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上海凯宝药业股份有限公司关于使用部分超募资金合作开发“优欣定胶囊”的可行性研究报告编制：上海凯宝药业股份有限公司二〇一五年一月一：项目概述（一）项目名称项目名称：合作开发“优欣定胶囊”（二）交易方案上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据企业发展需求，公司与无锡中惠中医药有限公司（以下简称“无锡中惠”）签订了《“优欣定胶囊”合作开发协议书》，共同对“优欣定胶囊”进行后续研究开发，并分享其有关权益。
该项目正在开展Ⅱ期临床，双方以评估报告为定价依据、结合Ⅲ期临床的研发等后续投入，经双方充分协商，在评估值的基础上签订价款为9,500万元的《“优欣定胶囊”合作开发协议书》。
（三）资金来源本次交易资金来源：以公司首次公开发行股票超额募集资金支付。
二、项目基本情况（一）产品信息产品名称：优欣定胶囊注册分类：中药I类新药功能主治：用于治疗抑郁症。
专利情况：1、原人参二醇及原人参三醇的制备方法 ZL200410018038.82、20(S)-原人参二醇在制备抗抑郁药物中的应用ZL200610027507.1（二）项目对方基本情况单位名称：无锡中惠中医药有限公司（以下简称“无锡中惠”）公司类型：有限责任公司注册资本：4762万元整法定代表人：杨子荣营业执照注册号：320205000147973公司住所：无锡市锡山经济开发区芙蓉中三路99号经营范围：中药、生物制品、生化制品、医药应用软件、运动保健饮料的研发、技术转让。
（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（三）项目产品市场介绍抑郁症是以情感低落、思维迟缓、以及言语动作减少、迟缓为典型症状的一组情绪障碍/综合症。
主要临床表现为情绪低落、悲观、对周围所有活动失去兴趣，常伴有疲劳、食欲减退、精神运动性障碍和失眠等症状。
抑郁症是一种常见的精神疾病，在西方工业发达国家终身抑郁症的发病率为6%-8%，随着人口的老龄化，抑郁症在60岁以上人群中的发病率高达20％－50％。
证券代码： 002424 证券简称：贵州百灵公告编号：2011-020贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用超募资金向贵州世禧制药有限公司增资并收购股权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金及超募资金基本情况贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年6月首次公开发行股票3700万股，募集资金净额138,102.73万元，业经天健正信会计师事务所有限公司（2010）综字第030028号《验资报告》审核验证。
上述募集资金净额中，35,075.11万元用于《首次公开发行股票招股说明书》中披露的“技术中心建设项目”、“GAP种植基地建设项目”、“营销网络建设项目”和“天台山药业GMP生产线建设项目”，超出前述项目使用的募集资金金额为103,027.62万元（以下简称“超募资金”）。
2010年8月26日,公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设北京学术推广中心项目的议案》，同意使用超募资金投入不超过7000万元投资建设北京学术推广中心项目。
上述议案已经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。
截至2011年2月28日，公司已使用超额募集资金合计55,549,842.84元，尚可使用的超募资金余额为974,726,357.16 元。
二、交易概述1、交易基本情况为适应公司战略发展，公司于2011年4月9日与贵州世禧制药有限公司（以下简称：世禧制药)签署了《增资扩股协议书》、《股权转让协议》。
公司将以超募资金人民币5970万元的价格收购世禧制药。
首先公司作为世禧制药的新股东将以超募资金3400万元对其进行增资扩股，（本次增资的3400万元全部用于增加注册资本，该款项中的3389万元，只能用于清偿世禧制药债务），增资后公司持有世禧制药70.83%的股权；在世禧制药完成增资扩股后，公司以超募资金2570万元的价格收购世禧制药剩余的全部股权（合计为29.17%）。
北京证券交易所关于发布《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》的公告文章属性•【制定机关】北京证券交易所•【公布日期】2023.09.28•【文号】北证公告〔2023〕76号•【施行日期】2023.09.28•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文北京证券交易所公告北证公告〔2023〕76号关于发布《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》的公告为进一步完善北京证券交易所（以下简称北交所）募集资金监管要求，提高募集资金使用效益，切实保护投资者权益，北交所制定了《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》。
现予以发布，自发布之日起施行。
特此公告。
北京证券交易所2023年9月28日北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理第一章总则第一条为了加强北京证券交易所（以下简称本所）上市公司募集资金监管，提高募集资金使用效益，根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等规定，制定本指引。
第二条本指引所称募集资金是指上市公司通过向不特定合格投资者发行证券（包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。
募集资金投资项目（以下简称募投项目）通过上市公司的子公司或者上市公司控制的其他企业实施的，上市公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本指引的规定。
第三条上市公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明书的承诺一致，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集资金用途。
公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。
出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当在2个交易日内公告。
证券代码：002285 证券简称：世联地产 公告编号：2010-021深圳世联地产顾问股份有限公司关于对募集资金投资项目之资金使用计划进行调整的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、背景资料深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]740号文核准，在深圳证券交易所公开发行人民币普通股（A）股3,200万股。
本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下向配售对象发行640万股，其余2,560万股于2009年8 月17 日通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，每股发行价为人民币19.68元，募集资金总额为人民币62,976.00万元，扣除发行费用人民币2,934.95万元后，募集资金净额为人民币60,041.05万元。
本次募集资金净额中除人民币28,117.38万元为超募资金外，其余人民币31,923.67万元募集资金将用于投入以下4个项目（T月为公司首次公开发行股票募集资金到位当月，即2009年8月）：分期投资额（万元）重要性排序 项目总投资额（万元）募集资金投资额（万元）T月至T+12月T+12月至T+24月T+24月至T+36月1 顾问代理业务全国布局项目17,393.2717,393.279,985.61 3,972.35 3,435.312 集成服务管理平台项目5,732.40 5,732.40 2,525.40 1,588.00 1,619.003 人力发展与培训中心项目4,248.00 4,248.00 1,683.00 1,245.00 1,320.004 品牌建设项目 4,550.00 4,550.00 1,850.00 1,350.00 1,350.00项目合计投资额 31,923.6731,923.6716,044.018,155.35 7,724.31 募集资金到位之后，2009年9月17日公司连同保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）分别与招商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金三方监管协议》，在上述三家募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户。
16 8 10 7:322013 | 日期：2013-03-29 各上市公司： 为了进一步规范上市公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）的有关规定，上海证券交易所（以下简称“本所”）对《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》进行了修订，现予发布，并自发布之日起实施，请遵照执行。
各上市公司应根据修订后的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，修订本公司的募集资金管理制度，并对外披露。
特此通知。
上海证券交易所 二○一三年三月二十九日 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订） 第一章第一章 总 则 第一条 为了规范本所上市公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》，制定本办法。
第二条 本办法所称募集资金系指上市公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。
第三条 上市公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。
上市公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报本所备案并在本所网站上披露。
第四条 上市公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上市公司规范使用募集资金，自觉维护上市公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容上市公司擅自或变相改变募集资金用途。
证券代码：300063 证券简称：天龙集团公告编号：2014-055广东天龙油墨集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目用于永久性补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2010﹞266 号文核准，并经深圳证券交易所同意，广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，每股发行价格28.80元，募集资金总额为48,960.00万元，扣除承销费等发行费用2,388.74万元，募集资金净额为46,571.26万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具了天健验﹝2010﹞3-18号《验资报告》。
公司对上述资金进行了专户存储管理。
（一）公司募集资金账户余额及使用情况截至2014年9月19日，公司募集资金账户余额及使用情况如下：（二）历次超募资金计划及实施情况本次变更募集资金投资项目前，公司超募资金总额为34,071.26万元，累计已计划和使用的超募资金金额为43,262.26万元，实际使用超募资金34,071.26万元（不包括已归还至超募资金账户的暂时性补充流动资金），超募资金余额为0（不含利息）。
1、第一次超募资金使用计划及实施情况2010年4月23日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了第一次超募资金使用计划，公司第一次超募资金使用计划如下：1）使用超募资金中的1,800万元偿还银行贷款，为公司节省了财务费用约84万元。
2）使用超募资金中的3,000万元永久补充公司流动资金，为公司减少利息支出约151万元。
3）使用超募资金中的1,500万元用于杭州天龙油墨有限公司厂区新建项目；1,500万元用于沈阳市天金龙油墨有限公司的厂区新建项目。
2、第二次超募资金使用计划及实施情况2011年3月27日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了第二次超募资金使用计划，公司第二次超募资金使用计划如下：1）使用超募资金450万元收购并增资贵港中加树脂有限公司，获得其60%的控股权。
平安证券有限责任公司关于珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司超募资金使用计划的保荐意见平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“世纪鼎利”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等相关规定，对世纪鼎利超募资金使用计划进行了尽职核查，核查情况和保荐意见如下：一、世纪鼎利首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1466号文核准，世纪鼎利向社会公开发行人民币普通股（A股）1,400万股，发行价格88元/股，募集资金总额为1,232,000,000.00元，扣除各项发行费用61,979,835.81元，公司募集资金净额为1,170,020,164.19元，较212,585,700.00元的募集资金投资项目资金需求超募资金957,434,464.19元。
二、世纪鼎利本次超募资金使用计划2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，拟使用超募资金中的约人民币21,803.10万元用于两个研发项目及三个对外投资与并购项目，该事项已公告，详见《关于超募资金使用计划的公告》（公告编号：2010-023）。
公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用超募资金暨对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金约人民币700万元与黄华先生、冀胜华先生以及陈鹏辉先生合资成立北京鼎元丰和科技有限公司（以下简称“鼎元丰和”）。
根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，且公司独立董事已就本次使用超募资金对外投资设立控股子公司事项发表了独立意见，同意公司实施本次对外投资计划。
超募资金使用用途超募资金使用是指在募资目标达到之后，额外筹集到的资金的使用方式。
在募资活动中，如果筹集到的资金多于预期目标，就会产生超募资金。
超募资金的使用用途是一个重要的问题，需要经过合理规划和明确的安排。
首先，超募资金可以用于扩大企业的生产规模和提升生产能力。
例如，可以用于购买新的设备、仪器和机器人等生产工具，以提高生产效率和质量。
此外，也可以用于扩大厂房面积，增加生产线的数量，增强生产能力，满足市场需求的增长。
其次，超募资金可以用于产品研发和技术创新。
现代企业面临着激烈的市场竞争，唯有不断创新才能保持竞争优势。
超募资金可以用于招聘高级研发人员，开展新产品的研发，引进先进的技术，并进行相关专利申请。
这些投入可以帮助企业不断推出更具市场竞争力的产品，提升企业的核心竞争力。
第三，超募资金可以用于市场营销和品牌推广。
产品的销售离不开市场宣传和品牌推广。
超募资金可以用于组织各种促销活动、展会参展和广告投放，提高产品的知名度和市场份额。
此外，也可以用于开展市场调研，深入了解目标客户的需求和偏好，从而更好地满足市场需求。
第四，超募资金可以用于企业发展战略的实施。
企业的发展战略是指长期发展目标和路线的规划。
超募资金可以用于实施战略性投资和收购，拓展业务领域和拓宽市场渠道。
此外，也可以用于人才引进和培养，提升企业的管理水平和组织能力。
第五，超募资金可以用于企业社会责任的履行。
作为企业的一份子，履行社会责任是企业应尽的义务。
超募资金可以用于慈善捐赠、环保项目支持、教育赞助等方面，回报社会，造福社会。
最后，超募资金的使用还需要谨慎考虑风险控制和资金安全。
超募资金的运用需要根据实际情况和市场环境综合考虑，合理分配各个用途之间的比例，并进行有效的风险控制和资金监管。
总之，超募资金的使用用途非常广泛，涵盖了企业发展的各个方面。
通过合理的规划和安排，超募资金可以进一步推动企业的发展，提升市场竞争力和回报股东。
同时，也需要注意风险控制和资金安全，确保超募资金能够最大程度地发挥作用，为企业和社会带来更多的价值。
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2010－030深圳市洪涛装饰股份有限公司关于使用部分超募资金用于公司营销网络项目建设的公告特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、首次公开发行股票超募资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1198号文《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，募集资金总810,000,000.00 元，扣除发行费用28,839,399.34 元，实际募集资金净额781,160,600.66 元，较原24,670.20万元的募集资金计划超额募集53,445.86万元。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司已开立募集资金专户对募集资金进行专户管理。
二、超募资金使用计划根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金中的6,511.83万元用于公司营销网络建设项目。
三、本次超募资金计划投入的项目介绍1、项目具体投资情况单位：万元 项目名称 项目总投资 其中：建设投资 铺底流动资金营销网络建设项目 6,511.835,864.20647.632、实施营销网络建设项目的主要原因及内容目前，公司在全国各地100多个大中城市都有标志性工程，渠道优势较为明显。
但公司的渠道和品牌优势远远没有发挥应有的作用,公司在品牌及人才的本土化、单一区域的深度营销、终端形象等方面有待提高，因此公司拟通过对原有营销网点的升级、订单潜力地区新设营销网点的方式，营造一个有特色、有内涵的品牌营销网络，迅速占领和巩固市场，扩大市场占有份额。
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科编号：2012-006爱尔眼科医院集团股份有限公司超募资金使用计划公告一、公司募集资金的基本情况爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1008 号”文《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司以每股28.00元向社会公开发行3,350万股，本次发行募集资金总额93,800万元，扣除各项发行费用5,602.35万元，公司募集资金的净额为88,197.65万元，公司募集资金投资项目所需资金34,036.40万元，本次公开发行股票超募资金54,161.25万元。
以上募集资金已由武汉众环会计师事务所有限责任公司于2009年10月16日出具的众环验字（2009）058号《验资报告》确认。
2010年1月25日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了第一次超募资金使用计划安排，使用3,709.10万元超募资金新建昆明爱尔眼科医院，该项目已于2010年3月9日取得昆明市官渡区工商行政管理局颁发的营业执照，2010年6月19日正式营业，该项目已实施完毕。
2010年3月5日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了第二次超募资金使用计划安排，使用7,340万元用于收购股权并增资南充麦格眼科门诊部有限责任公司、收购重庆明目麦格眼科门诊部有限责任公司的全部股权、收购股权并增资石家庄麦格明目眼科门诊部有限公司、收购湖南康视医疗投资管理有限公司持有的济南爱尔5.9%的股权、收购湖南康视医疗投资管理有限公司持有的南昌爱尔的49%的股权、为公司下属六家子公司配置治疗近视的飞秒激光设备，截至2012年1月31日，上述项目投资进度如下表：2010年5月10日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了第三次超募资金使用计划安排，使用超募资金4,100万元购置长春爱尔眼科医院医疗用房，截至2012年1月31日已累计投入4,100万元，该项目实施完毕。
2010年6月7日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了第四次超募资金使用计划安排，使用超募资金3,880万元以收购股权和增资扩建的方式投资于天津麦格眼科医院有限责任公司，目前该项目正在实施过程中，截至2012年1月31日已累计投入3,541.58万元。
2010年7月28日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了第五次超募资金使用计划安排，使用超募资金1,800万元以收购股权和增资扩建的方式投资郴州市光明眼科医院有限公司，目前该项目正在实施过程中，截至2012年1月31日已累计投入1,606.96万元。
2010年10月22日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了第六次超募资金使用计划安排，使用超募资金900万元与自然人卢渊共同投资新建怀化爱尔眼科医院有限公司，该项目已实施完毕，已于2011年1月6日取得怀化市工商行政管理局颁发的营业执照，2011年3月28日正式营业。
2010年11月12日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了第七次超募资金使用计划安排，使用超募资金9,194.42万元受让北京英智眼科医院71.413%的股权及以125万元的价格受让北京华信英智眼镜有限公司100%股权，上述项目均已实施完毕。
2010年12月10日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了第八次超募资金使用计划安排，使用超募资金中的3,490.67万元受让北京英智眼科医院27.112%的股权及以2,345万元以增资控股的方式，在贵阳眼科原注册资本50万元的基础上，联合原股东汪铭及新股东鲁立德共同增资，增资完成后，爱尔眼科持有贵阳眼科70%的股权。
目前，受让北京英智27.112%股权的项目已实施完毕；贵阳项目正在实施过程中，截至2012年1月31日已累计投入2,084.30万元。
2011年2月14日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了第九次超募资金使用计划安排，使用超募资金中的6,722.34万元以收购股权并增资的方式投资西安古城及以1,860万元增资扩建重庆麦格，目前,西安古城项目已实施完毕；重庆麦格扩建项目正在实施过程中，截至2012年1月31日已累计投入1,495.99万元。
2011年8月26日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了第十次超募资金使用计划安排，使用超募资金中的1,400万元新建永州爱尔和使用1,600万元新建宜昌爱尔，目前上述项目正在实施过程中，截至2012年1月31日已累计投入20.63万元。
二、本次超募资金使用计划（一）新建韶关爱尔眼科医院有限公司（以下简称“韶关爱尔”）1、投资项目概述根据公司发展规划和实际经营情况，公司本次拟使用公开发行股票募集的超募资金中的1,800万元联合自然人杨泳先生和崔宗林先生共同投资新建韶关爱尔。
本项目的建设有利于加快公司医疗网络布局，有利于进一步增强公司在华南的市场覆盖面和行业地位。
公司该项目投资总额为2,000万元，其中：公司出资1,800万，杨泳先生和崔宗林先生分别出资100万元，项目完成后，公司拥有韶关爱尔90%的股权。
2、其他投资方介绍杨泳，男，中国国籍，从事眼科医疗行业及验光配镜业务多年，身份证号码：412801196411******。
崔宗林，男，中国国籍，从事眼科医疗行业及验光配镜业务多年，身份证号码：332601195708******。
3、投资标的基本情况1、出资方式：现金出资2、资金来源：超募资金3、标的公司基本情况（1）主要业务：眼科。
（具体经营范围以当地工商局核定为准）（2）韶关爱尔由公司与自然人杨泳先生和崔宗林先生共同出资设立，股权结构表如下：4、项目投资的经济效益与可行性分析根据对该项目营业收入、成本和利润的预测，按照公司的投资比例，项目总体收益较好，税后投资回收期（静态）为5.37年，投资利润率为15.93%。
5、项目投资存在的风险该项投资将面临新医院经营管理方面的风险以及因韶关眼科市场变化而产生的效益风险，敬请各位投资者予以关注。
该项目已取得卫生主管部门的设置批文，项目的投资不涉及关联交易，项目的可性性分析、经济效益分析详见《关于韶关爱尔眼科医院建设项目的可行性研究报告》。
（二）收购益阳新欧视眼科医院100%股权（以下简称“新欧视眼科”）1、收购项目概述根据公司发展规划和实际经营情况，公司拟使用公开发行股票募集的超募资金中的384.30万元及自有资金100万元受让新欧视眼科的100%股权。
公司已于2012年2月16日与新欧视眼科的法人股东长沙欧氏科技有限公司签订了股权转让协议。
本次收购新欧视眼科的交易价格以新欧视眼科的帐面净资产（500万元）为基础，经股权转让方、受让方友好协商，最终确定收购新欧视眼科100%股权的价格为484.30万元。
公司通过收购新欧视眼科后可以在较短的时间内迅速进入益阳眼科市场，完善爱尔眼科在湖南地区的医疗网络布局。
同时，公司可以在现有医疗资源的基础上通过输入管理、技术等资源，提高新欧视眼科的竞争力，提升该医院的医疗水平，从而满足群众不断增长的就医需求。
2、股权转让方介绍新欧视眼科系由长沙欧氏科技有限公司出资组建，股东的基本情况如下：成立时间：2004年7月注册资金：100万元公司法人代表：欧阳勇航注册地址：长沙市雨花区劳动西路365号开宇大厦七楼E座企业法人营业执照号：430105000001841经营范围：医疗软件的开发；机电设备、电力设备、实验设备、电脑、五金工具、教学设备、光学设备的销售、租赁；（涉及行政许可的凭许可证经营）Ⅱ类医疗器械和Ⅲ类：6804眼科手术器械、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6854手术室、急诊室、急救室、诊疗室设备及器具、6864医用卫生敷料、6865医用缝合材料及粘合剂的销售。
3、交易标的基本情况（1）基本信息成立时间：2012年1月17日注册资金：500万元公司法人代表：欧阳勇航注册地址：益阳市大桃路242号企业法人营业执照注册号：430900000048380组织机构代码证号为：58897756-7医疗机构执业许可证（营利性）登记号：75063708643090316A5122经营范围：眼科、内科的诊疗；一类医疗器械的销售（2）经营情况截至2012年2月15日，新欧视眼科资产总额500万元，净资产500万元，实收资本500万元。
（3）主要资产情况4、收购项目的经济效益与可行性分析根据对该项目营业收入、成本和利润的预测，项目总体收益较好，税后投资回收期（静态）仅为4.01年，投资利润率为14.32%。
5、本次股权收购对公司的影响1）本次交易对公司主营业务的影响通过本次交易，有利于拓展公司的市场覆盖区域，有效提高公司的市场占有率及销售收入，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。
2）本次交易对公司财务状况的影响基于对益阳的发展态势分析，新欧视眼科未来具有较强的盈利能力，有助于提升公司资产质量和经营业绩，为公司股东创造更高的投资回报。
6、收购项目存在的风险本次交易完成后，新欧视眼科将成为本公司的全资子公司，公司将与收购后的新欧视眼科在财务管理、营销渠道、公司文化等方面进行融合，公司与新欧视眼科之间能否顺利实行整合，具有不确定性，整合过程中可能会对两公司的正常业务发展产生一定的影响。
同时，也可能面临因企业合并产生的人才流失风险，敬请各位投资者予以关注。
因新欧视眼科已拥有眼科医疗证照，故该项目无需提交相关部门进行前置性审批，只需至工商部门办理相应的工商变更登记手续。
该项目的投资不涉及关联交易，项目的可行性分析、经济效益分析详见《关于收购益阳新欧视眼科医院的可行性研究报告》。
三、项目审批情况2012年3月5日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金中的1,800万元联合杨泳先生和崔宗林先生共同投资建设韶关爱尔眼科医院有限公司，同意使用超募资金384.30万元及自有资金100万元受让新欧视眼科的100%股权。
上述投资项目无需提交股东大会审议。
上述超募资金使用计划，自本次公告披露之日起开始实施。
四、独立董事意见本次公司的募集资金使用计划符合公司长远发展规划，有利于进一步开拓市场，提高公司的市场竞争力和盈利能力，符合股东和广大投资者利益，同时，本次超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
因此，同意公司使用超募资金中的1,800万元联合杨泳先生和崔宗林先生共同投资建设韶关爱尔眼科医院及使用超募资金384.30万元和自有资金100万元受让益阳新欧视眼科医院100%股权的超募资金使用计划。
