东华科技：第三届监事会第十五次会议决议公告 2010-08-06

东华软件股份公司独立董事提名人声明提名人东华软件股份公司董事会现就提名甄秀欣女士、蒋力先生、郭庆旺先生、吴淼先生为东华软件股份公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与东华软件股份公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任东华软件股份公司第四会董事会事候选人，提名人认为被提名人：一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；二、符合东华软件股份公司章程规定的任职条件；三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在东华软件股份公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有东华软件股份公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有东华软件股份公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；（四）被提名人不是为东华软件股份公司或其附属企业、东华软件股份公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；（六）被提名人不在与东华软件股份公司及其附属企业或者东华软件股份公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十、包括东华软件股份公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在东华软件股份公司未连续任职超过六年；十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；十二、被提名人当选后，东华软件股份公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

东华科技2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为6,880.84万元，与2022年三季度的7,344.19万元相比有所下降，下降6.31%。

利润总额主要来自于内部经营业务。

2023年三季度营业利润为6,801.91万元，与2022年三季度的7,384.39万元相比有所下降，下降7.89%。

在营业收入迅速扩大的情况下，营业利润却有所下降，企业应注意在市场销售业绩迅速上升背后所隐藏的经营压力和风险。

二、成本费用分析东华科技2023年三季度成本费用总额为241,016.17万元，其中：营业成本为233,776.1万元，占成本总额的97%；销售费用为1,302.8万元，占成本总额的0.54%；管理费用为3,082.7万元，占成本总额的1.28%；财务费用为-480.37万元，占成本总额的-0.2%；营业税金及附加为573.32万元，占成本总额的0.24%；研发费用为2,761.62万元，占成本总额的1.15%。

2023年三季度销售费用为1,302.8万元，与2022年三季度的1,320.97万元相比有所下降，下降1.38%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度在销售费用下降的情况下营业收入却获得了较大幅度的增长，企业销售形势大幅度改善。

2023年三季度管理费用为3,082.7万元，与2022年三季度的2,562.21万元相比有较大增长，增长20.31%。

2023年三季度管理费用占营业收入的比例为1.25%，与2022年三季度的1.57%相比变化不大。

管理费用与营业收入同步增长，但销售利润却大幅度下降，要注意提高管理费用支出的效率。

三、资产结构分析东华科技2023年三季度资产总额为1,392,241.73万元，其中流动资产为1,030,843.04万元，主要以货币资金、合同资产、预付款项为主，分别占流动资产的29.41%、25.89%和16.48%。

非流动资产为361,398.69万元，主要以其他非流动资产、长期股权投资、固定资产为主，分别占非流动资产的26.33%、14.9%和13.17%。

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2010-14-02广东风华高新科技股份有限公司第五届监事会2010年第3次会议决议公告广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2010年第3次会议于2010年7月29日下午在德庆盘龙峡渡假大酒店会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席王立新先生主持本次会议。

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：一、《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。

监事候选人名单：王立新、陈海青。

经公司职工代表大会选举，李水源先生为公司职工代表监事。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事候选人与公司、控股股东及实际控制人关联关系如下：王立新先生现担任公司实际控制人广东省广晟资产经营有限公司资本运营部部长，且现任公司监事、监事会主席，为公司关联自然人。

陈海青先生未在公司、控股股东广东风华高新科技集团有限公司及实际控制人广东省广晟资产经营有限公司担任职务，不存在关联关系。

王立新先生、陈海青先生、李水源先生均未持有公司股票，也均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。

监事候选人及职工代表监事个人简历详见附件四。

二、《关于拟收购粤晶高科股份有限公司86%股权的议案》表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、《关于调整新厂房建设方案及增加投资的议案》表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司监 事 会二○一○年八月二日附件四：第六届监事会监事候选人及职工代表监事个人简历1、王立新，男，1968年5月生，中共党员，硕士研究生，会计师。

1993年6月至1997年5月 任新疆财政厅外经处会计师；1997年6月至2005年7月 任中山大学岭南学院讲师；2005年8月至2008年12月 任广东省广晟资产经营有限公司财务部副部长、财务结算中心主任；2008年12月至今 任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部部长；2008年8月至今 任公司监事、监事会主席。

日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。

(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。

4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。

目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。

(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

东华科技2022年经营风险报告一、经营风险分析1、经营风险东华科技2022年盈亏平衡点的营业收入为80,805.41万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。

营业安全水平为87.04%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过542,598.12万元，企业仍然会有盈利。

从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。

2、财务风险从资本结构和资金成本来看，东华科技2022年的带息负债为132,151.81万元，企业的财务风险系数为1.2。

经营风险指标表二、经营协调性分析1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供176,807.2万元的营运资本，投融资活动是协调的。

营运资本增减变化表(万元)长期投资126,679.74 8.8 112,461.14 -11.22 83,420.88 -25.822、营运资本变化情况2022年营运资本为176,807.2万元，与2021年的36,075.24万元相比成倍增长，增长3.9倍。

3、经营协调性及现金支付能力从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，能够为企业带来166,953.77万元的流动资金，经营业务是协调的。

经营性资产增减变化表(万元)项目名称2020年2021年2022年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)存货61,544.18 -64.85 15,019.63 -75.6 15,193.41 1.16 应收账款62,010.5 -35.2 50,935.67 -17.86 72,368.02 42.08 其他应收款7,190.78 -21.47 7,225.77 0.49 6,875.45 -4.85 预付账款93,130.27 55.58 63,807.43 -31.49 84,560.22 32.52 其他经营性资产201,429.98 1,968.24 245,694.52 21.98 294,980.08 20.06 合计425,305.71 21.67 382,683.04 -10.02 473,977.17 23.86经营性负债增减变化表(万元)项目名称2020年2021年2022年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%) 应付账款319,911.94 18.61 390,650 22.11 442,955.61 13.39 其他应付款10,798.55 330.59 10,712.02 -0.8 12,081.96 12.79 预收货款0 -100 0 - 0 - 应付职工薪酬4,850.32 -32.86 5,488.72 13.16 4,194.39 -23.58 应付股利0 - 0 - 0 - 应交税金5,757.48 16.27 22,902.44 297.79 14,087.94 -38.49 其他经营性负债168,702.27 1,061.03 163,900.29 -2.85 167,611.03 2.26 合计510,020.56 34.47 593,653.46 16.4 640,930.94 7.964、营运资金需求的变化2022年营运资金需求为负166,953.77万元，与2021年负210,970.42万元相比，经营活动为企业创造的资金大幅度下降。

北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见（一）北京市天元律师事务所北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层邮编：100032北京市天元律师事务所TIAN YUAN LAW FIRM中国北京西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层电话: (8610) 5776-3888; 传真: (8610) 5776-3777网站: 邮编:100032北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见（一）京天股字（2013）第133-1号致：东华软件股份公司本所根据与公司签订的《专项法律顾问协议》，担任公司本次交易的专项法律顾问，获授权于2013年11月19日出具京天股字（2013）第133号《北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见》（以下简称“《法律意见》”）。

为对《法律意见》出具之日之后发生的相关事项进行补充，本所特出具本补充法律意见。

本补充法律意见是对本所已出具的《法律意见》的补充，并构成《法律意见》不可分割的一部分，本所在《法律意见》中发表法律意见的前提和有关用语释义同样适用于本补充法律意见。

本补充法律意见仅供公司为本次交易之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。

本所在此同意，公司可以将本补充法律意见作为本次交易申请所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报中国证监会，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

本所及经办律师依据《证券法》、《公司法》、《重组管理办法》、《收购管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本补充法律意见出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

东华工程科技股份有限公司2009年第三季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3公司全体董事亲自出席了本次审议本季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人丁叮、主管会计工作负责人王崇桂及会计机构负责人(会计主管人员)王崇桂声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元2009.9.30 2008.12.31增减幅度（％）总资产（元）2,477,216,824.302,292,731,572.29 8.05%归属于上市公司股东的所有者权益（元）644,141,386.30655,191,350.88 -1.69%股本（股）139,385,792.00107,219,840.00 30.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.626.11 -24.39%2009年7-9月 比上年同期增减（％）2009年1-9月比上年同期增减（％）营业总收入（元）370,946,798.4835.80%1,074,322,325.63 25.42%归属于上市公司股东的净利润（元） 23,450,855.7635.02%80,086,899.42 25.51%经营活动产生的现金流量净额（元） - - 38,240,486.15 -38.38%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）- -0.27 -53.44%基本每股收益（元/股） 0.1741.67%0.57 23.91%稀释每股收益（元/股） 0.1741.67%0.57 23.91%净资产收益率（%）3.64%0.88%12.43% 2.28%扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）3.64%0.87%12.39% 2.06%单位：（人民币）元非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益10,090.02 - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外404,000.00 -除上述各项之外的其他营业外收入和支出-105,777.07 -所得税影响额-45,276.42 -少数股东权益影响额3,566.68 -合计266,603.21 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）5,056前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类安徽达鑫科技投资有限责任公司8,570,806人民币普通股东方证券股份有限公司3,818,708人民币普通股中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券3,380,684人民币普通股投资基金中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资2,800,730人民币普通股基金中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基2,263,122人民币普通股金中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投1,908,255人民币普通股资基金招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置1,675,769人民币普通股股票型证券投资基金交通银行-富国天益价值证券投资基金1,429,307人民币普通股安徽省信用担保集团有限公司1,040,000人民币普通股安徽淮化集团有限公司1,040,000人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用报告期内，公司认真组织在手合同的实施，持续完善项目管理，积极调整经营战略，强化内部控制，促进了各项工作按计划实施。

证券代码：002065 证券简称：东华软件公告编号：2021-043东华软件股份公司2020年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无否决议案的情形；2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形；3、本次股东大会涉及影响中小投资者利益（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项需采取中小投资者单独计票。

一、会议召开情况1、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

3、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2021年5月19日下午14:30（2）网络投票时间：2021年5月19日当天通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室5、会议主持人：董事长薛向东先生6、公司董事会于2021年4月29日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）分别发布了《东华软件股份公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东共计9人（包括由股东代表代为出席的股东，下同），代表公司有表决权的股份1,160,777,126股，占公司股份总数的37.2583％。

根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计157人，代表公司有表决权的股份40,005,576股，占公司股份总数的1.2841％。

股份简称：鼎普科技 股份代码：430036 公告编号：2010-001北京鼎普科技股份有限公司第一届第十三次董事会决议本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京鼎普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月23日在公司大会议室召开了第一届第十三次董事会会议。

会议应到董事5人，实到5人，全体董事参加了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

会议以举手表决的方式，一致通过如下决议：1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过公司《2009年年度报告》；2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过公司《2009年度财务决算报告》；3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过公司《2010年度财务预算方案》；4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过公司《2009年度董事会工作报告》；5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过公司《2009年度监事会工作报告》；6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过公司《2010年度经营计划》；7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过公司《2009年度总裁工作报告》；8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过公司《关于提议召开2009年年度股东大会的议案》。

具体内容为：公司拟于2010年5月17日上午召开2009年年度股东大会。

会议审议事项：(1) 《2009年年度报告》(2) 《2009年度财务决算报告》(3) 《2010年度财务预算方案》(4) 《2009年度董事会工作报告》(5) 《2009年度监事会工作报告》(6) 《2010年度经营计划》会议情况详见《关于召开2009年年度股东大会的通知》。

特此公告。

出席会议的董事签字：北京鼎普科技股份有限公司二○一○年四月二十三日。