ST 东 源：第七届董事会2011年第一次会议决议公告 2011-03-08

xx公司会议决议公告范例
x x x x 股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告
x x x x股份有限公司第一届董事会第七次会议于XXXX 年X 月X 日在公司中心会议室召开，应到董事X人，实到X 人，会议由公司董事长x x x 主持，X 名监事列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议:
1.审议通过了公司内部控制制度及执行情况的议案。

根据公司内控制度的有关规定，累计提取存货跌价准备XXXX元，其中追溯调整上年数为XXXX元:累计提取坏账准备XXXX元，其中追溯调整上年数为XXXX元;目前公司无短期投资，长期投资不存在减值。

2.审议通过了公司xxxx年利润分配预案:
经XX会计师事务所有限公司审计，本公司XXXX年度实现税后净利XXXX 元，根据公司《章程》的规定，提取10% 法定公积金XXXX元、5%法定公益金XXXX 元、任意公积金XXXX 元，加上年初未分配利润XXXX元，本期可供股东分配利润为XXXX元。

为加快技术改造步代伐，将有限资金投人到回报较高的项目上，保持公司可持续发展，经公司董事会研究决定XXXX年利润分配方案为不分配，也不以资本公积金转增股本，此预案须经公司股东会审议批准。

3.审议通过了继续聘任XXXX会计师事务所有限公司为公司XXXX年审计机构的议案。

4.审议通过了公司XXXX年度董事会工作报告。

5.审议通过了公司XXXX年度总经理业务报告。

6.审议通过了公司XXXX年年度报告及年度报告摘要。

7.审议通过了公司XXXX年度财务决算报告。

8.XXXX年度股东大会召开时间另行公告。

X x x x股份有限公司董事会
XXXX年XX月XX日。

证券代码：002099 证券简称：海翔药业公告编号：2011-020浙江海翔药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司董事会已审议通过非公开发行股票相关议案，公司股票将于2011年4月25日开市时复牌。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2011年4月12日以邮件形式发出通知，于2011年4月22日以现场会议方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员等列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长罗煜竑先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：一、审议通过了《关于取消原非公开发行方案及相关议案的议案》公司于2011年2月23日召开的第三届董事会第六次会议及2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项。

原发行方案确定公司拟向包括罗煜竑先生、李维金先生在内的不超过十名的特定投资者非公开发行A股股票。

拟募集资金总额不超过人民币52,000万元。

募集资金扣除发行费用后将全部用于投资建设“年产400吨碳青霉烯类抗生素关键中间体4-AA 技改项目”、“年产10亿片（粒）口服固体制剂项目”、“年产4吨培南类无菌原料药和500万支无菌粉针剂项目”。

但是，公司根据目前情况变化，为充分保护公司和股东利益及保障公司未来持续发展，经审慎研究，拟对原发行方案中的募集资金数额、用途、募投项目实施主体和发行底价、发行股份总数等内容进行调整并相应修订发行方案。

鉴于上述对发行方案的修改，公司决定取消于2011年2月23日召开的第三届董事会第六次会议及2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于审批与罗煜竑先生签订非公开发行股票认购协议的议案》、《关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案》等相关内容。

证券代码：300038 证券简称：梅泰诺公告编号：2011-007北京梅泰诺通信技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下称“公司”）于2011年4月21日在公司大会议室以现场方式召开了第一届董事会第二十次会议。

公司于2011年4月11日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：一、审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年度总裁工作报告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2010年年度述职报告》，并将在公司2010年年度股东大会上进行述职。

本报告具体内容详见同日证监会指定信息披露网站刊登的《2010年年度报告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

三、审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年年度报告》及其摘要。

《2010年年度报告》及其摘要详见证监会指定的信息披露网站，《年度报告摘要》刊登于2011年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告及其摘要尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

四、审议通过《2010年度财务决算报告》。

《2010年度财务决算报告》详细内容请见同日证监会指定的信息披露网站。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告及其摘要尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

五、审议通过《2010年度利润分配预案》。

经大信会计师事务有限责任公司审计，公司实现净利30,799,682.56 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2010 年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,079,968.26元，余下未分配利润27,719,714.30元，加上年初未分配利润40,381,542.02元，减去报告期内公司现金分红9,157,000.00元，公司年末可供股东分配的利润为58,944,256.32元。

信息飞腾召开生态伙伴大会行业研究报告太平洋证券股份有限公司证券研究报告目录一、行业观点 (3)二、投资建议 (4)三、风险提示 (4)四、上市公司本周公告 (5)一、行业观点飞腾召开生态伙伴大会。

2020年12月29日，飞腾在天津召开了生态伙伴大会，从规格上来看，本次大会有近1500余人参会，参会单位和企业超过200家。

飞腾目前已经发展了软硬件合作伙伴1600家，完成了2557款软件的适配优化工作。

对于飞腾而言，行业的覆盖面得到了较大幅度的拓展，为关键行业的进入打下了坚实的基础。

图表1：飞腾合作伙伴资料来源：飞腾，太平洋证券研究院营业收入大幅度提高。

2020年，飞腾实现了13亿元收入，相对于2019年的2.1亿元实现了较大幅度的提升；人员规模从2019年的460人增加至2020年的710人；研发投入从2019年的2.6亿元提升至4.0亿元；2020年的出货量有望达到150万片。

图表2：飞腾发展简况资料来源：飞腾，太平洋证券研究院新发布ARM桌面芯片腾锐D2000。

在12月29日飞腾的生态发布会上，飞腾发布了全新一代基于ARM的腾锐D2000，性能大幅跃升。

根据大会的信息，基于腾锐D2000的台式机、笔记本、一体机、工控机、网安设备等各类型终端产品也将于2021年陆续上市。

在2020年7月，飞腾发布了腾云S2500处理器，最多64个FTC663架构的核心，提供128-512核心配置。

中国电子有限公司成立。

2020年12月29日，中国电子在深圳举办中国电子有限公司成立大会暨系列战略合作协议签约活动，中国电子有限公司正式成立。

根据CEC（中国电子信息产业集团有限公司）的报道，中国电子有限公司是具有标志性意义的国家混合所有制改革试点企业。

公司揭牌成立暨系列战略合作成功签约，标志着公司混合所有制改革工作取得重要阶段性进展和成效。

二、投资建议飞腾发布了新一代基于ARM桌面的芯片，并预计在2021年出货相关的硬件设备，这符合我们对ARM行业趋势的判断。

证券代码：002411 证券简称：九九久公告编号：2011-012江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第一次会议于2011年2月15日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。

本次会议于2011年2月26日在公司会议室（江苏省如东县马塘镇建设路40号）以现场方式召开。

应出席会议的监事3人，实际到会3人。

公司监事钱红林先生主持了会议。

本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况㈠、会议经过举手表决，审议通过了如下决议：以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

经与会监事讨论，一致同意选举钱红林先生为公司第二届监事会主席，任期三年，与公司第二届监事会任期相一致。

㈡、对第二届董事会第一次会议审议通过的有关议案发表独立意见：监事会认为，公司第二届董事会第一次会议审议通过的《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于确定公司董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于确定公司高级管理人员薪酬标准的议案》、《关于聘任公司审计监察部经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于增加公司内部管理机构设置的议案》、《关于制订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》程序合法，符合公司实际。

三、备查文件1、经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

附：钱红林先生简历江苏九九久科技股份有限公司监事会二〇一一年三月一日附件：江苏九九久科技股份有限公司监事会主席个人简历钱红林先生，1968年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，工程师职称。

证券代码：000958 证券简称：ST东热公告编号：2011-031 石家庄东方热电股份有限公司2011年第三季度季度报告正文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人安建国、主管会计工作负责人王浩及会计机构负责人(会计主管人员)张静声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元非经常性损益项目√适用□不适用单位：元2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况√适用□不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4 其他√适用□不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项□适用√不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况□适用√不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表3.6 衍生品投资情况□适用√不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用董事长：安建国石家庄东方热电股份有限公司董事会 2011年10月26日。

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2010-025江苏东源电器集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2010年10月26日以公司章程规定的通知方式发出了通知。

会议于2010 年11月6日在公司技术中心三楼会议室召开，应出席本次会议的董事11名，实际到会的董事11名，公司监事、高管人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长孙益源先生主持。

经与会董事逐项审议、表决，会议通过如下决议：一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》经公司董事和股东提名，提议孙益源先生、戴军先生、邱卫东先生、顾建国先生、陆燕女士、吴永钢先生、陈林芳女士、黄幼茹女士马汉坤先生、张长青先生及王新林先生为公司第五届董事会董事候选人，其中马汉坤先生、张长青先生、黄幼茹女士及王新林先生为独立董事候选人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

会议通过的董事候选人将提交到公司2010年第二次临时股东大会审议选举；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，对提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

公司第五届董事会董事候选人简历见附件。

二、审议通过了《公司子公司管理办法》赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》会议决定于2010年12月4日上午在江苏省南通市如东县沿海经济开发区旅游区，南通金蛤岛温泉度假村会议中心召开公司2010年第二次临时股东大会，审议下列议案：1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

湖北山河律师事务所Hubei S&H Law Firm关于湖北金环股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书（意字第11050号）页数（Total Pages）：7页时间（Date）：2011年5月18日致：湖北金环股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《湖北金环股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，湖北山河律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北金环股份有限公司（以下简称“湖北金环”或“公司”）的委托，指派本所执业律师（以下简称“本所律师”）出席湖北金环2011年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会的相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

本所已得到湖北金环的如下保证：湖北金环已向本所提供了出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言。

其所提供的书面材料、副本材料或口头证言均是真实、准确和完整的，无任何虚假陈述、误导或重大遗漏；所提供的所有文件、资料的签字盖章均为真实，其副本文件或复印件与正本或原件一致。

本所对本法律意见书的出具特做如下声明：对于出席现场会议的公司股东和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东和股东授权代理人自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名或名称及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名或名称及其持股数额是否一致。

按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。

本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。

股票简称：杉杉股份 证券代码：600884 编号：临2011—027宁波杉杉股份有限公司宁波杉杉股份有限公司20201111年第一次临时第一次临时股东大会会议决议公告股东大会会议决议公告股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、、误导性陈述或者重大遗漏遗漏，，并对其内容的真实并对其内容的真实、、准确和完整承担个别及连带责任准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示重要内容提示本次会议召开期间没有否决或修改提案的情况； 本次会议召开期间没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况会议召开和出席情况宁波杉杉股份有限公司于2011年10月17日上午9时在宁波鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8楼会议室召开2011年第一次临时股东大会。

本次会议由董事会召集，董事长庄巍先生主持，部分董事、监事出席了会议。

公司采用现场投票的方式进行记名投票表决。

参加表决的股东及股东代表1人，共代表股份数131，476，962股，占总股本的32％。

会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况议案审议和表决情况会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了如下议案：关于选举杜辉玉女士为第七届董事会董事的议案。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》，本议案采用累积投票制表决。

（同意131，476，962股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%）三、律师见证情况律师见证情况本次会议由北京市天元律师事务所曹程钢律师、宋皓律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

备查文件目录四、备查文件目录1、宁波杉杉股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议决议；2、北京市天元律师事务所关于宁波杉杉股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。