冠福家用：关于召开2010年度股东大会的公告 2011-04-19

华泰联合证券有限责任公司关于福建新大陆电脑股份有限公司2010年度现场检查报告书华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“新大陆”或“公司”）2009年非公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）制订的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新大陆本次非公开发行股票上市后至2010年12月31日（以下简称“2010年持续督导期间”）的规范运作、信守承诺和信息披露等情况进行了现场检查，并发表如下意见：一．本次现场检查的基本情况保荐代表人通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料，对新大陆的规范运作、信守承诺、信息披露、内部控制环境、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储、投资项目的实施等进行了核查。

二．对现场检查事项逐项发表的意见(一)公司治理和内部控制情况、三会运作情况经核查，新大陆目前已建立《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等公司治理文件，对股东的权利与义务、股东大会、董事会、监事会及总经历、独立董事的职责和运作等，均作了相应规定。

经核查，新大陆根据职责划分并结合公司实际情况，公司聘任了总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，设置了综合管理部、投资运营部、人力资源部、财务部、证券部、审计部等职能部门。

公司组织结构健全、清晰，并能实现有效运作；部门设置能够体现分工明确、相互制约的治理原则；各机构间管理分工明确，信息沟通有效合理。

经核查，新大陆依据有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开董事会及监事会；董事会、监事会会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件由专人归档保存；会议记录正常签署；监事会正常发挥作用，切实履行监督职责；三会决议能够有效执行。

福建冠福现代家用股份有限公司内部控制鉴证报告中兴财光华审专字（2013）第7046号目录内部控制鉴证报告内部控制评价报告1-10内部控制鉴证报告中兴财光华审专字(2013)第7046号福建冠福现代家用股份有限公司全体股东：我们接受委托，对福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称冠福家用公司）董事会编制的2012年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的评价报告进行了鉴证。

冠福家用公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规范建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对冠福家用公司上述评价报告中所述的与财务报表相关的内部控制的有效性发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们的鉴证为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。

此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

我们认为，冠福家用公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2012年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本报告仅作为冠福家用公司年度报告披露时使用，不适用于其他任何目的。

中兴财光华会计师事务所中国注册会计师：姚庚春有限责任公司中国〃石家庄中国注册会计师：孙国伟二○一三年四月十三日福建冠福现代家用股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告按照财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关建立现代企业制度的要求，以及《公司法》和《证券法》等相关法律、法规，为提高公司治理水平，促进经营管理，保障健康运营，维护投资者合法权益，福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对公司内部控制情况进行了认真的自查，现对公司2012年度内部控制执行情况及有效性进行自我评价。

证券代码：002099 证券简称：海翔药业公告编号：2011-020浙江海翔药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司董事会已审议通过非公开发行股票相关议案，公司股票将于2011年4月25日开市时复牌。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2011年4月12日以邮件形式发出通知，于2011年4月22日以现场会议方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员等列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长罗煜竑先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：一、审议通过了《关于取消原非公开发行方案及相关议案的议案》公司于2011年2月23日召开的第三届董事会第六次会议及2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项。

原发行方案确定公司拟向包括罗煜竑先生、李维金先生在内的不超过十名的特定投资者非公开发行A股股票。

拟募集资金总额不超过人民币52,000万元。

募集资金扣除发行费用后将全部用于投资建设“年产400吨碳青霉烯类抗生素关键中间体4-AA 技改项目”、“年产10亿片（粒）口服固体制剂项目”、“年产4吨培南类无菌原料药和500万支无菌粉针剂项目”。

但是，公司根据目前情况变化，为充分保护公司和股东利益及保障公司未来持续发展，经审慎研究，拟对原发行方案中的募集资金数额、用途、募投项目实施主体和发行底价、发行股份总数等内容进行调整并相应修订发行方案。

鉴于上述对发行方案的修改，公司决定取消于2011年2月23日召开的第三届董事会第六次会议及2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于审批与罗煜竑先生签订非公开发行股票认购协议的议案》、《关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案》等相关内容。

海际大和证券有限责任公司关于福建冠福现代家用股份有限公司非公开发行股票之发行合规性报告中国证券监督管理委员会：经证监许可【2010】1254号文核准，福建冠福现代家用股份有限公司（以下称“冠福家用”、“发行人”）以非公开发行股票的方式向5名特定投资者发行了34,120,263股A股股票（以下称“本次非公开发行”、“本次发行”），发行价格为8.08元/股，募集资金总额275,691,725.04元，募集资金净额253,459,967.40元。

作为冠福家用本次非公开发行的保荐人和主承销商，海际大和证券有限责任公司（以下称“海际大和证券”、“保荐人（主承销商）”）按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他相关法律法规的要求，和发行人组织实施了本次非公开发行，上海虹桥正瀚律师事务所对本次发行进行了全程见证。

现将本次非公开发行的过程及合规性情况报告如下：一、本次非公开发行已获得了应获得的批准1、发行人分别于2009年10月31日和2010年4月2日召开了第三届董事会第十二次会议和第十七次会议，审议通过了本次非公开发行的相关议案。

2、发行人于2009年11月18日召开2009年第六次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行的相关议案。

3、本次非公开发行申请获得中国证监会《关于核准福建冠福现代家用股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1254号）的核准。

二、发行方案合法合规（一）发行对象及认购方式本次发行的发行对象不超过10名，包括：证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者、其他合法投资者以及本次发行董事会决议公告后提交认购意向书的其他合法投资者等。

本次发行的发行对象均以现金方式认购。

（二）发行数量及限售期1、发行数量本次发行股票数量上限不超过6,000万股（含6,000万股），最终发行数量由发行人与保荐人（主承销商）协商确定。