一人有限公司设董事会监事会经理

(设董事会、监事会、经理的一人有限公司章程示范文本)有限公司章程(仅供参考)第一章总则(*制定公司章程应当遵循合法、自治、真实、公平的原则。

章程制定后,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。

)第一条为了规范公司的组织与行为,保护公司、股东与债权人的合法权益,依据《中华人民共与国公司法》及有关法律、法规的规定,并结合本公司的实际情况,特制定本章程。

第二条公司的组织形式为一人有限责任公司(“自然人独资”或“法人独资”) (“自然人独资”或“法人独资”选择一种),公司依法成立后即成为独立承担民事责任的企业法人。

第三条本章程中的各项条款与法律、行政法规、规章相抵触的,以法律、行政法规、规章的规定为准。

第二章公司名称与住所第四条公司名称: 。

(注:名称应当就是经工商行政管理机关核准的企业名称。

)第五条原有名称: 。

(注:非公司制企业或者事业单位改制为有限责任公司的,可以同时记载原法人名称。

)第五条公司住所: 。

(注:公司以其主要办事机构所在地为住所,应当明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门牌号码,并与公司住所使用证明的记载一致。

)第三章公司经营范围第六条公司经营范围: (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准)。

(注:公司的经营范围用语应当参照《国民经济行业分类》,《国民经济行业分类》未明确表述的,可以参照政策文件、行业标准、文献资料、国际惯例、习惯说法等通行用语。

)第七条公司的经营范围中属于法律、行政法规与国务院决定规定须经批准的项目,应当依法经过批准。

第四章公司注册资本第八条公司注册资本: 万元人民币,为在公司登记机关登记的股东全部出资额。

第九条公司的注册资本发生变化,应当修改公司章程并向公司登记机关依法申请办理变更登记。

(注:一个自然人只能投资设立一个一人有限公司,该一人有限公司不能投资设立新的一人有限公司。

)第五章股东的姓名或者名称,出资方式、认缴出资额与出资时间第十条股东的姓名或者名称:(注:股东名称应当与公司股东名册的记载一致,自然人股东应当与其身份证记载的姓名一致,非自然人股东应当与其主体资格证明记载一致。

)第十一条股东的出资方式、认缴出资额与出资时间如下:(币种:人民币)(注:请根据实际情况填写本表,如需分期缴纳,可参照下列表格填写,期数多的可以自行添加。

出资时间可或第十一条股东的出资方式、认缴出资额与出资时间如下:(币种:人民币)股东1:认缴出资额ＸＸＸ万元人民币,占注册资本的ＸＸ％,分ＸＸ期于X年X月X日前缴足。

其中第一期以货币(注:或实物、知识产权、土地使用权。

)认缴出资ＸＸＸ元人民币,占注册资本的ＸＸ％,于X年X月X日前缴纳;第二期以货币(注:或实物、知识产权、土地使用权。

)出资ＸＸＸ元人民币,占注册资本的ＸＸ％,于X年X月X日前缴纳;第ＸＸ期以货币(注:或实物、知识产权、土地使用权。

)出资ＸＸＸ元人民币,占注册资本的ＸＸ％,于X年X月X日前缴纳。

第十二条公司成立后,向股东签发出资证明书;公司置备股东名册,股东可以依股东名册主张行使股东权利。

(注:可以详细载明置备股东名册的具体期限与负责股东名册管理的部门及其管理、更新、使用规则。

)股东应当以自己的名义出资。

公司成立后,股东不得抽逃出资。

第十三条股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的,对公司债务承担连带责任。

公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告,并经会计师事务所审计。

第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十四条公司不设股东会。

股东依照《公司法》规定,行使下列职权:(一)决定公司的经营方针与投资计划;(二)委派与更换非由职工代表担任的董事、监事,决定董事、监事的报酬事项;(三)审查批准董事会的报告;(四)审查批准监事会的报告;(五)审查批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审查批准公司的利润分配方案与弥补亏损的方案;(七)对公司增加或者减少注册资本作出决定;(八)对发行公司债券作出决定;(九)对公司合并、分立(注:一个自然人投资设立的一人有限公司,不得分立为同一自然投资的一人有限公司)、清算或者变更公司形式作出决定;(十)制定或修改公司章程。

除前款规定外,公司章程还可以载明其她职权,包括但不限于下列情形:(一)对公司聘用、解聘律师事务所、会计师事务所作出决定;(二)审议批准章程规定的公司对外担保、投资事项;(三)检查与监督业务执行的情况;(四)股东认为需要记载的其她职权。

股东作出上述事项的决定时,采用书面形式,并由股东签名后置备于公司。

第十五条公司设董事会,成员为人(注:法定3至13人),由股东委派产生。

董事任期年(注:每届任期不得超过三年),任期届满,经股东委派可连任。

(注:董事会成员中可以有公司职工代表。

董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其她形式民主选举产生,职工代表董事在公司设立登记时可以空缺,待公司成立后选举产生,再到公司登记机关备案。

)董事会设董事长一人,副董事长人,由产生。

(注:股东自行确定董事长、副董事长的产生方式,可以不设副董事长。

董事长、副董事长应当从董事中产生。

) 董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规与公司章程的规定,履行董事职务。

第十六条召开董事会会议,应当于会议召开(注:或日)前将会议时间,地点与内容通知全体董事。

(注:会议通知方式与通知时限章程自行规定)董事会必须有三分之二以上的董事出席方为有效,董事因故不能亲自出席董事会会议时,可以书面委托其它董事代为出席,由被委托人履行委托书中载明的权力。

(注:公司章程自行确定)第十七条董事会对股东负责,行使下列职权:(一)执行股东的决定;(二)审定公司的经营计划与投资方案;(三)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(四)制订公司的利润分配方案与弥补亏损方案;(五)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;(六)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;(七)决定公司内部管理机构的设置;(八)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;(十)制定公司的基本管理制度;除前款规定外,公司章程可以载明有限责任公司董事会的其她职权,包括但不限于下列情形:(一)在股东授权范围内,决定公司对外投资、收购与出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易等事项;(二)决定公司职工的工资、福利、奖惩方案;(三)向股东提请聘请或者更换为公司提供审计的会计师事务所;(四)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;(五)公司章程规定或者股东授予的其她职权。

第十八条董事会会议由董事长召集与主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集与主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集与主持。

(注:不设副董事长的,删除副董事长部分)第十九条董事会决议的表决,实行一人一票。

董事会的决议须经全体董事二分之一以上董事同意方可作出。

(注:董事会的其她议事方式与表决程序,由股东自行确定。

)董事会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。

第二十条公司设经理名,由董事会决定聘任或者解聘。

(注:公司可以根据公司规模、股权结构、股东状况等,自由选择就是否设立经理。

)经理对董事会负责,行使下列职权:(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;(二)组织实施公司年度经营计划与投资方案;(三)拟订公司内部管理机构设置方案;(四)拟订公司的基本管理制度;(五)制定公司的具体规章;(六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;(八)(注:由董事会自行确定,如董事会不作具体规定应将此条删除。

以上内容也可由董事会自行确定。

)(注:如果不设经理职务,请将经理职权添加到董事会职权里)经理列席董事会会议。

第二十一条公司设监事会,成员人,其中职工代表人。

股东代表监事由股东委派产生,职工代表监事由职工代表大会(注:或职工大会或者其她形式民主。

)选举产生。

(注:监事会成员不得少于三人,由股东自行确定成员,但其中职工代表的比例不得低于三分之一。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其她形式民主选举产生,职工代表监事在公司设立登记时可以空缺,待公司成立后选举产生,再到公司登记机关备案) 监事会设主席一人,由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集与主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集与主持监事会会议。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

(注:高级管理人员就是指公司经理、副经理、财务负责人与本章程规定的其她人员。

)监事的任期每届为三年,任期届满,经股东委派可连任。

监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规与公司章程的规定,履行监事职务。

第二十二条监事会行使下列职权:(一)检查公司财务;(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;(四)向股东提出提案;(五)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;除前款规定外,公司章程可以载明其她职权,包括但不限于下列情形:(一)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用有公司承担;(二)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;(三)公司章程规定或者股东会授予的其她职权。

监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第二十三条监事会每年度召开次会议,于每年的月日召开(注:监事会每年度至少召开一次会议,具体由股东确定),监事可以提议召开临时监事会会议。

召开临时监事会会议,应当于会议召开(注:或日)前将会议时间,地点与内容通知全体监事。

(注:会议通知方式与通知时限章程自行规定。

)监事会决议的表决,实行一人一票。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

监事会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

(注:由股东自行确定监事会的其她议事方式与表决程序。

)第二十四条监事会行使职权所必需的费用,由公司承担。

第七章公司的法定代表人第二十五条公司的法定代表人由董事长(注:或经理。

)担任(注:由股东自行确定。