【保密】XXX有限公司总经理办公会议事规则中国·北京二零二二年一月总经理办公会议事规则第一章总则第一条为规范XXX限公司(以下简称“公司”)总经理办公会议事程序，保证总经理依法行使职权，履行职责，承担义务，依据相关法律法规、公司章程，结合公司实际，特制定本议事规则。
第二条总经理主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议，总经理对公司董事会负责，并接受公司董事会、监事会的监督。
第三条总经理办公会是公司的经营活动执行机构，负责落实董事会决议有关事项，总经理办公会实行总经理负责制，在公司《章程》规定和董事会的授权范围内行使职权。
第二章总经理办公会议事范围第四条总经理办公会根据董事会的授权，行使下列职权：（一）执行董事会决议,根据董事会要求，分阶段向董事会报告工作：（二）组织落实公司发展战略规划；（三）制订总经理办公会议事规则，并报董事会审批后执行；（四）制订授权范围内的支出类生产经营类合同及固定资产的购置方案，并报董事会审批后实施；（五）制订、调整、优化公司人才储备方案，并报董事会审批后实施：1、负责考核并提名、解聘公司拟聘任的副总经理、部门经理（负责人）；2、根据公司业务发展需要，负责副总经理、部门经理（负责人）等公司管理人员的工作分工及调整；3、聘任或者解聘部门经理（负责人）以下（不含）人员，并决定其工作安排以及报酬、福利、奖惩计划。
（六）优化完善企业文化建设方案并报董事会审批后实施；（七）审议决定授权范围内的支出类生产经营类合同及固定资产的购置计划与方案；（八）对公司经营中的生产安全、质量安全、环保安全、经营风险等进行管控及负责，对阶段性的经营成果及问题进行分析并改善；（九）在公司经营中建立健全公司运营管理体系，引进先进的管理理念、模式和方法，不断提升企业运营效率。
（十）在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总经理对本应在总经理办公会讨论审议范围而又必须立即决定的经营管理方面的问题，有先行处置权，但事后应向总经理办公会报告；（十一）其他需要由总经理办公会研究的重要工作。
第三章高级管理人员的责任、义务及总经理的职权第五条公司总经理及其他高级管理人员依法承担以下责任与义务：（一）遵守国家法律、行政法规、公司章程及议事规则；（二）在其职责范围内行使权力；（三）不得在工作中实施侵占、贪污、挪用、索贿、受贿、盗窃、泄密、欺诈、诋毁、破坏、渎职、浪费等任何侵犯、损害、出卖公司利益的行为；（四）不得利用职务便利，侵占公司资金或财产归个人所有，包括采取虚报费用、虚报业绩、赚取差价、截留费用、礼品等方式；（五）不得利用职务便利，以任何借口向客户索取资金、实物、回扣或有价证券，以及要求客户为自己提供与工作无关的服务或便利；（六）不得利用公款报销或支付应由个人负担的费用，不得借用公款用于自己私利，不得以个人名义存储公款等损害企业利益的事项；（七）不得以虚报、谎报等手段获取荣誉、奖励及其他利益；不得利用职权为配偶、子女和其他亲友提供任何便利和优惠条件，谋取不正当利益；（八）不得在人力选拔任用工作中封官许愿、打击报复或营私舞弊；未经董事会同意，严禁安排自己的亲属或朋友到公司任职；（九）除已披露或经股东会批准外，不得自营或者为他人经营与公司同类的行业；不得在其他同类营业或不同类营业的公司兼职；（十）严禁将公司的盈利业务交由自己的亲属经营；严禁以明显不合理的价格与亲友直接或间接经营的单位签订交易合同；（十一）不得以公司资产对本人或其他单位、组织或个人进行担保、抵押、质押、转让等；（十二）遵守公司的保密制度，不得泄漏在任何时间、任何地点所获得的涉及公司的任何商业秘密，包括但不限于交易秘密、经营秘密、管理秘密、核心配方及生产秘密等；（十三）不得恶意诽谤公司或利用公司名义招摇撞骗，损害公司形象；（十四）公司高级管理人员滥用职权给公司造成损失的，应当依法承担经济及法律责任，对外产生债务的，公司有权对责任人追偿。
（十五）法律、行政法规或者本章程规定应当承担的其他义务。
第六条公司总经理主持公司的日常经营管理工作，并行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）公司《章程》规定或经董事会授权的其他应由总经理行使的职权。
第四章总经理办公会基本制度第七条总经理办公会由总经理负责召集与主持，总经理因故不能履行召集职责的，可委托一名副总经理召集。
会议由经管中心负责组织和协调。
第八条总经理办公会参加成员为：公司总经理、副总经理、总经理助理等，与会议所议事项相关的部门经理（负责人）。
董事会、监事会均可指派董事、监事、董秘列席会议，并对总经理办公会决议事项提出质询或建议。
第九条总经理办公会分为定期会议和临时会议两种。
定期会议原则上每周召开一次，由总经理确定时间、地点、会议类别、会议议题等。
临时会议根据需要临时确定时间，由总经理确定或董事长、其他高级管理人员提议后确定。
总经理办公会可采取通讯方式召开。
第十条总经理办公会必须有半数以上会议成员到会方能决议。
因故不能出席会议的，会前应向总经理请假，对会议议题有意见或建议的应同时书面提出，会前无法书面提交的，应于会后24小时内提交书面意见。
第十一条总经理办公会分为决策层会议、扩大会议。
决策层会议的成员由总经理、副总经理、总经理助理等总经理认为有必要参加的人员组成。
扩大会议由总经理、副总经理、与会议所议事项相关的部门经理（负责人）、总经理助理组成，其他部门经理（负责人）可作为参会人员出席扩大会议。
第十二条经董事会授权，总经理会议就下列事项进行审议或提出建议：（一）审议公司的战略规划、经营计划、投资计划、财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案等；（二）审议、调整公司的基本管理制度、规章制度；（三）对部门经理（负责人）及以上人员的升调降免奖惩提出建议；（四）审议人事方案，提请聘任、解聘公司的副总经理、部门经理（负责人），决定部门经理（负责人）以下（不含）人员的选拔、考察、任免、奖惩议案；（五）审议各类支出类的生产经营类合同、投资或固定资产的购置；（六）其他决策类事项的审议。
第十三条扩大会议议事范围：（一）审议各部门日常经营管理事务；（二）听取各部门的工作汇报，向各部门下发任务，协调各部门关系；（三）召开决策会前的议案讨论会；（四）审议各部门整体发展战略、经营计划；（五）审议各部门管理流程、管理制度；（六）审议各部门人事方案；（七）对各部门的经营安全和风险进行管控，对阶段性的经营成果进行分析并改善；（八）决定开展公司内外社会公共关系活动，包括但不限于文化建设活动、宣传活动、社会实践活动等；（九）其他部门事项及非决策类事项的审议。
第十四条总经理办公会决策层会议原则上每周至少召开一次，遇特殊情况时，经董事长或总经理提议可临时召集办公会议。
（一）董事长提出时；（二）总经理认为必要时；（三）有重要经营事项必须立即决定时；（四）有突发性事件发生时。
第十五条根据工作需要，可定期（原则上每月召开一次）或不定期召开总经理办公会扩大会议，相关部门经理（负责人）可列席，具体召开时间、参会人员、议题由决策层会议决定，并由经管中心下发。
扩大会议听取、检查重要会议决议执行情况，决策各部门日常管理中所遇到的重大问题。
第十六条出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守保密制度。
对会议研究决定的事项的过程及内容不得随意向外泄漏。
第五章总经理办公会议事程序第十七条每次召开总经理办公会决策层会议的时间、地点、议题及列席人员由总经理确定。
列席人员不能参加的，告知总经理，会议应由经管中心提前两个工作日通知相关人员。
第十八条每次召开总经理办公会扩大会议的时间、地点、议题由决策层会议确定，并由经管中心通知参会人员、相关部门、董事会、监事会、董事会秘书，提前两个工作日确定参会人员及列席人员。
若规定参会人员不能参加，须至少于开会前一个工作日向总经理请假。
列席人员不能参加的，除书面告知总经理外，还应上报所在董事会或监事会，由董事会或监事会重新指派。
第十九条总经理办公会临时会议由总经理确定，副总经理或二名以上部门经理（负责人）提议，会议时间、地点、议题由总经理批准后可召开临时会议。
第二十条总经理办公会议由经管中心负责承办会务事项。
经管中心负责收集会议所议事项的有关材料，经整理后提呈总经理确定会议议程。
经管中心应于会议召开前两个工作日告知参会人员会议的议题、议程等。
第二十一条总经理办公会议题由总经理确定，副总经理或部门经理（负责人）应提前向总经理提请需会议讨论决定的议题，重要议题应提交书面材料。
第二十二条提交总经理办公会研究讨论的议题，应做到准备充分、材料详实。
对需要会议决策的事项，提交议题的部门需认真调查研究，进行可行性论证，提出可供选择的预案或建议，由提前1-2个工作日（临时会议除外）将议案以书面形式交与会人员。
（一）在确定投资项目时，应建立可行性研究制度，提交可行性研究报告等有关资料。
上会前，应组织有关部门和专家对可行性研究报告进行评审；（二）研究重要财务支出（指生产经营合同及固定资产购置等重要财务支出在授权范围以上的支出），应预先由使用部门提出书面报告，财务部门提出审核意见。
会议材料应由公司经管中心提前1-2个工作日送交参会人员。
第二十三条扩大会议每项议题由相关部门经理（负责人）做主题中心发言，要阐明议题的主要内容和主导意见。
总经理办公会会议的主持人应充分调动参会人员的积极性，使各位参会人员对所讨论的议题充分表达意见，参会人员也应以认真、负责的态度参与议题的讨论。
第二十四条总经理办公会会议对所议事项应做到有议有决。
参会人员参与决议、表决。
列席人员不参与表决，但有权发表建议或提出质询。
第二十五条总经理办公会会议的议题分为决策事项和非决策事项。
决策事项按照民主集中制的原则实行一人一票和少数服从多数的表决制度，票数相同时由总经理做出最终决定。
非决策事项（包括会议沟通事项和工作协调事项）则应在充分沟通和讨论之后由参会人员达成一致性的意见，达到沟通情况、权衡利弊、求同存异、解决问题的目的。
参会人员对重大决策事项的结果与总经理不一致或者有异议的，由总经理报请董事长进行研究、讨论，董事长认为有必要的，有权提请董事会裁决。
第二十六条总经理办公会会议注意事项：（一）总经理办公会会议主持人应严格把控会议的时间、质量，保证会议高效率完成；（二）参会人员的提案应当清晰、明确、务实，并以书面的形式提交会议讨论；（三）参会人员及相关部门应当做好会议的准备工作，不得无故迟到、拖延；（四）会议内容及流程应当符合法律、法规、规章及议事规则的规定。
