安妮股份：关于选举第二届监事会职工监事的公告 2010-04-24

厦门安妮股份有限公司独立董事2010年度述职报告作为厦门安妮股份有限公司的独立董事，2010年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2010年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、参加会议情况2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。

出席会议情况如下：二、发表独立意见情况2010年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2010年3月14日在公司第一届董事会第29次会议上，就公司2008年与湖南中冶美隆纸业有限公司（以下简称湖南中冶美隆）合作事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于2008年公司与湖南中冶美隆纸业有限公司合作事项的意见》2、2010年4月28日在公司第一届董事会第31次会议上，就公司2009年对外担保情况及关联法占用资金情况发表了《独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》；就公司2009年度的日常关联交易事项发表《独立董事关于公司日常关联交易的独立意见》；就公司2009年度募集资金使用情况发表《独立董事对公司2009年度募集资金使用情况的独立意见》；就公司2009年度内部控制的自我评价报告发表《独立董事关于2009年度内部控制自我评价报告的独立意见》；就公司续聘2010年度审计机构的事项发表《独立董事关于续聘公司2010年度审计机构的独立意见》；就公司继续运用闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金事项发表了《独立董事关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见》；就公司对2009年年度报告披露的以前年度会计差错更正事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司会计差错更正事项的独立意见》；就公司提名第二届董事会董事候选人事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于第二届董事会董事候选人的独立意见》；就公司2009年年度审计报告强调事项段发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》；对公司关联方占用资金情况发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对公司关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》3、2010年6月30日在公司第二届董事会第3次会议上，就公司向全资子公司提供担保事项发表了《独立董事关于对公司全资子公司提供担保的独立意见》4、2010年8月19日在公司第二届董事会第5次会议上，就公司2010年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》；就公司确认专项损失事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对确认专项损失事项的独立意见》；对公司聘任副总经理、董事会秘书事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对聘任副总经理、董事会秘书的独立意见》；对公司在募集资金投资项目间调整投资额度事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于调整募集资金投资项目投资额度的独立意见》；对公司计提资产减值准备事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见》。

证券代码：002235 证券简称：安妮股份公告编号：2020-035厦门安妮股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》。

同意回购注销限制性股票1,014,000股，并注销股票期权978,000份。

本议案尚需提交公司2020年度第二次临时股东大会审议。

现将有关事项说明如下：一、公司2017年股权激励计划概述1、2017年6月8日，公司分别召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于厦门安妮股份有限公司<2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2017年6月9日起至2017年6月19日止。

在公示期内，公司未收到关于本次激励对象的异议，并于2017年6月20日披露了《厦门安妮股份有限公司监事会关于2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2017年6月26日，公司召开2017年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于厦门安妮股份有限公司<2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于厦门安妮股份有限公司<2017 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2017年6月26日披露了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

证券代码：002235 证券简称：安妮股份公告编号：2021-021厦门安妮股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月26日召开的第五届董事会第九次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

该事项需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体公告如下：一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

该所在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

基于上述原因，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度会计师事务所，为公司提供审计等业务，聘期一年，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息（一）基本信息1.机构信息大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。

大信在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 17 家网络成员所。

大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟公告编号：2010——034
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第三届监事会已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2010年7月30日召开了2010年第一次职工代表大会，讨论公司第四届职工代表监事人选，会议决议如下：
推举卢嘉喜女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期三年。

卢嘉喜女士将与公司2010年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会，卢嘉喜女士作为公司职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
2010年8月5日
附职工代表监事简历：
卢嘉喜女士：中国国籍，女，1978年2月出生，大专学历。

曾担任公司广告总监，现担任公司监事、女装事业部总监职务。

卢嘉喜女士与公司及持有本公司5%以上股权之股东不存在关联关系，未担任公司董事及高管职务。

卢嘉喜女士未持有公司股份。

卢嘉喜女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

厦门安妮股份有限公司董事、监事薪酬方案一、为合理确定公司董事、监事的收入，建立权责相适应的激励约束机制，特制订本方案。

二、本方案适用于公司全体董事、监事。

三、原则1、公司董事、监事薪酬水平应与经营责任和风险相适应，与经营业绩密切挂钩，确保公司业绩目标的实现；2、短期激励与长期激励相兼顾，建立对创造优良业绩的领导人员的持续激励机制，促进企业持续优化发展；四、薪酬构成和标准1、董事长、副董事长董事长、副董事长的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬二部分组成，董事长、副董事长不领取董事津贴。

董事长基本薪酬为每月5万元；董事长年度绩效薪酬＝（当年度净利润—上年末净资产×6%）×2%。

当年度净利润低于上年末净资产的6%时，绩效薪酬按零计算。

副董事长基本薪酬为每月2万元；副董事长年度绩效薪酬＝（当年度净利润—上年末净资产×6%）×1.5%。

当年度净利润低于上年末净资产的6%时，绩效薪酬按零计算。

2、董事津贴独立董事和未在公司领取薪酬的董事，公司按10万元（含税）/年/人标准支付董事津贴，董事津贴按月发放。

在公司全职工作的董事不领取董事津贴，公司根据其在公司的任职、责任、能力、市场薪资行情等因素，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度确定薪酬标准，由总经理负责制定具体方案并予以实施。

3、监事津贴监事不领取津贴；在公司全职工作的监事，公司根据其在公司的任职、责任、能力、市场薪资行情等因素，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度确定薪酬标准，由总经理负责制定具体方案并予以实施。

五、本方案提交股东大会批准后实施。

六、其他1、本方案所述净资产、净利润等数据均以公司聘请的会计师事务所审计结果为准，其中，净资产为归属母公司所有者的权益数，净利润为扣除非经常性损益的归属母公司所有者的净利润。

2、本方案中所述薪酬均指税前薪酬，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

关于变更监事的议案监事会换届选举的议案广东金莱特电器股份有限公司关于监事变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监洪健敏女士辞职说明广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年3月24日收到公司财务总监洪健敏女士的书面辞职报告，洪健敏女士由于身体原因，申请辞去公司财务总监职务，洪健敏女士辞去财务总职务后，将不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，洪健敏女士的辞职申请自送达董事会时生效。

公司董事会对洪健敏女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任李芳女士担任公司财务总监的说明经公司董事会2022年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《同意财务总监洪健敏辞职并聘任李芳担任公司财务总监》的议案，即日起聘任李芳女士担任公司财务总监职务。

李芳女士简历附后。

三、聘任孙莹先生担任公司副总经理的说明经公司董事会2022年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《聘任孙莹为公司副》的议案，即日起聘任孙莹先生担任公司副总经理。

孙莹先生简历附后。

广东金莱特电器股份有限公司董事会李芳女士个人简历李芳，女，1985年出生，汉族，江西财经学院九江分院专科毕业，中山大学MBA在读。

2005年8月至2022年，历任吉事多卫浴有限公司账务会计、税务会计;2022年3月至今，历任广东金莱特电器股份有限公司成本专员、证券事务代表、财务经理。

其他情况说明：1、最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;3、没有持有公司股份;4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙莹先生个人简历孙莹，男，1979年出生，中国国籍，大专学历，EMBA，无境外居留权。

1998年6月至2000年5月，在江门市大长江集团有限公司从事品质管理工作;2000年5月至2002年4月，曾任开平宝德华精密电子有限公司插件部主管、装配部主管;2002年4月至2022年5月，曾任江门吉华光电精密有限公司注塑部主任、封装事业部经理、资材部协理;2022年6月至今，历任广东金莱特电器股份有限公司装配部经理，现任公司制造总监。

厦门安妮股份有限公司独立董事候选人声明声明人 何少平 ，作为厦门安妮股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与厦门安妮股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

厦门安妮股份有限公司
章程修正案
《根据中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，公司2010年9月6日召开2010年第二次临时股东大会,审议通过《关于变更厦门安妮股份有限公司经营范围的临时提案》，对公司章程修正如下：
一、修改公司章程第十三条。

公司章程第十三条：经厦门市工商行政管理局核准登记，公司的经营范围：1)纸涂布加工；2)纸张加工、本册、包装用品加工、办公耗材加工、制作及技术开发、转让、咨询服务；3)销售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、建筑材料、服装和鞋帽；4)包装装潢印刷品（不含商标）、其它印刷品印刷；5)经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；6)汽车销售（不含乘用车）。

修改为：
经厦门市工商行政管理局核准登记，公司的经营范围：1)纸涂布加工；2)纸张加工、本册、包装用品加工、办公耗材加工、制作及技术开发、转让、咨询服务；3)销售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、建筑材料、纺织品、服装和鞋帽；4) 经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；5)包装装潢印刷品（不含商标）、其它印刷；6)汽车销售（不含乘用车）；（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。

）
二、章程其他条款不变。

厦门安妮股份有限公司
法定代表人：张杰
二○一○年九月六日。

证券代码：002235 股票简称：安妮股份公告编号：2011-033
厦门安妮股份有限公司
关于获得财政补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《集美区科学技术局、集美区财政局关于下达2011年度第五批科技计划项目及经费的通知》（厦集科【2011】21号）的规定，本公司“一种多层热敏纸不干胶标签产业化”项目被列入厦门市集美区2011年度第五批科技计划项目并给予200万元资金资助。

根据《科技计划项目合同书》约定，资助资金分2次拨付，2011年度拨付140万元，2012年按项目进度及验收情况再决定余额拨付时间；该项目预定验收时间为2012年12月。

本公司于2011年7月15日收到集美区科技局下发的2011年度第五批科技计划项目资助资金140万元整。

根据会计准则的规定，本次收到的资助资金人民币140万元将于项目验收后计入当期损益，因此对公司截止2011年7月18日的盈利不产生影响。

公司上述会计处理须以会计师年度审计确认后的最终结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门安妮股份有限公司
二○一一年七月十八日。

选举职工监事的议案原标题：鲁信创业投资集团股份有限公司关于选举职工监事的公告证券代码：600783股票简称：鲁信创投编号：临2022-43债券代码：155271债券简称：19鲁创01债券代码：163115债券简称：20鲁创01鲁信创业投资集团股份有限公司关于选举职工监事的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

由于公司第十届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2022年6月21日召开2022年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举职工监事的议案》，同意选举韩俊先生、张慧勇先生为第十一届监事会职工监事（简历附后），任期三年，与公司第十一届监事会任期一致。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司监事会2022年6月21日附件：相关人员简历韩俊，男，1986年10月出生，经济师，管理学硕士，曾任山东省鲁信投资控股集团有限公司党委组织部（人力资源部）职员，鲁信科技股份有限公司总经理助理、综合部副部长，现任鲁信创业投资集团股份有限公司总经理助理、综合部部长。

张慧勇，男，1983年11月出生，政工师，管理学硕士，曾就职于山东高速股份有限公司人力资源部，2022年8月起就职于鲁信创业投资集团股份有限公司，历任鲁信创业投资集团股份有限公司综合部高级职员、综合部业务主管、公司党委纪委办公室副主任，现任公司党委纪委办公室主任。

证券代码：600783证券简称：鲁信创投公告编号：2022-42鲁信创业投资集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：●本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2022年6月21日(二)股东大会召开的地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：■(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。