第三届董事会第十八次会议决议及召开2003年第一次临时股东大会公告

证券代码：000972 证券简称：新中基公告编号：2003-临011新疆中基实业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议及召开2003年第一次临时股东大会公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　
新疆中基实业股份有限公司于２００３年４月１８日在乌鲁木齐市青年路１７号阳光花苑公司会议室召开第三届董事会第十八次会议，会议应到董事９人，实到董事６人，董事张利国、张桂庆因故未能亲自出席本次会议，委托董事姜方基代为行使表决权；董事李保国因故未能亲自出席本次会议，委托董事张希广代为行使表决权。

会议由董事长刘一先生主持，会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定，会议审议并一致通过如下事项：　
一、审议通过了公司２００３年第一季度报告。

二、审议通过了《关于公司申请配股的议案》。

　
公司于２００２年５月２６日召开的２００１年年度股东大会审议通过了２００２年度配股方案，配股决议有效期为一年，将近届满，为继续实施配股，公司拟申请配股的具体方案为：　
１、配售股票的种类：境内上市人民币普通股（Ａ股）。

　
２、每股面值：人民币１．００元。

　
３、发行方式及发行数量：以２００２年１２月３１日的股份总数１２４５８．９１７３万股为基数，按每１０股配售３股的比例向全体股东配售，可配售股份总数共计３７，３７６，７５１股，其中国有及社会法人股股东可认购本次配股２３，８７６，７５１股，社会公众股股东可认
购本次配股１３，５００，０００股。

　
４、发行对象：在股权登记日登记在册的公司全体股东。

　
５、配股价格：预计配股价格为８．００—１２．００元。

　
６、定价方式：　
（１）参考公司二级市场价格及市盈率状况；　
（２）本次配股募集资金投资项目的资金需求量；　
（３）每股配股价格不低于每股净资产；　
（４）由公司与主承销商协商一致原则。

　
７、募集资金用途及数量：本次募集资金约为１．０８—１．６２亿元（含发行费用），全部用于公司所属番茄酱厂的技术改造及扩建项目：　
（１）新疆中基实业股份有限公司中基番茄制品有限责任公司三坪分公司３９００吨／日番茄生产线技改项目，投资４３２２万元；　
（２）新疆中基实业股份有限公司中基番茄制品有限责任公司三坪分公司１５００吨／日番茄生产线技改项目，投资４３２９万元；　
（３）新疆中基实业股份有限公司中基番茄制品有限责任公司军户分公司３１５０吨／日番茄生产线技改项目，投资４３４６万元；　
（４）新疆中基实业股份有限公司中基番茄制品有限责任公司天河分公司３３００吨／日番茄生产线技改项目，投资４０７０万元；　
（５）新疆中基实业股份有限公司中基番茄制品有限责任公司维特分公司２７００吨／日番茄生产线技改项目，投资４３４６万元。

　
若本次配股募集资金出现剩余，将用于补充公司流动资金；
若本次配股资金不能满足上述项目所需资金，差额部分将由公司
自筹解决。

　
８、滚存利润分配方法：若本次配股取得成功，则完成前公
司滚存的利润由新增股份与原有股份共享。

　
９、配股决议的有效期限：自本议案经公司２００３年第一次临
时股东大会审议批准之日起一年内有效。

　
上述配股议案尚须提请公司２００３年第一次临时股东大会审
议表决通过后，报中国证券监督管理委员会核准后实施。

　
三、为了保证公司配股工作的顺利进行，审议通过了提请股
东大会授权公司董事会全权办理本次配股的相关事宜：　
１、授权公司董事会在公司临时股东大会审议通过的发行方
案内，具体决定发行时机、发行价格。

　
２、授权董事会在本次配股完成后，对公司章程有关条款进
行适当修改，报请有关主管机关审批并办理注册资本变更登记事
宜。

　
３、授权董事会签署本次募集资金运用涉及的所有重大合同
或协议。

　
４、授权董事会根据需要对本次配股方案、募集资金投资项
目及金额作个别的适当调整。

　
５、授权董事会办理与本次配股及上市有关的其他事宜。

四、审议通过了《本次配股符合〈上市公司新股发行管理办
法〉》的议案；　
五、审议通过了《本次配股募集资金运用的可行性分析报
告》；　
六、审议通过了公司定于２００３年５月２３日（星期五）召开公司２００３年第一次临时股东大会：　
（一）时间、地点和会期　
１、时间：２００３年５月２３日（星期五）上午１１：００。

　
２、地点：乌鲁木齐市青年路１７号阳光花苑公司会议室。

３、会期：半天。

　
（二）会议的主要议程　
１、审议修改公司章程的议案；　
２、审议公司拟向商业银行借款１３８００万元的议案；　
３、逐项审议关于《公司申请配股的议案》；　
４、提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股的相关事宜；　
５、审议《本次配股符合〈上市公司新股发行管理办法〉》的议案；　
６、审议《本次配股募集资金运用的可行性分析报告》； （三）出席会议资格　
１、本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　
２、本公司董事、监事及高级管理人员。

　
３、有权出席股东大会股东的股权登记日为：２００３年５月１６日（星期五）。

　
（四）出席会议的股东登记办法　
１、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。

异地股东可以传真或信函方式登记。

　
２、登记时间：２００３年５月１９～２２日，１０：００～１３：３０，１６：３０～１９：３０。

　
３、登记地点：新疆乌鲁木齐市青年路１７号阳光花苑新疆中基实业股份有限公司证券部　
（五）其它事项　
１、与会人员食宿交通费自理。

　
２、联系地址及联系人　
地址：新疆乌鲁木齐市青年路１７号中基大厦　
新疆中基实业股份有限公司证券部　
邮政编码：８３０００２　
联系电话：（０９９１）８８５２９７２、８８５２０７９　
传 真：（０９９１）８８５２９７２、８８１６６８８　
会务常设联系人：成屹、徐振华　
特此公告。

　
新疆中基实业股份有限公司　
董事会　
二００三年四月十九日　
附：授 权 委 托 书　
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席新疆中基实业股份有限公司２００３年第一次临时股东大会，对会议全部议案行使审议表决权。

　
委托人姓名 身份证号码：　
（签字或盖章）：　
委托人持有股数： 委托人股东帐户卡号码： 受托人姓名： 身份证号码：　
受托人签字（盖章）： 受托日期：　
　注：授权委托书可以按此样自行复制。

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