厂）城市更新单元

15 罗湖区莲塘街道 国威路68号国威电子科技大厦更新单元 1.63 深圳国威电子有限公司