2017年工作总结一、反洗钱工作1、完善我行反洗钱相关制度。
今年2月，根据省联社出台的有关反洗钱制度，我行先后制订出台了《**农村商业银行股份有限公司反洗钱工作考核办法》、《**农村商业银行股份有限公司反洗钱工作实施细则》、《**农村商业银行股份有限公司反洗恐怖融资管理办法》二个办法一个细则，完善了我行反洗钱相关制度。
2、落实人行3号令。
根据3月29日全市反洗钱工作会议精神，为贯彻落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号），我行在4月份“每周一学”集中学习中将3号令的内容列入专题学习当中，6月份制订了《**农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报告管理实施办法》。
7月1日反洗钱监测分析系统正式运行，大额交易和可疑交易通过反洗钱系统自动从核心业务系统中提取数据甄别可疑后进行报送，7月19日**支行成功报送一例可疑交易，实现全年零的突破。
3、反洗钱培训与宣传。
今年以来，我行认真做好反洗钱培训与宣传工作，4月14日，我行组织了各网点包点稽核员参加的2017年反洗钱集中培训，5月份组织开展了2017年银行业反洗钱后续教育在线培训，8月份组织了44人参加了2017年第二期银行业反洗钱培训，合格率为93.18%，9月20日我行在**支行厅前设立宣传点开展反洗钱集中宣传活动，9月份组织开展了打击电信网络新型违法犯罪集中宣传月活动，10月份组织开展了“加强账户管理，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体系”为主题的反洗钱宣传月活动，彰显东安农村商业银行反洗钱的担当与责任感。
4、落实整改要求。
针对6月20日市人行向我行下达的《反洗钱监管意见书》，我行于7月27日报送了《**农村商业银行股份有限公司关于上报反洗钱监管意见整改方案的报告》，认真做好整改工作。
二、报表与会计辅导工作。
1、做好会计监交工作。
2月份根据人事调动，对全行19名包点稽核员的会计移交进行了监交，对不符合要求的移交要求及时整改。
反洗钱工作总结范文精选_金融工作总结
反洗钱工作总结
经过一年的反洗钱工作，本人竭尽全力做出了一些成绩，稍有欠缺之处，敬请见谅：
一、加强业务风险管理
在反洗钱工作中，要借鉴企业风险管理的经验，制定并完善洗钱风险管理制度。
本人提出了将洗钱风险管理纳入客户风险评估，制定了与洗钱风险相对应的反洗钱流程，并不断调整完善，以确保洗钱风险完全控制在可承受范围内。
同时，我们加强了员工培训，提高了识别和宣传反洗钱的意识。
二、加强合规审查
在反洗钱工作中，要做好客户合规审查，不断加强业务合规要求的普及和实施，督促业务人员严格按照合规规定操作。
本人在做好客户合规审查的同时，还与业务部门建立了友好合作关系，深入了解业务流程，以便更好地指导业务部门做好合规审查工作。
三、加强业务监督
在反洗钱工作中，要及时发现业务风险并及时防范风险。
本人按照公司的规定，对全部涉及反洗钱风险的业务实行动态监控，并对异常情况及时报告，并和业务部门紧密配合，制定了严格
的反洗钱控制措施，强化对异常行为的监督和管理。
总之，我将在今后工作中不断提高自己，为公司的反洗钱工作做出新的贡献。
