华宇软件：第七届董事会第六次会议决议公告

1北京华宇软件股份有限公司独立董事甘培忠先生2019年度述职报告各位股东及代表：本人作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。

现就本人2019年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、2019年度出席董事会和列席股东大会情况2019年度，公司共召开董事会九次，召开股东大会两次，本人均亲自出席。

本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

本人认为公司2019年审议的重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

二、发表独立意见情况本年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了同意的独立意见：2019年1月23日，公司召开第六届董事会第三十九次会议，本人就《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》发表了独立意见。

2019年4月29日，公司召开第六届董事会第四十二次会议，本人就《2018年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》《2018年度关联交易事项》《2018年度利润分配方案》《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》《2018年度内部控制自我评价报告》《关于2019年董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于盈利预测补偿延期履行的议案》《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》《关于会计政策变更的议案》2发表了独立意见。

北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNIS OFTC ORPORATIONLI MITED
1
北京华宇软件股份有限公司
关于2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权
注销完成的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。

公司董事会同意对离职的
108名激励对象已获授但尚未行权的1,719,000份股票期权办理注销手续；公司董事会同意对个人绩效不达标的5名激励对象第一个行权期已获授但尚未行权的15,600份股票期权办理注销手续。

2020年4月16日，经中国证监会登记结算有限公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完毕。

特此公告
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十六日。

民生证券股份有限公司关于北京华宇软件股份有限公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对华宇软件非公开发行股份解除限售上市流通事项进行了核查，核查情况如下：一、本次申请解除限售股份的基本情况2018年12月29日，华宇软件收到中国证监会出具的《关于核准北京华宇软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2187号）。

公司以非公开发行方式，向四川发展大数据产业投资有限责任公司、四川兴晟国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海云鑫创业投资有限公司3名特定对象合计发行55,938,493股人民币普通股股票。

上述非公开发行股票于2019年4月24日在深圳证券交易所上市，限售期为12个月。

截止本核查意见披露之日，公司总股本为809,390,723股，其中有限售条件股份数量为204,939,024股，占公司总股本的25.32%。

二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况（一）四川发展大数据产业投资有限责任公司、四川兴晟国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海云鑫创业投资有限公司承诺：本次发行股份自上市之日起十二个月内不得转让，此后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

（二）截至本公告出具日，本次申请解除股份限售的股东严格遵守履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。

三、本次限售股份的上市流通安排（一）本次解除限售股股份的上市流通日为2020年4月24日；（二）本次解除限售的股份数量为55,938,493股，占公司总股本的6.9112%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为55,938,493股，占公司总股本的6.9112%；（三）本次申请解除股份限售的股东数量为3位，股份明细如下：（四）上述股东所持限售股份中，不存在质押、冻结的情况。

证券代码：600093 证券简称：易见股份公告编号：2020-049 易见供应链管理股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2020年5月25日以通讯表决的方式召开，应参会董事7人，实参会董事7人。

会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

本次会议：审议通过了《关于子公司投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》。

具体内容详见与本公告同时披露的《关于子公司投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2020-051）。

关联董事冷天晴先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十六日。

投资逻辑
法院核心业务持续增长，完成“五纵四横”业务布局：法院是公司的核心业务，2016 年实现收入 11.8 亿元，YOY 增 56%，收入占比接近 6 5%。根据法院信息化五年规划要求，2017 年底总体建成人民法院信息化 3.0 版，2020 年底实现 3.0 版在全国的深化完善。公司作为法院 信息化行业的龙头企业，未来两年法院业务仍有望保持较快的增速。公司坚持“内生+外延”的双轮发展策略，基本完成“五纵四横”业 务布局，包括法院、检察院、司法行政、食品安全、党政办公五个泛政府细分行业，以及衍生出的智能数据软件、法律数据和知识服务、 协同办公软件和追溯云服务四个通用产品业务。
消费群体
法院、检察院、司法行政、华宇软件 2015 年 5 月 3 日公告，公司拟以 31970 万元的价格，收购北京万户网络技术有限公司（简称“万户网络”）100%股权，万户网 络主要从事协同办公软件的研发、销售及相关技术服务，是业界领先的协同办公软件及相关解决方案供应商。承诺方承诺万户网络 2015
公司发展战略
（一）继续专注核心行业，加强法检以及食品安全等细分行业的优势地位；积极探索和拓展司法行政、法律服务等新行业，构建泛电子政 务的业务布局； （二）坚持以技术提升核心竞争力，在技术研发、技术创新上继续保持较高投入，在云计算、大数据、人工智能、移动互联等方面积极探 索，利用新技术和成熟技术的深度研究推动业务创新； （三）坚持内生发展与外延并购的双轮发展策略，巩固优势行业，布局新兴产业，实现公司业务长远、稳定和持续的发展； （四）在集团管理架构下，发挥战略总部的资源优势，整合资本、品牌、社会资源支撑各个子公司业务发展，进一步加强成员企业的战略 管理与业务协同，促进各子公司业务发展，提升公司整体核心竞争力。

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告洛阳华宇软件科技有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:洛阳华宇软件科技有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分洛阳华宇软件科技有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。

1.2 企业画像类别内容行业空资质空产品服务件开发与服务；信息技术咨询服务；策划创意服1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。

北京华宇软件股份有限公司内部控制评价报告北京华宇软件股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日【内部控制评价报告基准日】的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。

监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。

经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。

此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况（一）内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括：北京华宇软件股份有限公司、北京华宇信息技术有限公司、华宇（大连）信息服务有限公司、广州华宇信息技术有限公司、上海浦东华宇信息技术有限公司、华宇金信（北京）软件有限公司、北京万户网络技术有限公司、北京亿信华辰软件有限责任公司、北京华宇元典信息服务有限公司、联奕科技有限公司。

北京华宇软件股份有限公司关于会计政策变更的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”或“华宇软件”）于2020年3月18日召开公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，关于本次会计政策变更的相关情况如下：一、本次会计政策变更的概述1. 变更原因：2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。

2. 变更日期：公司将按照财政部规定于2020年1月1日起执行新收入会计准则。

3. 变更前采用的会计政策：本次变更前，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》。

4. 变更后采用的会计政策：本次变更后，公司将执行财政部2017年7月5日新修订的《企业会计准则第14号—收入》的有关规定。

除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

5. 审批程序根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响根据财政部修订的《企业会计准则第14 号—收入》，企业应将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

北京华宇软件股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司召开的第七届董事会第二十二次会议，就公司审议的有关事项发表如下独立意见：一、关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见经核查，我们认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金是根据当前市场环境、公司经营发展战略及募集资金项目实施进展情况而做出的审慎决策，有助于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于实现公司和股东利益最大化，不会对公司的正常经营产生重大影响。

相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

因此，我们一致同意公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

二、关于2018年股票期权激励计划行权价格与2021年限制性股票激励计划授予价格和回购价格调整的独立意见经核查，我们认为：公司本次对2018年股票期权激励计划行权价格、2021年限制性股票激励计划授予价格和回购价格的调整，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件和《公司2018年股票期权激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定。

因此，一致同意公司董事会本次对2018年股票期权激励计划行权价格、2021年限制性股票激励计划授予价格和回购价格进行调整。

三、关于注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的独立意见经核查，我们认为：公司本次注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《北京华宇软件股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》。

华宇软件2023年上半年经营风险报告一、经营风险分析1、经营风险华宇软件2023年上半年盈亏平衡点的营业收入为62,484.17万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。

营业安全水平为1.31%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过828.02万元，企业仍然会有盈利。

从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较差，经营风险较大。

2、财务风险企业净利润为负，负债经营是否可行，取决于能否扭亏为盈。

经营风险指标表二、经营协调性分析1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供315,169.6万元的营运资本，投融资活动是协调的。

营运资本增减变化表(万元)2、营运资本变化情况2023年上半年营运资本为315,169.6万元，与2022年上半年的365,883.42万元相比有较大幅度下降，下降13.86%。

3、经营协调性及现金支付能力从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要企业提供112,385.65万元的流动资金。

而企业投融资活动保证了企业经营活动的资金需求，经营业务是协调的。

经营性资产增减变化表(万元)项目名称2021年上半年2022年上半年2023年上半年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)存货217,776.76 85.94 122,442.04 -43.78 98,331.86 -19.69 应收账款227,275.3 101.85 166,464.27 -26.76 106,201.17 -36.2 其他应收款24,743.06 -7.35 19,164.78 -22.54 14,303.18 -25.37 预付账款10,208.91 142.48 6,084.36 -40.4 1,346.74 -77.87 其他经营性资产11,757.47 188.76 12,027.07 2.29 7,094.07 -41.02 合计491,761.51 85.78 326,182.52 -33.67 227,277.02 -30.32经营性负债增减变化表(万元)项目名称2021年上半年2022年上半年2023年上半年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)应付账款92,517.18 134.59 68,758.5 -25.68 44,573.94 -35.17 其他应付款15,924.36 303.53 10,492.66 -34.11 11,876.66 13.19 预收货款0 - 0 - 0 - 应付职工薪酬1,847.21 16.6 1,848.34 0.06 2,972.65 60.83 应付股利0 - 0 - 0 - 应交税金4,195.81 173.87 1,866.69 -55.51 1,041.4 -44.21 其他经营性负债152,150.14 131.29 75,215.94 -50.56 54,426.73 -27.64 合计266,634.69 137.46 158,182.13 -40.67 114,891.37 -27.374、营运资金需求的变化2023年上半年营运资金需求为112,385.65万元，与2022年上半年的168,000.39万元相比有较大幅度下降，下降33.1%。

北京华宇软件股份有限公司2019年度监事会工作报告2019年，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。

现就公司监事会2019年工作情况报告如下：一、报告期内监事会工作情况报告期内，公司监事会共召开了七次会议，具体内容如下：2019年1月23日，公司第六届监事会第三十三次会议审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》。

2019年4月29日，公司第六届监事会第三十四次会议审议通过了《2018年度监事会工作报告》《2018年度财务决算报告》《2018年年度报告及摘要》《2018年度利润分配方案》《2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》《2018年度内部控制自我评价报告》《2019年监事薪酬》《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《2019年第一季度报告》《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于盈利预测补偿延期履行的议案》《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》《关于会计政策变更的议案》。

2019年5月20日，公司第六届监事会第三十五次会议审议通过了《关于受让基金份额暨关联交易的议案》《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》《关于全资子公司受让其控股子公司广州优奕科信息科技有限公司30%股权并注销广州优奕科信息科技有限公司的议案》。

2019年6月13日，公司第六届监事会第三十六次会议审议通过了《关于监事会换届选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格与2016年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》《关于更换会计师事务所的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改<监事会议事规则>的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

北京华宇软件股份有限公司2019年度董事会工作报告2019年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，切实维护工作利益，保障公司规范运作。

现将董事会2019年度的主要工作及2020年度主要工作计划报告如下：一、公司经营情况作为致力于“帮助客户更好地服务社会”的软件服务企业，公司是国内法律科技市场的领导企业，并在教育信息化、智慧政务等重要的软件服务市场占据了优势地位，也是领域内诸多重要技术应用的创新者和积极推动者。

在互联网、人工智能技术和信创技术驱动软件服务业快速增长的行业背景下，公司所在优势领域已经迎来新一轮行业信息化建设热潮。

凭借深刻的业务洞察和持续的行业应用创新，公司在法律科技、教育信息化等传统优势领域，进一步提升竞争优势，业务稳健增长。

随着未来几年信创产业的加速发展，公司凭借在信创领域积累多年的技术、产品与实施经验，在法律科技等传统优势领域将更具竞争力，并将以此为契机，拓展新的电子政务细分领域，打开“智慧政务”业务板块的发展空间。

报告期内，公司坚定执行长期发展战略，积极有序推进年度经营计划。

公司战略有效落地，核心业务领域竞争力继续加强，整体经营业绩持续稳健增长。

公司实现营业收入35.10亿元，同比增长29.60%；在法律科技领域，实现营业收入22.05亿元，同比增长26.33%；在教育信息化领域，实现营业收入5.09亿元，同比增长34.56%；在智慧政务领域，实现营业收入4.15亿元，同比增长38.25%。

公司实现归属于母公司所有者的净利润5.80亿元，同比增长16.61%；扣非后归属于上市公司股东净利润5.58亿元，同比增长22.42%；报告期内股权激励费用比上年同期增加3645.52万元，剔除股权激励费用增加的影响后，扣非后归属于上市公司股东净利润同比增长29.20%。

报告期内，公司“应用软件”类新签合同持续稳健增长，“系统建设服务”类新签合同较去年同期下降幅度较大，“运维服务”类新签合同小幅增长；受“系统建设服务”类新签合同下降幅度较大的影响,公司新签合同总额同比下降，而业务结构进一步优化。

北京华宇软件股份有限公司关于联奕科技有限公司2017-2019年度业绩承诺实现情况说明按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第159号）的有关规定，北京华宇软件股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了《北京华宇软件股份有限公司关于联奕科技有限公司2017-2019年度业绩承诺实现情况说明》（以下简称“业绩承诺实现情况说明”）。

本公司保证业绩承诺完成情况说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重大资产重组的基本情况本公司根据中国证监会证监许可[2017]1395号《关于核准北京华宇软件股份有限公司向任刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，于2017年进行了重大资产重组。

重组方案如下：根据本公司与任刚等签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本公司通过向特定对象非公开发行股份及支付现金相结合的方式，购买任刚等持有的联奕科技有限公司（以下简称“联奕科技”）100%股权。

根据上海东洲资产评估有限公司于2017年4月26日出具的沪东洲资评报字【2017】第0080号）《企业价值评估报告书》，联奕科技的股权权益于评估基准日2016年12月31日的评估价值144,700.00万元，在上海东洲资产评估有限公司作出的标的资产的评估价值基础上，经交易各方友好协商，联奕科技100%股权的股权作价为148,800.00万元。

本次交易中，本公司以发行股份的方式向各交易对方支付转让价款的68%，即101,184.00万元，发行的股票数量合计60,661,865股；以现金方式向各交易对方支付转让价款的32%，即47,616.00万元。

本次交易的发股价格定价基准日为本公司第六届董事会第十四次会议相关决议公告之日。

发行股份价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易的均价18.58元/股的90%，即16.73元/股。

2017年4月10日，本公司2016年年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案，本公司以2016年末总股本644,482,388为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税）。

从食品安全的投入方面来看，各地的差异较大，北京、上海、广东等发达地区工作开展较早、投入较多，其他地区相对较少。但随着2012年国家明确将食品安全纳入地方政府年度绩效考核内容以后，各地开始进一步重视食品安全信息化的建设工作，相信在未来三到五年里，食品安全领域将迎来全面的发展。
2.北京食品安全监管建设的情况？
8.食品安全行业标准与监管的关系？
食品安全涉及多个环节和品种，信息化建设必须要遵循统一的标准，才能实现整体的一体化监管。而食品安全标准的制定是一个循序渐进的过程，目前标准主要包括国家、行业和地方标准，但现阶段在食品安全信息化方面尚缺少完整的国家标准以遵循。目前的信息化建设主要是各个行业和地方从实际工作出发，在已有标准的基础上形成的行业和地方技术规范。国家在近两年，也在加大标准的整合和完善工作，特别是在国务院办公厅印发的《2013年食品安全重点工作安排》中明确提出“建设食品安全电子追溯体系，统一追溯编码”等要求，进一步强调了标准建设的重要性。
目前华宇软件的年复合增长率是30%，我们希望未来几年在食品安全领域的业务增长能够比这做得更好。
10.请介绍一些你了解的国外的示范案例？
国外食品安全起步较早，欧洲自疯牛病事件，自2000年以来就开始食品追溯系统的建设，目前全世界已有40多个国家和地区采用了由国际物品编码协会开发、管理和维护的全球统一通用的EAN·UCC系统，对食品的生产过程进行跟踪与追溯，并且得到了包括欧盟在内的广泛认可。美国、韩国、日本等发达地区和国家也已经建立了适合各自国情的、较为成熟和完善的食品可追溯系统，积累了丰富的建设经验。像IBM等国际公司也具有比较成熟的食品溯源解决方案。
3.公司参与其中主要做了哪些工作？
航宇金信多年来一直在从事食品安全方面的信息化工作。作为公司的主营行业，我们曾承担了2008年北京奥运会的食品安全保障系统建设和2011年深圳大运会食品安全保障系统的建设,并先后承担了包括北京、深圳、大连等多个城市的食品安全信息化项目，这些项目规模不等，部分项目建设预算超过千万。其中在北京，我们承担了包括首都食品安全监控系统建设、食品追溯示范线建设、食品信用平台建设等大多数信息化建设工作。在这些项目的基础上，我们形成了“城市立体化食品安全保障建设方案”、“食品安全监控系统”、“品种食品安全追溯系统”等多个解决方案和产品，目前我们已经从原来主要参与政府食品安全信息化建设转向重点拓展企业食品安全建设领域。

北京华宇软件股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议，于2020年3月18日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室召开。

会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席樊娇娇女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议经审议、表决，形成了以下决议：1. 审议通过《2019年度监事会工作报告》《2019年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

●议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票2. 审议通过《2019年度财务决算报告》2019年度公司实现营业收入35.10亿元，同比增长29.60%；归属于母公司所有者的净利润5.80亿元，同比增长16.61%；扣非后归属于上市公司股东净利润5.58亿元，同比增长22.42%。

公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

●议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票3. 审议通过《2019年年度报告及摘要》经审核，公司监事会认为：公司编制《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

●议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票4. 审议通过《2019年度利润分配方案》本着回报股东、与股东分享公司成长的经营成果的原则，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配方案：以截止2019年12月31日公司总股本809,390,723股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.72元人民币（含税）。

中国证监会关于核准北京华宇软件股份有限公司向任刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2017.07.28•【文号】证监许可〔2017〕1395号•【施行日期】2017.07.28•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】证券正文关于核准北京华宇软件股份有限公司向任刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复证监许可〔2017〕1395号北京华宇软件股份有限公司：你公司报送的《北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关文件收悉。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）等有关规定，你公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经我会上市公司并购重组审核委员会审核通过，现批复如下：一、核准你公司向任刚发行26,098,664股股份、向王莉丽发行10,178,880股股份、向广州奕力腾投资企业（有限合伙）发行8,449,491股股份、向石河子鼎诺投资管理有限公司发行5,310,496股股份、向朱明武发行3,374,372股股份、向瞿启云发行2,570,424股股份、向西藏思科瑞股权投资中心（有限合伙）发行1,953,522股股份、向戴力毅发行1,141,268股股份、向金玉萍发行863,662股股份、向刘丽华发行293,028股股份、向齐嘉瞻发行246,760股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过49,000万元。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

证券代码：600271 证券简称：航天信息编号：2020-045 转债代码：110031 转债简称：航信转债转股代码：190031 转股简称：航信转股航天信息股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告一、董事会会议召开情况航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2020年11月18日（星期三）以通讯的方式召开。

会议通知已于2020年11月11日通过电子邮件方式送达各位董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况1、关于投资设立厦门航天信息有限公司的议案同意公司与其他合作方共同投资3000万元，设立厦门航天信息有限公司（名称以工商登记为准），其中公司货币出资1530万元，持有新公司51%的股权；厦门信息港建设发展股份有限公司出资630万元，持有新公司21%的股权；厦门正有汇宁企业管理合伙企业（有限合伙）出资600万元，持有新公司20%的股权；厦门伊同心企业管理合伙企业（有限合伙）出资240万元，持有新公司8%的股权。

新公司为有限责任公司，主要负责厦门地区的金税业务、金融服务业务、智慧业务及网信相关业务。

新公司其他股东与公司无关联关系，本次投资不构成关联交易。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于公开挂牌转让子公司大象慧云信息技术有限公司部分股权的议案同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式，按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的大象慧云信息技术有限公司（以下简称“大象慧云”）评估价值125,001.03万元为基准，以不低于5000.0412万元的转让价格转让大象慧云4%股权（最终以备案后的评估值为准），最终成交价格以产权交易所实际确认为准。

授权公司经营层负责办理产权交易所需要履行的挂牌交易程序。

具体详见《航天信息股份有限公司关于公开挂牌转让子公司大象慧云信息技术有限公司部分股权的公告》（2020-047）。