董事会通知模版

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XXXX有限公司

关于召开第XX届董事会第XX次会议的通知

各位董事：

公司定于XX年XX月XX日，以通讯方式召开第XX届董事会第XX次会议，审议讨论《关于修改<公司章程>的议案》及《关于提请召开XX年第XX次临时股东大会的议案》。届时请各位董事审阅议案后发表意见（如无意见请写“同意”）、并在签署董事会决议后一并以传真方式发至公司董事会秘书处。

联系人：

联系电话：

传真：

特此通知。

董事长：

年月日