森源股份：第一届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号2010-024思源电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一会议的会议通知于2010年6月25日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2010年7月9日上午11:00在公司会议室采取了现场表决方式召开。

会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会会议表决通过以下决议：一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了选举董增平先生担任公司第四届董事会董事长，陈邦栋先生担任公司副董事长，任期自本次会议通过之日起至2013年7月8日。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事会审计委员会组成，确定公司董事会审计委员会有赵世君先生、董增平先生、江秀臣先生三人组成，赵世君先生担任主任委员。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事会薪酬与考核委员会组成，确定公司董事会薪酬与考核委员会由陈邦栋先生、赵世君先生、金之俭先生三人组成，陈邦栋先生担任主任委员。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事会投资决策委员会组成,确定公司董事会投资决策委员会由董增平先生、荣命哲先生、林凌先生三人组成，董增平先生担任主任委员。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任陈邦栋先生为公司总经理。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权，经总经理提名，同意聘任林凌先生、陈照平先生为公司副总经理。

经董事长提名，同意聘任林凌先生担任公司财务总监兼公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至2013年7月8日。

七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销募集资金专用账户的决议》的议案。

因公司于2007年6月取得募集资金40,230万元用于投资GIS项目，同时开设了兴业银行闵行支行、民生银行闵行支行、建设银行鹤庆路支行共三家募集资金专用账户，专门用于募集资金的存储和使用。

北京市君致律师事务所关于河南森源电气股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书致：河南森源电气股份有限公司北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受河南森源电气股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司于2011年5月18日召开的2010年度股东大会（以下简称本次股东大会）。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《河南森源电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序1、本次股东大会是根据公司2011年4月26日召开的公司第四届董事会第二次会议决议，由公司第四届董事会召集召开的。

2、公司董事会已于2011年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登了《河南森源电气股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告》（以下简称“会议通知”），“会议通知”中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象以及出席会议的登记办法等内容。

证券代码：002535 证券简称：林州重机公告编号：2011—0014林州重机集团股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：本公司股票（证券简称：林州重机，证券代码：002535）将在2011年2月24日开市时复牌。

一、董事会会议召开情况1、林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十五次会议通知于2011年2月10日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

2、公司第一届董事会第三十五次会议于2011年2月22日上午9时在公司会议室召开，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。

其中董事郭现生、韩录云、司广州和刘丰秀以现场表决方式参加会议，董事宋全启、郭书生、李相启、曾晓东和马跃勇以通讯表决方式参加会议。

4、本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于林州重机集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；表决结果：关联董事郭现生、韩录云、司广州、刘丰秀、郭书生回避表决。

独立董事和其他董事共4人进行了表决，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。

公司独立董事发表了独立意见，独立意见及《林州重机集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》、《林州重机集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

该议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

股东大会通知将另行公告。

（二）审议通过了《关于<林州重机集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法（草案）>的议案》；表决结果：关联董事郭现生、韩录云、司广州、刘丰秀、郭书生回避表决。

未经股东会同意，法定代表人将公司财产——低价转让给关联公司，合同效力如何认定裁判结果公司法定代表人低价转让公司财产给其关联公司，股东可诉请确认转让合同无效裁判要旨法定代表人以明显不合理的低价将公司所有的探矿权转让给其关联公司，属于“恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益”的情形，故转让合同无效。

案情简介一、2004年，青海森源（外商独资公司，董事长、法定代表人为梁俪瀞）取得内蒙古某探矿权。

2007年1月，经政府批准，香港水晶会将其持有的青海森源100%的股份转让给香港森源。

二、2009年7月，青海森源董事会作出决议，将涉案探矿权转让给即将成立的内蒙小红山源森。

同年9月，香港森源作出董事会决议：罢免青海森源现时所有董事及法定代表人，但未办理工商登记。

同年10月，源森矿业（梁俪瀞于2008年在香港设立）在内蒙古设立内蒙小红山源森，法定代表人为梁俪瀞。

同年11月，青海森源和内蒙小红山源森签订了《探矿权变更协议》，约定青海森源将案涉探矿权人变更为内蒙小红山源森，转让价800万元（实际付款8790345元）。

并办理了变更登记，登记书载明已完成的勘查投入为3200万元，勘查面积为15.47平方公里。

2012年，内蒙小红山源森取得了0.888平方公里的采矿许可证。

三、香港森源向西市中院提起诉讼，请求确认《探矿权变更协议》无效。

西宁中院判决支持了香港森源的请求。

四、内蒙小红山源森、青海森源不服西宁中院判决，上诉至青海高院。

青海高院认为，香港森源作为独立的公司法人，违背合同相对性原则，主张内蒙小红山源森与青海森源签订的《探矿权转让协议》无效缺乏事实和法律依据，判决驳回香港森源确认《探矿权变更协议》无效的诉求。

五、香港森源不服青海高院判决，向最高人民法院申请再审，最高人民法院裁定指令青海高院再审本案。

六、青海高院再审认为，梁俪瀞利用作为青海森源和内蒙小红山源森法定代表人的便利及关联关系，将青海森源所有的探矿权以明显低于涉案探矿权前期完成的勘查投入的价款转让给内蒙小红山源森，损害了青海森源唯一股东香港森源的利益，属于“恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益”的情形，判决《探矿权变更协议》无效。

河南森源电气股份有限公司关于河南森源城市环境科技服务有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2019年9月收购河南森源城市环境科技服务有限公司（以下简称“森源城市环境”）100%股权，原股东对森源城市环境2019年度经营业绩作出了承诺，并约定了未完成承诺业绩时原股东应当承担的业绩补偿责任。

根据深圳证券交易所相关规定，现就森源城市环境2019年度承诺业绩完成情况说明如下：一、收购股权基本情况公司于2019年9月26日召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议、2019年10月8日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购河南森源城市环境科技服务有限公司100%股权暨关联交易的的议案》。

公司支付现金购买河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）和河南森源重工有限公司（以下简称“森源重工”）合计持有的森源城市环境100%股权，收购完成后，公司直接持有森源城市环境100%股权，森源城市环境成为公司的全资子公司。

（一）森源城市环境基本情况名称：河南森源城市环境科技服务有限公司住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）经北五路56号河南森源集团院内企业性质：其他有限责任公司法定代表人：孔庆珍注册资本：人民币10,000万元统一社会信用代码：91411082MA3XH11T1N经营范围：道路机械清扫保洁、冲刷、喷雾降尘、道路普通货物运输、垃圾分类服务、冬季除雪服务；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理（含餐厨垃圾）；园林绿化工程；移动厕所服务；环卫清洁服务；环卫技术开发、咨询；环卫工程设计；环卫设备（机械）销售、租赁、运营维护及售后服务；汽车配件、机械电器设备销售；环卫基础设施管理；市政工程施工、养护；城市及道路照明工程施工；水电安装。

森源城市环境成立于2016年12月7日，专业从事于城市、城乡环卫市场化服务。

近年来，依托智能环卫装备优势，大力开展环卫市场服务及垃圾分类等业务，建成了城乡环卫一体化体系。

ST金果：第六届董事会第三十九次会议决议公告ST金果:第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料证券简称:*ST金果证券代码:000722 公告编号:2010-034湖南金果实业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十九次会议于 2010 年 12 月 10 日以传真、电话等形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第三十九次会议的通知。

会议于2010年12 月17 日星期五在湖南湘投控股集团有限公司四楼会议室召开。

出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 6 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。

会议由公司董事长邓军民先生主持，通过了以下议案:一、关于变更公司名称的议案根据发展的需要，拟将公司名称由“湖南金果实业股份有限公司”变更为“湖南发展集团股份有限公司”，公司简称“湖南发展”。

该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

二、关于变更公司注册地址的议案;根据发展的需要，拟将公司的注册地址由“湖南省衡阳市金果路15 号”变更为“湖南省长沙市芙蓉中路二段106 号”。

- 1 -湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

三、关于改变公司经营范围的议案;重组完成后，公司的主营业务发生了根本性的变化，公司需改变经营范围，修改后的公司经营范围为:水力发电综合开发经营;投资房地产开发;土地资源储备及综合开发经营;矿产资源储备及综合开发经营;交通、能源等基础设施的建设和经营管理;水务、环保、旅游等产业的建设和经营管理。

(暂定，最终以有关工商行政管理部门核准登记的经营范围为准)。

河南森源电气股份有限公司信息披露事务管理制度第一章 总则第一条为规范河南森源电气股份有限公司（以下简称公司）信息披露的管理，提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》以及中国证监会发布的信息披露的内容与格式准则等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司具体情况，特制定本制度。

第二条 公司指定《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，指定巨潮资讯网站为信息披露指定网站；公司变更指定报纸或网站的，应及时向深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）报告。

公司披露的信息同时还应置备于公司办公地，供社会公众查阅。

公司还可采取其他的方式披露信息以保证使用者能经济、便捷地获得公司信息。

第三条本制度适用于如下人员和机构：（一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门；（二）公司董事和董事会；（三）公司监事和监事会；（四）公司高级管理人员；（五）公司各部门、各分公司及子企业的负责人；（六）公司控股股东和持股5%以上的大股东；（七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。

第四条公司董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。

公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人，负责管理信息披露事务。

第五条 董事会秘书负责组织信息披露事务管理制度的培训工作。

董事会秘书应当定期对公司董事、监事、高级管理人员、公司总部各部门以及各分公司、子企业的负责人以及其他负有信息披露职责的公司人员和部门开展信息披露制度方面的相关培训。

第二章 信息披露的基本原则第六条公司应当及时、公平、真实、准确、完整地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码：600261 证券简称：阳光照明公告编号：临2013-017浙江阳光照明电器集团股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知已于2013年6月6日，以电子邮件、电话确认方式发出。

会议于2013年6月13日以传真、通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，同时决策程序也符合《公司募集资金管理办法》。

因此，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议是合法、合规的。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

报备文件
阳光照明第六届监事会第十二次会议决议
浙江阳光照明电器集团股份有限公司监事会
2013年6月14日。

证券代码：002358 证券简称：森源电气公告编号：2020-035河南森源电气股份有限公司关于控股股东协议转让完成过户登记的公告河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2020年7月28日收到公司控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）通知，森源集团根据其与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署的《股份转让协议》，将其持有的18,600,000股公司股票协议转让给中信证券，上述协议转让事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续。

现将具体情况公告如下：一、协议转让情况2020年7月1日，森源集团与中信证券签署了《股份转让协议》，森源集团通过协议转让方式将其持有的公司无限售条件流通股股份18,600,000股（占公司总股本的2%）转让给中信证券。

公司已就本次协议转让事宜履行了信息披露义务，具体详见公司于2020年7月4日在中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网披露的《关于控股股东股份转让协议的提示性公告》（公告编号：2020-029）。

二、过户情况1、经深圳证券交易所进行合规性确认后，森源集团与中信证券于2020年7月28日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

2、本次协议转让过户前后，森源集团与中信证券持股情况如下：三、其他情况说明1、过户完成后，森源集团直接持有公司137,765,140股股票，占公司总股本的14.82%；其一致行动人楚金甫先生直接持有公司114,026,822 股股票，占公司总股本的 12.26%；一致行动人河南隆源投资有限公司直接持有公司64,000,045 股股票，占公司总股本的 6.88%。

森源集团及其一致行动人合计持有公司315,792,007股股票，占公司总股本的33.97%，仍为公司的控股股东；楚金甫先生直接及间接合计控制公司315,792,007股股票，占公司总股本的33.97%，仍为公司的实际控制人。