下载文档原格式
第1篇摘要：随着古董市场的繁荣，古董买卖洗钱现象日益凸显。
本文从古董买卖洗钱的概念入手，分析了其法律后果，旨在提高公众对古董市场洗钱风险的认识，为相关法律政策的制定提供参考。
一、引言古董作为具有历史、艺术、科学价值的物品，其市场价值逐年攀升。
然而，在古董市场中，部分不法分子利用古董买卖进行洗钱活动，严重扰乱了市场秩序，损害了国家利益。
本文旨在探讨古董买卖洗钱的法律后果，以期引起社会各界对这一问题的关注。
二、古董买卖洗钱的概念古董买卖洗钱，是指利用古董交易作为掩护，将非法所得的资金通过买卖、交换、转让等方式，使其表面合法化的行为。
具体来说，古董买卖洗钱主要包括以下几种方式：1. 利用古董交易掩盖非法所得来源；2. 通过古董交易转移非法所得；3. 利用古董交易降低非法所得的资金风险；4. 利用古董交易规避税收等法律责任。
三、古董买卖洗钱的法律后果1. 刑事责任根据我国《刑法》规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而采取转移、转换、转让、出售、收购、租赁、借用、抵押、投资、赠与、投资、融资、融资租赁、信用证、担保、保险等方式的行为。
对于古董买卖洗钱行为，如果涉及到上述犯罪，行为人将承担刑事责任。
根据《刑法》第三百零一条规定，犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
2. 民事责任在古董买卖洗钱过程中，如果涉及到合同纠纷、侵权纠纷等民事法律关系，行为人可能需要承担相应的民事责任。
例如，如果买卖双方在交易过程中存在欺诈、虚假陈述等行为，导致对方遭受经济损失，行为人可能需要承担赔偿责任。
3. 行政责任对于古董买卖洗钱行为，相关部门可以依法对其进行行政处罚。
根据《中华人民共和国反洗钱法》第四十二条规定，金融机构、非银行支付机构未履行反洗钱义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上人民政府反洗钱行政主管部门责令改正，给予警告，没收违法所得，并处五万元以上五十万元以下罚款。
古玩(gǔwán)圈血淋淋的16条感悟1、生活中有几种上瘾的东西，第一是吸食毒品，第二是痴迷赌博、第三贪婪收藏，第四是爱好(ài hào)女人，第五是贪污受贿。
它们的危害分别是自我灭毁、自我狼狈、自我追悔、自我颓废、自我报废。
五毒之害，为君要明白。
2、政治和经济社会的生态中，官员商人处于社会食物链的顶端。
而在古玩收藏生态中，官商往往处于食物链的最底层，拍卖公司和古玩商处于食物链中层，高仿文物制造者和铲子处于上中层，务实收藏家和行家处于食物链顶端。
为了资源“再分配”和社会的“和谐发展”，作为(zuòwéi)实力派鉴定专家，破坏这种“生态平衡”是否有这个必要?问题是这些人非常自信，他们大多数未必醒悟。
3、真正的收藏是文化、悟性、眼力、经验、财力、运气、渠道等综合俱到的一个高端艺术(yìshù)行为，并非每个人都可以进入这个圈子。
如果你忽视了这些重要因素，就意味着你不是在和古人对话，而是在和魔鬼对话。
4、文物是一个民族在不同时期的文化艺术载体，收藏的最终目的是文化传承、研究历史和享受这种远古的文化的艺术魅力，如果你单纯的把它作为赚钱的工具(gōngjù)，在利益的驱使下，弄不好就会将过去用来陪葬古人的文物，反而成为陪葬自己的殉葬品。
5、中国大陆到目前为止还没有真正意义上的超级收藏大家，主要是社会环境的浮躁和主流道德文化的迷失和艺术思想的坍塌，导致收藏家的收藏思想缺乏独立性和审美标准缺乏唯一性。
加上企业家保护民族文物意识的匮乏，收藏家与企业家不能成为合力，最终导致真正的文物艺术品流失国外。
6、中国今天高古文物廉价流失，必将要为明天的国外文化资本侵略(回流)付出高昂代价。
如果国人目光短视是一种流行病的话，民族文物保护意识的缺失将是这个国家的致命癌症病。
7、中国文博界整体受到质疑，主要是缺乏对市场文物和众多标本以及高仿熟悉的实践锻炼。
爱好文玩最精辟的十句话一、文玩，那是岁月的沉淀我跟你说啊，文玩这东西，就像是一位默默陪伴的老友。
每一件文玩都承载着岁月的痕迹，就像核桃，在手里把玩久了，那圆润的触感，那包浆后的光泽，仿佛在诉说着过去的时光。
我有个朋友，他刚开始玩文玩的时候，还觉得不就是个小物件嘛。
可是当他真正入手一对核桃，每天把玩，几个月后他就惊叹道：“哎呀，这核桃就跟有了生命似的，变得这么好看，这就是时间的魔法啊！”文玩可不是那些一时流行的东西，它是一种能让你感受到时光缓缓流淌的存在。
你想想，在这快节奏的现代社会，能有这样一个东西，让你静下心来感受岁月，多难得呀。
二、文玩，是个性的表达嘿，文玩就像人的名片。
不同的人喜欢不同的文玩，就像不同的人有着不同的性格。
我见过一个大哥，特别豪爽，他就喜欢那种大块头的蜜蜡。
那蜜蜡挂在他脖子上，又大气又亮眼。
他说：“我就喜欢这蜜蜡，看着就痛快，跟我这人一样，不喜欢那些扭扭捏捏的小物件。
”再看那些喜欢小而精致的文玩的人，他们往往心思细腻。
比如我认识的一个姑娘，她就喜欢精致的南红小珠子，串成手链戴在手上。
她觉得这南红手链就像她自己，虽然小巧但是充满韵味。
这文玩可不就是把人的个性明晃晃地展示出来了嘛？难道你不想用一件文玩来展现自己独特的一面吗？三、文玩是一场文化之旅文玩可不仅仅是好看的小物件哦。
它背后有着深厚的文化底蕴。
就拿玉石来说吧。
在中国文化里，玉象征着君子的品德。
“君子无故，玉不去身。
”我有一次在一个文玩市场，看到一位老者拿着一块玉佩，给周围的人讲这玉佩背后的文化故事。
他说这玉佩的雕刻图案有着吉祥的寓意，什么如意啊，蝙蝠啊，都是有讲究的。
当时周围的人都听得津津有味。
这就像是一场穿越古今的文化之旅，你拿着一件文玩，就像是握住了一把打开传统文化大门的钥匙。
你要是对文化感兴趣，玩文玩那简直是再好不过的选择了。
你能想象自己把玩着一件有着千年文化传承的东西，那是一种多么奇妙的感觉啊？四、文玩是心灵的慰藉有时候啊，生活压力大得让人喘不过气来。
第1篇一、案例背景近年来，随着我国经济的快速发展和人们生活水平的提高，古玩收藏市场日益繁荣。
然而，古玩交易过程中也出现了诸多纠纷，涉及法律责任的案例层出不穷。
本文将以一起古玩交易中的法律责任案例为切入点，分析其中的法律问题。
二、案例简介2018年，张先生在一家古玩市场购买了一件标称为“清代宫廷玉器”的藏品。
购买后，张先生对这件藏品进行了鉴定，发现其并非清代宫廷玉器，而是现代仿制品。
张先生遂将卖家告上法庭，要求退货并赔偿损失。
三、法律分析1. 侵权责任根据《中华人民共和国侵权责任法》第二十二条规定：“因产品存在缺陷造成他人损害的，生产者应当承担侵权责任。
”在本案中，卖家在销售过程中未对古玩的真实性进行核实，导致张先生购买了假古玩，侵犯了张先生的知情权和财产权。
因此，卖家应当承担侵权责任。
2. 消费者权益保护根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第十条规定：“消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。
”在本案中，卖家未向张先生提供古玩的真实信息，侵犯了张先生的知情权。
同时，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十二条规定：“经营者提供的商品或者服务不符合保障人身、财产安全要求的，应当承担相应的法律责任。
”因此，卖家在销售过程中未确保古玩的真实性，存在安全隐患，应当承担法律责任。
3. 合同法相关规定根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。
”在本案中，卖家在销售过程中未履行合同约定的义务，即未提供真实、合法的古玩，构成违约。
因此，卖家应当承担违约责任。
四、判决结果经过审理，法院认为卖家在销售过程中未对古玩的真实性进行核实，侵犯了张先生的知情权和财产权，违反了消费者权益保护法、合同法等相关法律规定。
据此，法院判决卖家退还张先生购买古玩的款项，并赔偿相应的损失。
五、案例启示1. 古玩收藏者在购买古玩时，应提高法律意识，了解相关法律法规，避免购买到假古玩。
假文玩识别方法
一、千万不要玩违法的文玩，有三种万万玩不得，“红”的鹤顶红，“黑”的犀牛角，“白”的象牙。
这三种文玩当你买了的话，你就要注意了，你很可能已经触犯了非法收购的罪名了。
有很多人都认为象牙像其它文玩一样，不知道他已经违法了。
二、假文玩就不要玩了。
有很多人就途价格便宜买了假的文玩，回家玩了几天就不想玩了，扔到一边不管了。
还有的就是自己买的时候是真的，结果自己不懂，买回来后发现是假的，但是有什么办法呢，就当买个教训吧，一般假的文玩会有化学药剂，对人的身体不是很好，尤其一些皮肤比较敏感的人，更容易被感染。
所以大家假的文玩就不要玩了。
三、开口的就别玩了，文玩看的是美观，如果你的文玩开口了，就等于破坏了它的形象，你还得补它，但是补过之后的它，肯定没有原来的有看点，而且自己把玩的时候就没有以前的感觉了，所以要不干脆就不玩了吧。
文玩的文化传承和保护文玩的文化传承和保护文玩，作为中国传统文化的重要组成部分，是指具有收藏、观赏、玩赏和研究价值的文化艺术品或手工制品，如玉石、瓷器、字画、古钱币等。
它是一种独特的审美体验，承载着历史、人文与美学的内涵。
然而，随着时代的发展和社会的变迁，文玩面临着严峻的文化传承和保护问题。
本文将探讨文玩的文化传承和保护，并提出相应的对策和建议。
一、文玩的文化传承文玩作为传统文化的瑰宝，具有丰富的历史内涵和价值。
它们源远流长，承载着中国文化的深厚底蕴。
文玩艺术品在传承中要注重以下几个方面：首先，鼓励青年参与。
青年是传承文化的重要力量，他们具有接触新事物和创造力的特点。
应通过举办讲座、展览和比赛等形式，吸引青年人参与文玩的制作、欣赏和收藏，唤起他们对传统文化的兴趣。
其次，加强技艺传承。
文玩是一门技艺精湛的工艺，它们的制作过程需要手工操作和经验积累。
相关部门可以设立培训班或传统技艺学校，传授文玩制作技能，培养新一代的传承者。
再次，推动学校教育。
学校是培养年轻人艺术兴趣和素养的重要场所。
应将文玩艺术纳入学校的课程体系，开设相关的选修课程，让学生能够接触、欣赏和研究文玩，增强他们对传统文化的认同感。
最后，注重社区传播。
社区是文化传播的基础，通过社区活动、展览和交流会，可以方便地将文玩展示给公众。
同时，社区组织可以组织经验丰富的老艺人开设工作室或工作坊，让更多的民众参与到文玩传承的过程中。
二、文玩的文化保护文玩作为传统文化的一部分，是需要保护的文化遗产。
在保护方面，应该注意以下几个方面：首先，建立相关政策。
政府应该制定相关政策以保护和促进文玩的发展。
政府可以设立专门的基金，支持文玩的制作、保护和展览，还可以加强对文玩市场的监督，打击假冒伪劣产品。
其次，完善文化法律法规。
加强版权保护，打击盗版和抄袭行为，保护文玩作品的知识产权。
同时，建立健全的文化艺术品鉴定机构，确保文玩市场的规范运行。
再次，加强国际交流合作。
文玩人不能买的种文玩买了就罪不可恕NO1.鹤顶红制品上图是小编在上搜到的此类鹤顶红文玩绝不能买！文玩里指的鹤顶红并不是武侠小说中的毒药而是盔犀鸟的头胄部分。
由于普通的鸟头胄部是空心的而灰犀鸟的头胄部是实心的便于雕刻创作质地和象牙类似观赏价值高正是由于其鸟头的特殊性所以遭到不法商人的猎杀取其头骨制作成各类饰品然后高价卖出。
灰犀鸟属佛法僧目犀鸟科分布于马来半岛、苏门答腊岛和婆罗洲灰犀鸟是受保护的濒危野生动物。
小编实在是不能理解人类怎么能为了一己私欲而捕杀这种可爱的鸟儿呢！NO2.象牙制品大象的长长的象牙是从牙齿演化而来的大象之所以能进化出这么长的牙齿是为了保护自己不被伤害。
可谁也没想到作为大象的防御武器象牙还是给自己带来了杀身之祸一小部分残忍的人们又看上了象牙特殊的材质猎杀大象取其象牙制作成各类珠宝首饰据说还有的制成台球和钢琴键。
每一根光洁美丽的象牙背后都是一群人对一条无辜生命的残杀。
这种残忍的画面大家应该可以想象的到！NO3.玳瑁制品玳瑁是海龟科的一种海龟它是世界上屈指可数的能够消化玻璃的动物之一也是国家的二级保护动物。
由于玳瑁的甲壳上有着色彩斑斓的漂亮花纹可塑性极强所以利欲熏心的不法商人看中这点又把玳瑁残忍杀害用来制作各类名贵首饰等。
大家知道弹古筝的指甲吗？那便是玳瑁制作成的！还有很多眼镜框也都是玳瑁材质。
小编以前看新闻报道残忍的商家为了获取半透明、有光泽的漂亮玳瑁为了卖个好价钱需要把玳瑁用开水活活烫死才行如此残忍的方法居然用了很多年。
那些残忍愚蠢的人类最终会受到惩罚的！NO4.犀牛角制品犀牛角和大象的遭遇一样犀牛角又入了那些残忍人类的法眼就在昨天小编看到一则新闻英国哈里王子在南非克鲁格国家公园参观时他发现了两具雌性白犀牛及其两岁小犀牛儿子的腐烂尸体工作人员分析应该是犀牛母亲先被猎杀小犀牛返回现场寻找母亲时也没逃脱被猎杀的厄运！在这个世界上像这样的悲剧每刻都在发生可是大家想到了问题所在吗？没有买卖就不会有伤害！请大家一起抵制这些动物制品！拒绝此类文玩制品！不要再让这些可怜的动物受到人类无情的伤害了！本文天下佛珠。
艺术品犯罪的防范与侦查作者：金松付征宇来源：《百科知识》2013年第21期继法国艺术品信息公司去年3月授予中国艺术品市场第一桂冠后，欧洲艺术基金会最新发布数据指出，中国文物艺术品市场首次超越美国，成为全球第一。
并且，仅仅一个月时间，包括欧洲艺术基金会在内，相继有5家国内外统计机构发布中国文物艺术品市场数据报告，显示如今中国的艺术品在国外的交易量不断增加，与此同时，我国艺术品被盗、走私的种种问题也相伴而生，艺术品的相关犯罪愈演愈烈，如何应对解决此类犯罪已成为重要问题。
艺术品主要分为四大类，主要包括：（一）文物类，包括历史文物、（古人类、生物）化石、古代建筑物实物资料、字画、碑贴、拓本、雕塑、铭刻等。
（二）珠宝、名石和观赏石类，包括珠宝翠钻，各种砚石、印石，以及奇石与观赏石，均以自然未经人工雕凿者为主。
（三）钱币类，包括历代古钱币及现代世界各国货币。
（四）邮票类，包括世界各国邮票及与集邮相关的其他收藏品。
艺术品犯罪带来的考验就文物类而言，近日北京就发生一起文物盗窃案。
在门头沟区的龙泉镇东龙门村，一座康熙年间的耿聚忠墓的驮龙碑被盗走，这件有着349年历史的文物被整体吊装盗走，上面刻有康熙三年《和硕柔嘉公主册封碑》。
现在，我国流失海外的文物已经超过了1700万件，仅仅在全世界的47个国家的200多家博物馆藏品中中国就占有164万件，而更大量的存在于民间藏品中，这些文物流失海外，一部分是在中国近代流失的，但同时也有较大部分是在20世纪80年代至今的盗墓、走私、偷窃的行为中流失。
然而，我国公安机关面对愈演愈烈的艺术品类犯罪并没有形成应对的专业队伍，而且对于处理这类案件往往要向其他部门求助，就北京而言，对于盗窃文物的案件，需要求助于故宫等文物方面的专家一并进入调查，警方对于艺术品的相关知识很少掌握，无法单独侦破完成当今这些具备专业知识又带有高新科技手段的案件，对此，我们不得不引起深思。
国外专业的侦破队伍最近《南方周末》的记者对美国前特工罗伯特·K·惠特曼的访谈阐述了美国对于艺术品犯罪的解决方案。
【文玩】看看这些文玩给你带来的危害，不知道可就亏大了！看看这些文玩给你带来的危害，不知道可就亏大了！很多人只知道佩戴外观高雅，上档次，对这些文玩没有一个正确全面的认识，现在，小编带你更深刻更全面地去认识这些文玩，让你把玩境界更高，也让你更彻底的知道戴了这些文玩收藏，给你带来多大的”威害“：1、法力无边·天眼天珠给你带来的威害国家级鉴定结果：天眼天珠是由海螺化石打磨而成，由于化石的稀缺，人们开始采用一种含玉质及玛瑙成分的沉积岩打磨天珠，这种沉积岩有极强的磁场，天然形成的规则图案，以眼球为主，辅以8字形、三角形等。
天珠给你带来的威害是：它会让你获得强烈的磁场效应，很多人发现，带上天眼天珠，自己的运气很快好转，尤其财运会伴之而来，天珠会让你的修行事半功倍，财运、福运等犹如滚滚江水。
2、巨型贝壳·砗磲给你带来的威害国家级鉴定结果：砗磲贝与珍珠具有同样的物质功效，因其所含的微量元素、壳角蛋白及氨基酸有保健、促进身体代谢的功能，有抗衰老及防止骨质疏松的功效，磨或粉末常为喜爱之物。
砗磲给你带来的威害是：佛教七宝之一，砗磲，深藏海洋深处，在佛教中，砗磲主阴，代表阴柔，佩戴它会让你吉祥平安，幸福如意。
而且也可以让你的住宅风水更好，很多不是信佛的人也都会带上一串砗磲手串。
3、万年精魂·琥珀给你带来的威害国家级鉴定结果：琥珀是距今4500—6500万年前的松柏科植物的树脂滴落，掩埋在地下千万年，在压力和热力的作用下石化形成，故又被称为“树脂化石”或“松脂化石”。
琥珀给你带来的威害是：你佩戴了金蟾子手串，他会让你聚宅增慧，让你的家庭安宁，吉祥！4、养命·崖柏给你带来的威害国家级鉴定结果：崖柏给你带来的威害是：天意子会对你赋予特殊的意义，念佛此珠，能让你更顺遂天意；如若你佩带身上，可以增加你的福慧。
5、清热降肝火·羚羊角给你带来的威害国家级鉴定结果：来自非洲草原上的羚羊，作为一种顽强的物种，在地球上存活了上万年。
小心文玩艺术品市场“迷人的陷阱”作者：来源：《中国防伪报道》2017年第06期2016年1月起，上海市公安、工商管理部门陆续接到多起文玩藏品流通领域的合同诈骗举报线索。
上海市公安局经侦总队四支队会同八支队提早谋划、靠前部署，经调查掌握了分别以卢某、刘某等人为首的多个犯罪团伙长期在沪骗取客户鉴定、检测和拍卖服务费的犯罪线索。
3月17日，上海市公安局经侦总队会同刑技、网安部门，组织黄浦、宝山、嘉定等分局经侦支队组成联合侦破组，以大兵团合成作战模式开展集中收网打击行动，一举摧毁了26个以提供文玩藏品鉴定、检测和拍卖服务为由大肆骗取客户钱款的犯罪团伙。
现查明，自2012年起，这些犯罪团伙设立了上海博雅文物经营公司、上海德宝轩商务服务公司、上海博高艺术品销售公司、上海大威德艺术品销售公司等多个藏品流通中介企业作为行骗平台，对外谎称“能提供鉴定、检测、境内外展览、拍卖”等服务，聘用社会闲散人员按照公司设定的“话术”，无视送拍标的真伪，套用同类真品器物恶意高估价值，并以虚构高成交率为诱饵，诱骗被害人签订预设“陷阱条款”的服务协议，骗取被害人1万元至6万元不等的前期费用。
此外，个别犯罪团伙还在香港、新加坡租借高级酒店、会展中心等场所，有偿雇佣当地群众演员假扮藏品买家、鉴定师和评估师，举办虚假展览及拍卖会，利用现场照片、录像资料和所谓的成交、流拍记录，对抗被害人的退款诉求，并以此证明自己具有举办拍卖、展览的资质和能力，继续诱骗新的被害人。
经查证，仅卢某犯罪团伙采用上述手法就诈骗展览费、鉴定检测费等服务费达4000余万元。
犯罪手法精心设计服务协议的“陷阱条款”。
虽然口头以“保证拍卖成功”为诱饵，但从服务协议内容看，被害人系自己确定拍卖价格，对方并未作出藏品一定成交的承诺，且经被害人签字确认。
精心设计所谓的“服务内容”。
一方面，为了规避我国拍卖法中关于鉴定、拍卖、申报备案等诸多规定限制，犯罪团伙以“文玩藏品经营企业为平台，并以展览服务已履行”为由拒不退款；另一方面，犯罪团伙以“服务费”名义收取钱款，规避了“运输费”“保险费”“保管费”等明确种类收取费用，避免引起被害人质疑。
