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董事会战略委员会工作细则「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
第一章总则第一条为适应公司战略进展需要，增加公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。
其次条战略委员会是董事会设立的特地工作机构，主要负责对公司中、长期进展战略和重大投资决策进行讨论并提出建议。
其次章人员组成第三条战略委员会由七至九名成员组成。
其中应至少包括一名独立董事，也可以聘请公司外部有关专业人士担当委员。
第四条战略委员会由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担当。
第六条战略委员会任期与董事会任期全都，委员任期届满，连选可连任。
期间如有委员不再担当公司董事职务，自动失去委员资格。
委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。
委员在失去资格或获准辞职后，由委员会依据本细则有关规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任组长，另设副组长1—2名。
第三章职责权限第八条战略委员会的主要职责权限：(二)对公司中、长期进展战略规划进行讨论并提出建议；(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的战略性、多元化经营方面重大投融资方案进行前期的讨论并提出建议；(四)对《公司章程》规定须经董事会批准的战略性、多元化经营方面重大资本运作、资产经营项目进行前期的讨论并提出建议；(五)对其他影响公司进展的战略性、多元化经营方面重大事项进行前期的讨论并提出建议；(六)对以上事项的实施进行检查、评价；(七)董事会授权的其他事项。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议打算。
第四章决策程序第十一条战略委员会应作好董事会决策的前期预备工作，为董事会决策供应必要依据：(一)由公司有关部门或控股(参股)企业将其中、长期进展战略规划、重大投资、融资、资本运作、资产经营等项目的意向、初步可行性讨论报告以及合作方的基本状况等资料；(二)由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；(三)公司有关部门或控股子公司(参股公司)负责对外进行协议、合同、章程(草案)及可行性讨论报告等的洽谈并上报投资评审小组；(四)由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
董事会战略委员会实施细则标题：董事会战略委员会实施细则引言概述：董事会战略委员会是负责制定和监督公司战略发展方向的重要机构。
为了确保董事会战略委员会的工作高效、有序进行，制定一套详细的实施细则是必不可少的。
本文将从组建、职责、运作、决策和监督五个方面详细介绍董事会战略委员会的实施细则。
一、组建1.1 确定委员会成员：董事会应根据公司战略规划的需要确定委员会成员，包括董事会主席、董事会成员、高管人员等。
1.2 设立委员会章程：明确委员会的组织结构、职责分工、会议程序等，确保委员会工作有序进行。
1.3 指定主席：委员会主席应具备丰富的战略规划经验和领导能力，负责主持委员会会议并推动决策执行。
二、职责2.1 制定公司战略：委员会应根据公司的长期目标和市场环境，制定公司的战略规划，确保公司发展方向明确。
2.2 监督战略执行：委员会应定期审查公司战略的执行情况，及时调整战略方向，确保公司战略目标的实现。
2.3 提出战略建议：委员会应根据市场变化和公司发展需求，提出战略建议，为公司未来发展提供方向性指导。
三、运作3.1 定期会议：委员会应定期召开会议，审议公司战略规划和执行情况，及时解决问题，推动公司发展。
3.2 建立工作小组：委员会可以根据需要设立工作小组，深入研究特定领域的战略问题，提出专业建议。
3.3 沟通协调：委员会应与董事会、高管团队等其他机构保持密切沟通，协调各方利益，确保战略规划的顺利实施。
四、决策4.1 民主决策：委员会应遵循民主原则，充分听取成员意见，共同制定公司战略规划，确保决策的科学性和合理性。
4.2 风险评估：在制定战略决策时，委员会应对可能出现的风险进行评估，采取有效措施降低风险。
4.3 制定执行计划：委员会在决策后应制定详细的执行计划，明确责任人和时间节点，监督执行情况，确保决策落地。
五、监督5.1 绩效评估：委员会应定期评估公司战略的绩效，分析成果和问题，及时调整战略方向，提高公司发展效率。
董事会战略委员会实施细则一、背景介绍董事会战略委员会是为了更好地推动公司战略发展而设立的重要机构。
本细则旨在明确董事会战略委员会的职责、成员构成、工作程序和决策机制，以确保其有效运作。
二、职责和权责1.制定公司战略规划：董事会战略委员会负责制定公司长期战略规划，并确保其与公司愿景和使命相一致。
2.评估战略风险：战略委员会应对公司战略进行风险评估，提出相应的风险管理措施，确保公司战略的可持续发展。
3.监督战略执行：委员会应对战略执行情况进行监督，确保战略目标的达成，并及时调整战略方向。
4.提供战略建议：战略委员会应向董事会提供专业的战略建议，为董事会决策提供参考依据。
三、成员构成1.董事会成员：董事会战略委员会由董事会成员组成，董事长担任委员会主席。
2.高级管理层代表：委员会可以邀请公司高级管理层代表参加会议，以提供专业的意见和建议。
四、工作程序1.定期会议：战略委员会应按照事先确定的日程定期召开会议，确保战略工作的顺利进行。
2.会议议程：委员会主席应提前制定会议议程，并将其发送给委员会成员。
议程应包括战略规划、战略执行情况、战略风险评估等内容。
3.会议记录：会议期间应有专人负责记录会议内容和决策结果，并及时向委员会成员发送会议纪要。
4.决策程序：委员会应通过多数票决的方式进行决策。
在主席无法出席的情况下，应指定一名委员代理主席职责。
五、决策机制1.共识决策：委员会成员应通过充分讨论和协商，争取达成共识。
如无法达成共识，应通过多数票决方式做出决策。
2.决策执行：委员会决策的执行应由公司高级管理层负责，并定期向委员会汇报执行情况。
六、绩效评估1.定期评估：董事会应定期对战略委员会的工作进行评估，评估内容包括委员会的决策质量、工作效率和对公司战略发展的贡献等。
2.改进措施：根据评估结果，董事会应提出相应的改进措施，以进一步提升战略委员会的工作效能。
七、附则1.本细则的解释权归董事会所有，董事会有权对本细则进行修改和补充。
董事会战略委员会实施细则指引一、引言董事会战略委员会是一个重要的决策机构，负责制定和监督公司的战略方向和发展计划。
为了确保董事会战略委员会的有效运作，制定一套细则指引是必要的。
本文将详细介绍董事会战略委员会的职责、成员组成、会议程序和决策流程等方面的内容。
二、董事会战略委员会的职责1. 制定公司的长期战略目标和发展计划，包括业务增长、市场拓展和投资方向等。
2. 监督公司战略的实施情况，并及时调整和优化战略方向。
3. 提出战略决策的建议，包括并购、合作火伴选择和战略投资等。
4. 分析和评估市场竞争环境，预测行业发展趋势，为公司提供战略性建议。
5. 监督公司的风险管理和合规事务，确保公司运营符合法律法规和道德规范。
三、董事会战略委员会的成员组成1. 董事会主席：作为董事会战略委员会的主要负责人，负责召集和主持会议，并协调各成员之间的合作。
2. 高级管理层代表：包括CEO、CFO和COO等高级管理层成员，他们负责执行董事会战略委员会的决策，并向委员会汇报工作发展。
3. 外部顾问：可以邀请行业专家、学者或者咨询公司的代表作为董事会战略委员会的外部顾问，提供专业的意见和建议。
4. 其他相关部门负责人：根据需要，可以邀请公司其他部门的负责人参加董事会战略委员会的会议，以确保全面考虑公司各方面的情况。
四、董事会战略委员会的会议程序1. 召集会议：董事会主席负责召集会议，并提前通知所有成员。
会议可以定期召开，也可以根据需要暂时召开。
2. 议程安排：会议前，董事会主席和高级管理层代表共同制定会议议程，并将议程事项提前通知给所有成员。
3. 会议记录：会议期间，由指定的秘书记录会议内容和决策结果。
会议记录应详细记录与战略相关的讨论和决策过程。
4. 决策流程：董事会战略委员会的决策原则是多数决定。
在决策过程中，成员可以提出不同的意见和建议，但最终决策结果需要通过多数成员的支持才干通过。
5. 会议评估：每次会议结束后，可以进行会议评估，以评估会议的效果和改进空间，并及时调整会议程序和议程安排。
董事会战略委员会实施细则一、引言董事会战略委员会是公司决策层的重要组成部份，负责制定公司的长期战略规划和决策，以实现公司的发展目标。
本文旨在制定董事会战略委员会的实施细则，明确其职责、成员构成、运作机制等关键要素，以确保董事会战略委员会的有效运作。
二、职责和权限1. 制定公司的长期战略规划和发展目标，并提出相应的执行计划。
2. 监督和评估公司战略的实施情况，及时调整和优化战略方向。
3. 提出重大战略决策，如并购、投资、合作等，经董事会审议后予以批准。
4. 监督和评估公司战略投资项目的执行情况，确保项目按计划实施。
5. 分析和评估市场环境、竞争对手和行业趋势，提供战略决策的参考依据。
6. 提供战略咨询和建议，为董事会和高层管理层提供决策支持。
三、成员构成1. 董事会成员：董事会战略委员会由董事会成员组成，董事长担任委员会主席。
2. 高层管理层：公司CEO、CFO、COO等高层管理层成员作为董事会战略委员会的常务委员，参预委员会的决策和讨论。
3. 外部顾问：根据需要，董事会战略委员会可以礼聘外部咨询公司或者专家担任委员会的顾问，提供专业意见和建议。
四、运作机制1. 会议召开：董事会战略委员会至少每季度召开一次会议，由主席召集。
会议可以采用线下或者线上方式进行。
2. 决策程序：委员会成员在会议上讨论并达成共识，对于重大决策需要经过多数委员的允许方可通过。
3. 工作报告：委员会成员需按要求提交工作报告，包括战略分析、项目发展等内容，以便进行综合评估和讨论。
4. 信息共享：董事会战略委员会成员享有公司内部信息的共享权，但需遵守保密协议，确保信息安全。
5. 决策记录：会议记要和决策记录需详细记录，包括决策的过程、理由和结果等，以备后续审查和追溯。
五、绩效评估1. 目标设定：董事会战略委员会应根据公司的战略目标和KPIs设定自身的绩效目标，确保与公司整体目标的一致性。
2. 绩效评估：定期对董事会战略委员会的绩效进行评估，包括战略规划的有效性、决策的准确性和执行的成效等方面。
董事会战略委员会实施细则1. 引言董事会战略委员会是公司战略决策的核心机构，负责制定和监督公司的长期发展目标和战略计划。
本文档旨在规范董事会战略委员会的组成、职责、运作方式以及决策程序，以确保其有效发挥作用。
2. 组成2.1 董事会战略委员会由公司董事会成员组成，包括董事会主席、CEO以及其他关键高级管理人员。
2.2 董事会战略委员会应该由不少于3名成员组成，其中至少有一位独立董事。
2.3 董事会战略委员会的成员应具备丰富的行业经验和战略决策能力。
3. 职责3.1 制定公司的长期发展目标和战略计划，并确保其与公司愿景和使命相一致。
3.2 监督公司战略的执行情况，确保战略目标的达成。
3.3 审查和评估公司的战略风险，并提出相应的控制和应对措施。
3.4 提供战略指导和建议，协助董事会做出重大决策。
3.5 定期向董事会报告战略委员会的工作情况和战略执行发展。
4. 运作方式4.1 董事会战略委员会应定期召开会议，会议频率根据需要确定。
4.2 会议应由董事会主席或者其指定的成员主持，并由秘书处提供必要的支持。
4.3 会议议程应提前发布，并包括战略目标评估、战略计划审查、战略风险评估等内容。
4.4 会议应记录决策结果和行动计划，并及时向相关部门和人员传达。
4.5 会议应充分听取成员的意见和建议，确保决策的合理性和可行性。
5. 决策程序5.1 董事会战略委员会的决策应经过充分讨论和评估，并以多数成员认可的方式达成共识。
5.2 对于重大战略决策，应进行风险评估和财务分析，并征求相关专业人士的意见。
5.3 决策结果应及时向董事会报告，并在公司内部广泛传达，确保各级管理人员和员工的理解和支持。
6. 监督与评估6.1 董事会战略委员会应定期评估公司战略的执行情况和战略目标的达成情况。
6.2 评估结果应及时向董事会报告，并提出改进建议和措施。
6.3 董事会战略委员会应接受独立审计机构的审计和监督，确保其运作的透明和合规。
董事会战略委员会实施细则一、引言董事会战略委员会是为了更好地推动公司战略的制定和执行而设立的重要机构。
本文旨在制定董事会战略委员会的实施细则，明确其职责、组成、运作方式等方面的要求，以确保其有效运行并为公司的长期发展做出积极贡献。
二、职责和权责1. 董事会战略委员会的主要职责是制定和推动公司的战略规划，并对战略的执行进行监督和评估。
2. 委员会应当研究和分析市场环境、行业趋势、竞争对手等相关信息，提供战略决策的依据。
3. 委员会应当审查和评估公司的战略目标，确保其与公司的长期发展战略相一致，并提出相应的建议和调整。
4. 委员会应当监督战略的执行情况，确保各项战略举措的有效实施，并对战略执行过程中的问题提出解决方案。
5. 委员会应当定期向董事会报告工作进展，包括战略规划、执行情况、问题和建议等。
三、组成和任命1. 董事会战略委员会由董事会任命，成员由董事会选聘，包括公司高级管理人员、行业专家、顾问等。
2. 委员会成员应具备丰富的行业经验和战略管理能力，能够为公司的战略决策提供专业意见和建议。
3. 委员会成员的任期一般为两年，可以连任，但连任次数不得超过两次。
四、运作方式1. 委员会应当定期召开会议，会议频率根据需要确定，但至少每季度召开一次。
2. 委员会会议由主席主持，主席由董事会任命，负责组织和协调委员会的工作。
3. 委员会会议应当制定议程，并提前通知委员会成员，确保会议的高效进行。
4. 委员会成员应当积极参与会议，发表自己的意见和建议，并对公司的战略决策提出合理的质疑和建议。
5. 委员会会议应当记录会议纪要，并将纪要及时报送给董事会。
五、评估和调整1. 董事会应当定期对董事会战略委员会的工作进行评估，包括委员会的职责履行情况、成员的表现等。
2. 根据评估结果，董事会可以对委员会的组成和运作方式进行调整，以提高委员会的工作效能。
3. 委员会成员在任期内表现出色的，董事会可以考虑给予适当的奖励和激励。
董事会战略委员会实施细则一、背景介绍董事会战略委员会是公司内部的高级决策机构，负责制定和监督公司的战略规划和发展方向。
为了确保委员会的有效运作和决策的科学性，制定本实施细则，明确委员会的组成、职责、运作方式和决策流程。
二、委员会组成1. 委员会成员应由董事会选举产生，包括董事会成员、高级管理人员和外部专家。
2. 委员会成员应具备丰富的行业经验和战略规划能力，能够为公司的长期发展提供有效的建议和指导。
3. 委员会成员的任期为两年，可以连任一次。
三、委员会职责1. 制定公司的战略规划和发展目标，确保其与公司的愿景、使命和价值观相一致。
2. 监督公司战略的实施情况，评估战略执行的效果，并提出必要的调整和改进建议。
3. 分析和评估市场环境、竞争对手和行业趋势，为公司的战略决策提供可靠的数据和信息支持。
4. 审查和批准公司的重大战略决策，如并购、投资、合作等。
5. 监督公司的风险管理和合规情况，确保公司的战略决策符合法律法规和道德规范。
四、委员会运作方式1. 委员会应定期召开会议，每季度至少一次，会议时间和地点由委员会主席确定。
2. 委员会会议应有明确的议程和会议记要，确保会议的效率和决策的透明度。
3. 委员会主席负责主持会议，确保会议的秩序和议题的讨论。
4. 委员会成员应积极参预会议，提出自己的意见和建议，并对会议决策负责。
5. 委员会可以设立工作小组，负责特定的战略项目的研究和推进。
五、决策流程1. 委员会的决策应经过充分的讨论和分析，确保决策的科学性和可行性。
2. 委员会决策应以多数意见为准，如有必要，可以通过投票确定最终决策结果。
3. 委员会的决策应及时通知董事会和高级管理层，并确保决策的执行和监督。
六、绩效评估和改进1. 委员会应定期评估自身的绩效和工作效果，发现问题和不足，并采取相应的改进措施。
2. 委员会应接受董事会的绩效评估，确保委员会的工作符合公司的期望和要求。
3. 委员会应定期向董事会和股东报告工作发展和成果，接受监督和审查。
董事会战略委员会实施细则一、引言董事会战略委员会是一个重要的决策机构，负责制定和监督公司的战略规划。
为了确保该委员会的有效运作，制定一套详细的实施细则是必要的。
本文将详细介绍董事会战略委员会的职责、成员构成、会议程序、决策流程以及监督机制等方面的内容。
二、职责1. 制定公司的长期战略规划，包括目标设定、战略选择和资源配置等。
2. 监督战略的执行情况，确保战略目标的实现。
3. 审核并批准公司的重大投资、收购、合并和分拆等决策。
4. 审议并推动公司的创新和发展，提出战略调整建议。
5. 监督公司的风险管理和合规情况，确保公司运营的合法性和稳定性。
6. 提供战略咨询和建议，为董事会和高层管理层提供决策支持。
三、成员构成1. 董事会战略委员会由董事会选举产生，成员包括公司董事、高级管理人员和外部专家。
2. 委员会成员应具备丰富的行业经验和战略规划能力，能够为公司的发展提供有价值的意见和建议。
四、会议程序1. 委员会每季度至少召开一次会议，由主席或者副主席主持。
2. 会议召开前，秘书向委员会成员发送会议议程和相关资料。
3. 会议应有明确的议程安排，包括战略规划、战略执行情况、重大决策等议题。
4. 会议应有充分的讨论和决策时间，确保成员能够充分发表意见并达成共识。
五、决策流程1. 委员会决策采用多数票通过的原则，主席在有需要时具有决定性的投票权。
2. 委员会成员在决策前应充分了解相关信息和数据，进行充分的讨论和分析。
3. 决策结果应以决议形式记录并及时通知董事会和高层管理层。
六、监督机制1. 委员会应定期向董事会报告工作情况和决策结果。
2. 董事会有权对委员会的工作进行评估和监督，确保其职责的履行和决策的合理性。
3. 委员会成员应定期接受培训和学习，提升自身的战略规划和决策能力。
七、总结董事会战略委员会作为一个重要的决策机构，对于公司的战略规划和发展至关重要。
通过制定本实施细则，可以确保委员会的职责得到明确，成员构成合理，会议程序规范，决策流程科学，监督机制有效。
董事会战略委员会实施细则指引一、引言董事会战略委员会是一个重要的决策机构，负责制定和指导公司的战略发展方向。
为了确保董事会战略委员会的有效运作，制定本实施细则指引，以明确其职责、权力和程序。
二、董事会战略委员会的职责1. 确定公司的长期战略目标和发展方向。
2. 分析和评估公司当前的业务状况，提出改进和创新的建议。
3. 监督战略的执行情况，确保战略目标的实现。
4. 提供对外界经济、市场和竞争环境的分析和预测。
5. 确定公司的风险管理策略和措施。
6. 提供对公司治理结构和决策流程的建议和改进意见。
三、董事会战略委员会的组成和任命1. 董事会战略委员会由董事会成员组成，董事会主席担任委员会主席。
2. 委员会成员应具备丰富的行业经验和战略管理能力。
3. 委员会成员的任命由董事会决定，任期一般为两年，可连任。
四、董事会战略委员会的工作程序1. 委员会每季度至少召开一次会议，额外会议根据需要召开。
2. 委员会会议由主席主持，委员会成员应提前准备相关资料和报告。
3. 委员会成员应积极参与讨论和决策，提出建设性的意见和建议。
4. 委员会会议记录应详细记录讨论内容、决策结果和行动计划。
5. 委员会成员应及时执行决策并监督执行情况。
6. 委员会应定期向董事会报告工作进展和战略执行情况。
五、董事会战略委员会的权力和权限1. 委员会有权要求公司管理层提供相关信息和数据。
2. 委员会有权要求公司管理层进行特定的研究和分析。
3. 委员会有权要求公司管理层制定和实施战略执行计划。
4. 委员会有权要求董事会就重大战略决策进行讨论和决策。
六、董事会战略委员会的评估和改进1. 委员会应定期进行自我评估，评估委员会的工作效果和成员的表现。
2. 委员会应根据评估结果进行改进和调整，提高工作效率和决策质量。
3. 委员会应接受董事会和公司股东的监督和评估，接受外部咨询机构的评估。
七、总结董事会战略委员会实施细则指引对于确保董事会战略委员会的有效运作和决策质量具有重要意义。
有友食品股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高董事会决策的科学性，不断增强企业竞争力，健全关系公司发展重大事项的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称“委员会”），并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第三条董事会战略委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
第二章人员组成
第四条战略委员会成员由3名董事组成。
第五条战略委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。
第七条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董
事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。
委员会成员人数低于规定人数时，董事会应根据《公司章程》及本工作细则第四条的规定及时增补新的委员。
第八条战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。
第九条董事会办公室作为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议准备工作。
第三章职责权限
第十条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议。
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准或审议的重大投资、融资方案进行研究并提出建议。
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准或审议的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
（五）对以上事项的实施进行检查。
（六）董事会授权的其他事宜。
第十一条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十二条研究公司中长期发展战略规划的工作程序：
（一）董事会办公室负责做好战略委员会会议的前期准备工作，组织有关部门提供公司中长期发展战略规划草案。
（二）董事会办公室应在战略委员会召开会议前至少 30 天，将公司中长期发展战略规划草案及有关资料送达各位委员，以便各位委员有充足的时间审阅。
（三）战略委员会召开会议，研究讨论公司中长期发展战略规划,将拟定的方案报董事会决定。
第十三条研究重大投资项目的工作程序：
（一）董事会办公室负责做好战略委员会会议的前期准备工作，组织有关部门提供公司重大投资项目的立项申请书、项目建议书、可行性研究报告及有关资料。
（二）董事会办公室应在战略委员会召开会议前至少 15 天，将公司重大投资项目的立项申请书、项目建议书、可行性研究报告及有关资料送达各位委员，以便各位委员有充足的时间审阅。
（三）战略委员会召开会议，研究讨论公司重大投资项目的可行性,包括技术的先进性、产品的市场前景、项目的经济效益等，将讨论结果报董事会决定。
第十四条研究重大融资和资本运作项目的工作程序：（一）董事会办公室负责做好战略委员会会议的前期准备工作，组织有关部门提供公司重大融资和资本运作项目的方案。
（二）董事会办公室应在战略委员会召开会议前至少 15 天，将公司重大融资和资本运作项目及有关资料送达各位委员，以便各位委员有充足的时间审阅。
（三）战略委员会召开会议，研究讨论公司重大融资和资本运作项目的可行性,包括项目的必要性、项目应具备的条件、项目的风险、项目的收益等，将讨论结果报董事会决定。
第五章议事规则
第十五条战略委员会会议分为定期会议和临时会议，由主任委员召集并主持。
主任委员不能出席时，可指定一名独立董事委员主持。
主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。
第十六条定期会议每年至少召开一次。
非主任委员也可以提议召开临时会议，主任委员收到提议后10天内，召集和主持临时会议。
第十七条召开定期会议，于会议召开前5天通知全体委员；召开临时会议，于会议召开前3天通知全体委员。
会议通知以专人送达、信函、传真、电子邮件等方式进行。
战略委员会定期会议通知于会议召开前以书面形式发出，临时会议可采用电话、电子邮件或其他快捷方式进行通知。
会议通知至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
董事会办公室发出会议通知时，应附上内容完整的议案。
第十八条战略委员会召开会议可根据情况采用现场会议的形式，也可采用传真、视频、可视电话、电话等通讯方式。
第十九条战略委员会会议应由三分之二以上（含三分之二）的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
因委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第二十条战略委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。
委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。
授权委托书须明确授权范围和期限。
每一名委员最多接受一名委员委托。
委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。
授权委托书应不迟于会议召开前提交给会议主持人。
授权委托书应至少包括以下内容：委托人姓名；被委托人姓名；代理委托事项；对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；授权委托的期限；授权委托书签署日期。
授权委托书应由委托人和被委托人签名。
第二十一条委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。
董事会可以撤销其委员职务。
第二十二条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决,临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
委员会会议对所议事项进行逐项表决。
除《公司章程》或本工作细则另有规定外，委员会临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真方式作出决议，并由参会委员签字。
第二十三条战略委员会会议，必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议，但非委员会委员对会议审议事项没有表决权。
第二十四条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十五条战略委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十六条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作说明性记载。
第二十七条战略委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）委员亲自出席和受托出席的情况；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一议案的表决方式和表决结果（说明赞成、反对或弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十八条战略委员会会议档案，包括会议通知、会议材料、会议签到簿、委员代为出席的授权委托书、表决票、经与会委员签字确认的会议记录、决议等，由董事会秘书负责保存，公司存续期间，保存期限为十年。
第二十九条公司董事会秘书应于会议决议产生之日起的两个工作日内，将战略委员会会议通过的议案及表决结果，以书面形式报公司董事会。
第三十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，否则应对由此产生的不利后果承担责任。
第六章附则
第三十一条本工作细则自公司董事会审议通过之日起执行。
第三十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十二条本工作细则解释权归公司董事会。
有友食品股份有限公司
二〇一九年五月三十日。
