建研集团：关于全资子公司完成工商登记变更的公告 2010-10-28

证券代码：603183 证券简称：建研院公告编号：2020-007 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司2019年度利润分配预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●每股分配比例，每股转增比例A股每股派发现金红利0.128元、每股转增0.40股●本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额比例不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现可供分配利润80,803,050.12元（合并口径）。

截止2019年12月31日公司可供分配利润67,420,373.03元（母公司）。

根据《上海证券交易所现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，在合理统筹公司未来资金使用情况的基础上，结合公司近年业绩情况以及公司目前的股本规模情况。

公司2019年利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。

本次利润分配、公积金转增股本方案如下：1. 上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.28元（含税）。

截至2020年4月15日，公司总股本190,865,276.00股，以此计算合计拟派发现金红利24,430,755.33元（含税）。

本年度公司现金分红比例为30.23%。

2. 上市公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股。

截至2020年4月15日，公司总股本190,865,276.00股，以此计算合计拟转增76,346,110股，转增后，公司总股本增加至267,211,386股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

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证券代码：002398 证券简称：建研集团公告编号：2011-023厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于控股子公司完成工商登记变更的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月23日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于同意子公司贵州科之杰新材料有限公司进行增资的议案》。

公司已于2010年11月26日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）刊载了相关公告。

1、根据上述董事会决议授权，贵州科之杰新材料有限公司已于近日就上述股权增资及变更事项完成工商登记变更手续，并取得了龙里县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

2、本次工商登记变更同时完成以下事项的变更：（1）公司注册号变更为：522730000038932；（2）住所变更为：贵州省龙里县谷脚工业园区；（3）注册资本变更为：人民币壹仟捌佰万元整；（4）实收资本变更为：人民币壹仟捌佰万元整；（5）公司类型变更为：有限责任公司（自然人投资或控股）。

3、其他登记事项未变更。

4、变更后的相关信息如下：公司名称：贵州科之杰新材料有限公司；公司注册号为：522730000038932；公司住所：贵州省龙里县谷脚工业园区；法定代表人姓名：麻秀星；注册资本：人民币壹仟捌佰万元整；实收资本：人民币壹仟捌佰万元整；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：混凝土外加剂系列、内外墙保温材料系列、预拌沙浆系列、防水材料系列的生产和销售；营业期限：自2008年10月25日至长期。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会二〇一一年八月九日。

证券代码：002398 证券简称：建研集团公告编号：2010-040厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2010年10月22日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2010年10月11日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应到董事9名，实到董事9名。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：一、审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2010年第三季度季度报告》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本次董事会审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2010年第三季度季度报告全文》及《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2010年第三季度季度报告正文》。

具体内容详见巨潮资讯网（）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2010年第三季度季度报告全文》、《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2010年第三季度季度报告正文》。

二、审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的报告》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据中国证券监督管理委员会证监字[2007]28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及厦门证监局厦证监发[2010]148 号文《关于开展新上市公司治理专项活动有关工作的通知》的要求，为了进一步提高公司的规范运作水平，规范公司治理，公司于2010年5月20日正式启动加强公司治理专项活动。

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2010-032厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》，现将有关的事项公告如下：一、 向银行申请综合授信及担保情况概述根据公司发展需要，董事会同意公司及部分控股子公司向有关商业银行申请2010年下半年度的融资授信额度，并同意为申请融资授信额度的子公司进行银行融资提供担保，包括不可撤销之连带清偿（保证）责任及/或以公司名下资产（包括但不限于土地、房产等）提供抵押担保等各银行所认可的方式：1、公司拟向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过2亿元（指人民币元，下同）的集团综合授信额度，属信用贷款。

同时，经该银行同意，公司可转授权子公司使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任，具体授权子公司使用情况如下：序号 子公司名称 使用额度(万元) 担保方式1 福建科之杰新材料有限公司 5,0002 科之杰新材料(漳州)有限公司 5,0003 重庆建研科之杰新材料有限公司 3,0004 常青树建材(福建)开发有限公司 1,0005 厦门天润锦龙建材有限公司 3,0006 厦门市工程检测中心有限公司 1,0007 其他待定子公司 2,000 由公司承担不可撤销之连带清偿责任合 计 20,000 ----2、福建科之杰新材料有限公司拟向厦门银行股份有限公司申请金额不超过5,000万元的综合授信额度；3、科之杰新材料(漳州)有限公司拟向厦门银行股份有限公司申请金额不超过3,000万元的综合授信额度；4、厦门天润锦龙建材有限公司拟向厦门银行股份有限公司申请金额不超过4,000万元的综合授信额度；5、福建科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过8,000万元的综合授信额度,同时，福建科之杰新材料有限公司将根据银行要求以其自有资产为其部分融资额度提供抵押担保；6、科之杰新材料(漳州)有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过5,000万元的综合授信额度；7、厦门天润锦龙建材有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过3,000万元的综合授信额度。

山东省人民政府关于同意省建筑设计研究院和省建筑科学研究院转企改制的批复正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------山东省人民政府关于同意省建筑设计研究院和省建筑科学研究院转企改制的批复鲁政字〔2017〕115号省住房城乡建设厅：你厅《关于申请省建筑设计研究院和省建筑科学研究院转企改制的请示》(鲁建人字〔2017〕11号)收悉。

现批复如下：一、同意你厅所属事业单位省建筑设计研究院、省建筑科学研究院转制为职工出资成立的股份制企业。

二、本批复印发时间为省建筑设计研究院、省建筑科学研究院的转制基准日。

三、你厅负责组织省建筑设计研究院、省建筑科学研究院关闭注销所办企业、收回对外投资，并按事业单位转企改制有关规定进行资产清查，资产清查后向省财政厅提出财务审计、损失核销、资产评估、资产分类处置和产权注销申请，省财政厅依据相关规定办理。

四、省建筑设计研究院、省建筑科学研究院要按照规定发布拟申请注销事业单位法人公告并依法定程序完成清算后，申请注销事业单位国有资产产权登记及事业单位法人登记。

五、自转制基准日起，由省编办按规定程序撤销省建筑设计研究院、省建筑科学研究院的事业单位建制，收回事业编制，核销在职人员编制实名制信息，注销事业单位法人登记。

六、转制过程中有关人员安置及社会保险关系接续、事业单位资产处置等相关问题，按照省委办公厅、省政府办公厅《关于印发分类推进事业单位改革配套文件的通知》（鲁办发〔2014〕31号）和《关于贯彻厅字〔2016〕38号文件加快推进从事生产经营活动事业单位改革的通知》（鲁厅字〔2017〕27号），以及省人力资源社会保障厅、省财政厅《关于省属事业单位转制为企业有关问题的处理意见》（鲁人社发〔2015〕56号）和《关于省属事业单位转制为非国有企业有关问题的处理意见》（鲁人社发〔2016〕28号）等现行政策办理。