合同诈骗罪相关问题的探析
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１案情简介 案例一 ：２ ０ ０ ０年 １ １ 月 ３ ０日， 从事包装服务业务 的被告 人宋某接受 Ａ集 团医药销售公司 （ 以下称 Ａ公司） 工作人员 的 委托， 为该公司在某火车站发运药品 。当 日， 被告人宋某与该 公司就代办运输 、劳务费用、履行方式等具体 内容达成 口头 协议。次 日， 被告人宋某在 Ａ公司人员 的陪同下， 将首批应发 运 的药品从 Ａ公司药 品仓库拉到某火车站货场 ， 装入集装箱 并加锁 。待 Ａ公司人员走后， 宋某将钥 匙交给李某 （ 搬运 工） 并指使 李某将该批药 品中的 １ ３ ９件 卸下并藏 匿。然后继续办 理 托运 手续将剩余药 品依约发运至杭州 。嫌 疑人宋某将所扣 药 品变 卖后携赃款逃匿并将赃款全部挥霍 。 案 例 二 ： 曹某 出 具伪 造 的 宗 正 装 饰 材 料 公 司 （ 以下 简 称 宗 正公司 ）与浙江 省台州 市吉煌公司签订购销合 同，和宁夏 永 宁县 农村 信用合作社签订银行承兑汇票承兑合 同，约定 由 永 宁县 农信 社为宗正公司办理人 民币 ５ ０ ０万元银行承兑汇票 ， 出票 日期 ２ ０ ０ ５ 年 １ １ 月２ ８日，２ ０ ０ ６年 ４月 ３ ０日期满 ，宗正 公 司按承 兑金额 ６ ０ ％ ￣ Ｐ ３ ０ ０万元作为履 约保 证金 存入 永宁县 农信社 指定的保证金专户 。西北亚担保公司为保证人 ，负连 带 责任 。宁夏恒通恒基 中小型企业信用担保有 限公司为宗 正 公 司向永 宁县农 信社 申请银行承兑汇票差额 ２ ０ ０万元提供反 担保 ，承 担连带责任 。２ ０ ０ ５年 １ １ 月２ ８日，宗正公司从银川 Ｉ 市商业银行 “ 凤丽艳 ”账户汇入宗正公 司在永 宁县农信社 办 理银行承兑汇票 的保证金额账户 ３ ０ ０万元 。永宁县农信社依 约于 当 日给宗 正公司办理 了两张银行承兑汇票 ，金额 分别 为 ４ ７ ０万元 、３ Ｏ万元。曹某将 ３ ０万元银 行承 兑汇 票背书到吉 煌公司 ，将 ４ ７ ０万元银行承兑汇票通过他人贴现后 归还保 证 金 、借款等 。承兑汇票到期后 ，曹某 因不 能偿还银行 债务 而 逃匿 ，永 宁县农信社 从宗正公司保证金账户扣划 ３ ０ ０万元 ， 并扣划担保人 西北亚公司本金 ２ ０ ０万元及利 息。后西北亚公 司将反担保人恒通恒 基公司诉至银川市 中级人 民法 院，该院 判决 由恒通恒基 公司偿还 西北亚公司 ２ ０ ０万元 。 另查明 ， ４ ７ ０ ： 百元 银行 承兑汇 票 背书栏 内吉煌 公 司财 务专 用章 及法定 代 表人 印章均为系伪造 。 ２ 问题 的提 出 （ １ ）对于 案例一 ，有 人认为成立宋 某成立 诈骗罪 ，被 告人与被 害人之 间仅 具有 口头 协议，并没有签 订书面合 同， 因此不符合刑法合 同诈骗 罪中 “ 签 订”的要 求。同时，合 同 诈骗罪 的认定 ，需要有证明被告人利用合 同实施诈骗 的证据 ， 但 是 口头 合 同很 难 取 证 ， 因 此 不 应 纳 入 合 同诈 骗 罪 中 “ 合 同” 范畴 。 （ ２ ）对于 案例一 ，有 人则认为宋某 成立合 同诈骗罪 。 事实上 ，刑法中关于合 同诈骗罪 中 “ 合 同”的形式并没有硬 性规定 。而 《 合 同法》 中关于合 同形式 的规定 ，也将 口头合 同包含于其 中 。被告 人收受对 方当事人给付 的货物后逃 匿， 骗取财物数额特别 巨大， 其行为 已构成合 同诈骗 罪。 （ ３ ）对于案例 二 ，有些人 认为曹戈 的行为属 于民事欺 骗行为 ，不 构成犯罪 。具体理 由：曹戈经营一家装 修公 司， 公司来往账 目数额都不小 ，不 同与一般 的无业人 员。曹戈 因 缺 乏资金经营，采取伪造购销合 同、虚构事实的手段套取永
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合 同诈骗罪相关 问题 的探析
王 纪平
中央 财经 大学 法学 院
北京 １ ０ ０ ０ ８ １
摘 要 ：进 入 ２ １世 纪 ，市 场 经 济开 放 程 度 越 来越 高 ，经 济 交 易情 况 越 来 越 错 综 复杂 ，而在 经 济 交 易 活动 当中 ，利 用 合 同进 行 诈 骗 的 行 为 愈 演 愈 烈 ，从 而 关 于合 同诈 骗 罪 案 件 出现 了很 多复 杂 的 情 况 ，本 文 试 着 从 当前 已有 的理 论 和 司法事务中出现的一些疑难问题提供一点理论支持。 第一个 问题是对 于合 同诈骗 罪中的 “ 合 同”应
做 实质 理 解 ， 而 不 应 仅 仅 拘 泥 于合 同 的形 式 。 第 二 个 问 题 是 对 合 同诈 骗 罪 中非 法 占有 目的的 认 定 ，不 应 仅 仅 拘 泥 于过 去 的 关 于对 非 法 占有 目的 的 直 接 认 定 上 。 而是 将 着 眼 点 放 在 对 新 型 案 例 中非 传 统 类型 的 非 法 占有 目的 的判 断上 。在 此 基 础 上 进 行 合 同诈 骗 罪 与诈 骗 罪 以及 民事欺 诈 行 为 的 区分 。 关 键 词 ：合 同 ；合 同诈 骗 罪 ；诈 骗 罪 ；非 法 占有 目的 中 图分 类号 ：Ｄ ９ ２ ４ ． ３ 文 献 标 识 码 ：Ａ 文章编号 ：Ｉ Ｓ Ｓ Ｎ １ ５ ７ １ － ５ ８ ５ ３ （ ２ １ ４ ５ ） ０ １ － ０ ０ ４ ９ － ０ ２
宁信用社资金 ，但从其套取资金的用途看，确有部分用于经 营活动 。另从结果来看 ，永宁农 信社没有造成 损失，所 以曹 戈 的行为虽有欺诈 的性质但不具有非法 占有 的 目的。曹戈与 永 宁农信社 签订 的银行 承兑汇 票承兑 合 同的主合 同还是真 实的 ，即使合 同属于可撤销合同，但该案性质仍属于欺诈性 的民事合 同纠纷 ，即使曹戈还不上欠款也不应该按犯罪来处
