会议纪要审批制度范本

来富温泉休闲会馆

LFHS LEISURE CLUB

第 1 页 共 1 页 LFHS[2007]MD001

来富温泉休闲会所会议纪要

会议主题 来富温泉筹备小组工作会议 会议时间 2007.12.13 星期四

会议地点 天香酒店881会议室 会议记录 会议任务内容完成周期

参会人 缪总、王总、陶总、人事顾经理、孙经理、财务顾经理、李老师、甄工、王坤、李卫、刘吉瑞、徐琳

主持人 缪总 缺席人员 主遵耀 V1.0 共12份

会 议 内 容

部门/发言人 主题 目的及方案 完成情况 完成时限 责任人

缪 总 1 落实各部门责任人，水电工程刘工、人事招聘顾经理、徐琳后勤采购陶总、设备设施调试信息网络王坤、李卫、系统软件李卫、主遵耀、核心客户资料促销礼赠财务顾经理、场内装修改造事宜由甄工负责

2 自11.20日进入开业倒计时以来的若干事项总结，从工程改造伊始至12.28开业试运营，设计、装潢、管理经营三组人员的协调配合事宜要顺利完成。 已完成

3 加强统一性、配合性。坚持一个立场，一个统一原则，坚持一个管理利益点，表现为步调、行为、语言、做派统一，协调配合，不是消极等待，而是主动积极面对工作。 已完成 各部门管理人员

要周密计划，新增设备采买、进场要确定好时间结合点 已完成

李总 1 12.27

2 多方衔接配合，大宗耗材已完成采购，黄沙、水泥已于12日到位，余下会按工期尽量完成，已定事项会按期。

3 14日贴面装饰砖是否到位 12.28

4 07.1.2

12.27

12.28 薛经理

07.1.2 刘总

部门意见 请所有参会人员在工作中认真按上述要求开展工作，并把这些工作原则传达给所有员工。

会议及会议纪要管理规定

一、 目的：

为规范公司的会议管理，为会议的后续工作的执行、追踪提供依据。特制定本规定。

二、 适用范围：

 部门内部会议（包括部门例会）

 跨部门会议（两个或两个以上部门参加）

 公司会议（公司全体参加）

三、 会议纪要的定义：

对工作会议中的主要内容尤其是重大事项、会议结果、相关的解决办法和行动计划进行概括记录。

四、 会议编号：

 内部会议（包含部门例会）：部门简写加日期，如采购部为PU20110426

-----（各部门编号：人力HR,采购PU,财务FI,业务SA, 质量QA, 物流LI）

 跨部门会议：TEAM加日期，如TEAM20110425

 公司会议：JB加日期，如JB20110427

五、 具体管理规定

1. 会议纪要记录要求：

1) 所有会议均需做会议纪要，以方便相关信息的查询和后续工作的追踪、落实。

2) 会议纪要需如实记录，对内容进行概括、总结，分类别或分项目记录

3) 会议纪要中包含（但不仅限于）如下内容：会议的主要内容及议题，会议讨论或决定的重大事项、会议决定的行动计划或改进措施。（具体格式详见附件一） 2. 会议纪要整理：

1) 公司会议纪要由人力资源部指定专人进行整理

2) 其他会议纪要由会议发起人指定专人进行整理，。

3. 会议纪要的发放及工作追踪：

1) 会议纪要整理人在会后第一时间将整理后的纪要内容与部门负责人进行确认后，根据工作需要发给所有会议相关人员。

2) 原则上，会议纪要中涉及的行动计划及重要工作的追踪由会议发起人安排专人进行追踪、落实，公司会议由人力资源部负责追踪、落实。

4. 存档、保管：

1) 公司会议、跨部门会议由人力资源部统一存档保管;

2) 部门内部会议本部门负责人制定专人进行存档保管；

六、 会议纪律及注意事项：

1. 会议出席人需严格遵守会议时间，禁止无故迟到、早退、中途离开。

2. 因事不能到会者，应提前半小时向会议发起人请假。

会议纪要知识及会议纪要范本

会议纪要

把会议的情况和结果扼要地撰写出来，形成文件，就是会议纪要。

开会，是机关工作最常见最普遍的一种形式。通过会议交流情况，研究问题，统一思想，布置任务，作出决定，借以推动工作。有些会议，如办公会、例会、座谈会等，一般都要将研究、决定的问题整理出来，写成纪要，以此作为解决问题、指导工作的依据。

一、会议纪要的类型

会议纪要因会议的性质、任务不同而有多种类型。常见的会议纪要，大体可分为两种。

一种是办公会、例会的纪要。办公会和例会是研究处理日常行政事务的会议。它有固定的时间，如每周一次、两次或每半月一次、每月一次等；有固定的出席人，如市长办公会，一般是市长、副市长、秘书长参加，同会议讨论议题有关的委、办、厅、局的负责人列席。这种形式的会议，有时只研究解决一个议题，多数情况下则是连续讨论几项议题。一项议题的会议纪要，因问题集中，写出结论性决定即可。有好几个互不相关议题的会议纪要，则要把作出的决定和主要观点，按议题的重要程度或讨论顺序，逐项编写出来。办公会、例会的会议纪要，一般都需要贯彻执行，因此，具有一定的权威性。

下面是一个区政府办公会议的纪要：

××市××区人民政府办公会纪要

第 一 期

区政府办公室编 一九八三年一月六日

时间： 一九八三年一月三日下午

地点： 二一二会议室

主持人： ×××同志

出席者： (略)

列席者： (略)

会议研究决定事项如下：

一、×××同志传达了市加快发展奶牛、改善牛奶供应会议精神和我区集体发展奶牛的安排。会议同意八三年首先在×××、××、×××三个公社发展奶牛七百至一千头，其它有条件的公社可以逐步发展。各有关部门要积极支持，提供方便。粮食部门要协同公社落实好饲料供应问题。

二、×××同志汇报了我区山前四个公社土地详查结果。会议同意由区划办公室将详查结果报市。

会议纪要格式及规范

例一：

XX集团XXXX年第一次董事会会议纪要

时 间：2001年3月2日下午2：00

地 点：华大集团会议室

出席人员：叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其

列席人员：邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟

缺 席：刘家英（出差）

主 持 人：叶建农

记录整理：黄美旭

会议提要：1、2000年工作汇报

2、2001年工作打算

会议决议：

1.通过2000年工作报告

2.审议并补充2001年集团工作计划（见附件）。

3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理；刘念宁人接待服务中心总经理；沈小光任华大医药公司总经理；反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理；张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

XXXX（集团）有限公司

2001年3月

例二：

××县人民政府第六次常务会议纪要

时间：××××年×月×日上午八点半至十二点

地点：县政府常务会议室

主持：县长×××

出席：副县长×××、××、××、×××办公室主任×××

请假：×××（出差）

列席：×××、×××、×××

记录：×××

现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下：

一、会议听取了副县长×××关于召开经济工作会议准备的情况汇报，讨论了扩大县属企业自主权的十条规定。会议同意县经济工作会准备情况汇报，并决定于×月×日召开全县经济工作会议。今年各项经济工作指标，要以市经委下达的为准，不再调整县原各公司的主要经济指标。在县经济工作会议上，由县经委与县原各公司签订经济责任书。

二、会议原则同意县民政局关于民政事业费管理使用办法的修订意见。

三、会议同意将县政府办公室提出的转交机关工作作风的规定意见（讨论方案）印发各部门，广泛征求意见，作进一步修改后，以县政府文件印发。