董事离职及聘任程序总结

经理层成员任期制和契约化管理办法第一章总则第一条为深入贯彻落实党中央、国务院和上级关于深化国有企业改革三年行动方案和国资委关于推行保障经理层成员依法行权履职，完善市场化经营机制，国有企业经理层成员全面实行任期制和契约化管理工作部署；积极引入经任期制和契约化管理制度完善配套管理体系工作要求，加强公司经营管理人才队伍建设，建立“责权明晰、奖惩分明、特点突出、流动有序”的管理模式，结合公司实际，特制定本管理办法。

第二条本办法所称“经理层成员”是指经省国资委同意，公司董事会市场化选聘的经理层成员，包括但不限于副总经理、总会计师等。

第三条本办法所称“任期制和契约化管理”，是指对公司经理层成员实行的，以固定任期和契约关系为基础，根据《岗位聘任协议》或《经营业绩目标责任书》约定开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现薪酬和实施聘任（或解聘）的管理方式。

第四条任期制和契约化管理遵循以下原则：（一）坚持党的领导原则。

加强党对国有企业的领导，发挥党组织在任期制和契约化管理中的领导和把关作用。

坚持德才兼备、以德为先，坚持事业为上、公道正派，坚持人岗相适，注重实绩。

（二）坚持市场化契约化原则。

按照契约化管理、差异化薪酬、市场化退出原则，经理层成员的选聘和管理，做到标准由市场确定、结果由市场检验。

（三）坚持对标量化原则。

根据公司发展实际，参照同行业、同发展阶段、同市场化程度制定内部业绩对标以及公司外部行业对标方式进行任期和契约化管理。

（四）坚持权责对等原则。

理清经理层成员岗位职责，突出以契约为核心的权责体系，依法监督与落实自主经营权相结合，做到权力到岗、责任到位、权责匹配、失责必究。

第二章管理权限与职责分工第五条公司党委是经理层成员任期制和契约化管理的监督主体，以“管程序、管标准、管纪律”为重点，保证党管干部原则在经理层制度的落实，主要职责如下：（一）负责向董事会明确任期制和契约化管理的有关政治、品行、廉洁标准，规范选聘程序，监督落实选聘原则及工作纪律。

公司高管聘任书范文3篇上市公司如何防范高管离职近期频繁出现高管离职，引发市场的高度关注。

离职原因可谓五花八门，有因受到监管部门查处失去任职资格者，有为另谋高就而辞职者，有为加速套现离职者等。

无论原因如何，高管离职都应引起上市公司的高度重视。

特别要注意建立健全管理制度以防此种事态频繁发生。

下面首先从几个案例分析高管离职的原因及对公司的影响。

违规操作无奈辞职无论是公司违规经营还是个人未合法操作，两者始终是联系在一起的。

因违规受到监管部门的处罚，进而丧失任职资格的高管不在少数，而违规方式更是形态各异。

信披违规高管受罚――五粮液2021年7月30日五粮液集团(000858)发布公告，公司董事会于2021年7月15日收到公司副总经理、董事会秘书彭智辅先生请求辞去董事会秘书职务的书面申请，公司董事会同意彭智辅先生因个人原因辞去所担任的董事会秘书职务。

虽然公告称董秘辞职是个人原因，但早在2021年5月17日公司就收到证监会下达的《行政处罚决定书》对五粮液高管予以警告，并处以金额不等的罚款。

其中，对彭智辅给予警告，并处以10万元罚款。

证监会对五粮液介入调查是源于2021年3月9日媒体报道了五粮液在亚洲证券存放资金的情况。

2021年3月11日，深圳证券交易所发问询函，要求五粮液说明公司及下属子公司是否在亚洲证券存放款项等问题。

200g年3月17日，五粮液发布《澄清公告》称，“本公司及下属控股子公司从来没有任何资金存放于亚洲证券公司”。

但媒体报道不是空穴来风。

经调查，五粮液没有将投资公司对媒体报道的智溢塑胶存放在亚洲证券款项承担的负责收回责任予以披露，存在信息披露不完整问题。

媒体报道之后，公司又未及时做出澄清。

随后面对证监会的询问，公司披露信息与事实明显不符。

因此，针对五粮液在公告中没有将投资公司对智溢塑胶存放在亚洲证券款项承担的负责收回责任披露是重大遗漏，构成《证券法》第一百九十三条所述披露信息有重大遗漏的违法行为。

董事辞任流程全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：董事辞任流程是企业治理中一个重要环节，董事辞任的机制和流程规定了当董事不再担任职务时应如何进行交接和处理。

董事辞任除了影响企业内部组织架构外，也会对企业的经营和发展产生一定的影响，因此必须要合理规范，并且要严格遵守相关法律和规定。

当董事想要辞去自己的职务时，应当向公司董事会提交书面辞职申请。

辞职申请应当注明辞职的原因，并且经过董事本人的签名确认。

董事会在收到辞职申请后，应当立即召开会议，对申请进行审议和决定。

如果董事会认为辞职申请合理并符合法律规定，会对董事辞职进行批准。

接下来，董事会应当通知公司股东大会，并安排进行选举新董事的程序。

根据公司章程或者相关规定，董事会应当在一定期限内完成新董事的选举工作。

在新董事选举完成之前，原董事仍然享有董事的权利和义务，直到新董事宣誓就职为止。

除了董事会和股东大会的程序外，董事辞任还需要进行相关的法律手续和文件处理。

董事应当向公司办公室提交书面辞职报告，并在辞职后完成与公司和其他董事的结算和交接工作。

公司应当及时更新公司注册信息，并将董事的辞职情况报送到相关政府部门和监管机构。

董事在辞任后还应当注重与公司员工和其他利益相关方的沟通和交流。

董事在离开公司时，应当做好必要的交接工作，确保公司业务的连续性和稳定运营。

董事也可以向公司提供一定期间的咨询和指导，帮助公司顺利度过董事交接的过渡期。

董事辞任流程是企业治理中不可或缺的一环，其规范性和透明度直接关系到企业的运作和发展。

董事在辞任时应当严格按照法律法规和公司章程的规定进行操作，确保董事辞任的程序合法合规，并且尽可能避免对企业造成不必要的损失和风险。

企业应当建立健全的董事辞任制度，明确规定董事辞任的程序和要求，保障企业治理的稳定和效率。

第二篇示例：董事辞任是指公司董事离开其担任的职位，这种情况在商业界并不罕见。

董事辞任需要遵循一定的流程和程序，以确保公司顺利运转并保障各方利益。

公司董事的辞职流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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第一章招聘总则一：目的为优化公司人力资源配置。

为公司持续稳定与高效的发展提供人力资源保障，同时明确和规范公司的招聘原则和操作流程，并保证在此前提下，最大限度地节约招聘成本，特制定本管理办法。

二：适用范围本管理制度适用于公司总部所有职位的招聘。

第二章招聘原则与标准一：公司的招聘应遵循以下原则∶1.机会均等的原则∶在公司出现职位需求时，公司员工享有和外部应征者一样的应征机会;2.全面考察和重点考察相结合的原则;招聘需由用人部门和人力行政部门从知识、能力、技能、品德、经验、健康状况、岗位胜任力等方面共同进行考查。

同时重点考察和公司战略、业务和文化密切相关的技能、素质和品性∶3.公平竞争与择优录用原则∶所有应聘人员处于公平竞争地位，同时根据面试评估结果择优录用;4.人岗匹配原则∶所录用的人员能力须与职位需求保持一致，达到人岗匹配的目的。

二：公司新员工录用条件为1.性别、年龄、学历、专业等基本情况符合申请聘用岗位的需要；2.身体健康状况较好，无精神病、传染病及相应病史，能够胜任聘用岗位的体力和或脑力劳动；3.品行端正，无打架斗殴、盗窃、抢劫、有赡养和或抚养能力而不尽义务等违法违规的不良纪录；4.作风良好，无吸毒、赌博、迷恋网络、酗酒等影响工作精力的不良习惯；5.自觉遵守公司的规章制度，服从领导、团结同事，对待工作能够认真负责，具有团队合作精神；6.其他需要强调的录用条件。

三、存在以下行为之一者，公司将不录用为新员工1.被依法限制民事行为能力者；（含未满18岁者）2.吸食毒品或有其它严重不良嗜好者；3.贪污、拖欠公款或侵吞、侵占公司财物，曾被记录在案者；4.患有精神病或传染病者；5.因品行恶劣，曾被记录在案者；6.提供虚假入职信息、体检不合格者或对体检结果弄虚作假者；7.其它经本公司确认不适合者。

第三章：招聘职责一：人力资源部职责1.负责近期新员工入职及转正相关程序。

2.制订中长期人力资源规划。

3.制订、完善公司招聘管理制度，规范招聘流程。

监事辞职报告范文监事辞职报告范文【篇一：监事辞职报告范本】董事辞职报告天津xxxxxxxxx管理有限公司股东会：考虑公司发展及个人等多重因素，天津xxxxxxxxx管理有限公司现任董事正式申请辞去该公司董事职务，特此报告，望准许。

签字：2015年3月日监事辞职报告天津xxxxxxxxx管理有限公司股东会：考虑公司发展及个人等多重因素，天津xxxxxxxxx管理有限公司现任监事正式申请辞去该公司监事职务，特此报告，望准许。

签字：2015年3月日天津xxxxxxxxx 管理有限公司股东会决议时间：年月日地点：公司会议室参加人：共有股东（）方，其中与会股东（）方；法人股东：（），代表（）法人股东：（），代表（）自然人股东：（）决议事项：依据《公司法》和公司《章程》有关规定，公司全体股东就提交审议事项进行了充分审议，并一致通过如下决议：一、同意（）与（）签署的《股权转让协议》，其他股东自愿放弃优先权，因股权转让而退出股东会的股东仅对此项事项发表表决意见。

二、审议通过公司《章程修正案》；三、本决议自作出之日起30日内办理工商变更登记手续；和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司、股东和职工的合法权益。

第二章监事会组成第三条公司设监事会。

监事会由3名监事组成。

监事会成员由2名股东代表和1名公司职工代表监事组成。

第四条监事会设主席1名。

监事会主席的任免，应由三分之二以上（含三分之二）监事会成员表决通过。

监事会主席召集和主持监事会会议。

监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第五条股东代表担任的监事由股东会选举产生或罢免，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或罢免。

公司董事、总经理、副总经理和财务负责人不得兼任监事。

第六条监事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。

监事任满未及时改选，或监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定或公司章程规定的最低人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职责。

公司章程范本中的董事监事与高级管理人员的任职资格与离职程序在公司章程中，董事、监事和高级管理人员是公司的关键角色，他们的任职资格和离职程序对于公司的运营和管理至关重要。

本文将针对公司章程中董事、监事和高级管理人员的任职资格和离职程序展开讨论，并给出一些例子作为参考。

一、董事的任职资格和离职程序作为公司的最高决策层，董事在公司章程中的任职资格一般包括以下几个方面：1. 行业背景和经验：董事应具备与公司业务相关的行业背景和丰富的工作经验，以便在决策过程中能够提供宝贵的意见和建议。

2. 资格要求：根据公司的要求，董事需要满足一定的教育背景和资格认证要求。

例如，一些公司可能要求董事具备相关专业的学位或专业资格证书。

3. 诚信和责任意识：作为公司的代表，董事应该具备高度的诚信和责任意识，以保证公司的长期发展和利益最大化。

在公司章程中，董事的离职程序也需要明确规定，以确保公司在董事离职时能够顺利进行过渡和继续运营。

离职程序通常包括以下几个方面：1. 辞职通知：董事在决定辞职之后，应向公司提前递交书面辞职通知，并注明辞职生效的日期。

公司章程中通常规定董事应提前一定的时间通知公司。

2. 离职程序：根据公司章程，董事在离职时需要履行一定的程序，包括参加董事会会议并进行交接工作等。

此外，还需要完成相应的离职手续，如归还公司资产、注销相关权限等。

二、监事的任职资格和离职程序监事作为公司的监督机构，在公司章程中的任职资格通常包括以下几个方面：1. 行业背景和经验：监事应具备相关行业的背景知识和丰富的经验，以便在监督过程中能够发现和解决问题。

2. 专业知识和能力：监事需要具备相关专业知识和能力，以便对公司的运营、财务状况等进行全面监督。

3. 独立性和公正性：监事应独立于公司经营层，能够公正地履行监督职责，保障公司股东权益的最大化。

与董事相似，公司章程中监事的离职程序也需要明确规定。

离职程序通常包括以下几个方面：1. 辞职通知：监事决定辞职时，应向公司提前递交书面辞职通知，并注明辞职生效日期。

上公司董事离职及聘任程序总结上公司董事离职及聘任程序总结一、引言公司管理层的员工变动对于公司的稳定和发展影响巨大。

董事的离职和新董事的聘任是公司的重要事项，需要按照公司章程和相关法律法规进行规范处理。

本文将对上公司董事离职及聘任程序进行总结，以作为公司管理层参考和遵循的指导。

二、董事离职程序1. 提交书面辞职信董事应向公司管理层提交书面辞职信，并明确辞职生效日期。

辞职信应包含辞职原因和个人意愿，以便管理层及时了解情况并作出相应决策。

2. 召开董事会议公司应召开董事会议讨论并决定是否接受董事的辞职申请。

会议应由董事长或公司董事会授权的人员主持，会议决议应经董事会全体成员通过，并作出书面记录。

3. 公告辞职信息公司应及时向股东和相关市场披露董事辞职的信息，确保信息透明度并遵守相关法律法规的规定。

4. 办理离职手续离职董事应办理相关离职手续，包括交出任职期间的文件、印章等工作物品，并与公司进行结算。

三、董事聘任程序1. 提名候选人公司董事会应根据实际需要和公司章程，提名适合的候选人担任新董事。

提名程序应遵循公司章程的规定，并进行适当的背景调查和评估。

2. 解决潜在利益冲突如果候选人存在潜在利益冲突，公司董事会应进行充分的沟通和协商，并在提名前解决相关问题，确保候选人的公正性和合法性。

3. 财务审查和尽职调查公司董事会应对候选人的财务状况进行审查，并进行尽职调查，以确保其背景和资格符合相关法律法规的规定。

4. 董事会投票公司董事会应就新董事的聘任进行投票，并要求成员逐一表决。

董事会应确保聘任决议符合公司章程的要求，并作出书面记录。

5. 分发任命通知书公司应向新董事发出正式的任命通知书，并通知其上任日期、任职期限、报酬待遇等细节。

四、附件清单1. 上公司董事辞职书范本2. 上公司董事会会议记录范本3. 上公司董事会董事辞职决议范本4. 上公司董事辞职公告范本5. 上公司董事候选人提名表格6. 上公司董事聘任决议范本7. 上公司董事任命通知书范本五、法律名词及注释1. 公司章程：公司制定的内部规范，包括公司的组织结构、权益和义务等。

公司董事聘任合同(精选)合同编号：__________第一章聘任职位及职责1.1职位甲方聘请乙方担任公司董事，负责公司经营管理的决策和监督工作。

1.2职责乙方作为公司董事，应遵守国家法律法规、公司章程和董事会的决议，忠实履行职责，维护公司合法权益，努力提高公司经济效益。

第二章聘任期限2.1聘任期限本合同自双方签字之日起生效，有效期为__________年，自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

2.2续聘本合同期满前，如双方同意续聘，应签订书面续聘合同。

在同等条件下，乙方享有优先续聘的权利。

第三章薪酬及福利3.1薪酬甲方应按照公司薪酬制度，按时足额支付乙方董事薪酬，薪酬标准为每月人民币__________元。

3.2奖金根据公司业绩和乙方的工作表现，甲方有权给予乙方适当的奖金。

3.3福利乙方享有公司规定的各项福利待遇，包括但不限于社会保险、住房公积金、带薪年假等。

第四章工作时间和地点4.1工作时间乙方的工作时间实行弹性工作制，但每周工作时间不超过40小时。

4.2工作地点乙方的主要工作地点为__________，如因工作需要，甲方有权安排乙方到其他地点工作。

第五章保密及竞业禁止5.1保密义务乙方在任职期间及离职后__________年内，对甲方的商业秘密和知识产权负有保密义务，未经甲方书面同意，不得向第三方披露、泄露或使用。

5.2竞业禁止乙方在任职期间及离职后__________年内，不得在与甲方业务相同或相近的企业担任董事、监事、高级管理人员或从事与甲方业务相同或相近的经营活动。

第六章违约责任1.乙方违反本合同约定，给甲方造成损失的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。

2.甲方有权根据乙方违约行为的严重程度，解除本合同，并要求乙方承担相应的法律责任。

3.乙方在任职期间，如因故意或重大过失导致甲方遭受经济损失，甲方有权向乙方追偿。

董事辞职报告范本【篇一：董事辞职书】辞职书董事会、股东会：首先感谢股东给予我的信任，选举我为公司董事。

但近一年来，由于工作原因，导致自己无法尽到董事的义务，本人自愿请求辞去在董事的职务，希望董事会、股东会批准。

此致敬礼！申请人：时间：【篇二：董事辞职报告怎么写】辞职报告本人为法定代表人，现因自身原因不能担任执行董事暨法定代表人一职，现申请辞去执行董事暨法定代表人职务。

申请人：年月日篇二：董事离职及聘任程序总结i董事离职程序一、概述：我根据相关法规的描述，董事辞职有以下程序可循，董事分为独立董事和非独立董事，辞职原则为：1.董事辞职应向董事会提交书面辞职报告（《上市公司章程指引（2006年修订）》规定）。

（1）董事、监事和高级管理人员应当在辞职报告中说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继续在上市公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。

辞职原因可能涉及公司或其他董事、监事、高级管理人员违法违规或不规范运作的，提出辞职的董事、监事和高级管理人员应当及时向本所报告（深圳中小板规定）；（2）董事因任期届满离职的，应向上市公司董事会提交离职报告，说明任职期间的履职情况，移交所承担的工作。

2.若董事辞职不会导致“公司董事会低于法定人数”、“职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员”（深交所主板、中小板规定）、“独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士”（深交所主板、中小板规定），则董事的辞职自辞职报告送达董事会或监事会时生效（未提及交由股东大会审批）；的空缺后方能生效。

在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事或监事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

出现第一款情形的，上市公司应当在二个月内完成补选（深交所主板、中小板规定）。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务（《公司法》、《上市公司章程指引（2006年修订）》规定）。