中国证券监督管理委员会公告[2009]18号--关于公布《公开发行证券

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精选资料 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第18号被收购公司董事会报告书

公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第18号被收购公司董事会报告书

目 录

第一章 总 则

第二章 被收购公司董事会报告书

第一节 封面、扉页、目录、释义

第二节 被收购公司的基本情况

第三节 利益冲突

第四节 董事建议或声明

第五节 重大合同和交易事项

第六节 其他重大事项

第七节 备查文件

第三章 附 则

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精选资料

第一章 总 则

第一条 为规范上市公司收购活动中的信息披露行为，促使上市公司董事会切实履行诚信义务，保护投资者合法权益，根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）及其他相关法律、行政法规及部门规章的规定，制订本准则。

第二条 被收购公司董事会（以下简称董事会）应当在收购人要约收购上市公司或管理层收购本公司时，按照本准则的要求编制被收购公司董事会报告书（以下简称董事会报告书）。

第三条 本准则的规定是对董事会报告书信息披露的最低要求。不论本准则是否有明确规定，凡对投资者做出投资决策有重大影响的信息，均应披露。

第四条 本准则某些具体要求确实不适用的，董事会可针对实际情况，在不影响披露内容完整性的前提下做出适当修改，但应在报送时作书面说明。

董事会认为无本准则要求披露的情况的，必须明确注明无此类情形的字样。

第五条 在不影响信息披露的完整性和不致引起阅读不便的前提下，董事会可采用相互引证的方法，以避免重复和保持文字简洁。 ----------------------------

精选资料 第六条 董事会在董事会报告书中披露的所有信息应当真实、准确、完整，尤其要确保所披露的财务会计资料有充分的依据。

第七条 董事会报告书还应满足如下一般要求：

（一）引用的数据应提供资料来源，事实应有充分、客观、公正的依据；

国浩律师集团（杭州）事务所

关于

浙江帝龙新材料股份有限公司

首次公开发行股票并上市的法律意见书

（引 言）

国浩律师集团（杭州）事务所接受浙江帝龙新材料股份有限公司的委托，作为其申请首次公开发行股票并上市的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会颁布的《首次公开发行股票并上市管理办法》、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（与中华人民共和国司法部联合颁布）等有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

释 义：

发行人、公司、 指 浙江帝龙新材料股份有限公司

帝龙新材

万利实业 指 发行人前身浙江万利实业有限公司；本律师工作报告中

2001 年 5 月 29 日前的“万利实业”指“浙江临安万马防

雷器材有限公司”， 2001 年 5 月 29 日至 2001 年 12 月 20

日期间的“万利实业”指名称变更后的“浙江临安万利防

雷器材有限公司”，2001 年 12 月 20 日后的“万利实业”

指名称变更后的“浙江万利实业有限公司”，该三公司名称

不同，实际为同一法人主体。

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

本 所 指 国浩律师集团（杭州）事务所

申银万国 指 发行人的保荐机构（主承销商）申银万国证券股份有限公

司

浙江天健 指 浙江天健会计师事务所有限公司

帝龙控股 指 浙江帝龙控股有限公司

中国证监会行政处罚决定书（贾华章、刘荣） ........................................................................... 1

中国证监会市场禁入决定书（张小坚） ....................................................................................... 2

中国证监会行政处罚决定书（张小坚） ....................................................................................... 3

中国证监会市场禁入决定书（秦少秋） ....................................................................................... 4

中国证监会行政处罚决定书（北孚集团、秦少秋、倪锋、柳驰威） ....................................... 6

中国证监会行政处罚决定书（况勇、张蜀渝、徐琴） ............................................................... 9

中国证监会行政处罚决定书（李际滨、黄文峰） ..................................................................... 11

中国证监会行政处罚决定书（姜永贵） ..................................................................................... 16

中国证监会行政处罚决定书（辽源得亨、辽河纺织、由春玲、赵利） ................................. 18

中国证券监督管理委员会关于核准金崝、秦慈注册登记为保荐代表人的批复

制定机关 中国证券监督管理委员会

公布日期 2008.01.02

施行日期 2008.01.02

文号 证监许可[2008]18号

主题类别 证券

效力等级 部门规范性文件

时效性 现行有效

正文：

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中国证券监督管理委员会关于核准金崝、秦慈注册登记为保荐代表人的批复

（证监许可[2008]18号）

中国银河证券股份有限公司：

你公司报送的《关于推荐金崝、秦慈注册登记为保荐代表人的申请》（中银证股份投［2007］21号）及有关文件收悉。根据《证券法》、《证券发行上市保荐制度暂行办法》（证监会令第18号）、《关于实施〈证券发行上市保荐制度暂行办法〉有关事项的通知》（证监发［2004］1号）、《关于进一步做好〈证券发行上市保荐制度暂行办法〉实施工作的通知》（证监发行字［2004］167号）的有关规定，经审核，现批复如下：

一、核准你公司金崝（身份证号：******************）、秦慈（身份证号：******************）注册登记为保荐代表人。

二、本批复自下发之日起生效。

二○○八年一月二日

——结束——