主体责任实施对照表

◎
12.3 土地、房产、设备等重大资产处置
董事会 ●
● ● ▲ ● ▲ ▲ ● ● ● ▲
● ●
总经理办公会 职工大会
备注
与公司治理结构建设、战略规划、重大决策
制定相关的制度。
具有综合性、全局性特点，包括人力资源管
●
理、财务控制、设备物资管理、产业投资、 业务控制、环境治理等与“三重一大”事项
紧密联系的制度。
公司法人治理主体“1+3”权责表（2022版）
序号 权责事项
权责主体 股东会
一、人事权
1 领导班子建设
1.1 集团后备干部推荐人选
1.2 上报上级党组织任免的干部人选
1.3 公司班子成员工作职责及分工
1.4 公司经营管理班子聘任
1.5 经理层工作职责及分工
2 干部人才队伍建设
2.1
直属党支部书记、副书记、纪检委员和党务部 门正副职任免
根据股东会决议或授权，计划外项目追加年 度投资100万元以上事项
根据股东会决议或授权，计划外项目追加年 度投资100万元以下事项
▲
每年一次。
每年一次。
100万元以上 100万元以下
序号 权责事项
权责主体 股东会
7.1 设立新公司
●
7.2 合并、分立、重组
●
7.3 变更公司形式、改制
●
7.4 增减注册资本
2.8
申报上级的重要党群系统先进集体和个人的推 荐名单
3 董监事管理
3.1 选举和更换董事
●
3.2 选举和更换监事
●
4 薪酬激励事项
4.1 职工薪酬标准
4.2 薪酬考核方案
党总支会
● ● ● ○ ●

2.企业使用的危险物品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用；
3.企业不得使用国家、省、自治区、直辖市人民政府公布的应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备；
4.企业应当加强在役安全生产设施设备的检测、评估，对不符合安全生产要求的安全生产设施设备应当及时维修或者更新；ห้องสมุดไป่ตู้现在役设备、现有工艺存在危及生产安全因素的，应当及时改进或者更新；
六
建设项目安全设施必须“三同时”
1.新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算；
2.金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价；
3.金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的安全设施设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查；
生产标准化建设
八
依法开展安全隐患排查治理
1.企业应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；
2.对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理；
3.在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生；
5.经营、储存、运输、使用和处置烟花爆竹、民用爆炸物品、燃气、放射性物品等危险物品，也应当取得相关部门审批；

第十六条 生产 （一）安全投入计划；
经营单位作出下 列涉及安全生产 （二）建设项目计划；
的经营决策之 （三）重大设备、设施更新计划； 前，应当听取安
全生产管理机构 （四）重大生产工艺流程改变计划；
或者专（兼）职 安全生产管理人
（五）生产经营场所布局调整措施；
员的意见：
（六）生产经营场所、项目、设备的发包或者出租计划等。
完成措施
责任人 完成时间
第九条 生产经
营单位主要负责
人为本单位安全
生产第一责任
人，对本单位安 全生产工作负总 责，具体履行下
（六）每半年至少组织一次本单位安全生产全面检查和生产安全事 故隐患排查治理；
列安全生产管理 （七）建立生产安全事故应急救援制度，每年至少组织和参与一次
职责：
事故应急救援演练；
第五章 风险分级管控和隐患排查治理
第三十一条 生 产经营单位应当 定期开展安全风 险危害辨识，排 查本单位容易发 生产经营单位可以委托安全生产技术、管理服务等第三方机构开展 生生产安全事故 安全风险辨识和评估。负有安全生产监督管理职责的部门应当制定 的场所、设备和 风险辨识和分级评估的工作指引，指导生产经营单位开展风险辨识 岗位，并依据事 和分级评估。 故发生概率和可 能后果，按照有 关规定评估确定 风险等级。
第十三条 生产 （三）编制安全生产工作计划和安全生产资金使用计划并具体落
经营单位安全生 实； 产管理机构和专 （四）落实本单位建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程
（兼）职安全生 同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；
产管理人员对本 （五）指导本单位与承包、承租、协作等单位签订安全生产管理协
单位安全生产具 议，督促其履行安全生产职责；

附件2
安全生产主体责任落实情况表
Hale Waihona Puke 项目名称：序号检查内容
落实 情况
1 建设单位是否对施工、监理单位管理人员进行严格考勤。
2
施工企业主要负责人是否定期到施工现场对管理人员到岗履职情况进行监督检查 。
3
开工前、主体工程、竣工、超过一定规模危险性较大分部分项工程施工时，施工 企业主要负责人是否到施工现场进行到岗履职检查。
建设、勘察、设计、施工、监理单位各自是否召开考核专题会议，项目负责人是
9 否进行述职，参会人员是否进行评议发言，是否采取投票打分方式确定评议等级
。
10 各责任主体单位是否每年将考核情况汇总报送当地建设行政主管部门。
11 入场工人是否进行三级教育。 12 每天是否进行班前提醒。
13
技术难度大、安全风险大、易至伤亡或重大经济损失的分部分项工程施工，项目 是否进行技术交底和隐患提示，重大危险部位施工时，是否跟班、旁站。
14
施工企业是否梳理重大危险点源，逐个编制专项施工方案,加强方案的论证和审 查。
15
项目是否在施工现场醒目位置（现场大门入口处）设立“现阶段重大危险点源公 示牌”实时公布现阶段施工现场重大危险点源。
16 安全技术交底和安全教育, 对作业人员是否有针对性。
17
是否严格按照专项施工方案实施施工(重点是方案与现场明显不符或现场调整， 但方案未修改）
6 五方责任主体是否签订《终身责任承诺书》。
建设、勘察、设计、施工、监理项目负责人在建设工程基础、主体和竣工验收三
7 个时间节点，是否对照各自相应的“安全责任之规定”，逐条进行自查，写出述
职报告，并分别报送派出单位和工程项目部。
8
建设、勘察、设计、施工、监理单位各自是否对派出的项目负责人执行“安全责 任之规定”情况每年组织不少于一次的专门考核。

工业产品生产单位落实质量安全主体责任工作相关制度编制说明：为帮助工业产品生产单位有效贯彻落实《工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》（市场监管总局75号令）要求，切实承担产品质量安全主体责任，我们在试点试用的基础上编制了本套制度模版，供相关生产单位参考使用。

由于各单位生产的产品种类、质量安全风险程度、单位规模、经营模式等各不相同，相关工业产品生产单位结合各自实际，围绕有效落实产吕质量安全主体责任根本目标，研究制定符合本单位实际的制度规定，切忌照搬照套。

质量安全总监职责生产单位质量安全总监作为工业产品质量安全的负责人，由生产单位法定代表人（主要负责人）授权或任命，按照职责要求直接对单位主要负责人负责，协助主要负责人组织开展单位质量安全管理工作。

承担以下职责：第一条贯彻执行工业产品质量安全管理的法律、法规和规范性文件，及时跟踪相关法律法规及标准的修订、更新等变化，组织和规范单位质量安全管理工作。

第二条组织拟定质量安全管理制度，建立岗位质量安全规范、质量安全责任制以及相应的考核办法等，明确本单位原材料供应管理、进货查验、生产过程控制、出厂检验等产品质量管理要求，构建并不断完善本单位产品质量安全管理制度体系，并通过管理、检查、考核等手段督促落实。

第三条建立和完善本单位质量安全主体责任清单，并按照清单内容进行风险防控，通过日常管理、质量安全“周排查”以及质量安全考核等手段，督促指导质量安全员落实岗位职责，检查本单位各岗位质量安全责任制落实情况。

第四条组织拟定并督促落实质量安全风险动态防控措施，建立实施质量安全“日管控、周排查、月调度”制度，定期开展本单位质量安全“周排查”，排查质量安全问题和隐患，分析问题根源和产生原因，科学有效研判产品质量安全风险，评估质量安全状况，及时提出并落实质量安全改进措施。

对于已经出厂并且存在危及人身健康和生命财产安全隐患的缺陷产品，应当向本单位主要负责人提出主动召回相关产品的建议，并协助做好产品召回及处置工作。

领导班子成员落实全面从严治党主体责任情况报告表
报告人（签字）：洪宁群单位及职务：党组书记、局长党委（党组）主要领导审核（签字）：洪宁群
报告时间：2018年 7月 15日
领导班子成员落实全面从严治党主体责任情况报告表
报告人（签字）：彭胜强单位及职务：党组成员、副局长党委（党组）主要领导审核（签字）：洪宁群
报告时间：2018年7月 15日
领导班子成员落实全面从严治党主体责任情况报告表
报告人（签字）：侯文琼单位及职务：副局长党委（党组）主要领导审核（签字）：洪宁群
报告时间：2018 年7月15日
领导班子成员落实全面从严治党主体责任情况报告
报告人（签字）：陈鹏单位及职务：党组成员、车辆管理科科长党委（党组）主要领导审核（签字）：洪宁群
报告时间： 2018年7月15日。

主体责任和监督责任任务分解表5落实“三转”责任将“三转”作为深入推进党风廉政建设和反腐败斗争的基础性工作，在深化、巩固、规范、提升上下功夫，防止“上转下不转、内转外不转、明转暗不转”。

转职能、聚焦主业。

继续推动内设机构调整、议事协调机构淸理、纪检监察干部分工淸理，更好地聚焦党风廉政建设和反腐败中心任务，做到不越位、不缺位、不错位。

转方式、提升效率。

积极顺应新形势新任务，更新理念思路，改进方式方法，抓统筹、抓重点、抓创新，更加科学有效地履行监督责任。

转作风、打造铁军。

强化学思践悟，深入找差距、找问题、找目标、找路径，做到情况明、数字准、责任淸、作风正、工作实。

加强教育引导、层级监督、内部监督和外部监督，强化纪律约束，做到自身正、自身硬、自身净，切实解决“灯下黑”问题。

乡纪委党政办各村1、乡纪委牵头、组织部门配合，完成纪检监察内设机构调整；2、乡纪委牵头、党政办配合，完成纪检监察牵头或参与的议事协调机构淸理工作；3、乡纪委牵头，完成纪检监察千部分工淸理工作；4、乡纪委制定加强纪检监察千部队伍建设的规范性文件并组织实施。

郭耀武时建武各村支书长期组织抓落实协调督促责任根据党章的要求，积极协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，协助党委建立健全落实党风廉政建设责任制的领导体制和工作机制。

及时向党委报告上级纪委有关部署和耍求，提出落实建议；定期向党委汇报党风廉政建设和反腐败工作，提请党委专题研究重大问题：督促各级党委落实好主体责任，协助党委抓好党风廉政建设和反腐败工作任务分解，协助党委开展党风廉政建设责任制检奄考核和责任追究。

组织协调反腐败工作，充分发挥反腐败协调小组作用，建立健全重大事项报告、问题线索管理、协调配合、案件通报、责任追究等工作机制，形成各尽其贵、各展优势、群策群力、合力反腐的良好格局。

乡纪委1、建立向乡委报吿上级纪委有关部署和耍求工作台账；2、建立定期向县委汇报党风廉政建设和反腐败工作台账，每年汇报不少于2 次：3、以规范性文件建立健全重大事项报告、问题线索管理、协调配合、案件通报、责任追究等工作机制；3、协助组织部门检查考核。

企业安全生产主体责任落实情况自评对照表
填报单位：日期：
事项
ห้องสมุดไป่ตู้内容
标准
扣分
得分
备注
一、建立安全生产工作体系
（10分）
1.主要负责人按要求参加会议和活动；（2分）
对照召开的会议，缺席一次扣1分
2.主要负责人参与重要安全检查活动；（2分）
按照政府部署及企业内部规章制度确定应参与的检查活动次数，少一次扣1分，企业未任规定的不得分
检查制度制定、管理档案。有缺失的不得分
四、健全安全生产教育培训体系
（10分）
1.在生产经营总体计划中制定年度安全生产和职业卫生教育培训计划（2分）
未制定、未落实的，不得分
2.建立安全生产教育和培训档案，做到一人一档（2分）
未建立档案或建立不全或有造假的，该项不得分
3.实行全员安全培训，对采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员进行不少于72学时的专门教育和培训，企业负责人、部门负责人、班组长、一线员工（含派遣制和临时用工）每年接受安全培训的时间分别不低于56学时、40学时、24学时、16学时，并每年组织一次安全生产考试；对调入、招入、分配、转岗、复岗、实习员工进行公司（厂）、车间、班组三级安全教育，教育时间一般行业企业不少于24学时，高危行业企业不少于72学时（4分）
4.每月对各项责任制落实情况检查排名通报（2分）
检查归档资料，每少1次扣1分
5.绩效工资考核权重一般行业企业不低于20%，高危不低于30%（2分）
检查绩效工资标准，抽验工资表构成
6.建立相关方安全生产管理责任制（2分）
未建立的不得分
7.对临时性外来人员15分钟的教育培训（2分）
有相关制度，有模板化培训方案，有培训记录，外来人员签字，达不到以上要求不得分

不涉及
55)井下主要泵房是否至少有2个出口，一个出口用斜巷通到丼筒， 并高出泵房底板7m以上；另一个出口通到井底车场，在此出口通 路内，应当设置易于关闭的既能防水又能防火的密闭门。
不涉及
56)丼下爆炸物品库房必须有2个出口，一个出口供发放爆炸物品 及行人，出口的一端必须装有能自动关闭的抗冲击波活门；另一出 口布置在爆炸物品库回风侧，可以铺设轨道运送爆炸物品，该出口 与库房连接处必须装有1道常闭的抗冲击波密闭门。
调度
十
、
排
查
治
理
隐
患
19.按照有 关规定排 查治理隐 患
48)是否建立健全生产安全事故隐患排查治理制度。
安全
49)是否采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。
安全
50)是否如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报。
安全
十
N
畅
通
安
全
出
口
20.生产作 业场所按 照要求设 置安全出
口
51)生产作业场所是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅 通的出口。不得锁闭、封堵生产作业场所的安全出口。
调度
十七、组织事故救援
26.及时组 织险情处 理和事故抢救
68)发生生产安全事故时，其主要负责人是否立即组织抢救。
不涉及
69)事故抢险救援期间，主要负责人不得在事故调查处理期间擅离 职守。
不涉及
十八、缴纳工伤保险
27.依法参 加工伤保 殓
70)是否依法参加工伤保险，并为从业人员缴纳保险费。
人力、掘二
安全
2.安全生产责任制是否覆盖本企业所有组织和岗位。
安全
3.各岗位人员是否配备到位。
人力

《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》对照表
全生产工作负总
责，具体履行下
列安全生产管理
职责：
生产经营单位主要负责人为本单位安全生产第一责任
生产管理机构或者配备安全生产管理人员：
理机构或者配备专（兼）职安全生产管理人员。

其他生产经营单
案包括下列资料：
参加安全生产教育和培训的时间、内容和考核结果的情况。

安全
由负有安全生产监督管理职责的部门责令限期改正；逾期未改正的，对生产经营
生产经营单位有下
生产经营负全面责任、有生产经营决策权的人员，包括生产经营单位参与经营管理的法定代表
本规定所称的生产经营单位主要负责。

**企业各直属单位
党组（党委）落实全面从严治党主体责任检查考核表
被检查单位（盖章）：党组书记（党委书记）签字：检查人员签字：日期：年月日
附件2
**企业各直属单位
被检查单位（盖章）：责任人签字：
检查人员签字：日期：年月日
附件3
**企业各直属单位
被检查单位（盖章）：责任人签字：
检查人员签字：日期：年月日
附件4
**企业各直属单位
被检查单位（盖章）：纪检组长（纪委书记）签字：检查人员签字：日期：年月日
20 年度领导班子落实全面从严治党主体责任满意度
测评表
测评表类型：［A］［B］［C］
注：1.测评表需分类测评并统计：
A类：直属单位领导班子成员及同级非领导职务干部；
B类：直属单位各部门正副职、同级非领导职务干部及需要参加测评的下属单位领导班子成员；
C类：其他参加测评人员。

2.评价意见［A］［B］［C］［D］分别代表满意、基本满意、不满意、不了解。

3.请在相应栏目“[ ]”打“√”。

多选、不选为废票。

20年度领导干部落实全面从严治党主体责任考核民主测
评表
测评表类型：［A］［B］［C］
注：1.测评表需分类测评并统计：
A类：直属单位领导班子成员及同级非领导职务干部；
B类：直属单位各部门正副职、同级非领导职务干部及需要参加测评的下属单位领导班子成员；
C类：其他参加测评人员。

2.评价意见[A]［B］［C］［D］分别代表优秀、称职、基本称职、不称职。

3.请在相应栏目“[ ]”打“√”。

每位被测评班子成员栏目中多选、不选仅作为该成员的废票，不影响其他成员的测评有效性。

工程质量终身责任承诺书(建设单位)单位名称：任人的亲笔签名。

建设单位工程质量责任登记表注：本表由建设单位填报，内容可增加。

法定代表人授权书兹授权我单位（姓名）担任 XXXXXXXXXXXXXX道路工程项目的建设项目负责人，对该工程项目的建设工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

本授权书自授权之日起生效。

授权单位（盖章）：法定代表人（签字）：授权日期：年月日工程质量终身责任承诺书(勘察单位)单位名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司注：本表由勘察单位填写；第一责任人为企业法人代表，直接责任人为项目负责人，责任人姓名必须为责任人的亲笔签名。

勘察单位工程质量责任登记表工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX道路工程签章：填报人：年月日注：本表由勘察单位填报，内容可增加。

如有分包，勘察单位应填写本单位负责该分包工程管理的责任人。

法定代表人授权书兹授权我单位（姓名）担任 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 道路工程项目的勘察项目负责人，对该工程项目的勘察工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

本授权书自授权之日起生效。

授权单位（盖章）：法定代表人（签字）：授权日期：年月日工程质量终身责任承诺书(设计单位)单位名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司人的亲笔签名。

设计单位工程质量责任登记表法定代表人授权书兹授权我单位（姓名）担任 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 道路工程项目的设计项目负责人，对该工程项目的设计工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

本授权书自授权之日起生效。

授权单位（盖章）：法定代表人（签字）：授权日期：年月日工程质量终身责任承诺书(监理单位)单位名称：XXXXXXXXXXXX有限公司注：本表由监理单位填写；第一责任人为企业法人代表，直接责任人为总监理工程师，责任人姓名必须为责任人的亲笔签名。

一、严格落实第一责任人责任01、压紧压实企业法定代表人和实际控制人的第一责任企业董事长、总经理等法定代表人和实际控制人是安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责，应亲自推动安全生产制度的建立，经常深入一线检查安全生产工作，监督安全生产制度落实，研究解决安全生产突出问题。

每年至少向职工大会或者职工代表大会、股东会或者股东大会报告一次安全生产情况，接受职工、股东监督。

加强对下属独立法人单位的监督检查，督促其落实安全生产责任。

02、坚持依法生产经营企业必须牢固树立法治观念，从事生产经营活动应依法取得安全生产相关证照和许可，符合法律法规、国家和地方标准或者行业标准规定的安全生产条件，及时主动获取并严格执行与安全生产相关的法律法规标准，依法健全完善安全生产规章规程和安全防范措施，严禁使用国家和省明令淘汰的危及生产安全的设备及工艺，及时淘汰更新陈旧落后的设备及工艺。

生产有毒有害物质或发生事故可能影响公众安全健康的高危行业企业，应建立与公众沟通的交流机制，定期公布相关信息，自觉接受社会监督。

03、加强安全管理机构和人员配备企业应依法依规设置安全生产管理机构或者配备专（兼）职安全生产管理人员，企业主要负责人、分管安全生产负责人、安全总监、安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。

其中，高危行业企业应设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员，危险化学品、矿山、道路运输、建筑施工等重点行业领域内达到一定规模的生产经营单位应配备安全总监、注册安全工程师。

04、加大安全生产经费投入企业应将安全生产投入纳入年度生产经营计划和财务预算，足额提取并按规定使用安全生产费用，保障安全生产设备设施、风险辨识管控、隐患排查整治、设备维修保养、安全教育培训、劳动防护用品配备、保险、应急演练、事故救援等安全生产支出。

高危行业企业应按照国家有关规定投保安全生产责任险，其他企业应积极投保。

福建省人民政府安全生产委员会办公室文件闽安委办…2008‟61号福建省人民政府安全生产委员会办公室关于印发福建省企业安全生产级别评定标准的通知各有关单位：根据《福建省人民政府安全生产委员会关于印发福建省开展落实企业安全生产主体责任活动的指导意见的通知》（闽安委…2008‟29号）的要求，现将《福建省企业安全生产级别评定标准》印发给你们，请认真贯彻执行。

二〇〇八年十二月五日抄送：本办领导，存档（2）。

福建省人民政府安全生产委员会办公室 2008年12月5日印发福建省企业安全生产级别评定标准汇总表企业名称：（盖章）自评时间：年月日初审单位：（盖章）初审时间：年月日评定单位：（盖章）评定时间：年月日福建省企业安全生产级别评定标准一、公共部分（700分）包括：主体合法、组织保障、宣传教育、安全权益、规章制度、安全条件、隐患治理、事故管理、应急管理等九个方面。

评分说明：1.各评定项目扣分至零分为止，不计负分。

2.没有涉及的评定项目，按缺项处理，在评分栏中注明“缺项”。

评定得分＝实际得分/（1000－缺项分）×1000。

3.涉及多行业的企业，行业特殊要求评定得分＝各行业实际得分总和/行业数。

4.总分值 = 公共部分得分值 + 行业特殊要求得分值。

5.级别确定：总分≥900分的为A级；700≤总分＜900分的为B级；总分＜700分且不存在重大安全隐患的为C级；存在重大安全隐患的为D级。

二、行业特殊要求（300分）确定了12个高危行业为特殊行业，分别是：煤矿、非煤矿山、危险化学品、燃气、烟花爆竹、民爆物品、冶金、建筑施工、电力、交通、水利、渔业（细项附后）。

其他行业特殊要求由各地或行业主管部门自行确定。

说明：1.各评定项目扣分至零分为止，不计负分。

2.没有涉及的评定项目，按缺项处理，在评分栏中注明“缺项”。

3.行业特殊要求评定得分＝实际得分/（300－缺项分）×300。

（一）煤矿行业（300分）注：以煤炭生产许可证为单位进行级别评定。