最高人民检察院 公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定

关于经济犯罪追诉标准
经济犯罪是指以非法获取财产为目的，违反国家经济管理秩序的行为。

经济犯
罪行为严重影响了社会经济的正常运行，损害了公民、法人和其他组织的合法权益，因此对经济犯罪的追诉标准显得尤为重要。

首先，对于经济犯罪的追诉标准，应当明确规定其追诉的时效性。

在我国刑法中，对于不同类型的经济犯罪有不同的追诉时效规定，如贪污贿赂罪、挪用公款罪等，应当根据不同情况制定相应的追诉时效，以保障追诉工作的有效进行。

其次，应当规定经济犯罪的追诉标准必须符合证据确凿的原则。

在追究经济犯
罪责任时，必须充分依据事实和证据进行，不能凭空指控，更不能凭借个人主观臆断而对被告进行追诉。

只有在有充分的证据证明被告的经济犯罪行为时，才能够进行追诉和定罪。

另外，经济犯罪的追诉标准还应当充分考虑到社会公平和正义的因素。

在追究
经济犯罪责任时，应当根据犯罪行为的性质、情节和社会危害程度等因素，对犯罪嫌疑人进行公正、公平的追诉，不能因为个人关系或其他非法因素而对犯罪嫌疑人进行不当的追诉。

最后，对于经济犯罪的追诉标准，应当做好相关的立法和司法解释工作。

只有
通过相关的法律法规和司法解释，才能够明确经济犯罪的追诉标准，为司法机关依法追究经济犯罪责任提供明确的法律依据。

总之，对于经济犯罪的追诉标准，应当充分考虑到时效性、证据确凿、社会公
平和正义等因素，通过相关的立法和司法解释，明确规定经济犯罪的追诉标准，确保对经济犯罪行为的追究工作能够依法进行，为维护社会经济秩序和公平正义提供有力的法律保障。

一、2022经济犯罪追诉期规定《中华人民共和国刑法》第八十七条规定，犯罪经过下列期限不再追诉：①法定最高刑为不满5年有期徒刑的，经过5年。

②法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的，经过10年。

③法定最高刑为10年以上有期徒刑的，经过15年。

④法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过20年。

如果20年后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

法定最高刑，就是法律规定的最高的刑期，如故意杀人罪，最高刑是死刑，那么追诉时效就是20年。

诈骗罪最高刑是无期徒刑，追诉时效也是20年。

经济犯罪，要根据他犯罪金额和相应最高刑期，才能定追诉期。

二、经济犯罪产生原因1、痕迹说：我国社会刚从半封建半殖民地脱胎出来，在社会主义初级阶段，在社会政治文化意识方面还保留着旧社会的痕迹，阶级斗争在一定范围内长期存在，经济犯罪是不可避免的。

这种说法的缺陷是在社会主义社会以外去寻找内在原因，违反辨证唯物论。

2、源流说：分为犯罪源的原因和犯罪流的原因。

源是指私有制社会中导致了犯罪规律，是犯罪的根本原因；流是指新社会脱胎于旧社会后必有遗留因素导致犯罪发生，经济犯罪的流是由源引起的。

其弱点是新社会代替了旧社会，旧社会已经绝源，缘何不能断流。

3、阶级斗争论：认为社会主义初级阶段，剥削阶级作为阶级已经消、灭，退出了历史舞台，剥削阶级不能作为统一的阶级，但作为一般反派力量在一定范围发生，在一定范围内存在，是犯罪的根源。

这种学说也有失偏颇，因为诚然阶级斗争长期存在，但它已不是主要矛盾，与犯罪并不具有直接联系。

4、现行社会制度导致论：它摆脱了传统犯罪束缚，认为某一类犯罪人心理结构中潜在因素，过分不正当的经济动机和利益要求，社会政治经济变化原有矛盾剧烈变革，刺激一部分人心理结构、提供了外化竿济犯罪。

贫困、商品经济因素、政治改革的进程中，现行制度不完善导致经济犯罪、禁而不止、愈演愈烈。

5、商品经济决定论：认为有商品和货币存在，就有商品经济的消极因素存在，经济犯罪社会渗透到商品经济的生产、交换、分配、消费这四个环节过程中，如在商品经济运行领域中通过职务行为非法攫取经济利益(如贪污、贿赂，私分等)，此外也有谋取不法经济利益的行为，如挪用、侵占等，所以经济犯罪是商品经济的附产品。

经济犯罪追诉标准二经济犯罪是指以非法牟利为目的，通过违法手段侵害国家、集体和公民财产权益的行为。

对于经济犯罪行为，法律是严厉打击的，但是在实际追诉过程中，需要符合一定的标准才能进行追诉。

本文将就经济犯罪追诉标准进行详细阐述。

首先，对于追诉经济犯罪行为，必须具备充分的证据支持。

这些证据可以是书面文件、电子数据、证人证言等形式，但必须能够证明被告人的犯罪事实。

只有具备充分的证据支持，才能够确保追诉工作的顺利进行，也能够保证司法裁判的公正性和公信力。

其次，追诉经济犯罪行为需要符合法定追诉条件。

根据我国刑事诉讼法的规定，对于不同类型的经济犯罪行为，有着不同的追诉时效和追诉条件。

比如对于贪污贿赂等严重经济犯罪行为，追诉时效较长，而对于一般的经济犯罪行为，则有着相对较短的追诉时效。

因此，在进行经济犯罪追诉时，必须要对照法律规定，确保符合法定追诉条件。

另外，追诉经济犯罪行为还需要考虑社会公共利益和犯罪危害程度。

在实际追诉过程中，需要权衡社会公共利益和犯罪危害程度，对于对社会危害较大的经济犯罪行为，应当予以严厉追诉，以维护社会公共利益和法律尊严。

而对于一些犯罪危害程度较轻的经济犯罪行为，可以适当进行从轻处理，以便更好地实现社会和谐稳定。

最后，追诉经济犯罪行为还需要考虑犯罪人的主观故意和客观行为。

在进行追诉时，需要对犯罪人的主观故意和客观行为进行全面综合分析，确保追诉工作的合理性和有效性。

只有在充分考虑犯罪人的主观和客观情况后，才能够制定出科学合理的追诉方案，确保司法裁判的公正性和合理性。

综上所述，对于经济犯罪追诉标准，需要具备充分的证据支持，符合法定追诉条件，考虑社会公共利益和犯罪危害程度，以及全面考虑犯罪人的主观和客观情况。

只有在这些条件的基础上，才能够有效地开展经济犯罪追诉工作，实现社会公平正义和法治进步。

经济犯罪案件立案追诉标准经济犯罪案件是指在经济活动中，以非法牟利为目的，违反国家的经济管理秩序和经济法律，损害国家、集体和公民的财产利益，严重扰乱经济秩序和社会秩序的违法犯罪行为。

针对经济犯罪案件的立案追诉，我国有一定的标准和程序。

本文将就经济犯罪案件的立案追诉标准进行详细介绍。

首先，对于经济犯罪案件的立案，需要满足以下条件，一是必须有犯罪事实和犯罪嫌疑人；二是必须有犯罪事实的证据；三是必须符合立案条件。

其中，犯罪事实和犯罪嫌疑人是立案的基本前提，没有这两个条件是无法立案的。

而犯罪事实的证据则是支持立案的重要依据，必须具备充分的证据支持才能进行立案。

同时，还需要符合立案条件，包括犯罪构成和法定处罚的认定等。

其次，对于经济犯罪案件的追诉，也有一定的标准和程序。

一般来说，经济犯罪案件的追诉标准主要包括，一是必须有犯罪事实和犯罪嫌疑人；二是必须有足够的证据证明犯罪事实；三是必须符合追诉条件。

在追诉过程中，犯罪事实和犯罪嫌疑人是追诉的基本前提，没有这两个条件是无法进行追诉的。

同时，也需要有足够的证据证明犯罪事实，这是追诉的重要依据。

此外，还需要符合追诉条件，包括证据确实、证据充分等。

在实际操作中，对于经济犯罪案件的立案追诉，需要严格按照法律规定和司法程序进行，确保程序合法、证据充分、程序正当。

同时，也需要加强对经济犯罪案件的预防和打击，减少经济犯罪行为的发生，维护国家的经济秩序和社会秩序。

总之，经济犯罪案件的立案追诉是司法机关对经济犯罪行为进行打击和惩治的重要手段，对于维护国家的经济秩序和社会秩序具有重要意义。

在实际操作中，需要严格按照法律规定和司法程序进行，确保程序合法、证据充分、程序正当，同时也需要加强对经济犯罪案件的预防和打击，减少经济犯罪行为的发生，维护国家的经济秩序和社会秩序。

最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》的通知文章属性•【制定机关】最高人民检察院,公安部•【公布日期】2008.03.05•【文号】高检会[2008]2号•【施行日期】2008.03.05•【效力等级】司法指导性文件•【时效性】失效•【主题分类】检察机关正文*注：本篇法规已被：最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知（发布日期：2010年5月7日，实施日期：2010年5月7日）废止最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》的通知（高检会[2008]2号）各省、自治区、直辖市人民检察院、公安厅（局），军事检察院，新疆生产建设兵团人民检察院、公安局：为维护证券、期货市场秩序，适应打击证券、期货犯罪的需要，根据《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》，最高人民检察院、公安部制定了《关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》（以下简称《补充规定》），对违规披露、不披露重要信息案，背信损害上市公司利益案，内幕交易、泄露内幕信息案，操纵证券、期货市场案，背信运用受托财产案的追诉标准作了规定。

现将《补充规定》印发给你们，请遵照执行。

2001年《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》中有关规定与《补充规定》不一致的，适用《补充规定》。

最高人民检察院公安部二○○八年三月五日最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定一、违规披露、不披露重要信息案（刑法第一百六十一条）依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、造成股东、债权人或者其他人直接经济损失数额累计在五十万元以上的；2、虚增或者虚减资产达到当期披露的资产总额百分之三十以上的；3、虚增或者虚减利润达到当期披露的利润总额百分之三十以上的；4、未按规定披露的重大诉讼、仲裁、担保、关联交易或者其他重大事项所涉及的数额或者连续十二个月的累计数额占净资产百分之五十以上的；5、致使公司发行的股票、公司债券或者国务院依法认定的其他证券被终止上市交易或者多次被暂停上市交易的；6、致使不符合发行条件的公司、企业骗取发行核准并且上市交易的；7、在公司财务会计报告中将亏损披露为盈利，或者将盈利披露为亏损的；8、多次提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者多次对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露的；9、其他严重损害股东、债权人或者其他人利益，或者有其他严重情节的。

最高检公安部权威解读经济犯罪案件追诉标准补充规定划明五种证券类犯罪“起刑点”内幕交易证券成交额累计50万元获利或避免损失超15 万元均可被追诉（资料漫画）本网记者赵阳徐伟2008年2月4日，被誉为“股市内幕交易第一案”———杭萧钢构内幕交易案在浙江省丽水市尘埃落定。

杭萧钢构公司年仅27岁的证券办原副主任等三名被告人，因内部交易获利4000万元被依法严惩。

整治内幕交易、打击操纵证券市场的非法行为，成为万千股民最迫切的心声，同时也是执法机构肩上义不容辞的责任。

最高人民检察院、公安部有关部门负责人今天详细解读了《最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》有关内容。

“情节严重”、“遭受重大损失”没有具体标准不利于打击证券犯罪随着证券、期货市场的活跃，证券、期货违法犯罪现象明显增多，新的证券、期货违法犯罪手段和形式也层出不穷，严重干扰了正常的经济、金融秩序。

据介绍，2006年6月29日第十届全国人大常委会第二十三次会议通过了《中华人民共和国刑法修正案(六)》，对刑法原有的部分证券、期货犯罪进行了修改，并且增设了新的证券、期货犯罪罪名，为有效打击证券、期货犯罪，维护证券、期货市场秩序提供了法律依据。

两部门有关负责人说，2001年最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》实施后，其中有些关于证券、期货犯罪的追诉标准的规定，不能完全适应打击证券、期货犯罪的实际。

比如，刑法、刑法修正案(六)规定的“情节严重”、“遭受重大损失”的情形，没有具体的标准，在执法实践中，不便于依法准确打击破坏证券、期货市场的违法行为。

“补充规定的制定是对刑法修正案(六)规定的有关证券、期货犯罪构成的细化，有利于司法机关统一执法，有利于行政机关在行政执法过程中及时向司法机关移送案件，从而有效打击证券、期货犯罪。

”两部门有关负责人说。

内幕交易等五种证券及期货犯罪追诉标准划明补充规定规定了五种证券、期货犯罪案件的追诉标准，具体是：违规披露、不披露重要信息案，背信损害上市公司利益案，内幕交易、泄露内部信息案，操纵证券、期货市场案，背信运用受托财产案。

一、经济犯罪立案的标准（一）非法经营罪立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，对非法经营案，符合下列情形之一的，应当追诉：1、违反国家规定，采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1）经营去话业务数额在100万元以上的；（2）经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上的；（3）虽未达到上述数额标准，但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务，受过行政处罚2次以上，又进行非法经营活动的。

2、非法经营外汇，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1）在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在20万美元以上的，或者违法所得数额在5万元人民币以上的；（2）公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇数额，在500万美元以上的，或者违法所得数额在50万元人民币以上的；（3）居间介绍骗购外汇数额在100万美元以上或者违法所得数额在10万元人民币以上的。

3、违反国家规定，出版、印刷、复制、发行非法出版物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1）个人非法经营数额在5万元以上的，单位非法经营数额在15万元以上的；（2）个人违法所得数额在2万元以上的，单位违法所得数额在5万元以上的；（3）个人非法经营报纸5000份或者期刊5000本或者图书 2000册或者音像制品、电子出版物500张（盒）以上的，单位非法经营报纸15000份或者期刊15000本或者图书5000册或者音像制品、电子出版物1500张（盒）以上的。

4、未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务，非法经营数额在30万元以上或者违法所得数额在5万元以上的，应予追诉。

5、个人或单位从事其他非法经营活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1）个人非法经营数额在5万元以上，或者违法所得数额在1万元以上的；（2）单位非法经营数额在50万元以上，或者违法所得数额在10万元以上的。

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最⾼⼈民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定是什么最⾼⼈民检察院、公安部关于印发《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的通知已失效，暂未出台新的经济犯罪案件追诉标准相关规定。

但现⾏有效的最⾼⼈民检察院、公安部关于印发《最⾼⼈民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若⼲规定》的通知，关于经济犯罪的⽴案标准有如下规定：第⼗五条　公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、⾃动投案后，应当⽴即进⾏审查，并在七⽇以内决定是否⽴案；重⼤、疑难、复杂线索，经县级以上公安机关负责⼈批准，⽴案审查期限可以延长⾄三⼗⽇；特别重⼤、疑难、复杂或者跨区域性的线索，经上⼀级公安机关负责⼈批准，⽴案审查期限可以再延长三⼗⽇。

上级公安机关指定管辖或者书⾯通知⽴案的，应当在指定期限以内⽴案侦查。

⼈民检察院通知⽴案的，应当在⼗五⽇以内⽴案侦查。

第⼗六条　公安机关接受⾏政执法机关移送的涉嫌经济犯罪案件后，移送材料符合相关规定的，应当在三⽇以内进⾏审查并决定是否⽴案，⾄迟应当在⼗⽇以内作出决定。

案情重⼤、疑难、复杂或者跨区域性的，经县级以上公安机关负责⼈批准，应当在三⼗⽇以内决定是否⽴案。

情况特殊的，经上⼀级公安机关负责⼈批准，可以再延长三⼗⽇作出决定。

第⼗七条　公安机关经⽴案审查，同时符合下列条件的，应当⽴案：(⼀)认为有犯罪事实；(⼆)涉嫌犯罪数额、结果或者其他情节符合经济犯罪案件的⽴案追诉标准，需要追究刑事责任；(三)属于该公安机关管辖。

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最高人民检察院公安部关于印发《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的通知（2001年4月18日公发[2001]11号）各省、自治区、直辖市人民检察院，公安厅、局，新疆生产建设兵团人民检察院、公安局：为了及时、准确、有效地打击经济犯罪，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律规定，针对经济犯罪特点，结合工作实际情况，最高人民检察院、公安部联合制定了《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(以下简称《规定》)，现印发给你们，并就有关问题通知如下：一、各级公安机关，人民检察院要组织侦查人员和检察人员认真学习《规定》，公安机关应依照此规定立案侦查，检察机关应依照此规定审查批捕、审查起诉。

各省、自治区、直辖市公安厅、局应会同当地人民检察院，结合本地实际情况，在《规定》确定的数额幅度内，及时确定本省(自治区、直辖市)范围内统一执行的数额标准，并报公安部和最高人民检察院备案。

二、各级公安机关要结合贯彻执行《规定》，全面加强经济犯罪案件的立案侦查工作，迅速建立健全相关工作制度，确保正确适用法律，切实纠正立案不实等问题。

各级检察机关要依法加强经济犯罪案件的立案监督和批捕起诉工作，努力提高办案质量。

三、各级公安机关、人民检察院要提高认识，树立刑事诉讼的全局观念，切实加强立案、批捕、起诉工作的衔接，建立灵活多样的联系制度，搞好日常工作的协作配合，及时研究解决工作中遇到的问题。

本《规定》中未涉及的其他经济犯罪案件和其他刑事案件，仍按现行法律、法规、司法解释及其他规定执行。

各地公安机关、检察机关在执行本通知中遇到的问题，请分别报公安部和最高人民检察院。

最高检、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定一、走私假币案(刑法第151 条第 1 款)走私伪造的货币，总面额在二千元以上或者币量二百张(枚)以上的，应予追诉。

二、虚报注册资本案(刑法第158 条)申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、实缴注册资本不足法定注册资本最低限额，有限责任公司虚报数额占法定最低限额的百分之六十以上，股份有限公司虚报数额占法定最低限额的百分之三十以上的；2、实缴注册资本达到法定最低限额，但仍虚报注册资本，有限责任公司虚报数额在一百万元以上，股份有限公司虚报数额在一千万元以上的；3、虚报注册资本给投资者或者其他债权人造成的直接经济损失累计数额在十万元以上的；4、虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：1 因虚报注册资本，受过行政处罚二次以上，又虚报注册资本的；2 向公司登记主管人员行贿或者注册后进行违法活动的。

经济犯罪案件的追诉标准是怎样的经济犯罪是指在社会经济的⽣产、交换、分配、消费领域，为谋取不法利益，违反国家经济、⾏政法规，直接危害国家的经济管理活动，依照我国刑法应受刑罚处罚的⾏为。

但是，情节显著轻微危害不⼤的，不是犯罪。

那么经济犯罪案件的追诉标准是怎样的呢?接下来就跟店铺⼩编⼀起来看看我国相关法律的规定吧。

经济犯罪案件的追诉标准是怎样的⼀、抢劫罪数额认定标准：1、《最⾼⼈民法院关于审理抢劫案件具体应⽤法律若⼲问题的解释》规定的“抢劫数额巨⼤”的认定标准，参照各地确定的盗窃罪数额巨⼤的认定标准执⾏。

2、抢劫罪中关于数额的标准⼀般是：500-2000元是数额较⼤；5千—2万元是数额巨⼤；3万--10万是数额特别巨⼤。

⼆、诈骗罪的数额认定标准(刑法266条)：1、数额较⼤，指个⼈诈骗公私财物2千元⾄4千元以上；以单位名义为5万⾄10万元以上；2、数额巨⼤，指个⼈诈骗公私财物3万元以上；以单位名义为20万元⾄30万元以上；3、数额特别巨⼤，指个⼈诈骗公私财物20万元以上。

对于数额较⼤和数额巨⼤，各省、⾃治区、直辖市⾼级⼈民法院，在上述规定的数额幅度内，可根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，确定本地区具体执⾏标准。

三、盗窃罪数额认定标准(刑法264条)《最⾼⼈民法院关于审理盗窃案件具体应⽤法律若⼲问题的解释》规定：1、个⼈盗窃公私财物价值⼈民币500元⾄2千以上的，为“数额较⼤”。

2、个⼈盗窃公私财物价值⼈民币5千⾄2万元以上的，为“数额巨⼤”。

3、个⼈盗窃公私财物价值⼈民币3万⾄10万元以上的，为“数额特别巨⼤”且可以累计计算。

四、抢夺罪数额认定标准(刑法267条)《最⾼⼈民法院关于审理抢夺刑事案件具体应⽤法律若⼲问题的解释》1、抢夺公私财物价值⼈民币5百元⾄2千元以上的，为“数额较⼤”；2、抢夺公私财物价值⼈民币5千元⾄2万元以上的，为“数额巨⼤”；3、抢夺公私财物价值⼈民币3万元⾄10万元以上的，为“数额特别巨⼤”。