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独立董事述职报告是什么意思独立董事和一般的董事区别主要体现在任职条件和职权方面。
独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
非独立董事则与之相反。
独立董事从本质上讲是董事，独立董事是针对于上市公司产生的，在一般的有限责任公司和股份有限公司中，是不存在独立董事的。
独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
意思是，独立董事必须要保持独立性，要发表独立意见，与一般董事是不同的。
独立董事最根本的特征是独立性和专业性。
独立董事最主要的特点是不担任公司其他职务，和公司股东也不存在可能妨碍其进行独立判断的关系，所以始终能保持客观中立，对一般董事、高管等人员进行监督。
非独立董事则与之相反，通常有三种身份：公司雇员，内部董事的家眷亲属，董事控股其他公司的雇员。
独立董事在董事会中的法律特征（1）独立性。
一是法律地位的独立。
独立董事是由股东大会选举产生，不是由大股东推荐或委派，也不是公司雇佣的经营管理人员，他作为全体股东合法权益的代表，独立享有对董事会决议的表决权和监督权；二是意愿表示独立。
独立董事因其不拥有公司股份，不代表任何个别大股东的利益，不受公司经理层的约束和干涉，同时也和公司没有任何关联业务和物质利益关系。
因此，决定了他能以公司整体利益为重，对董事会的决策作出独立的意愿表示。
（2）客观性。
独立董事作为拥有与股份公司经营业务相关的经济、财务、工程、法律等专业知识、勤勉敬业的执业道德、一定的经营管理经验和资历，以其专家型的知识层面影响和提高了董事会决策的客观性。
（3）公正性。
与其他董事相比而言，独立董事能够在一定程度上排除股份公司所有人和经理人的“权”、“益”干扰，代表全体股东的呼声，公正履行董事职责。
独立性是独立董事的基本法律特征，客观性和公正性都产生于独立性的基础之上，而客观性和公正性则又保证了独立董事在股份公司董事会依法履行董事职务的独立性。
高新张铜股份有限公司独立董事2010年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为高新张铜股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2010年度本人履行独立董事职责情况向股东大会汇报如下：一、出席会议情况2010年度，本人参加了公司召开的历次董事会，积极出席公司股东大会。
公司在2010年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2010年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
2010年本人出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：1、2010年度公司董事会会议共召开了11次，本人亲自出席会议11次。
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
3、公司2010年度召开3次股东大会，即2009年度股东大会、2010年第一次临时股东大会和2010年第二次临时股东大会，本人均亲自出席。
二、发表独立意见的情况一）在2010年4月27日召开的公司第三届董事会第二十次会议上，本人发表了《独立董事对公司相关事项的独立意见》认为：1、对公司累计和当期对外担保情况和资金占用情况的专项说明及独立意见根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如下：1）截至2009年12月31日，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方提供担保的情形。
2）公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
独立董事述职报告是什么独立董事，独立于公司股东且不在公司内部任职，并与公司或公司经营管理者没有重要的业务联系或专业联系，且对公司事务做出独立判断。
独立董事的作用是客观地监督经理层，维护中小股东权益，防止内部人控制；担任独立董事的多为社会名流，有助于提升公司形象，便于市场融资；独立董事对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，按照相关法律法规、指导意见和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。
扩展资料：独立董事的独立性体现在：1、资格上的独立性。
2、产生程序上的独立性。
上市公司中绝大部分都是国有企业，其法人治理结构本身就存在很大的问题，如所有者代表缺位、内部人控制问题、大股东操纵股东会等，很难确保独立董事的独立性，而且当下许多独立董事是由公司的领导或管理层拉来或请来的“人情董事”，权力不清，职责不明。
3、经济上的独立性。
经济的独立性不能仅仅从表面上去理解，独立董事只要工作认真、尽职尽责，并就其过错承担相应的法律责任，就应该获得与其承担的义务和责任相应的报酬，应该建立一套合理的激励约束机制。
4、行权上的独立性。
在中国上市公司中独立董事的作用并没有得到充分发挥，主要原因是独立董事在上市公司的董事会中的比例太低，上市公司的法人治理结构中没有设立相应的行权机构。
参考资料来源：百度百科-独立董事董事长直接上级:董事会下属岗位:总经理岗位性质:是公司的法人代表和重大事项的主要决策人管理权限:在董事会闭会期间,对公司的重要业务活动有业务执行的处理权和董事会职代行权,并承担执行公司各项规章制度的义务管理责任:主持公司生产经营管理工作,对所承担的工作全面负责主要职责:主持召开股东大会,董事会议,并负责上述会议的贯彻落实;召集和主持公司管理委员会议,组织讨论和决定公司的发展规划,经营方针,年度计划及日常经营工作中的重大事项;检查董事会决议的实施情况,并向董事会提出报告;提名公司总经理和其他高层管理人员的聘用,决定报酬,待遇以及解聘,并报董事会批准和备案;审查总经理提出的各项发展计划及执行结果;定期审阅公司的财务报表和其他重要报表,全盘控制全公司系统的财务状况;签署批准公司招聘的各能管理人员和专业技术人员;签署对外重要经济合同,上报印发的各种重要报表,文件,资料;独步一时其他由董事会授权的重大事项.首席执行官（chief executive officer，缩写ceo）是在一个企业中负责日常事务的最高行政官员，又称作行政总裁、总经理或最高执行长。
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外部董事年度述职报告范文推荐9篇外部董事年度述职报告范文第一篇各位股东：本人某某，于2023年9月份，根据组织任命，担任某某有限责任公司执行董事。
我自担任公司执行董事以来，根据《公司法》、《公司章程》规定，严格履职，恪尽职守，充分发挥了执行董事在公司标准运行等方面的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。
现将工作情况汇报如下：一、公司治理结构某某有限责任公司为集团有限责任公司子公司，在集团公司和党委领导下开展工作。
根据公司章程，某某公司设执行董事、监事、总经理各一名，本人任总经理兼执行董事。
二、执行董事会议召开情况某某公司2023年召开了两次执行董事会议，其中2023年4月12日，在某某公司二楼小会议室主持召开某某公司临时执行董事会议，参会人员为执行董事某某、副总经理某某、财务科长某某某、办公室主任某某坤。
会议按照首题必政治的要求，由执行董事组织学习了《关于坚持和开展中国特色社会主义的几个问题》、《湖南万安达集团子公司执行董事会议议事规那么〔送审稿〕》讲话和文件。
然后审议了《2023年一季度生产经营总结及二季度方案》、《2023年一季度财务工作报告》、并研究了“坚持底线思维、着力防范化解重大风险〞工作。
各项议题均由相关提议部门和领导做汇报，与会人员发表意见后，最终由执行董事做出决定。
2023年12月6日在某某公司二楼小会议室召开执行董事会议，参会人员为执行董事某某、副总经理某某、财务科长某某、办公室副主任某某。
会议首先由我组织学习了党的《十九届四中全会》。
然后审议了《2023年度生产经营意向方案》、《某某公司新上劳务工程方案》、《某某公司机构合并方案》、《某某有限责任公司2023年度营销工作管理方法》等四项议题。
各项议题均由相关提议部门和领导做汇报，与会人员发表意见后，最终由我做出决定。
我担任公司执行董事期间，能够认真组织执行董事会议，充分听取与会人员意见，做出最终决定。
对公司开展的重要事项如年度生产经营方案，重要工程投资方案，公司根本制度等均进行认真研究审议，确保了公司朝着正确的方向开展。
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司2019年度独立董事述职报告（余光胜）本人作为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，在2019年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司2019年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的职责和义务，充分地发挥了独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。
现将2019年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、参加会议情况2019年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义务。
2019年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
1、公司召开会议情况如下：（1）2019年度，公司召开了 10次董事会。
（2）2019年度，公司召开了5次股东大会。
2、本人出席情况如下表所示：3、本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。
我们认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，我们对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、任职董事会专门委员会情况本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会战略委员会委员，第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会战略委员会委员，2019年按照公司专门委员会议事规则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
三、对公司进行现场调查的情况2019年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、内部控制制度的建设和执行情况，并与公司其他董事、高级管理人员、以及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。
河南新天科技股份有限公司独立董事李曙衢先生2011年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为河南新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2011年的工作中，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用。
不受公司大股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
积极关注和参与研究公司的发展，并利用自己的专业知识为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，现将本人2011年度履行独立董事职责情况报告如下：一、出席会议情况报告期内，本人能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实地履行职责，出席和列席了历次董事会会议和股东大会会议，认真审核各项议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。
本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2011年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见的情况2011年度，本人作为独立董事对公司重大事项进行了事前认可并发表了独立意见，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》中的相关规定，基于独立判断的立场，严格审核、重点研究重大事项决策程序的科学性、合理性以及对公司的影响。
本人认为公司2011年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
南京红宝丽股份有限公司独立董事2010年度述职报告2010年6月，南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）董事会进行了换届选举，本人当选为公司第六届董事会独立董事。
2010年度，本人作为的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真履行职责，参加董事会组织的相关活动，学习规范运作知识，积极出席董事会会议及相关专业委员会会议、股东大会，对各项议案进行认真审议，对董事会聘任高级管理人员、非公开发行股票事项发表了独立意见，对截止2010年6月30日公司与大股东及其他关联方资金往来情况及对外担保发表专项说明和独立意见，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将本人2010年度履行职责情况述职如下：一、出席公司董事会及股东大会会议情况1、出席董事会会议情况本年度，董事会进行了换届，本人当选独立董事后，董事会召开会议3次，本人出席会议情况如下：2、出席股东大会情况本年度，本人在公司2010年第一次临时股东大会上当选为独立董事，参加了本次临时股东大会及此后召开的2010年第二次临时股东大会。
本年度，本人均按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议各项议案，充分行使表决权，发挥独立董事的作用，维护了公司利益和股东利益。
本年度，本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
3、专业委员会会议参加情况：本年度，审计委员会召开会议1次。
本人按时参加专业委员会会议。
二、发表独立意见的情况本年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司经营管理情况，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度以及《公司章程》，与公司其他两位独立董事就重大事项共同发表独立意见如下：（一）2010年6月26日，对聘任公司高级管理人员发表独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票市规则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，就公司董事会第六届第一次会议任公司高级管理人员发表独立意见如下：1、公司董事会聘任公司高级管理人员的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；2、经审阅芮益民先生、陶梅娟女士、刘祖厚先生、韦华先生、陈三定先生和姚志洪先生个人简历，未发现该等人员存在《公司法》第 147 条和《公司章程》第94 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未除的情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
公司独立董事王小宁2009 年度述职报告湖北双环科技股份有限公司全体股东：根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规，以及湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求，作为公司的独立董事，在2009 年度工作中认真履行了应尽的职责，包括对公司定期报告的审议，对公司财务报告和重大事项的持续关注。
积极出席相关会议、认真审议董事会各项议案、对重大事项发表独立意见等，努力维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。
现将2009年度履行职责情况述职如下：一、出席会议情况独立董事姓名 本年应参加会议次数 亲自出席(次)委托出席(次) 缺席(次) 刘大洪 7 7 0 0王永海 10 10 0 0王小宁 10 10 0 0王远璋 3 3 0 0 公司在2009年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。
二、发表独立意见情况1、对公司董监高人员的变更发表独立意见情况公司2009年内进行了换届选举。
选举张忠华先生、王在孝先生、赵大河先生、万年春先生、张拥军先生、张健先生为公司第六届董事会董事，选举王小宁女士、王永海先生、王远璋先生为公司第六届董事会独立董事。
选举张新女士、白彦婷女士、何原先生为公司第六届监事会监事。
公司董事会聘任张忠华先生为本公司总经理；聘任万年春先生、张道红先生、易建平先生担任公司副总经理；聘任张拥军先生为公司董事会秘书。
对于以上任免事宜，我们进行了审查，出具了独立董事意见，对以上人员的任免没有异议。
2、对担保事项发表的意见2009年度，双环科技及双环科技的子公司对外担保及反担保额合计15.1亿元。
（1）.湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“湖北宜化”)为双环科技1.5亿元银行贷款提供担保。
双环科技控股51%的子公司湖北双环科技(重庆)碱业投资有限公司的控股子公司重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”）同意向湖北宜化提供1.5亿元的反担保。
独立董事述职报告 独立董事述职报告苏聪福独立董事述职报告苏聪福独立董事述职报告2011年在董事会的正确领导下，认真按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规要求，恪尽职守，履行忠诚、勤勉职责，参加董事会的相关决策过程，深入企业调查研究，结合实际发表意见，发挥独立董事作用，维护公司整体利益，维护全体股东利益，维护中小股东的合法权益。
现将本人在2011年履行职责情况述职如下：一、履行职责的情况履行职责的情况( (一一)履行独立董事忠诚履行独立董事忠诚、、勤勉职责勤勉职责认真参加董事会和股东会，2011年度全部出席公司董事会召开的正式会议和临时董事会会议。
参加董事会会议出席情况：应出席会议25次，参加会议25次，(其中现场会议5次、通讯方式召开会议次数20次)。
同时参加公司股东大会、公司年度工作会议。
会前能详细研究有关资料、文件，就公司各项重大决策事项进行认真审议，并展开充分讨论。
对公司的关联交易、担保、定期报告等事项发表独立性意见。
本人认为，公司在2011年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序；重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效；报告期内全体独立董事依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真审核，并以严谨的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东以及社会相关利益者的合法权益。
本人较好地履行独立董事忠诚、勤勉职责。
履行职责能得到充分保障，并得到公司相关部门、人员的配合。
本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
（二）具体组织幷顺利完成年度的高管人员绩效考核工作具体组织幷顺利完成年度的高管人员绩效考核工作本人作为提名与薪酬委员会主任，在集团公司董事会领导下，在提名与薪酬委员会委员独立董事林永经、非执行董事彭嘉庆与监事会副主席徐强全力支持参加下，以及公司党委、纪委、监事会等部门组成考核工作组，任考核组组长，具体组织幷顺利完成2010年度的高管人员绩效考核工作。
根据股东会和董事会关于对公司高管年度绩效进行考核的相关议案和陈景河董事长指示精神，制定考核的工作方案，组织考核的工作小组对公司高管以上人员进行民主测评，参加民主测评共426份(包括集团公司年度工作会议期间进行民主测评)；个别征求意见谈话136人(其中高管6人、股东代表上杭县委县政府领导6人)，审阅高管以上人员年度述职报告，客观、公正、事实求是评价公司领导班子及被考核人员年度在各自分管工作所取得成绩，存在问题及建议，稳妥完成考核工作，得到股东与公司董事会的肯定。
独立董事苏聪福牵头、独立董事林永经参加，12月6日到21日开展和参与指导集团公司2011年年度考评，主要对象是集团公司董事、监事、高管；并指导区域公司、集团公司部门主要领导的考评，听取他们对集团公司班子个人和团队建设的意见和建议；分别到西北(乌鲁木齐、阿勒泰)、新疆阿舍勒铜业、北京、西南(昆明)等区域公司考核考察听取意见。
这次考核工作的特点：考核方案细致，要求明确；参加动员大会人数较多，民主测评面较宽，谈话对象深入，收集意见广泛，为全面客观了解高管人员的年度履职提供了材料，对公司领导班子提出了很多有价值的建议。
本年度高管绩效考核共形成包括对集团公司领导班子、执行董事、监事会主席以及高管以上个人等综合评价文字材料15份。
（三）提名与薪酬委员会有关工作提名与薪酬委员会有关工作提名与薪酬委员会根据2010年度对公司高管绩效考核意见，提出2010年度执行董事、监事会主席年度薪酬考核议案，经2011年5月30日公司股东大会通过提出薪酬核定和兑现。
提出2010年度第四届经营管理层高管成员薪酬考核分配议案，经2011年3月30日公司四届九次董事会通过和兑现。
（四）对2011年度公司所披露有关关联交易年度公司所披露有关关联交易及重大事项及重大事项及重大事项等发表意见等发表意见等发表意见根据相关法律、法规、规范性文件的规定和公司章程的要求，认真履行职责，详细研究有关资料和文件，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，就有关关联交易及重大事项发表意见主要有：1、审议二项持续关联交易协议，对公司与新华都工程签署《紫金山金矿露天采矿与剥离工程合同书》，与权属青海威斯特铜业有限责任公司签署《德尔尼铜矿露天采矿与剥离工程合同书》审核意见：鉴于现代化大型矿山施工装备、生产技术需要、安全环保要求具有施工各项条件可连续性，合同价格与无关联的其它承包商在公开市场普遍相当，体现公平、公正的原则(承包的青海德尔尼铜矿采剥生产过程中积累了丰富的高原工作经验和管理方法)，签署上述两份关联交易协议有利于公司安全环保的监管和生产经营可持续发展；该两项关联交易按照一般商业条款进行，交易条款公平合理，体现了公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，对交易双方及本公司的全体股东都是有益的，在合同期满后，在同等条件下拥有优先承包权是合理的。
2、关于紫金财务公司向汀江水电提供金融服务有关持续关联交易意见；关于参与新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司增资扩股关联交易审核意见：上述二项关联交易按照一般商业条款进行，交易条款公平合理，体现了公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，对交易双方及本公司的全体股东都是有益的，建议公司董事会批准该关联交易及最高交易额度。
3、关于竞购闽西兴杭国有资产投资经营有限公司在龙岩市产权交易中心挂牌出售福建金艺铜业有限公司股权的审核意见； 闽西兴杭将其持有的金艺铜业46.5％股权挂牌征集受让方的公告条款属于公示的商业条款，符合国有资产出让的法律程序，同意参加竞购；若竞购成功后金艺铜业成为本公司全资子公司，有利于减少关联交易，符合公司和广大投资者的利益，不会损害股东特别是中小股东的利益。
建议公司董事会批准该关联交易。
4、关于公司2011年4月12日召开临时董事会议审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募集资金项目（收购塔吉克斯坦ZGC金矿及开发项目和补充流动资金）采用增资方式变更到紫金铜业有限公司20万吨铜冶炼项目，改变募集资金投向的金额为80,783.54万元（含利息）。
对本次募集资金变更事项发表如下独立意见： 本次变更部分募集资金投向事项的决策：是董事会根据客观实际情况作出的，有利于提高募集资金的使用效率和实现资源的有效配置，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况；是程序符合上市公司募集资金使用的有关监管法规和公司募集资金管理办法的相关规定；同意将“收购塔吉克斯坦ZGC金矿及开发项目”及“补充流动资金”尚未使用的募集资金合计80,783.54万元（含利息）变更投入到紫金铜业有限公司20万吨铜冶炼项目，并将该事项提交公司年度股东大会审议。
）、战略与执行委员会与投资委员会（五）参加审核委员会审计与内控委员会）（审计与内控委员会参加审核委员会（的各项工作和会议的各项工作和会议1、认真参加审核委员会（审计与内控委员会）年度、季度会议七次会议，研究资料文件，发表建议。
在审核委员会主任林永经领导下，公司定期年报、季报与半年报期间深入审计工作现场，事先听取公司财务部门汇报，认真和安永审计师交流沟通对公司内控制度及财务报告的看法，并对公司财务报告进行审议后提交董事会讨论。
认真听取了安永华明会计师事务所对紫金矿业公司2010年度财务审计情况的汇报和沟通(监事会、公司财务部门列席了会议)。
年审之前三次召开与安永华明会计师事务所沟通会商，听取年审注册会计师进场审计前书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。
及时沟通审计过程中发现的问题，履行独立董事与见面的职责。
同时每个季度和半年报，也都事先听取公司财务部门汇报，认真和安永审计师交流沟通。
认为安永华明会计师事务所年度审计覆盖的范围、采用的审计工具及审计流程、审计中关注的重点事项、会计政策的变更等是合规的，对资产减值及重大会计政策变更等重点关注事项进行了恰当的测试和判断，其审计是独立、客观、公正的，同意安永华明会计师事务所出具的年度审计报告公司；管理层应重视安永提出的管理建议，改善管理措施，同时，应加强公司购并行动的风险评价和管控。
2、参加审核委员会（审计与内控委员会）各项工作，认真执行审计和会计相关方面的法律法规规定，坚持良好的职业操守；参加审核委员会（审计与内控委员会）指导集团公司作为福建省首家企业内部控制规范的实施单位，严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关要求，制定公司2011年内部控制规范实施工作方案，全面、有效推进内控体系建设和内控评价工作；参加指导督查集团公司开展财务会计基础工作专项活动各项工作。
3、参加、组织听取公司经营管理层向独立董事汇报公司本年度经营情况和重大事项的进展情况。
同意公司经营管理层年度生产经营情况的汇报，提出建议和意见。
4、参加战略与执行委员会各项工作、包括审核集团权属各子公司董事监事高管任免事项、参加有关投资委员会会议(任普通委员时)，调整我不再任投资委员会普通委员时，对于投资委员会讨论的投资项目提供给董事的相关资料也都能认真阅读，需要发表意见时都认真发表。
会议前认真研究各有关投资项目、开发方案、设计方案、可行性研究，与相关人员及时沟通，负责的发表意见。
（六）审议《2010年度公司社会责任报告》和《公司2010年度内部控制评估报告》1、审议并同意《紫金矿业集团股份有限公司2010年度社会责任报告》，认为公公司2010年度社会责任报告系统总结了公司在员工、社区、顾客、安全生产、环境保护等方面的工作之外，还阐述了2010年之前的重大事件和重要工作。
进一步提高对履行社会责任的认识，确实把其当成企业发展重要工作，加大社会责任理念的贯彻和具体措施的执行力度。
在经历了“7.3”和“9.21”事件，企业的品牌和声誉受到重创情况下，牢记二次事件的惨痛教训，使其成为公司未来发展的警示，并以此为契机，完善内部管理机制和社会责任机制，善尽社会责任，把环境保护、安全生产、相关者利益、社会进步和社区发展放在与产业发展和企业自身成长壮大同等重要的位置。
2、审议并同意《公司2010年度内部控制评估报告》表示意见如下：客观实事求是地反映了公司内部控制的实际情况，对2010年度本公司企业运营的内部控制进行了评价。
公司业已建立的内部控制制度较为全面，有一定的可操作性，但离打造简洁高效的管控体系目标还有一定差距，对内控制度的薄弱环节也有着清楚地认识，存在集团管理关系不顺畅、以及个别业务流程过长、节点过多、效率偏低等问题，将在2011年通过进一步深化管控体系改革，推进内控体系建设，建立科学的内控评价制度和改进机制进行持续完善。
深入公司权属各企业调查研究（七）深入公司权属各企业调查研究●根据独立董事制度要求，2011年4月中旬我到福建紫金20万吨铜冶炼项目现场考察调研。
