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目 录第一部分：公司总部组织机构及职责1.公司总部组织机构 (2)2.公司总部领导岗位职责 (2)3.审计监察部岗位设置与职责.........................................3 审计监察部岗位设置. (3)审计监察部职责 (4)4.融资结算中心岗位设置与职责 (6)融资结算中心岗位设置 (6)融资结算中心职责 (7)第二部分：部门管理制度1.《生产经营绩效管理办法》....................................... (8)2.《内部审计监察制度》 (24)3.《融资管理定》 (53)4.《财务结算管理规定》…….…………………………….…...59 第一部分：公司总部组织机构1. 公司总部组织机构【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】董事长 董事长秘书财务总监董事长助2. 公司总部领导岗位职责 董事长助理：财务总监：负责融资和现金结算业务，也可兼任两个公司财务总监，履行财务总监职责。
董事长秘书：负责董事长日常工作的安排，做好服务。
3.审计监察部岗位设置及职责岗位设置岗位职责 全面负责审计中心工作，组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实；负责各公司工程审计监察；负责各公司除财务和工程之外的管理审计监察；按照分工协助部长做好管理、财务、工程方面方面的审计监察以及各公司生产经营制度执行与绩效目标完成情况。
负责有关生产经营绩效资料及管理审计资料的收集、整理、建档工作，按规定保秘。
工程审计专员负责有关资料的调查、收集、整理、建档工作，按规定保秘。
审计监察部 融资结算中审计监察部部审计监察部副部审计监察部副部法律顾问（聘财务审计专工程审计专员 管理审计专：负责有关审计资料的调查、收集、整理、建档，按规定保秘。
负责处理各公司法律事务，不设专职人员，实行外聘。
4.融资结算中心岗位设置及职责融资结算中心岗位设置岗位职责 根据公司的战略发展,制定公司年度、中长期融资计划；做好建设项目融资的前期工作,包括项目前期策划、运作设计 方案和融资洽谈等，并及时办理各类融资手续；对融资进行全过程跟踪,做好融资资料的收集、整理、归档；配合金融机构开展贷前调查、贷中审查、贷后核查工作,配合银行对项目贷款资金的监督检查；配合金融机构开展项目评审工作和信用评审工作；协助公司财务部门制定还贷计划方案。
1范围本标准规定了组织机构设置、管理职能与权限划分以及内部沟通与管理要求等。
本标准适用于公司内部管理工作的开展。
2管理职责2.1综合管理部是公司管理体系建设的归口管理部门，在总经理的领导下，进行组织机构的设计、部门管理职能的划分，并监督、检查各部门管理工作的具体开展情况。
2.2公司其他部门根据本标准的规定，落实本部门的管理职能，开展各项管理工作。
3管理内容与要求3.1组织机构设置公司设综合管理部、商务部、技术转化部、生产部、研发部、质监部和财务部七个管理部室，其中生产部下设生产车间和原材料成品仓库，质监部下设质检中心。
公司组织机构的具体设置见附录A。
3.2决策层的职能和权限3.2.1公司执行董事a) 负责与股东的沟通，召集股东会会议，向股东会报告工作；b）负责推行并监督股东会的决议执行情况；c）制订并决策公司的总体经营计划和投资方案；d）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；e）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；f）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；g）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；h）决定公司内部管理机构的设置；i）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；j）制定公司的基本管理制度；k）公司章程规定的其他职权。
3.2.2 总经理a）根据股东会决议、公司总体经营计划和投资方案、年度财务预算案制订公司管理方针和管理目标，决定有关管理方针和管理目标的实施措施。
b）向组织内部传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，通过增强员工意识、积极性和参与程度，在整个公司内促进管理方针和管理目标的实现。
c）确定各部门和各级人员的管理职责、权限和沟通方式，并确保各项管理活动能够获得必要的资源。
d）批准公司管理手册、各项标准性文件，签发方针目标、人事任免等重大行政性文件，确保建立、实施和保持一个有效的管理体系。
综合管理手册一、中远(集团)总公司以GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000质量管理体系标准、GB/T24000：1996 idt ISO14000:1996 环境管理体系标准和OHSAS18000/职业安全卫生管理体系标准为基础，建立一体化的综合管理体系,将全面质量管理（TQM）的要旨贯穿体系运作之中，同时逐步运用六个西格玛质量计划的理念和方法作为持续改进的重要工具，并按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系--要求》、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996《环境管理体系--规范及使用指南》、OHSAS18000/《职业安全卫生管理体系试行标准》申请第三方认证。
二、我任命最高管理层的一名成员为管理者代表，代表我全权负责推行ISO9000质量管理体系标准、ISO14000环境管理体系标准和OHSAS18000/职业安全卫生管理体系标准工作，对综合管理体系进行监控。
三、《综合管理手册》是中远（集团）总公司综合管理体系的纲领性文件，用以统一和规范集团总公司的管理活动。
我宣布从2001年02月01日起04版《综合管理手册》生效。
全体职工必须贯彻执行方针和目标，并严格执行综合管理体系文件。
四、经营目标创国际一流企业跻身世界500强以国际航运为主业，拓展综合物流业，优化陆上产业；以科技进步为动力，强化企业核心竞争能力，由传统的远洋运输企业逐步转变成为一个以国际航运为依托的现代物流企业，经过10年努力，跻身世界500强。
五、方针正确决策、科学管理、优质服务，实现企业价值与人文环境和自然资源的协调与发展。
1.实现决策的民主化、系统化、科学化。
2.健全管理制度，实施系统化管理。
3.为顾客提供高效、优质、便捷的服务。
4.以符合法律法规及其他相关要求为前提。
5.努力减少资源的耗用,预防和减少对环境的负面影响。
6.以安全为企业生命线。
组织结构与部门职能第一章组织结构经理人力资源部管理手册人力资源部管理手册人力资源部管理手册x所有翻版必究x所有翻版必究部门职能1、 人力资源发展规划的制定2、 人员招聘、培训、考核、奖惩、任免、人才储备3、 岗位设置、薪酬福利设计、考核标准制定4、 企业文化建设，编辑出版《大中视野》5、 人事档案管理6、 业务流程、规章制度、操作说明设计、修改、汇编x 所有 翻版必究岗位职责人力资源部管理手册x所有翻版必究第二章 岗位职责经理：1、 制定人力资源发展规划；2、 薪酬设计；3、 岗位编制管理；4、 各级绩效考核；5、 劳动合同、上岗责任书的签订；6、 制定培训计划并组织实施；7、 福利制度的规划；8、 业务流程、规章制度、操作说明设计、修改、汇编。
上级：总经理下级：副经理、文员、招聘主管、档案主管、绩效考核主管、培训主管、薪酬主管副经理（兼职）： 1、 经理授权,临时负责本部门工作； 2、 协助经理处理日常工作。
上级：经理下级：文员、招聘主管、档案主管、绩效考核主管、培训主管、薪酬主管人力资源部管理手册 人力资源部管理手册x 所有 翻版必究x 所有 翻版必究文员（兼）：1、文件的起草、打印、发放、整理、存档；2、其他部门文件的汇总、存档；3、固定资产管理；4、电话的接听、记录、转达.上级：经理、副经理、主管下级：无招聘主管：1、岗位变动、机构调整汇总，报经理；2、招聘计划的制定、实施；3、人员储备库的管理及面试组织工作；；4、录用人员的外调工作；人力资源部管理手册人力资源部管理手册x所有翻版必究x所有翻版必究5、新员工分配、协调及人员调动。
上级：经理下级：助理、文员档案主管（兼）：1、档案管理；2、人力资源管理软件的使用、维护；3、员工调配登录；4、劳动合同、上岗责任书签订与存档。
上级：经理下级：助理、文员绩效考核主管：1、各岗位绩效考核标准制定、收集；2、依据岗位职责、督察各级人员的绩效考核及分析；人力资源部管理手册人力资源部管理手册x所有翻版必究x所有翻版必究3、 考核结果汇总上报。
总部管理制度范围包括一、绪论为了加强公司总部管理工作，提高管理效率，规范管理行为，特制定总部管理制度。
二、管理理念总部主要负责公司的战略制定、规划和资源整合，为公司各业务部门提供支持和服务。
总部管理应遵循科学决策、规范管理、创新发展的管理理念。
同时，总部要明晰自身职责，与各级业务部门紧密配合，形成有机结构，保障公司整体运营的高效性。
三、总部管理结构1. 总部设立总部设立由董事会决定，总部设立需符合公司发展战略，并经董事会审议通过。
2. 总部职责总部职责包括：（1）战略制定：根据公司发展需求，制定公司长期规划和发展战略。
（2）资源整合：协调公司内部资源配置，提高资源利用效率。
（3）协调决策：协调公司各级业务部门的管理工作，推动各项工作有序开展。
（4）风险控制：跟踪并评估各项业务风险，提出针对性措施，保障公司整体风险可控。
（5）管理支持：为各级单位提供管理咨询、人力资源支持、财务支持等服务。
3. 总部管理层总部管理层由总部负责人、各部门负责人组成，总部负责人直接向董事会汇报工作；各部门负责人则对总部负责人负责，并协助完成总部工作任务。
四、总部管理制度1. 组织架构总部设立应明确各部门职责、权限和相互协作关系，建立科学有效的组织结构。
2. 决策程序总部决策程序应遵循科学决策原则，保证决策过程公平、透明、有序。
3. 内部管理总部应建立完善的内部管理机制，包括制度建设、流程管理、绩效考核等，确保管理工作有序开展。
4. 财务管理总部要建立健全的财务管理制度，严格执行财务制度，加强预算管理、成本控制和资金使用监管，确保公司资金安全。
5. 人力资源管理总部应制定人力资源管理制度，包括招聘、培训、薪酬福利、绩效考核等，建立良好的员工关系。
6. 战略规划总部负责制定公司长期规划和发展战略，要与各级业务部门充分沟通，确保战略实施的有效性。
7. 规章制度总部要建立并完善规章制度，包括各类管理制度、考勤制度、奖惩制度等，保障公司各项工作有序进行。
公司组织机构和部门、岗位职责程序1.0目的明确公司与质量、职业健康安全、环境管理体系有关的组织机构和部门、岗位职责规定和内外接口与协调关系。
2.0适用范围适用于公司与质量、职业健康安全、环境管理体系有关的部门和岗位人员。
相关方应参照规定执行。
3.0定义有关术语依据GB/T19000-2000、GB/T 24001-1996、GB/T 28001-2001 标准的定义。
4.0引用文件本公司《管理手册》（QB/QEHS/M015.5.1，5.5.3 （4.4.1）5.0岗位职责规定5.1概述公司设职能部、室、专业分公司/项目经理部，分公司/项目经理部下设职能科和项目部，项目部下设职能管理员。
公司管理体系组织机构图见管理手册附录A （附图一），公司职能部门及关键岗位人员职责和权限描述见本程序5.2节。
土建分公司、安装公司经理、项目经理部经理按照管理手册的规定，负责所属部门机构设置和职责分配。
5.2职能部门、关键岗位职责和权限5.2.1总经理1）负责贯彻执行国家的有关政策、法律、法规，全面领导公司工作。
2）负责建立公司的QEHS管理体系，制定公司的管理方针和管理目标。
3）批准QEHS管理手册，主持管理评审，批准管理评审报告。
4）批准公司组织机构设置、职能分配及资源配置。
5）任命并授权管理者代表。
6）任命并授权分公司经理、项目经理部经理。
7）批准或委托授权批准施工合同。
8）分管公司办公室、企业管理和法律事务部、劳动人事部和土建分公司、安装公司、项目经理部。
522管理者代表1）协助总经理组织管理评审，审核管理评审报告。
2）审核QEHS管理手册，批准程序文件和公司EHS管理方案。
3）主持内部管理体系审核，批准审核计划、QEHS年度工作计划和报告4）负责与管理体系有关事宜的内部组织协调和外部联络。
5）向总经理报告管理体系的业绩和改进需求。
6）确保在公司内提高满足顾客要求和员工及相关方要求的意识。
7）参与组织QEHS t理体系过程策划。
前言《管理手册》是本公司内部的基本法规，它融合着公司的经营理念和人文价值，如若每位员工都能透彻了解并认真执行。
那么，在当今竞争激烈的市场经济条件下，我们就可以立于不败之地。
能否执行好《管理手册》并取得相应的经济效益和社会效益，关键在于各管理部门人员素质的提高和责任心的加强。
如果“有法不依、执法不严、违法不纠”，那将严重地损害我们企业的形象，阻碍我们企业的发展。
因此，我们殷切希望通过学习本《管理手册》，提高全体员工的思想认识，齐心协力，统一步调，迈出更加坚实的前进步伐。
本公司以“关爱地产、铸造品质、追求卓越”为****人的使命；坚持“思路决定出路，细节决定成败，品质决定未来”的经营理念；名副其实地做好我们的事业，为提高混凝土品质，满足建筑行业建设需求做出积极的贡献。
我们将以“优质的服务，优良的品质”为客户提供高品质、高标准、放心使用的商砼，让我们中华民族的传统生产理念和现代文化经营，在公司得到完美结合和充分体现。
批准页为规范企业管理，保证产品质量满足顾客需求，提升企业知名度和美誉度，结合本企业情况，修订完善了公司的管理制度，在原有《管理手册》（试用本）的基础上编制了《****管理手册》，规定了企业的基础管理制度。
本手册是企业实施管理的基础性文件，是进行规范生产的基础法规，是本企业实施规范管理的基本法。
《****管理手册》已通过审定，2011年10月8日批准发布实施，公司各部门所有员工于2011年10月10日应严格遵照执行。
总经理：年月日目录前言 (1)批准页 (2)目录 (3)第一章企业概况 (4)第一节组织机构图 (4)第二节企业简介 (4)第三节公司主要管理岗位职责 (5)第二章企业文化理念 (14)第三章行政管理制度 (15)第一节管理综述 (15)第二节规章制度 (17)（一）管理人员行为规范 (17)（二）行政管理制度 (31)第四章财务管理制度 (37)第五章经营管理制度 (38)第六章实验室管理制度 (39)第七章生产管理制度 (45)第八章激励制度 (57)第一节正激励 (57)第二节负激励及处分 (59)第三节工作流程 (61)第四节监督检查要求 (63)第五节奖励或处罚的权限 (63)第九章督导制度 (64)第一章企业概况第一节公司组织机构图第二节企业简介石家庄****预拌混过凝土有限公司成立于2010年10月，是一家专业从事商品混凝土生产、销售的大型现代化企业，具有预拌混凝土专业三级资质。
公司组织架构图及各部门职能要求正文目录公司组织构架图 (4)岗位与职责 (5)董事长岗位与职责 (5)董事长岗位设置 (5)董事长职责 (5)战略规划中心岗位与职责 (6)战略规划中心岗位设置 (6)战略规划中心职责 (6)财务部岗位与职责 (7)财务部岗位设置 (7)财务部职责 (7)财务部职权 (9)财务部责任 (9)总经办岗位与职责 (10)总经办岗位设置 (10)总经办职责 (10)运营中心岗位与职责 (12)运营中心岗位设置 (12)运营中心职责 (13)运营中心职权 (13)运营部岗位与职责 (14)运营部岗位设置 (14)运营部职责 (15)商务部岗位与职责 (17)商务部岗位设置 (17)商务部职责 (17)商务专员岗位职责 (18)客服部岗位与职责 (19)客服部岗位设置 (19)客服部职责 (20)客服岗位职责 (20)车队岗位与职责 (22)车队岗位设置 (22)车队 (22)总货场地州点部岗位与职责 (23)总货场地州点部岗位设置 (23)总货场地州点部职责 (23)项目部岗位与职责 (24)项目部岗位设置 (24)项目部职责 (25)行政中心岗位与职责 (26)行政中心岗位设置 (26)行政中心职责 (26)行政中心职权 (27)行政部岗位与职责 (28)行政部岗位设置 (28)行政部职责 (28)法务部岗位与职责 (29)法务部岗位设置 (29)法务部职责 (30)IT部岗位与职责 (32)IT部岗位设置 (32)IT部职责 (32)公司组织构架图（可编辑）岗位与职责董事长岗位与职责董事长岗位设置岗位：董事长定员：1人直属下属：战略规划中心主任财务总监总经理下属部门：战略规划中心总经办财务部董事长是公司的法人代表人和公司管理体系、经营活动、公司和社会效益的总策划设计者。
使公司经济效益、人才培养、智慧发挥、管理机子高效运转，高速稳步发展。
推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新、执行力和团队精神，提升公司核心竞争能力。
目 录第一部分：公司总部组织机构及职责1.公司总部组织机构 (2)2.公司总部领导岗位职责 (2)3.审计监察部岗位设置与职责 (3)3.1审计监察部岗位设置 (3)3.2审计监察部职责 (4)4.融资结算中心岗位设置与职责 (6)4.1融资结算中心岗位设置 (6)4.2融资结算中心职责 (7)第二部分：部门管理制度1.《生产经营绩效管理办法》....................................... (8)2.《内部审计监察制度》 (24)3.《融资管理定》 (53)4.《财务结算管理规定》…….…………………………….…...59 第一部分：公司总部组织机构1. 公司总部组织机构【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】董事长 董事长秘书财务总董事长助审计监察融资结算2. 公司总部领导岗位职责2.1董事长助理：2.2财务总监：负责融资和现金结算业务，也可兼任两个公司财务总监，履行财务总监职责。
2.3董事长秘书：负责董事长日常工作的安排，做好服务。
3.审计监察部岗位设置及职责3.1岗位设置3.2岗位职责全面负责审计中心工作，组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实；负责各公司工程审计监察；负责各公司除财务和工程之外的管理审计监察；按照分工协助部长做好管理、财务、工程方面方面的审计监察以及各公司生产经营制度执行与绩效目标完成情况。
负责有关生产经营绩效资料及管理审计资料的收集、整理、建档工作，按规定保秘。
3.2.4工程审计专员负责有关资料的调查、收集、整理、建档工作，按规定保秘。
：审计监察部部审计监察部副部审计监察部副法律顾问（聘财务审计工程审计专管理审计专负责有关审计资料的调查、收集、整理、建档，按规定保秘。
负责处理各公司法律事务，不设专职人员，实行外聘。
4.融资结算中心岗位设置及职责4.1融资结算中心岗位设置4.2岗位职责 根据公司的战略发展,制定公司年度、中长期融资计划；做好建设项目融资的前期工作,包括项目前期策划、运作设计 方案和融资洽谈等，并及时办理各类融资手续；对融资进行全过程跟踪,做好融资资料的收集、整理、归档；配合金融机构开展贷前调查、贷中审查、贷后核查工作,配合银行对项目贷款资金的监督检查；配合金融机构开展项目评审工作和信用评审工作；协助公司财务部门制定还贷计划方案。
财务部经出纳会记账会融资员 稽核员第二部分：部门管理制度潍坊万润化纤有限公司山东华鸿纤维股份有限公司生产经营绩效管理办法编号： WH-SJ-Q-01编制：时间年月日审核：时间年月日审批：时间年月日目录1.目的 (2)2.适应范围 (2)3.职责 (2)4.绩效管理办法 (2)4.1总则 (2)4.2生产经营绩效目标的制定、审批和监控办法 (3)4.3生产经营绩效目标考核办法 (5)5.相关文件 (11)6.相关记录表格 (11)公司总部质量体系文件文件编号WH-SJ-Q-01 《生产经营绩效管理办法》文件版次0版编制部审计监察部批准花国强日期年月日门1. 目的进一步强化公司生产经营管理，完善有效的激励和约束机制，调动公司管理团队的积极性，实现公司经济效益最大化和社会效益的最优化。
2.适用范围本考核办法适于潍坊万润化纤有限公司和山东华鸿纤维股份有限公司，主要考核公司总经理。
各公司内部考核由总经理负责。
3.职责3.1公司总部的审计监察部负责本办法制定和落实；3.2公司董事长负责考核办法和奖惩结果审批；3.3董事长助理负责非经济指标的考核结果的初审；3.3财务总监负责各项经济指标考核结果的初审；4、绩效管理办法4.1总则本办法包括两方面内容，一是各公司生产经营绩效目标的制定、审批和监控规定；二是各公司生产经营绩效目标考核细则。
4.2生产经营绩效目标的制定、审批和监控办法 策划 编制年度计划 汇编年度绩效计划 审核 年度绩效目标组织编制年度全面预算分解 执行 拟文下发 审批 汇总初审 监督签订生产经营绩效目标责任状执行年度生产经营绩效目标制定：企划部 财务部 企划部 审计监察部 董事长 审计监察部 企划部 其他部门 总经理 总经理企划部策划生产经营绩效目标时原则应不低于前三年考核指标实际完成值的平均值或不低于上一年度实际完成值，同时应考虑同行业同类型企业发展水平；年（月）度生产经营绩效目标表格见附表一；4.3生产经营绩效目标考核细则组织考核 初审 核准 形成报告执行 审批 完善报告采取两级考核，一是公司总部对各公司生产经营绩效的考核，主要考核公司总经理，二是各公司总经理对公司内部的考核。
审计监察发现的问题责成各公司对责任部门和责任人进行处罚，处罚结果报审计监察部。
本考核办法是第一级考核，即公司总部对各公司总经理的考核。
总经理的生产经营业绩实行考核结果与年度绩效薪酬挂钩的考核制度。
考核依据“生产经营绩效目标责任状”；考核责任状责任状主要包括下列内容：（一）考核内容及指标；（二）双方的权利和责任；（三）考核和奖惩；（四）其它需要规定的事项。
其中指标包括财务指标、管理指标、工程管理指标三类，分别为： 融资结算中心 管理审计专员 审计监察部部长 董事长助理 财务总监 审计监察部部长 董事长（一）财务指标：净利润、当年应收款回收比率、往年应收款回收比率。
（1）“净利润”指当年的净利润；（2）“当年应收款回收比率”指当年实际回收资金与当年应回收资金的比值；（3）“往年应收款回收比率”指当年之前所有年度实际回收资金与当年之前所有年度应回收资金的比值；（二）管理指标：安全生产考核指标、环保考核指标；（三）工程管理指标：工程进度、工程质量、费用控制；工程范围指在新建和扩建工程，其余均列入维修工程。
考核程序（一）每年1月公司总经理依据上年与董事长签订的生产经营绩效目标责任状，对上年进行总结分析，并形成报告报审计监察部；（二）审计监察部于每年2-3月对各公司进行年度生产经营业绩目标完成情况专项审核并出审核报告；（三）公司总部依据公司年度审计报告和生产经营绩效专项报告，结合企业负责人年度总结分析报告，对企业负责人年度经营绩效目标完成情况进行综合考核，结果与企业负责人薪酬挂钩。
年度经营绩效考核计分方案生产经营绩效综合得分=净利润总额指标得分+当年应收款回收比率指标得分+往年应收款回收比率指标得分＋安全生产指标得分+环保指标得分＋工程建设指标得分。
年度生产经营业绩指标考核计分表（表1和表2任选一种）表1考核项目分值指标奖惩分值财务指标年度净利润40目标值 X 万元40对比目标值每超或降低1% + 1 当年应收款回收比率20目标值 100 % 20对比目标值每降低1% - 2 年度应收往年款回收比率10目标值 100% 10对比目标值每降低1% -1 小计70管理指标安全生产指标5无任何事故发生 5人身伤亡事故直接经济损失1万元（含）以下-2直接经济损失大于1万元在扣2分基础上-1分/万元死亡事故2（含）人以下-50死亡事故3人（含）以上-100非人身伤亡事故直接经济损失5万元（含）以下-5直接经济损失大于5万元在扣5分基础上-1分/万元环保指标 5无事故发生 5直接经济损失5万元（含）以下-5直接经济损失大于5万元在扣5分基础上-1分/万元影响较大环保事故-10至-30产品质量 5合格率≥98% 5对比目标值每降低1% -2重大质量事故，直接经济损失超5万元在扣5分基础上-1分/万元表2考核项目分值指标奖惩分值产量各种产品累计15目标值 X万吨/年15对比目标值每超或降低1% +2 小计15财务指标营业收入15目标值 Y 万元15对比目标值每超或降低1% + 1营业成本15目标值元/吨产品15对比目标值每超或降低1% + 2销售费用 5目标值元/吨产品5对比目标值每超或降低1% + 2管理费用 5目标值元/吨产品5对比目标值每超或降低1% + 2财务费用 5目标值元/吨产品5对比目标值每超或降低1% + 2当年应收款回收比率5目标值 100 % 5对比目标值每降低1% -2年度应收往年款回收比率5目标值 100% 5对比目标值每降低1% -1小计55安全生产指5无任何事故发生 5人身伤亡事故直接经济损失1万元（含）以下-2直接经济损失大于1万元在扣2分基础上-1分/万元死亡事故2（含）人以下-50企业负责人绩效薪酬与年度经营绩效考核挂钩，根据年度经营绩效考核计分，将企业负责人年度生产经营绩效考核结果分为A、B、C、D、E、F六个级别，当达到A级时绩效薪酬为零，此时只拿基薪。
公司负责人薪酬=基薪+绩效薪酬绩效薪酬=基薪×绩效系数Y绩效系数Y见绩效薪酬等级表绩效薪酬等级表等级 A B C D E F分数X≤4040＜X≤70 70＜X≤100 X=100 100＜X≤120 X＞120系数Y -0.5 -0.3 -0.15 00.2 0.5说明系数X为负值时，代表生产经营中出重大问题，要扣除一定基薪附则被考核公司申请获得政府各项资金扶持时，公司负责人（总经理）将获得其中5%的奖励，资金到位并且项目验收合格后发放。
5.相关文件《薪酬管理制度》6.相关记录表格附表一年（月）度生产经营绩效目标计划表考核项目指标备注生产产量A产品万吨/年B产品万吨/年C产品万吨/年……. 万吨/年小计万吨/年质量合格率≥98%生产成本元/吨产品（指原辅材料、动力消耗）维修费万元/年财务营业收入万元营业成本（综合）元/吨产品销售费用元/吨产品管理费用元/吨产品财务费用元/吨产品当年应收款回收比率% 应收往年款回收比率%安全环保安全人身伤害事故≤2起（指直接损失5万元（含）以下）；其中重伤≤1起（指直接损失5万元以上）死亡事故0起非人身伤亡事故≤3起（指直接损失5万元（含）以下）；其中重大事故≤1起（指直接损失5万元以上）环人身中毒事故0起≤2起（直接经济损失5万元以下），潍坊万润化纤有限公司山东华鸿纤维股份有限公司内部审计监察制度编号： WH-SJ-Q-02编制：时间年月日审核：时间年月日审批：时间年月日目录1.目的 (24)2.适用范围 (24)3.职责 (24)4. 工作流程 (24)5.审计监察制度 (24)第一部分内部审计监察规定 (24)第一章总则 (25)第二章内部审计机构和人员 (25)第三章审计监察部的职责与权限 (25)第四章审计任务与依据 (26)第五章审计工作流程 (27)第六章内部审计工作要求 (29)第七章审计工作底稿 (30)第八章公司审计处理处罚实施细则 (30)第二部分公司管理审计实施细则 (32)第一章管理审计实施细则 (32)第二章公司财务审计实施细则......................................................3 3 第三章公司工程审计实施.. (39)第三部分内部审计规范 (44)第一章审计方案编制 (44)第二章审计通知书 (46)第三章审计证据 (47)第四章审计工作底稿 (48)第五章审计报告 (49)第六章审计档案 (50)6.相关文件 (52)7.记录表格 (52)公司总部质量体系文件文件编号WH-SJ-Q-02《内部审计监察制度》文件版次0版编制部审计监察部批准花国强日期年月日门1.目的监督检查各项管理制度执行情况，确保公司建立、健全、完善、规范公司管理制度。
