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目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (9)1.5 联系方式 (10)二、股东信息 (11)三、对外投资信息 (11)四、企业年报 (14)五、重点关注 (15)5.1 被执行人 (15)5.2 失信信息 (16)5.3 裁判文书 (16)5.4 法院公告 (18)5.5 行政处罚 (19)5.6 严重违法 (19)5.7 股权出质 (19)5.8 动产抵押 (19)5.9 开庭公告 (20)5.11 股权冻结 (21)5.12 清算信息 (21)5.13 公示催告 (21)六、知识产权 (21)6.1 商标信息 (21)6.2 专利信息 (24)6.3 软件著作权 (24)6.4 作品著作权 (24)6.5 网站备案 (24)七、企业发展 (25)7.1 融资信息 (25)7.2 核心成员 (25)7.3 竞品信息 (29)7.4 企业品牌项目 (31)八、经营状况 (32)8.1 招投标 (32)8.2 税务评级 (32)8.3 资质证书 (32)8.4 抽查检查 (32)8.5 进出口信用 (33)8.6 行政许可 (33)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：上海爱建集团股份有限公司工商注册号：310000000000761统一信用代码：91310000132206393X法定代表人：王均金组织机构代码：13220639-3企业类型：其他股份有限公司(上市)所属行业：其他金融业经营状态：开业注册资本：162,192.2452万(元)注册时间：1983-11-28注册地址：上海市浦东新区泰谷路168号营业期限：1983-11-28 至无固定期限经营范围：许可项目：货物进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：实业投资，投资管理；商务咨询；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）。
国家工商行政管理局关于上海爱建广告公司违法事实
及法律适用问题的答复
文章属性
•【制定机关】国家工商行政管理总局(已撤销)
•【公布日期】1997.03.04
•【文号】工商广字[1997]第58号
•【施行日期】1997.03.04
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】失效
•【主题分类】广告管理
正文
*注：本篇法规已被：国家工商行政管理总局关于公布国家工商行政管理总局规章、规范性文件清理结果的公告（发布日期：2010年12月7日，实施日期：2010年12月7日）宣布失效
国家工商行政管理局关于上海爱建
广告公司违法事实及法律适用问题的答复
（工商广字[1997]第58号）
上海市工商行政管理局：
你局《关于对上海爱建广告公司违法事实及法律适用的请示》〔沪工商广（１９９７）第４３号〕收悉。
经研究，答复如下：
《广告法》所称广告活动，是指包括旅行设计、制作、代理、发布等环节发生的行为。
广告活动发生在《广告法》实施之后，该行为违反《广告法》规定，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者应依照《广告法》进行处罚。
一九九七年三月四日。
证券代码：600170 证券简称：上海建工公告编号：临2013－014上海建工集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告一、董事会会议召开情况上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2013年6月7日上午在公司会议室召开，应到董事8名，实际到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长徐征先生召集并主持，会议通知于5月28日发出。
二、董事会会议审议情况本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：（一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于董事会换届选举的议案》,同意根据公司第一大股东上海建工（集团）总公司提名，推荐徐征先生、杭迎伟先生、张立新先生、刘红忠先生、丁晓文先生作为公司第六届董事会董事候选人，推荐徐君伦先生、黄昭仁先生、吴念祖先生作为公司第六届董事会独立董事候选人提交公司2012年度股东大会选举。
公司独立董事认可相关提名程序，同意将上述候选人提交公司股东大会选举。
本议案需提交股东大会审议。
上述候选人的基本情况如下：徐征先生，男，1960年11月出生，硕士研究生，教授级高级工程师，曾任上海建工（集团）总公司董事、总经理，上海建工股份有限公司第四届董事会董事长、总裁，现任上海建工集团股份有限公司第五届董事会董事长、党委副书记。
杭迎伟先生，男，1969年11月出生，大学，高级经济师，曾任上海建工房产有限公司总经理、党委书记、上海建工（集团）总公司副总经理、上海建工集团股份有限公司副总裁，现任上海建工集团股份有限公司第五届董事会董事、总裁、党委副书记。
张立新先生，男，1960年4月出生，研究生，高级经济师、高级政工师，曾任上海市机械施工有限公司总经理、副董事长、董事长、党委书记，现任上海建工集团股份有限公司第五届董事会职工董事、公司工会主席、党委书记助理。
刘红忠先生，男，1965年6月出生，博士，金融学教授，博士生导师，曾任复旦大学国际金融系副系主任，现任复旦大学国际金融系系主任、复旦大学国际金融研究中心副主任、中国国际金融学会理事、中国金融学会理事、上海金融学会理事。
董事会会议纪要模板6篇董事会会议纪要模板6篇董事会是公司治理的核心,国内外学者对董事会的诸多特征进行分析以期找到提高董事会效率,下面小编给大家带来董事会会议纪要模板，希望大家喜欢！董事会会议纪要模板【篇1】会议时间：20__年5月7日下午会议地点：集团公司二楼会议室出席会议：公司董事会成员；列席会议：公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表会议内容：一、各部门近期主要工作进展通报1、资产清查处置部：因为资料不全、下属各公司配合不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊提供了资产清单，金强只有小部分提供。
另外只有清单，原件末上交，导致工作无法继续开展。
北效清理出一些小产权，网签房。
待查清并核实后订出具体处置方案。
施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。
2、客户接待部：主要负责继续做好客户来访的接待，客户沟通说服工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成绩。
3、财务监察部：着急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。
咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来陆续收回其他公司财务。
集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的工作困难重重。
施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。
4、项目部：现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有计划的`向新三版市场推介，已有两家风投公司表示了初步的投资意向。
目前已在与陕西某研究所正在洽谈产品开发等合作事项。
5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1。
2亿。
金强债务不明，北郊对外收帐集团开始参与一部分。
现查明并正在追讨的有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。
另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。
Cdbsn Stkcd Poslctrs Datfst Datsgn Suctrd Datact Typbsn Rstypcd业务类型重组类型编码交易完成后正首次公告日期签订协议日期交易是否成功业务编号证券代码上市公司的交没有单位没有单位没有单位没有单位没有单位没有单位没有单位没有单位没有单位2007000002B000002B2007-03-212007-03-201B1 2007000024B000024B2007-03-201B1 2007000031B000031B2007-12-011B1 2007000505B000505B2007-06-051B1 2007000546B000546B2007-01-161B1 2007000616A000616B2007-11-282007-11-231A1 2007000667B000667B2007-11-061B1 2007000711B000711B2007-10-242007-10-221B1 2007600067B600067B2007-05-181B1 2007600082B600082B2007-11-121B1 2007600162B600162B2007-12-012007-11-301B1 2007600208B600208B2007-07-141B1 2007600246B600246B2007-12-122007-12-111B1 2007600325A600325B2007-10-131A1 2007600383B600383B2007-07-1212007-07-12B1 2007600565B600565B2007-02-132007-02-0812007-04-06B1 2007600638B600638B2007-11-062007-11-051B1 2007600748B600748B2007-12-172007-12-141B1Rstrtyp Bcocd Bcotc Scocd Scotc Nmeua Pritrd重组类型买方代码买方公司名称卖方代码卖方公司名称标的物名称交易单价没有单位没有单位没有单位没有单位没有单位没有单位元资产收购2007000002B万科企业股份有限公司2007000002B上海中桥基建（集团）股份有限股权标的资产收购2007000024B招商局地产控股股份有限公司2007000024B深圳市蛇口大众投资有限公司股权标的2007000031B鹏利国际（四川）置业有限公司股权标的资产收购2007000031B中粮地产（集团）股份有限公资产收购2007000505B海南珠江控股股份有限公司2007000505B北京市新兴房地产开发总公司股权标的资产收购2007000546B吉林光华控股集团股份有限公股权标的2007000546B苏州市开元物业有限责任公司,上资产标的资产收购2007000616A亿城集团股份有限公司2007000616A建湖凯悦金诚装璜有限公司,青龙资产收购2007000667B名流置业集团股份有限公司2007000667B重庆鹏博实业有限公司,东莞市宝股权标的股权标的资产收购2007000711B黑龙江天伦置业股份有限公司2007000711B周口市富之源工贸有限公司,河南资产收购2007600067B冠城大通股份有限公司2007600067B北京市大地科技实业总公司股权标的2007600082B天津市红磡房地产开发有限公司股权标的资产收购2007600082B天津海泰科技发展股份有限公资产收购2007600162B深圳香江控股股份有限公司2007600162B深圳市金海马实业有限公司股权标的资产收购2007600208B中宝科控投资股份有限公司2007600208B浙江新湖集团股份有限公司股权标的资产收购2007600246B北京万通地产股份有限公司2007600246B天津泰达股份有限公司股权标的资产收购2007600325A珠海华发实业股份有限公司2007600325A陈凯君,杨立君,余顺源资产标的股权标的0资产收购2007600383B金地（集团）股份有限公司2007600383B武汉仕达尔时装有限公司,武汉温2007600565B重庆东银实业(集团)有限公司股权标的资产收购2007600565B重庆市迪马实业股份有限公司2007600638B中泰信托投资有限责任公司股权标的资产收购2007600638B上海新黄浦置业股份有限公司资产收购2007600748B上海实业发展股份有限公司2007600748B深圳市置鼎实业发展有限公司股权标的Ttltrd Scaletrd Tpritrd Memoma交易数量交易规模(%)交易总价备注股没有单位人民币元没有单位20393,354,3222007年3月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公布的“5403,335,600公司本次发行预计募集资金23亿元（含发行费用），拟以约14亿元向蛇口工业区及49210,885,857公司拟收购鹏利国际（四川）置业有限公司持有（以下简称“鹏利四川”）的成都36378,300,000本次定向增发，收购本公司控股股东万发公司开发的乐澜宝邸住宅项目约39,423平93100,000,000购苏州市开元物业有限责任公司（以下简称“开元物业”）、上海健中生物医药投430,560,000全资子公司北京亿城房地产开发有限公司（以下简称北京亿城）于2007年11月23日100406,055,000为进一步拓展全国市场，本公司将受让东莞市宝石大酒店有限公司（下称东莞宝石7084,000,0002007年10月22日，公司于广州与郑州市鸿猷科贸有限公司、河南宜家科技有限公司28178,080,000冠城大通股份有限公司日前以通讯表决方式召开第六届董事会临时会议，会议审议93.93133,380,000以募集资金受让红磡房地产持有的红磐公司93.93％的股权，转让价款为13,338万元70150,603,740本公司于2007年11月30日与本公司之关联公司深圳金海马在广州市签署了《股权转5170,000,000九江新湖远洲置业有限公司（以下简称："九江新湖"）原有51％的股权为江西国际47392,726,3002007年12月11日，本公司与天津泰达股份有限公司（以下简称泰达股份，该公司是1,082,952,128公司通过出资1,082,952,128.00元收购位于中山市三乡镇白石环村沙螺坑（以下简100240,330,000武汉澳强房地产开发有限公司于2006年11月24日成立，是一家从事房地产开发、商20105,000,000本公司收购重庆东银实业(集团)有限公司（以下简称"东银集团"）持有的重庆东原5.91130,000,000上海新黄浦置业股份有限公司向中泰信托投资有限责任公司收购其持有的爱建证券30152,950,0002007年12月14日，本公司与深圳市置鼎实业发展有限公司（以下简称"深圳置鼎"）报》和《上海证券报》上公布的“第十四届董事会第九次会议决议公告”）。
中国证监会关于核准上海爱建集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2018.10.19
•【文号】证监许可〔2018〕1648号
•【施行日期】2018.10.19
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】失效
•【主题分类】证券
正文
关于核准上海爱建集团股份有限公司向合格投资者公开发行
公司债券的批复
证监许可〔2018〕1648号上海爱建集团股份有限公司：
《上海爱建集团股份有限公司关于面向合格投资者公开发行公司债券的申请》及相关文件收悉。
根据《公司法》《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第113号）等有关规定，经审核，现批复如下：
一、核准你公司向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自我会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自我会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送我会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
中国证监会2018年10月19日。
股票代码：600895 股票简称：张江高科编号：临2013-014上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司于近日以邮件或书面送达方式发出召开公司第五届董事会第二十二次会议的通知。
2013年6月7日,公司五届二十二次董事会以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事6人，万曾炜董事未能出席会议。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议,表决通过以下议案:一、关于上海张江浩成创业投资有限公司通过境外全资子公司上海张江控股有限公司认购GalaxyCore Inc.发行的股份的议案公司的全资子公司上海张江浩成创业投资有限公司将通过其开曼的全资子公司上海张江控股有限公司(以下简称“张江开曼”)认购GalaxyCore Inc.(以下简称“格科开曼”)发行的A-1系列优先股股份, 投资总额共计340万美元, 投资完成后, 张江开曼将持有格科开曼已发行股份总股本的2.2950%。
格科开曼通过其全资控股的格科微电子(香港)有限公司持有格科微电子(上海)有限公司(以下简称“格科上海”)100%的股权。
格科上海的经营范围为：集成电路及相关电子产品的设计、研发; 测试、图像传感器的生产; 销售自产产品; 并提供相关技术咨询与技术服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。
同意：6票反对：0票，弃权：0票二、关于免去万曾炜董事职务的议案鉴于万曾炜董事因个人原因无法履行公司董事职责，免去其董事职务，并同时撤销其在董事会战略委员会、董事会审计委员会委员职务。
该议案将提请股东大会审议。
同意：6票反对：0票，弃权：0票三、关于召开2012年度股东大会的议案公司定于2013年6月28 日召开公司2012年年度股东大会，会议将审议以下议案：1.2012年度董事会报告2.2012年度监事会报告3.2012年度报告及摘要4.2012年度财务决算及2013年财务预算报告5.2012年度利润分配预案6.关于聘任2013年度公司财务审计机构的议案7.关于聘任2013年度公司内部控制审计机构的议案8.关于公司2013年度向银行申请贷款的议案9.关于免去万曾炜董事职务的议案同意：6票反对：0票，弃权：0票四、关于聘任公司证券事务代表的议案聘任沈定立女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。
中国证券监督管理委员会上海监管局关于对鲁志军采取监管谈话行政监管措施的决定
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会上海监管局
•【公布日期】2019.08.26
•【字号】
•【施行日期】2019.08.26
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】行政处罚
正文
中国证券监督管理委员会上海监管局关于对鲁志军采取监管
谈话行政监管措施的决定
鲁志军：
经查，爱建证券有限责任公司存在以下问题：一是未对公司快速交易系统进行有效管理，客户准入和用户权限管理不到位，未严格审查客户身份的真实性、交易账户及交易操作的合规性；二是在未与信息技术服务公司签订关于技术服务费标准的协议或合同的情况下，即向对方支付大额服务费用。
你作为公司相关业务分管高管，对上述问题负有领导责任和管理责任。
根据《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》第五十一条第二项规定，我局决定对你采取监管谈话的行政监管措施。
请于2019年9月5日携带有效身份证件到我局接受监管谈话。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券
监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。
复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
中国证券监督管理委员会上海监管局
2019年8月26日。
证券代码：600643 证券简称：爱建集团公告编号：临2020-035上海爱建集团股份有限公司关于公司股东增持股份实施结果公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）于2020年3月20日发布《关于股东增持公司股份计划的公告》（临2020-010），公告公司股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”或“增持人”）计划于2020年3月20日起6个月内增持最低不少于0.1%、最高不超过0.5%爱建集团股份。
●2020年5月8日，公司在上交所网站对外披露关于公司股东增持股份进展情况公告，公司股东均瑶集团于2020年5月7日（公司敏感期除外），以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持爱建集团股票810,900股，占公司总股本比例0.05%（以均瑶集团增持股数除以公司总股本并四舍五入保留两位小数得出），增持平均价格为7.87元/股，合计金额637.80万元，已完成本次增持计划最低增持比例0.1%的一半。
（以上情况详见公司临2020-030号公告）●2020年5月13日，公司在上交所网站对外披露关于公司股东增持股份进展情况公告，公司股东均瑶集团于2020年5月12日（公司敏感期除外），以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持爱建集团股票811,000股，占公司总股本比例0.05%（以均瑶集团增持股数除以公司总股本并四舍五入保留两位小数得出），增持平均价格为7.91元/股，合计金额641. 51万元，已完成本次增持计划最低增持比例。
（以上情况详见公司临2020-031号公告）●2020年5月28日，公司在上交所网站对外披露关于公司股东增持股份进展情况公告，公司股东均瑶集团于2020年5月20日、25日、26日、27日（公司敏感期除外），以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持爱建集团股票2,432,900股，占公司总股本比例0.15%（以均瑶集团增持股数除以公司总股本并四舍五入保留两位小数得出），增持平均价格为7.77元/股，合计金额1,891.20万元，已完成本次增持计划最高增持比例0.5%的一半。
证券简称：现代投资证券代码：000900 公告编号：2011－006
现代投资股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第十三次会议于2011年4月15日以书面方式
发出会议通知，2011年4月25日上午在公司员工培训中心召开。
会
议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事傅安辉先生未出席会议
也未委托，董事李德旗先生因公未能出席会议，授权宋伟杰先生出席
并代为行使表决权。
会议由董事长宋伟杰先生主持。
监事会5名监事
列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了2011年第一季
度报告正文及全文。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了公司购买信托
理财产品的议案。
为提高资金收益率，公司购买4亿元（占公司最近一个会计年度
经审计净资产的9.2%）、期限8个月，年化收益率为6%—7%的中国
华融信托理财产品。
信托资金由华融国际信托有限责任公司担任投资
管理人，投资于信托产品、银行理财产品和国债。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2011年4月25日。
证券代码：600643证券简称：爱建股份 编号：临2008－023上海爱建股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体会员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：1、发行对象：首钢控股（香港）有限公司及/或其指定的关联方。
2、认购方式：特定对象以现金参与认购本次非公开发行股票。
本公司第五届董事会第二十七次会议于2008年7月13日在本公司1302会议室召开。
会议应出席董事6人，现场出席董事4人，电话方式出席2人。
公司相关人员列席了本次会议。
会议由公司副董事长陈振鸿先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经投票表决，会议审议通过如下议案：（一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的有关规定，对公司实际情况进行逐项检查后，董事会认为，公司符合非公开发行股票的各项条件。
表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票本议案需提交公司股东大会审议。
（二）关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案1、发行方式：本次发行的股票全部采用非公开发行的方式。
在获得中国证券监督管理委员会核准后六个月内择机向特定对象发行股票。
2、股票种类和面值：本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
3、发行数量：本次非公开发行股票数量为12,000 万股。
4、发行对象及认购方式：本次非公开发行对象为首钢控股（香港）有限公司（以下简称“首钢香港”）。
首钢香港与发行人不存在任何关联关系。
首钢香港拟出资100,000万元参与认购本次非公开发行的12,000万股股份。
5、定价基准日、发行价格及定价原则：本次非公开发行股票发行价格按以下原则确定：根据中国证监会的相关规定，双方最终确定的发行价格为8.33元/股。
如果发行人股票在本次董事会决议公告日至本次非公开发行的股票发行日期间除权、除息，则本次发行底价将做相应调整。
6、限售期：本次非公开发行完毕后，首钢香港本次认购股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
7、上市地点：在限售期满后，本次向特定对象发行的股份将在上海证券交易所上市交易。
8、本次非公开发行股票募集资金的用途：公司本次非公开发行股票募集资金拟全部用于对全资子公司——爱建信托增资扩股。
若实际募集资金净额少于募集资金投资项目的投资总额时，不足部分由公司自筹解决；若募集资金超出募集资金投资项目的投资总额时，则超出部分全部用于补充公司流动资金。
9、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排：本次非公开发行完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
10、决议有效期限：与本议案有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
11、董事会同意按照本方案制作预案，并作为董事会决议的附件。
公司本次非公开发行股票的方案尚需经公司股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员会最后核准的方案为准。
董事会对该议案进行了逐项表决，每项的表决结果均为：同意票 6 票，反对票0 票，弃权票0 票。
此议案需提交公司董事会另行提议召集召开的股东大会审议。
（三）关于公司与首钢控股（香港）有限公司签署附生效条件的《非公开发行股票认股协议》的议案《非公开发行股票认股协议》的相关内容详见上海证券交易所网站（）。
表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票本议案需提交公司股东大会审议。
（四）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案鉴于公司申请本次非公开发行A股，建议提请股东大会授权董事会在本次非公开发行决议有效期内办理与本次非公开发行相关事宜，包括但不限于：1、按照股大大会审议通过的发行方案，根据具体情况确定发行时间、发行对象、发行价格、最终发行数量等具体事宜。
2、决定并聘请参与本次非公开发行的中介机构，签署与本次发行及股权认购有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构的协议等。
3、根据有关主管部门要求和市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；． 4、办理本次非公开发行股票的申报及上市事宜，包括签署相关申报文件及其他法律文件；5、办理本次募集资金投资项目申报、备案有关事宜；6、在本次非公开发行完成后，按照发行的实际情况对公司《章程》约定的与股本有关的条款进行修改并办理工商备案。
7、在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者非公开发行政策发生变化时，可酌情决定本次非公开发行方案延期实施，或者按照新的非公开发行政策继续办理本次非公开发行事宜。
8、办理与本次非公开发行相关的其他事宜；9、同意董事会在获得上述授权后部分或者全部转授权于副董事长。
表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票本议案需提交公司股东大会审议。
（五）关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告详见上海证券交易所网站（）。
表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票本议案需提交公司股东大会审议。
（六）关于公司变更为外商投资股份有限公司的议案本次非公开发行的特定对象为境外法人，本次非公开发行完成后公司将变更成为外商投资股份有限公司。
表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票本议案需提交公司股东大会审议。
（七）关于本次董事会后暂不召开股东大会的说明上述议案需提交共股东大会审议。
本次董事会后，公司暂不立即召开股东大会，公司经营管理层将根据董事会所通过的相关内容进行相应的准备工作，召开临时股东大会的相关事宜另行公告。
本次非公开发行股票的方案如通过股东大会审议，需中国证监会核准后方可实施。
表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票．特此公告。
上海爱建股份有限公司董事会二〇〇八年七月十三日证券代码：600643 证券简称：爱建股份上海爱建股份有限公司非公开发行股票预案二零零八年七月发行人声明一、上海爱建股份有限公司（简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“爱建股份”）及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、本次非公开发行股票完成后，发行人经营与收益的变化，由发行人负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
三、本预案是发行人董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示1、本次非公开发行相关事项已经爱建股份于 2008 年 7月 13日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过。
2、本次非公开发行对象为首钢控股（香港）有限公司（及/或其指定的关联方），发行数量为12,000万股。
发行对象首钢控股（香港）有限公司（及/或其指定的关联方）拟出资人民币100,000万元参与认购本次发行的12,000万股股份。
3、根据中国证监会的相关规定，双方最终确定的发行价格为8.33元/股。
4、本次非公开发行尚需发行人股东大会审议通过、中国银行业监督管理委员会批准、中华人民共和国商务部批准以及中国证券监督管理委员会等相关主管机关的批准或核准，能否取得上述主管机关的批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。
释义在本非公开发行预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：预案、本预案指：上海爱建股份有限公司非公开发行股票预案发行人、本公司、公司、爱建股份指：上海爱建股份有限公司本次发行、本次非公开发行指：爱建股份以非公开发行方式，向首钢控股（香港）有限公司发行12,000万股普通股（A 股）股票爱建信托指：上海爱建信托投资有限责任公司，为爱建股份全资子公司首钢香港指：首钢控股（香港）有限公司（及/或首钢香港指定的关联方），为本次非公开发行的对象《认股协议》指：发行人与首钢香港签订的《非公开发行股票认股协议》中国证监会指：中国证券监督管理委员会中国银监会指：中国银行业监督管理委员会商务部指：中华人民共和国商务部上交所、交易所指：上海证券交易所元、万元指：人民币元、万元一、本次非公开发行股票方案概要（一）本次非公开发行的背景和目的1、本次非公开发行的背景发行人前身系上海市工商界爱国建设公司，于1979年成立，1992年7月经批准改制为股份有限公司，1993年4月在上海证券交易所上市。
爱建信托系发行人的全资子公司，截止2007年底爱建信托总资产32,118万元，净资产31,512万元，营业收入6,358万元，实现净利润4,789万元。
爱建信托在发行人的经营体系中占据着重要位置，做大做强爱建信托是发行人的战略重点之一。
当前，我国的信托机构正进入生命周期中的加速成长阶段，这得益于金融环境、制度优势和监管政策导向的多重推动，以理财方式多样化、居民非储蓄存款金融资产总量及占比的快速增加为显著特征的居民理财方式的变革和以资产证券化、股权投资资金信托、房地产投资信托基金为代表的金融创新，为我国信托行业提供了爆发式增长的机遇。
同时，信托行业与信托制度具有其他金融行业与其他委托代理制度无法比拟的制度优势。
目前爱建信托截止2007年末的净资产只有31,512万元，资产规模偏小，在行业中竞争实力偏弱，而我国信托业的监管对信托公司的资本要求越来越高。
根据现行的法规，许多信托业务的开展都对资本金的规模有较高的要求，如信托公司开办受托境外理财业务要求注册资本金不低于10 亿元人民币；从事受托管理保险资金业务，要求注册资本金不低于12 亿元人民币，且任何时候都维持不少于12 亿元人民币的净资产。
目前，我国信托行业的平均注册资本金为7亿元，爱建信托已经远远落后于竞争对手。
因此，为了适应信托行业新的发展形式，提升爱建信托的综合竞争实力，必须尽快补充资本金，做大做强信托业务。
2、本次非公开发行的目的如前所述，发行人全资子公司爱建信托的资本规模偏小，综合竞争实力较弱，无法充分利用和分享信托行业大发展的机遇。
因此，尽快对爱建信托实施重组，补充资本金，是公司增强竞争实力、实现可持续发展的必由之路，也是公司2008年内落实股权分置改革承诺的必然要求。
本次非公开发行股份引入首钢香港（及/或其指定的关联方）（以下统称为“首钢香港”）作为境外战略投资者，将有助于公司完善企业法人治理结构，深化体制机制改革，重塑公司企业形象。
通过非公开发行股份募集的资金将全部用于公司全资子公司爱建信托的增资扩股。
